Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù
Chiều 24.1, sau 2 lần tạm hoãn, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo (31 tuổ.i, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng, trú tổ 27B Mân Lập Đông, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 19 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 6.2010, Giám đốc Lê Văn Hiển cùng Phó giám đốc Lê Thị Hồng Phương của SHB Đà Nẵng chỉ đạo nhân viên mang 22 tỉ đồng tiề.n của SHB gửi Ngân hàng Nam Việt (Navibank) Đà Nẵng nhưng đứng tên Lê Tấn Nam Kha (em trai Dạ Thảo) để hưởng lãi suất chênh lệch, “lách” quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và SHB.
Sau đó, Thảo mang 3 hợp đồng gửi tiề.n đứng tên Kha về cho SHB Đà Nẵng lập thủ tục cho Kha vay lại 22 tỉ đồng để cân đối quỹ trong ngày.
Đến tháng 7.2010, Thảo nói Kha đến Navibank Đà Nẵng báo mất 3 hợp đồng trên, yêu cầu cấp mới và cầm cố hợp đồng mới cho Navibank được 15 tỉ đồng.
Video đang HOT
Bị cáo Dạ Thảo trước phiên tòa xét xử ngày 24.1
Thảo dùng tiề.n này trả nợ, thua lỗ chứng khoán. SHB Đà Nẵng phát hiện, thu hồi được gần 12,7 tỉ đồng, còn lại hơn 9,3 tỉ đồng Thảo không khắc phục được.
Trước đó, trong tháng 9 và 10.2012, phiên tòa đã tạm hoãn 2 lần do Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra, Viện KSND TP.Đà Nẵng điều tra bổ sung trách nhiệm của lãnh đạo SHB Đà Nẵng trong việc làm trái quy định, trái Luật Kế toán.
Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND TP.Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Hội đồng quản trị SHB đã có văn bản đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ, nhân viên liên quan, mà để SHB xử lí nội bộ.
Do đó, tại phiên tòa ngày 24.1, theo giới hạn xét xử, HĐXX cho rằng không thể xem xét.
Ngoài mức án 19 năm tù, Thảo còn bị buộc bồi thường hơn 9,3 tỉ đồng cho SHB.
Theo TNO
Vợ chồng làm 'trùm đề' xuyên biên giới
Tránh bị công an phát hiện, Thủy sang Campuchia thuê khách sạn để nhận các phơi đề do chồng ở Tây Ninh và các đầu mối khác chuyển đến.
Ngày 14/12, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giam vợ chồng Phạm Văn Lai (43 tuổ.i) và Võ Thị Thu Cúc (tức "Thủy", 41 tuổ.i) cùng 9 nghi phạm khác về hành vi Tổ chức đán.h bạ.c.
Thuỷ và Lai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều
Theo điều tra, vợ chồng Lai cầm đầu đường dây ghi s.ố đ.ề với sự hỗ trợ của hàng chục "chân rết" tại Tây Ninh. Đây được cho là một trong những đường dây đán.h bạ.c có quy mô lớn với hàng trăm người tham gia đán.h đề mỗi ngày.
Để tránh bị phát hiện, Lai ở Tây Ninh, còn Cúc và Nguyễn Thành Sang (20 tuổ.i) thuê khách sạn ở Campuchia để cùng phối hợp điều hành. Hàng ngày, Lai nhận phơi đề từ các "chân rết" rồi chuyển qua Campuchia cho vợ bằng điện thoại, fax.
Tối 13/12, sau khi Lai và đồng bọn ở Tây Ninh bị bắt, cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt khẩn cấp Cúc và Sang. Gần 40 phơi đề, laptop, 19 điện thoại, máy fax, một lượng lớn kim loại màu vàng, gần 400 triệu đồng... được cho là tang vật của vụ án đã bị thu giữ.
Theo VNE
Bắt quả tang "nhà cái" đang thu gom bảng đề Trong lúc thư ký đề mang các tờ phơi đến nộp cho chủ đề thì bất ngờ bị Công an tóm gọn. Tang vật thu giữ tại hiện trường Tang vật thu giữ được gồm nhiều bảng đề với tổng số tiề.n hơn 100 triệu đồng và nhiều phương tiện phục vụ việc đán.h bạ.c bằng hình thức l.ô đ.ề. Khoảng 15h ngày...