Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế
Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng ( PC46, Công an TP.HCM) cho biết ngày 17.4 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông “trùm” Đài Loan tổ chức.
Các nghi phạm bị bắt giữ – Ảnh: Đàm Huy
Các nghi phạm bị bắt gồm: Liu En-hsiang (26 tuổi), Peng Kang-yu (24 tuổi), Lu Shih-wei (24 tuổi), Hsieh Chia-chun (38 tuổi), Huang I-jen (30 tuổi, cả 5 đều là người Đài Loan, lưu trú tại khách sạn Ng.L, P.4, Q.5); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, cả 4 đều ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, cả 2 ngụ Q.5, TP.HCM). Trước đó, ngày 12.4, PC46 bắt giữ 2 nghi can khác là Đặng Quốc Bảo và Tuấn.
Theo thông tin ban đầu, ông “trùm” ở Đài Loan điều Thúy về VN móc nối với nhóm người thân, cùng quê của mình gia nhập vào đường dây giả danh công an lừa đảo này. Thúy lấy chồng Đài Loan và sinh sống ở đây lâu nên có mối quan hệ khá mật thiết với các băng nhóm giả danh công an gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa, buộc chuyển tiền tỉ để kiểm tra, rồi rút chiếm đoạt. Tại VN, Thúy lôi kéo người em ruột tên Đạt vào đường dây, với nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng; tiếp đó Đạt gạ gẫm cháu vợ tên Tuấn (đã bị bắt trước đó) cùng tham gia.
Ngoài ra, Thúy còn thu nạp Vĩnh Huy đảm nhận nhiệm vụ thông dịch cho nhóm người Đài Loan kiêm đi thu tiền rút được của các chân rết: Hiếu, Bình, Hoàng Huy giao cho người Đài Loan. Sau khi Thúy thành lập mạng lưới, tháng 2.2016, ông “trùm” tuyển dụng 5 người ở Đài Loan (nói trên) sang VN điều hành mạng lưới. Nhóm người này nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bằng con đường du lịch.
Video đang HOT
Trong số đó, Liu En-hsiang là tên cầm đầu, nhận lệnh trực tiếp từ ông “trùm” để chỉ đạo đàn em rút tiền, sau đó chuyển qua Đài Loan cho ông “trùm”. Mặc dù Peng Kang-yu “cấp dưới” của Liu En-hsiang nhưng về “số má giang hồ” lại nhỉnh hơn bởi năm 17 tuổi y từng nổ súng truy sát đối thủ.
Nhiều tiền án nhất là Hsieh Chia-chun, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án dùng mã tấu truy sát người khác và chủ nợ.
Cơ quan CSĐT xác định, từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt hơn chục vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. “Cách đây 1 tuần, công an bắt giữ Tuấn (cháu vợ của Đạt), Bảo liên quan đến một phi vụ rút 2 tỉ đồng của một nạn nhân bị lừa. Biết bị động, Thúy, Vĩnh Huy nhanh chóng dọn đồ đạc, di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an. Tuy nhiên trưa 17.4, Thúy chuẩn bị lên máy bay trở về lại Đài Loan thì bị PC46 bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia
Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia.
Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy
Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, cho biết PC46 vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, phối hợp với người trong nước, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả hai lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, ngụ Q.12, vợ của Hùng) cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bỗng dưng trúng thưởng triệu USD
Khốn đốn nhất là trường hợp của ông H.H.H (43 tuổi, ngụ Hà Nội, giám đốc điều hành của một công ty). Theo lời ông H., ngày 2.3 ông nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 triệu USD của Tập đoàn viễn thông Verizon lớn nhất ở Anh. Để nhận được giải thưởng này, ông phải gửi thông tin cá nhân qua địa chỉ email... Hôm sau, ông H. nhận được email xác nhận ông đã trúng 1 trong 3 giải thưởng đặc biệt của tập đoàn. Do giải thưởng được đăng ký hợp pháp tại Mỹ nên ông phải liên lạc với Ngân hàng Standard Chartered Bank USD, có trụ sở ở New York, để làm thủ tục nhận thưởng.
Sau khi liên lạc theo email và số điện thoại do nhóm lừa đảo cung cấp, ông H. nhận được hướng dẫn gửi giấy chứng nhận trúng thưởng, giấy CMND hoặc hộ chiếu... để giải ngân. Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra các hình thức nhận thưởng để lựa chọn như: bay qua Mỹ nhận trực tiếp hay nhận thưởng qua online (chuyển khoản)..., trong đó phương án nhận thưởng qua online là chi phí rẻ nhất với 1.563 USD. Tuy nhiên, sau khi ông H. chọn nhận thưởng qua chuyển khoản, nhóm lừa đảo báo thêm nhiều loại phí thuế như thuế VAT, phí chuyển tiền thưởng qua ngân hàng Thụy Sĩ, phí để không phải thanh toán thuế khi tiền thưởng chuyển về VN... Tổng cộng, từ ngày 2 - 21.3, ông H. đã chuyển hơn 3 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.
"Đây là thủ đoạn trúng thưởng khá mới. Bọn chúng đưa ra nhiều yêu cầu thanh toán theo thủ tục quốc tế trước khi được nhận thưởng 1 triệu USD từ nước ngoài, trong khi đó nạn nhân chưa nắm kỹ quy trình thủ tục thanh toán, thuế, phí chuyển tiền...", trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8 (PC46), khuyến cáo.
Giả cảnh sát hù dọa nạn nhân
Ngoài thủ đoạn báo trúng thưởng, băng nhóm này còn lên mạng xã hội giả danh thương gia giàu có kết bạn, tán tỉnh các cô gái VN nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn sẽ về VN cưới, gửi quà có giá trị như iPad, iPhone, túi xách, nước hoa hoặc chuyển tiền triệu USD về VN kinh doanh, làm từ thiện... Sau đó, nhóm người nước ngoài câu kết với Tuyết giả danh nhân viên giao hàng, hải quan gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng tiền phí vận chuyển, tiền "bồi dưỡng" cho hải quan mới nhận được quà. Nếu "món quà" hay tiền số lượng lớn thì Hùng giả là cảnh sát kinh tế của Công an Hà Nội, gọi cho nạn nhân hù dọa, yêu cầu nộp phạt hàng trăm triệu đồng... Điển hình, cuối năm 2015, Cyril Nice (chưa rõ lai lịch) chỉ đạo Ihugba Augustine Chinonso liên lạc với chị L.T.T.A (ngụ Đà Nẵng) đóng giả người gửi quà cho mẹ của chị A. Tin tưởng, chị A. đã chuyển nhiều lần tiền phí vận chuyển, thuế... với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.
Theo lời khai của Onu Chinonso Peter, khoảng tháng 1.2016, thấy Messi (bạn đồng hương) đi du lịch từ VN về và có rất nhiều tiền nên hỏi và Messi rủ Onu Chinonso Peter qua VN tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên. Đến VN, Onu Chinonso Peter nhận lệnh của Joel White (chưa rõ lai lịch) và móc nối với vợ chồng Hùng, Tuyết gây án... Để thực hiện trót lọt các phi vụ trên, Ihugba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter câu kết với vợ chồng Hùng, Tuyết, Nhóc, Thành, Hải. Trong đó, Hùng móc nối với Hải, Thành, Nhóc sử dụng giấy CMND giả làm hàng chục thẻ tín dụng để rút tiền. Khám xét nhà của các nghi can, công an thu giữ của vợ chồng Hùng 39 thẻ ATM, 1 cuốn sổ tay và nhiều tài liệu ghi chép thông tin ăn chia tiền lừa đảo, 10 sổ tiết kiệm... "Mới đầu, tôi cùng Nhóc, Hải đưa ảnh cho Hùng làm giấy CMND giả, sau đó sử dụng giấy CMND giả đi làm thẻ ATM với tiền công 200.000 đồng/thẻ. Sau này, chúng tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ rút tiền với tiền công hưởng từ 1,5 - 3% trên tổng số tiền rút được. Chúng tôi rút được hơn 2 tỉ đồng", Thành khai nhận.
Tính từ cuối năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo này thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Phá đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài tổ chức Đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 10 tỉ đồng. Tang vật do cơ quan công an thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy Ngày 5.4, thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Phó Giám đốc Công an Cần Thơ thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty CIPCO

3 đối tượng tổ chức tài xỉu online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đòi tiền không được, đánh bạn gái gây thương tích

Nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường trong tình trạng khỏa thân

"Đánh thuốc" các nạn nhân để lừa đảo, 9 bị cáo lãnh 112 năm tù

Cựu 'sếp' Tổng công ty Chè Việt Nam bị xét xử vì liên quan 'đất vàng'

Mức án 13 bị cáo sai phạm tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Vụ đánh ghen xôn xao ở Cần Thơ: Khởi tố 4 bị can

Bộ Công an cảnh báo 4 phương thức lừa đảo núp bóng shipper

Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

Đại gia bất động sản nhiều lần lừa đảo, lãnh án chung thân

Bắt giữ 3 đối tượng lừa "chạy án", chiếm đoạt 700 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Tuần hành tại Nam Phi kêu gọi hành động khẩn cấp chống bạo lực giới
Thế giới
20:34:35 12/04/2025
Xe tải lật ngang giữa đường, tài xế may mắn thoát chết
Tin nổi bật
20:05:27 12/04/2025
Jariyah Shah: Ngọc thô gốc Việt mơ lớn cùng MU
Sao thể thao
19:40:54 12/04/2025
Áo sát nách luôn là lựa chọn năng động và mát mẻ cho ngày hè
Thời trang
19:08:10 12/04/2025
MC Hoài Anh trẻ trung xuống phố, Mai Thu Huyền tổ chức sinh nhật chồng đại gia
Sao việt
19:02:40 12/04/2025
NSND Hồng Vân nói về 'cái khó' khi lấy chồng cùng nghề
Tv show
18:49:03 12/04/2025
Kinh hoàng cảnh bác sĩ lôi con rắn dài 1,2m ra khỏi miệng một phụ nữ ở Nga
Netizen
18:42:35 12/04/2025
4 cô gái BlackPink tái xuất, xác nhận phát hành album mới
Nhạc quốc tế
18:15:07 12/04/2025
Vì sao Trung Quân Idol từng nói không hát nhạc Bùi Anh Tuấn?
Nhạc việt
18:13:04 12/04/2025
Hành vi mất kiểm soát, dễ kích động của "ngọc nữ showbiz" vừa bị bắt, nghi liên quan ma túy
Sao châu á
18:04:45 12/04/2025