Chiếm đoạt 12 tỷ đồng của nữ đại gia

Bà Đặng thuê tiền của một cá nhân, gửi vào ngân hàng để chứng minh tài chính với đối tác. Song với giúp đỡ của 2 cán bộ ngân hàng, bà cùng đồng phạm đã “phù phép” rút ra hết ra để chiếm đoạt.

Ngày 13/8, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Đặng (54 tuổi, ở TP HCM), Nguyễn Thị Ngọc Tín (56 tuổi, TP HCM) và Hoàng Nghĩa Hiển (40 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Trần Thị Tố Oanh (28 tuổi) và Vũ Ngọc Quỳnh (27 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải, MSB) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Đặng (áo đen) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.T

Theo cơ quan công tố, bà Đặng lập Công ty TNHH Dương Hùng và đứng tên đại diện pháp nhân. Tháng 12/2009, bà cùng Tín và Hiển thỏa thuận thuê 15 tỷ đồng đưa vào tài khoản của Công ty Dương Hùng nhằm chứng minh năng lực tài chính trong một hợp đồng mua bán thép. Bị cáo Hiển lo việc làm chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng để rút số tiền thuê, Tín chịu trách nhiệm tìm “đối tác” và ứng trước chi phí thuê tiền bảo lãnh.

Thông qua một số người môi giới, Tín thuyết phục được bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (trú ở TP HCM) chấp nhận cho Công ty Dương Hùng thuê 12 tỷ đồng trong 31 ngày. Theo cam kết, bên thuê không được rút tiền ra khỏi ngân hàng và mọi giao dịch liên quan đến số tiền đó đều phải có chữ ký của cả Đặng và bà Bích.

Ngày 29/1/2009, Đặng và bà Bích đến MSB chi nhánh TP HCM mở tài khoản mang tên pháp nhân là Công ty Dương Hùng. Trong khoảng thời gian này, Hiển cũng tìm gặp giám đốc MSB chi nhánh Cầu Giấy đặt vấn đề phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá 12 tỷ đồng bằng biện pháp ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 3/2/2010, các bị cáo Đặng, Tín và Hiển đến MSB Cầu Giấy rút 3 tỷ đồng trong số tiền thuê của bà Bích để chia nhau. Ít ngày sau, 3 người này tiếp tục ra MSB Thanh Xuân để rút nốt 9 tỷ đồng còn lại trong tài khoản Công ty Dương Hùng thì bị phát hiện.

Theo cáo buộc của VKS, để chiếm đoạt được số tiền trên, bị cáo Đặng cùng đồng bọn đã nhờ đến sự “giúp sức” của một số cán bộ MSB. Cụ thể, Tố Oanh là người tiếp nhận hồ sơ đăng ký mở tài khoản đồng sở hữu của Công ty Dương Hùng nên biết rõ nguyên tắc mọi giao dịch liên quan phải có đủ chữ ký của bà Bích. Tuy nhiên, nữ nhân viên ngân hàng này đã mở niêm phong tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ số tiền.

Còn bị cáo Quỳnh, chưa thẩm định kỹ hồ sơ và chưa xác minh rõ nguồn gốc số tiền, thực trạng tài khoản Công ty Dương Hùng nhưng vẫn lập hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt phát hành chứng thư bảo lãnh.

Tại phiên tòa, đại diện của bà Bích cho rằng ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với lý do tài khoản tuy mang tên Công ty Dương Hùng, nhưng là tài khoản đồng sở hữu và trong hồ sơ mở tài khoản tại MSB TP HCM đã thể hiện rõ mọi giao dịch liên quan đến tài khoản phải có chữ kỹ của bà Bích.

Đại diện MSB từ chối nghĩa vụ bồi thường số tiền bà Bích bị các bị cáo chiếm đoạt. Phía ngân hàng cho rằng tiền trong tài khoản được phát hành chứng thư bảo lãnh là của Công ty Dương Hùng do bà Đặng làm đại diện pháp nhân. Vì thế, khi ngân hàng xác định rõ chữ ký của chủ tài khoản và con dấu của pháp nhân thì hoàn toàn có thể tiến hành giao dịch.

Chiều 14/8, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng và Tín 14 năm tù, Hiển 12 năm tù. Hai cán bộ ngân hàng nhận mức án 24 tháng tù treo.

Theo VNExpress