Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế

Mai Phương Lý08:14 19/04/2016

Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng ( PC46, Công an TP.HCM) cho biết ngày 17.4 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông “trùm” Đài Loan tổ chức.

Các nghi phạm bị bắt giữ – Ảnh: Đàm Huy

Các nghi phạm bị bắt gồm: Liu En-hsiang (26 tuổi), Peng Kang-yu (24 tuổi), Lu Shih-wei (24 tuổi), Hsieh Chia-chun (38 tuổi), Huang I-jen (30 tuổi, cả 5 đều là người Đài Loan, lưu trú tại khách sạn Ng.L, P.4, Q.5); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, cả 4 đều ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, cả 2 ngụ Q.5, TP.HCM). Trước đó, ngày 12.4, PC46 bắt giữ 2 nghi can khác là Đặng Quốc Bảo và Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, ông “trùm” ở Đài Loan điều Thúy về VN móc nối với nhóm người thân, cùng quê của mình gia nhập vào đường dây giả danh công an lừa đảo này. Thúy lấy chồng Đài Loan và sinh sống ở đây lâu nên có mối quan hệ khá mật thiết với các băng nhóm giả danh công an gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa, buộc chuyển tiền tỉ để kiểm tra, rồi rút chiếm đoạt. Tại VN, Thúy lôi kéo người em ruột tên Đạt vào đường dây, với nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng; tiếp đó Đạt gạ gẫm cháu vợ tên Tuấn (đã bị bắt trước đó) cùng tham gia.

Ngoài ra, Thúy còn thu nạp Vĩnh Huy đảm nhận nhiệm vụ thông dịch cho nhóm người Đài Loan kiêm đi thu tiền rút được của các chân rết: Hiếu, Bình, Hoàng Huy giao cho người Đài Loan. Sau khi Thúy thành lập mạng lưới, tháng 2.2016, ông “trùm” tuyển dụng 5 người ở Đài Loan (nói trên) sang VN điều hành mạng lưới. Nhóm người này nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bằng con đường du lịch.

Video đang HOT

Trong số đó, Liu En-hsiang là tên cầm đầu, nhận lệnh trực tiếp từ ông “trùm” để chỉ đạo đàn em rút tiền, sau đó chuyển qua Đài Loan cho ông “trùm”. Mặc dù Peng Kang-yu “cấp dưới” của Liu En-hsiang nhưng về “số má giang hồ” lại nhỉnh hơn bởi năm 17 tuổi y từng nổ súng truy sát đối thủ.

Nhiều tiền án nhất là Hsieh Chia-chun, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án dùng mã tấu truy sát người khác và chủ nợ.

Cơ quan CSĐT xác định, từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt hơn chục vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. “Cách đây 1 tuần, công an bắt giữ Tuấn (cháu vợ của Đạt), Bảo liên quan đến một phi vụ rút 2 tỉ đồng của một nạn nhân bị lừa. Biết bị động, Thúy, Vĩnh Huy nhanh chóng dọn đồ đạc, di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an. Tuy nhiên trưa 17.4, Thúy chuẩn bị lên máy bay trở về lại Đài Loan thì bị PC46 bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia

Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia.

Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, cho biết PC46 vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, phối hợp với người trong nước, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả hai lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, ngụ Q.12, vợ của Hùng) cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bỗng dưng trúng thưởng triệu USD

Khốn đốn nhất là trường hợp của ông H.H.H (43 tuổi, ngụ Hà Nội, giám đốc điều hành của một công ty). Theo lời ông H., ngày 2.3 ông nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 triệu USD của Tập đoàn viễn thông Verizon lớn nhất ở Anh. Để nhận được giải thưởng này, ông phải gửi thông tin cá nhân qua địa chỉ email... Hôm sau, ông H. nhận được email xác nhận ông đã trúng 1 trong 3 giải thưởng đặc biệt của tập đoàn. Do giải thưởng được đăng ký hợp pháp tại Mỹ nên ông phải liên lạc với Ngân hàng Standard Chartered Bank USD, có trụ sở ở New York, để làm thủ tục nhận thưởng.

Sau khi liên lạc theo email và số điện thoại do nhóm lừa đảo cung cấp, ông H. nhận được hướng dẫn gửi giấy chứng nhận trúng thưởng, giấy CMND hoặc hộ chiếu... để giải ngân. Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra các hình thức nhận thưởng để lựa chọn như: bay qua Mỹ nhận trực tiếp hay nhận thưởng qua online (chuyển khoản)..., trong đó phương án nhận thưởng qua online là chi phí rẻ nhất với 1.563 USD. Tuy nhiên, sau khi ông H. chọn nhận thưởng qua chuyển khoản, nhóm lừa đảo báo thêm nhiều loại phí thuế như thuế VAT, phí chuyển tiền thưởng qua ngân hàng Thụy Sĩ, phí để không phải thanh toán thuế khi tiền thưởng chuyển về VN... Tổng cộng, từ ngày 2 - 21.3, ông H. đã chuyển hơn 3 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

"Đây là thủ đoạn trúng thưởng khá mới. Bọn chúng đưa ra nhiều yêu cầu thanh toán theo thủ tục quốc tế trước khi được nhận thưởng 1 triệu USD từ nước ngoài, trong khi đó nạn nhân chưa nắm kỹ quy trình thủ tục thanh toán, thuế, phí chuyển tiền...", trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8 (PC46), khuyến cáo.

Giả cảnh sát hù dọa nạn nhân

Ngoài thủ đoạn báo trúng thưởng, băng nhóm này còn lên mạng xã hội giả danh thương gia giàu có kết bạn, tán tỉnh các cô gái VN nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn sẽ về VN cưới, gửi quà có giá trị như iPad, iPhone, túi xách, nước hoa hoặc chuyển tiền triệu USD về VN kinh doanh, làm từ thiện... Sau đó, nhóm người nước ngoài câu kết với Tuyết giả danh nhân viên giao hàng, hải quan gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng tiền phí vận chuyển, tiền "bồi dưỡng" cho hải quan mới nhận được quà. Nếu "món quà" hay tiền số lượng lớn thì Hùng giả là cảnh sát kinh tế của Công an Hà Nội, gọi cho nạn nhân hù dọa, yêu cầu nộp phạt hàng trăm triệu đồng... Điển hình, cuối năm 2015, Cyril Nice (chưa rõ lai lịch) chỉ đạo Ihugba Augustine Chinonso liên lạc với chị L.T.T.A (ngụ Đà Nẵng) đóng giả người gửi quà cho mẹ của chị A. Tin tưởng, chị A. đã chuyển nhiều lần tiền phí vận chuyển, thuế... với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

Theo lời khai của Onu Chinonso Peter, khoảng tháng 1.2016, thấy Messi (bạn đồng hương) đi du lịch từ VN về và có rất nhiều tiền nên hỏi và Messi rủ Onu Chinonso Peter qua VN tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên. Đến VN, Onu Chinonso Peter nhận lệnh của Joel White (chưa rõ lai lịch) và móc nối với vợ chồng Hùng, Tuyết gây án... Để thực hiện trót lọt các phi vụ trên, Ihugba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter câu kết với vợ chồng Hùng, Tuyết, Nhóc, Thành, Hải. Trong đó, Hùng móc nối với Hải, Thành, Nhóc sử dụng giấy CMND giả làm hàng chục thẻ tín dụng để rút tiền. Khám xét nhà của các nghi can, công an thu giữ của vợ chồng Hùng 39 thẻ ATM, 1 cuốn sổ tay và nhiều tài liệu ghi chép thông tin ăn chia tiền lừa đảo, 10 sổ tiết kiệm... "Mới đầu, tôi cùng Nhóc, Hải đưa ảnh cho Hùng làm giấy CMND giả, sau đó sử dụng giấy CMND giả đi làm thẻ ATM với tiền công 200.000 đồng/thẻ. Sau này, chúng tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ rút tiền với tiền công hưởng từ 1,5 - 3% trên tổng số tiền rút được. Chúng tôi rút được hơn 2 tỉ đồng", Thành khai nhận.

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo này thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Phá đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài tổ chức Đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 10 tỉ đồng. Tang vật do cơ quan công an thu giữ được - Ảnh: Đàm Huy Ngày 5.4, thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: pc46

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Cô gái kể phút nam thanh niên vờ mua 2 lượng vàng rồi bỏ chạy

23:23:34 08/04/2025

Nam thanh niên đi xe máy qua lại trước tiệm vàng trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó vào giả vờ hỏi mua rồi lợi dụng chủ tiệm sơ hở cầm vàng bỏ chạy.

Dây chuyền sản xuất kẹo rau củ Kera được quảng cáo ra sao?

23:13:49 08/04/2025

Thay vì tự sản xuất bột rau từ rau xanh chuẩn VietGAP như quảng cáo, Asia Life đã mua sẵn bột rau có hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (0,61-0,75%) để sản xuất và bỏ thêm chất sorbitol với tỷ lệ 35%.

Xử phạt người phụ nữ buôn bán hàng nghìn lít xăng dầu lậu

23:04:23 08/04/2025

Buôn bán hàng nghìn lít xăng, dầu không có nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh, người phụ nữ ở Quảng Nam bị xử phạt 95 triệu đồng.

Đập ổ khóa, dựng hiện trường giả bị trộm để gia đình cho tiền

20:59:21 08/04/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả phòng trọ bị trộm đột nhập, để gia đình cho tiền lấy vốn làm ăn và trả nợ.

Phạt tài xế ô tô bán tải chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe

20:41:25 08/04/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải có hành vi chở 2 cháu nhỏ trên thùng xe gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc

20:22:22 08/04/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.

Bắt 21 thanh, thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

20:09:57 08/04/2025

Do mâu thuẫn cá nhân, Huy rủ thêm 17 thanh, thiếu niên ở huyện Bình Lục, mang theo hung khí, đi xe máy lạng lách đánh võng tìm đối thủ để giải quyết .

Một cựu Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

19:42:42 08/04/2025

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Lượng, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa.

Nguyên nhân người đàn ông dùng súng khống chế đôi nam nữ ở Bình Dương

14:59:54 08/04/2025

Quá trình lấy lời khai, Công an Bình Dương xác định, Lê Thành Vinh dùng súng khống chế đôi nam nữ trong phòng trọ xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

14:16:30 08/04/2025

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước.