‘Chém gió’ quen biết lãnh đạo tỉnh, làm được bìa đỏ, gã thanh niên lừa và chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Đức Tùy09:39 27/08/2024

Sau khi biết chị N. đang cần chuyển 2.000m2 đất ao thành đất ở, Trịnh Đắc Nhân ‘khoe’ bản thân có thể làm được việc này rồi chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của nạn nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Đắc Nhân (SN 1994, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm b khoản 3 Bộ luật Hình sự.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, trong thời gian từ ngày 7/7/2022 đến 23/5/2023, Trịnh Đắc Nhân (từng có tiền án nhưng chưa được xóa án tích), đã sử dụng mạng xã hội Facebook đưa thông tin sai sự thật về việc bản thân có quan hệ quen biết với cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lộc, lãnh đạo tỉnh Hải Dương để lừa tiền người khác.

Cụ thể, Nhân nói bản thân có khả năng giúp làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 2.000m đất ao của gia đình chị Nguyễn T.N. (SN 1996, trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc) thành đất ở, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền để nhờ Nhân làm thủ tục, nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Video đang HOT

Bị cáo Trịnh Đắc Nhân bị HĐXX tuyên phạt 19 năm tù, với 2 tội danh:”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: T.M.

Để nạn nhân tin tưởng mình đang làm các thủ tục theo thỏa thuận, từ ngày 3/8/2022 đến đầu tháng 5/2023, Nhân lên mạng Internet mua của một người không quen biết, rồi gửi cho chị N. các giấy tờ giả (gồm: 3 Phiếu tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận; 2 Quyết định thông báo xử lý thuế thu nhập cá nhân của Chi cục Trưởng Chi cục thuế TP. Hải Dương). Sau đó, nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng.

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND, tổng số tiền Nhân chiếm đoạt của chị N. từ ngày 7/7/2022 đến ngày 23/5/2023 là hơn 6,7 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền của nạn nhân, bị cáo sử dụng để đánh bạc trên mạng Internet. Đến nay, Nhân mới trả được cho chị N. số tiền hơn 628 triệu đồng.

Trên cơ sở mức án mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáoTrịnh Đắc Nhân 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành hình phạt chung của 2 tội danh trên là 19 năm tù.

Phó Chủ tịch phụ nữ xã lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Đối tượng không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng lại nói với bạn bè, người thân làm đáo hạn ngân hàng cho khách...

Do tin tưởng, nhiều người đã cho đối tượng vay tiền để lấy lãi.

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bằng Thị Ngọc Lương (SN 1987), trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 30/9/2022, Bằng Thị Ngọc Lương, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đạo Trù, đã ký hợp đồng dịch vụ tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Đảo và là tổ trưởng vay vốn của ngân hàng. Trong hợp đồng nêu rõ, Lương không có chức năng, nhiệm vụ làm đáo hạn nợ gốc của ngân hàng, nhưng đối tượng lại nói với bạn bè, người thân làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Vì vậy, nhiều người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng đã tìm đến Lương để vay tiền.

Bị can Bằng Thị Ngọc Lương.

Tiếp đó, đối tượng Lương hỏi bạn bè, người thân nếu có tiền cho cô ta vay để làm đáo hạn ngân hàng cho khách. Sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, lấy được tiền gốc, lãi của khách, Lương sẽ trả lại tiền gốc, lãi khoản vay theo hồ sơ khách hàng đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Tuy nhiên, thực tế Lương vay tiền để trả tiền gốc, tiền lãi cho các khoản vay mà đối tượng vay trước đó chứ không đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói.

Do tin tưởng Lương làm đáo hạn ngân hàng cho khách, kiếm được tiền lãi cao, nên nhiều người đã cho đối tượng vay tiền để lấy lãi. Ban đầu, Lương vẫn kiểm soát được việc vay tiền gốc của người này để trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác đều đặn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lương khai, từ khoảng đầu năm 2023, cô ta mất kiểm soát nguồn tiền, lúc đó Lương phải đi vay lãi cao để trả nợ cho những người cho cô ta vay trước đó. Do việc phải vay tiền gốc của người này để trả tiền lãi, tiền gốc cho người khác và thời điểm đó Lương đi làm không đủ tiền trả lãi của các khoản vay, nên đến tháng 1/2024, Lương mất khả năng trả nợ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2022 đến tháng 2/2024, bị can Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các phòng nghiệp vụ; Công an các huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can Lương.

Đồng thời, đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Lương lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; số điện thoại liên hệ 0356.322.686 (điều tra viên Nguyễn Văn Cương) để được giải quyết

'Quý cô' vỡ nợ, lộ việc cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi Phạm Thị Hậu bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của nhiều người. Cơ quan điều tra còn xác định, Hậu được một cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi. Chiều 21/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hậu (SN 1990, ở huyện Hoài Đức) mức án 20 năm tù về tội Lừa...