Chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của khách hàng, hai luật sư bị phạt 21 năm tù
Sau hai ngày xét xử và nghị án, sáng 18/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (SN 1982) và bị cáo Nguyễn Quang Trung (SN 1991) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Số t.iền hai bị cáo chiếm đoạt của khách hàng là 3,2 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm) 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Quang Trung (chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề luật sư) 8 năm tù cùng về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại số t.iền đã chiếm đoạt.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Khắc Đồi (Giám đốc Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng) và một số người trong ban lãnh đạo công ty bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Do có nhu cầu tìm luật sư tư vấn, bào chữa cho ông Đồi nên bà Hoàng Lệ Nhật (thư ký, kiêm trợ lý ông Đồi) liên hệ với luật sư Nguyễn Thiện Hiệp để nhờ bào chữa cho ông Đồi và nhiều thành viên của Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng.
Phiên tòa xét xử hai bị cáo là luật sư l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của khách hàng.
Video đang HOT
Tối 15/8/2020, luật sư Hiệp tư vấn cho bà Nhật rằng, ông Đồi có khả năng sẽ bị xử lý về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Nếu muốn cho ông Đồi chỉ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” (tội có mức hình phạt nhẹ hơn) thì làm theo hướng dẫn. Luật sư Hiệp hứa giúp với điều kiện đi kèm là phải đưa cho luật sư 5 tỷ đồng. Ngoài số t.iền này, luật sư Hiệp thu thêm 200 triệu là thù lao luật sư tham gia tố tụng.
Đối với số t.iền 5 tỷ đồng lo “chuyển tội danh nhẹ hơn”, luật sư Hiệp chỉ đạo luật sư Trung lập riêng một hợp đồng kèm theo hợp đồng dịch vụ pháp lý là “phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng”. Sau đó, nhóm thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng hai lần đưa cho luật sư Hiệp tổng số 3,2 tỷ đồng.
Quá trình tiếp xúc và tư vấn, các thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng phát hiện luật sư Hiệp đưa ra các thông tin gian dối nên không tin tưởng hai luật sư, đề nghị hủy hợp đồng và đòi lại 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư Hiệp không trả. Khi làm việc với luật sư, các thành viên Công ty Tập đoàn Thời Gian Vàng đã ghi âm lại. Sau nhiều lần đòi t.iền bất thành, họ đã làm đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quang Trung được xác định là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp khi giúp Hiệp soạn thảo hợp đồng với khách hàng, tư vấn cho khách, soạn thảo biên bản làm việc chấm dứt hợp đồng…
Ngày 5/5/2022, Nguyễn Thiện Hiệp bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 10/4/2023, Nguyễn Quang Trung cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam như Nguyễn Thiện Hiệp.
Bản án sơ thẩm xác định, tổng số t.iền bị cáo Hiệp và bị cáo Trung đã chiếm đoạt là 3,2 tỷ đồng. Bà Hoàng Nhật Lệ, đại diện cho các bị hại trong vụ án yêu cầu Hiệp và Trung bồi thường số t.iền trên.
Trong suốt quá trình điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm cho đến khi bị khởi tố điều tra, truy tố và xét xử, Nguyễn Quang Trung luôn khẳng định, không được Nguyễn Thiện Hiệp trao đổi, bàn bạc, cũng không được biết ý định, không được Hiệp chia t.iền.
Vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng: Người nhận được t.iền đang nợ ngân hàng
Trong vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng, người nhận được t.iền đang nợ ngân hàng, và hiện khó liên lạc với người này.
Ngày 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng cho biết đã thực hiện đúng yêu cầu của Công an Q.Hải Châu, cung cấp sao kê, tạm ngưng giao dịch số t.iền 3 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản bà N.T.H.H.
Theo đại diện chi nhánh ngân hàng này, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 t.uổi, ngụ Q.Hải Châu, người chuyển nhầm 3 tỉ đồng) và bà H. đều là khách hàng, ngân hàng đứng giữa bảo vệ quyền lợi tất cả khách hàng chứ không riêng bên nào.
Nhận phản ánh từ bà Chi, chi nhánh ngân hàng đã liên tục liên hệ bằng điện thoại, gửi các thông báo mời bà H. làm việc nhiều lần nhưng chưa được, đôi lúc bà H. không nghe máy.
Bà H. nhờ luật sư giải quyết, ngân hàng cũng đã trao đổi, luật sư cho biết đã nhận thông tin, hứa thu xếp nhưng chưa lên làm việc.
"Về nguyên tắc, khi chuyển nhầm t.iền, cần chủ tài khoản nhận t.iền xác nhận, đồng ý chuyển trả thì ngân hàng thực hiện. Nên chỉ cần bà H. xác nhận thì ngân hàng trả ngay, chứ chúng tôi không tự động lấy t.iền của khách hàng để trả theo yêu cầu của người chuyển nhầm", đại diện chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng chia sẻ.
Vị này cho biết thêm, bà N.T.H.H có một khoản nợ ngân hàng quá hạn, tài khoản mà bà Chi chuyển nhầm t.iền được bà H. sử dụng làm tài khoản trả nợ. Theo quy định hợp đồng tín dụng, t.iền v.ào tài khoản đăng ký thu nợ thì ngân hàng tự động trích thu nợ quá hạn.
Hiện nay, ngân hàng chưa mời được bà H. làm việc, trong trường hợp 2 khách hàng thống nhất, hoặc cơ quan công an kết luận, bà H. xác nhận về số t.iền chuyển nhầm, không phải nguồn t.iền để trả nợ, thì ngân hàng hoàn trả t.iền cho bà Chi.
Trường hợp bà H. chiếm giữ, sử dụng trái phép số t.iền bà Chi chuyển nhầm, thì sẽ chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, bà Nguyễn Thị Bích Chi trình báo Công an Q.Hải Châu về việc ngày 24.4 chuyển nhầm t.iền 3 tỉ đồng để đặt cọc mua đất vào tài khoản của bà N.T.H.H. Nguyên do tên tài khoản người cần chuyển, gần giống tên bà H. trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của bà Chi.
Kỷ luật luật sư 'bảo vệ' bị hại vụ tịnh thất Bồng Lai rồi lại 'bào chữa' cho bị cáo Đoàn luật sư TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư 24 tháng đối với luật sư Trần Quốc Dũ (39 t.uổi), vì đã vi phạm Luật luật sư và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư TP.HCM ra thông báo về việc kỷ luật luật sư...
