Chiếm đoạt nhiều tỷ đồng bằng sổ đỏ giả

Cửu Long22:28 26/01/2021

Trần Đức Thắng, 34 tuổi, quê Đồng Tháp, bị cáo buộc thuê ôtô và dùng nhiều sổ đỏ giả đem cầm rồi chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Ngày 26/1, Thắng bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam về hành vi Sử dụng tài liệu giả của của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong hơn một năm Thắng thuê người làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình rồi đem cầm.

Hồi tháng 10/2019, Thắng thuê ôtô Innova màu bạc, biển số 65A-12956 (số máy 1TRA315573, số khung 8EM0H3230968) của một người dân tại quận Ninh Kiều với giá 16 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, anh ta quỵt tiền thuê và không trả xe, cắt liên lạc.

Khi bị bắt, Thắng khai đã cầm ôtô cho một người ở Đồng Tháp với giá 170 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh. Người được cho là cầm ôtô không thừa nhận.

Công an TP Cần Thơ đã phát thông báo đến công an các tỉnh thành truy tìm chiếc xe để phục vụ điều tra…

Đình chỉ điều tra bị can nhưng vẫn gán có tội

Một nữ doanh nhân từng bị tuyên án 15 năm tù về tội lừa đảo, sau đó cơ quan điều tra chuyển tội danh và cho rằng bị can vẫn có tội nhưng miễn trách nhiệm hình sự với lý do "chuyển biến tình hình".

Video đang HOT

Ngày 29-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (48 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Lý do Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao là do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

8/9 vụ là quan hệ dân sự

Trước đây, vào tháng 1-2013, bà Giao bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau gần tám năm kêu oan, nay bà Giao được đình chỉ điều tra nhưng là trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự.

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT thể hiện bà Giao làm nghề nuôi trồng thủy sản, đầu năm 2008 công việc làm ăn thua lỗ dẫn đến bà mắc nợ nhiều người. Ngày 26-2-2009, bà Giao đứng ra thành lập Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao, ngành nghề kinh doanh là sản xuất, phân phối cá và nuôi trồng thủy sản.

Cơ quan CSĐT nhận định dù biết rõ bản thân làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người, không có khả năng thanh toán nhưng để tạo lòng tin cho người khác, bà Giao đứng ra thành lập doanh nghiệp rồi đi thuê một số ao cá của người khác để tiếp tục kinh doanh. Mặt khác, bà Giao còn đưa ra một số giấy tờ giả bằng tiếng Anh, nói cho người khác biết là mình có nguồn tiền rất lớn từ nước ngoài sắp chuyển về hoặc đưa ra bản xác nhận của ngân hàng cho vay tiền để người khác tin tưởng mà ký hợp đồng kinh doanh hoặc đưa tiền cho bà vay mượn sử dụng cá nhân.

Tính từ giữa năm 2008 đến tháng 6-2010, bà Giao đã huy động của tám người (chín vụ) với tổng số tiền 12,5 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra lại vụ án, Cơ quan CSĐT xác định trong chín vụ thì có đến tám vụ giao dịch giữa hai bên là quan hệ giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Cơ quan điều tra sẽ hướng dẫn các nguyên đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao tại phiên tòa sơ thẩm mà bà bị kết án 15 năm tù. Ảnh: NN

"Người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa"

Riêng vụ bà Giao giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trị giá 1 tỉ đồng với bà Nguyễn Bích Liên, Cơ quan CSĐT vẫn giữ quan điểm cấu thành tội phạm hình sự. Cụ thể, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo hợp đồng vay, lợi dụng lòng tin của bà Liên, bà Giao đã gian dối đổi lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp cho người khác để đảm bảo hợp đồng mua bán thức ăn.

Theo cơ quan điều tra (cqđt), bà Giao khai đã trả cho bà Liên tiền và được bà Liên ký hủy các hợp đồng mua bán nhà, đất. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán nhà, đất tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp để thế chấp vay 1 tỉ đồng chưa được hủy và bà Giao cũng không chứng minh được việc đã trả tiền cho bà Liên.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có quyết định thay đổi tội danh, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, CQĐT cho rằng quá trình điều tra nhận thấy do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị can. Từ đó, CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao.

Đối với vụ này, trước đó tòa sơ thẩm xác định hợp đồng chuyển nhượng giữa bà Giao và bà Liên là hợp đồng giả cách và tòa phúc thẩm cũng cho rằng nhận định này là có căn cứ.

Án 15 năm tù và 47 tháng tạm giam

Vụ án này năm 2018 TAND TP Cần Thơ từng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Giao 15 năm tù, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bà tại tòa. Sau đó, bà Giao kháng cáo kêu oan.

Đầu năm 2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục chung.

Sau gần hai năm điều tra lại, ngày 12-10 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Giao từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chỉ hai ngày sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao với lý do đã nói ở trên.

Bà Giao cho biết tổng cộng bà bị tạm giam hai lần với thời gian 47 tháng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Giao vẫn khẳng định mình bị oan. "Tất cả chỉ là quan hệ giao dịch dân sự đơn thuần. Trong đó, giao dịch với bà Liên là việc thế chấp vay mượn hai tài sản chung, hợp đồng nêu rõ, không thể tách ra như kết luận điều tra thể hiện" - bà Giao nói và cho biết bà sẽ khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra này.

Có dấu hiệu né bồi thường oan

Tiếp xúc hồ sơ vụ án qua nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung cũng như nhiều lần xét xử sơ thẩm, quan điểm của tôi là vụ việc của bà Giao không có dấu hiệu tội phạm. Tất cả chỉ là giao dịch dân sự cho vay, cầm cố thế chấp. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đã bác toàn bộ các luận cứ bào chữa của luật sư, tuyên bà Giao có tội và bắt giam bị cáo ngay tại tòa.

Kết luận điều tra lại của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho rằng trong chín vụ án thì tám vụ án là quan hệ dân sự, chỉ có một vụ chuyển tội danh từ lừa đảo sang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho rằng xét thấy bị can không còn nguy hiểm cho xã hội do chuyển biến tình hình tội phạm để đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can là có dấu hiệu né tránh trách nhiệm xin lỗi, bồi thường oan đối với bà Giao.

Luật sư NGUYỄN VĂN QUYNH,
người bào chữa cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Giám đốc bị bắt với cáo buộc vẽ dự án 'ma' Nguyễn Tuấn Linh, 31 tuổi, cùng cấp dưới bị bắt vì dựng lên dự án Thành Phát City 1 "không có thật" bán cho khách chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Ngày 22/1, Linh cùng Lê Minh Nhựt (Giám đốc và Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát, trụ sở tại TP...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người mẹ ở Hà Nội mất 1,1 tỷ đồng khi đăng ký tập bóng rổ cho con

21:14:04 11/01/2025

Thời gian qua, Facebook xuất hiện các tài khoản giả mạo Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ, nhằm lôi kéo người dân đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

18:17:51 11/01/2025

Một số đối tượng giả danh là cán bộ hậu cần của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

18:08:11 11/01/2025

Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

18:05:21 11/01/2025

Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

18:01:51 11/01/2025

Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.

Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

17:52:36 11/01/2025

Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.

Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố

17:43:21 11/01/2025

Dù mới chỉ 25 tuổi, Trang đã bị khởi tố 7 lần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có thể gây án nhiều như vậy, Trang đẻ đến 3 con nhằm được hoãn thi hành án.

Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

17:37:30 11/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục kiểm tra nhà hàng Lolita và đưa Nguyễn Hoài Thương và 5 nhân viên nữ về trụ sở làm việc.

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

17:32:52 11/01/2025

Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ thêm một số đối tượng khác liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A.

Ngăn chặn tình trạng "xé lẻ" pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi

10:39:47 11/01/2025

Đặc biệt, khi bị các lực lượng chức năng ráo riết bắt giữ, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng, cất giấu trong đủ mọi phương tiện hòng lọt về xuôi.

Bắt quả tang 20 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

10:25:34 11/01/2025

20 đối tượng ở tuổi thanh, thiếu niên bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt quả tang đang tổ chức sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Dồn tiền "chạy án", nhiều người sập bẫy kẻ lừa đảo

09:25:02 11/01/2025

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Bắt (SN 1988, trú huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.