Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty UAC lĩnh án chung thân
Lợi dụng chủ trương huy động vốn để thực hiện dự án phát triển nhà ở, cựu Chủ tịch HĐQT đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
TAND Hà Nội ngày 14/3, đưa bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (viết tắt UAC) ra xét xử tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hai tội danh, Cựu Chủ tịch HĐQT UAC lĩnh án Chung thân.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội thuộc quản lý của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (viết tắt là UDIC). Từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2013, Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội do Nguyễn Phương Mai làm Chủ tịch HĐQT.
Cựu Chủ tịch Nguyễn Phương Mai tại tòa sơ thẩm.
Tháng 7/2008, UAC liên doanh với 3 doanh nghiệp khác để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để tham gia liên doanh, UAC ra chủ trương huy động vốn để đầu tư vào dự án.
Đến tháng 1/2013, do thị trường bất động sản sụt giảm, UAC đã rút toàn bộ vốn khỏi dự án phát triển nhà tại khu đô thị Đông Nam.
Video đang HOT
Với tư cách Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của UAC, bị cáo Nguyễn Phương Mai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn, dùng dấu của công ty đóng nhưng các phiếu thu tiền không phải do công ty phát hành.
Chữ ký của kế toán, thủ quỹ là giả, đóng con dấu giả “đã thu tiền” trên phiếu thu tiền của 13 bị hại dưới hình thức các cá nhân này cho UAC vay vốn để được quyền mua nhà tại dự án trên với số tiền là hơn 29,3 tỷ đồng.
Số tiền này Phương Mai không đưa vào hệ thống sổ sách, không nhập tiền vào quỹ của UAC mà đã chiếm đoạt toàn bộ.
Sự việc bị lộ khi những bị hại nộp tiền cho bị cáo Mai không được UAC mời lên để ký hợp đồng mua nhà nên họ có đề nghị rút lại tiền nhưng cựu Chủ tịch HĐQT lẩn tránh không thực hiện.
Đồng thời, quá trình làm việc với UAC thì những người này được biết toàn bộ phiếu thu của họ nhận từ bị cáo Mai không phải do Phòng Tài chính kế toán của UAC phát hành, chữ ký của kế toán và thủ quỹ trong phiếu thu là chữ ký giả. Toàn bộ tài liệu như thỏa thuận vay vốn và phiếu thu tiền trên đều không nằm trong hệ thống sổ sách do UAC quản lý.
Theo tài liệu tố tụng, cơ quan công an còn nhận được đơn của bà Bùi Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y tế Đức Hạnh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và bà trần Thị Lan Hương – Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hạnh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố cáo Phương Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tố tụng làm rõ, dù không có chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng bị cáo tự nhận có quan hệ với nhiều đồng chí là lãnh đạo của UBND TP Hà Nội và ngành có liên quan về cấp phép xây dựng.
Do tin tưởng nên bà Hạnh đã đưa cho Mai 1 tỷ đồng lo giấy phép xây dựng. Sau khi cầm tiền, Phương Mai đã không liên hệ với bất cứ ai để nhờ nâng cấp xây dựng như đã hứa.
Đối với bị hại là bà Lan Hương, dù không có chưc năng và nhiệm vụ về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài xây dựng chưng cư cao cấp, nhưng Phương Mai vẫn tự giới thiệu có mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo Hà Nội có thể giúp được công việc cho bà Hương, xin giấy phép thay đổi quy hoạch sử dụng đất xây dựng chung cư.
Tin tưởng, bà Lan Hương đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất với cựu Chủ tịch UAC. Phương Mai được tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng với số tiền là 30.000USD. Sau khi nhận tiền, Phương Mai không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền trên./.
Việt Đức
Theo_VOV
Lạm dụng chức tước, nữ doanh nhân "đút túi" gần 31 tỷ đồng
Công ty rút khỏi dự án, song Mai vẫn thu tiền mua nhà của khách hàng. Ngoài ra, người đàn bà này còn lừa đảo bằng chiêu "chạy" các giấy tờ hành chính.
Với phiên tòa ngày 14-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phương Mai (SN 1960, trú ở phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) tù chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Mai phải chấp hành chung là tù chung thân.
Cựu Chủ tịch HĐQT UAC - Nguyễn Phương Mai tại phiên tòa
Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ UAC vốn là một trong các doanh nghiệp - đồng chủ đầu tư dự án Phát triển nhà ở N04, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Dù vậy, UAC đã nhanh chóng rút khỏi dự án này do không có vốn.
Mặc dù biết rõ thực trạng của doanh nghiệp, song Mai vẫn "ỉm kín" thông tin đó, đồng thời tiếp tục kêu gọi các cá nhân góp tiền cho UAC để được sở hữu căn hộ ở khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Bằng thủ đoạn ấy, từ năm 2011 đến 2012, cựu Chủ tịch HĐQT UAC đã ký hàng loạt thỏa thuận vay vốn, góp vốn, thỏa thuận hợp tác với 13 cá nhân và chiếm đoạt của họ 29,3 tỷ đồng.
Tương ứng mỗi thỏa thuận hợp tác, góp vốn, vay vốn, Mai đều xuất phiếu thu tiền và giao cho bị hại. Tuy nhiên, tất cả các chứng từ đó đều không phải do UAC phát hành ra. Mặt khác, toàn bộ chữ ký trong mục kế toán, thủ quỹ của doanh nghiệp trên phiếu thu đều là giả mạo.
Ngoài hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cựu Chủ tịch HĐQT UAC còn bốc phét rằng có khả năng "chạy" được giấy phép xây dựng và giấy tờ đất đai. Tin lời đối tượng, 2 nữ doanh nhân khác đã lần lượt nhờ Mai "lo lót" cho các giấy tờ tương ứng để rồi bị lừa mất hơn 1,6 tỷ đồng.
Tổng cộng cựu Chủ tịch HĐQT UAC đã chiếm đoạt của 15 người với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng, thông qua 2 hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau 1 ngày xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật và với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên Nguyễn Phương Mai đã bị tuyên phạt tổng mức án chung là tù chung thân.
Về dân sự, Tòa án Hà Nội buộc UAC phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại đã nộp tiền mua nhà, đồng thời cũng buộc cựu Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này phải bồi thường cho pháp nhân số tiền tương ứng.
Theo_An ninh thủ đô
Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng Theo tài liệu truy tố, Nguyễn Phương Mai (SN 1960, trú ở phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn là Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC). Nguyễn Phương Mai tại phiên tòa bị hoãn Từ năm 2011 đến 2012, lợi dụng chủ trương huy...