Chặt đứt 3 đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trục lợi hơn 500 tỉ đồng
Từ manh mối tại TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, triệt phá tổng cộng 3 đường dây thành lập 280 công ty, mua bán trái phép hóa đơn với doanh số hơn 25.000 tỉ đồng.
Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong 3 đường dây về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nghi phạm N.T.M.H. (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2019 đến nay.
Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố các bị can
Video đang HOT
NGUYỄN TÚ
Với thủ đoạn thành lập 6 công ty, N.T.M.H xuất bán trái phép 736 hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỉ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Để hợp thức hóa, H. mua 716 tờ hóa đơn đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỉ đồng) của 83 công ty tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Từ manh mối của nghi phạm N.T.M.H, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá thêm 2 đường dây mua bán hóa đơn tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), T.T.T (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, các nghi phạm này đã thành lập đến 280 công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỉ đồng.
Trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỉ đồng, tiền thuế hơn 2.100 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết thêm, đến nay, đơn vị phối hợp các cơ quan công an khám xét 17 cơ sở tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là nơi làm việc, trụ sở các công ty của nhóm bị can.
Kết quả đã tạm giữ 154 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc, nhiều tài liệu số có chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn.
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can, người liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch 1 ô tô và nhiều bất động sản để mở rộng điều tra.
Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.
Một số đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn vừa bị Công an Đà Nẵng bóc gỡ.
Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ... đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT...
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" theo quy định tại khoản 2 Điểu 203 BLHS, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để điều tra, xử lý.
Trước đó, ngày 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giữ tàu chở 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc Ngày 29/12, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG-94458TS chở khoảng 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 33 tại huyện Côn Đảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát...