Chánh án bị tố ‘bán án treo’ giá hơn 230 triệu đồng

Mai Hoàng Minh20:26 01/07/2014

Tin sẽ được nhận án tù treo như thỏa thuận, bị can Tuân đã giao hơn 230 triệu đồng cho thẩm phán Nguyễn Duy Hiệp.

Chánh án bị tố ‘bán án treo’ giá hơn 230 triệu đồng

Ngày 30/6, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khám xét, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hiệp (39 tuổi, thẩm phán, Chánh án TAND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, ông Đỗ Minh Tý và con trai là Đỗ Đức Tuân (trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ của ông Hiệp với cơ quan chức năng.

Năm 2008, Tuân tham gia Tổ kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với hạng mục công trình tuyến đường B2B tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm. Quá trình kiểm kê đền bù tài sản, Tuân cùng đồng phạm đã móc ngoặc với một số người để kê khai khống một số giếng khoan, qua đó chiếm đoạt gần 25 triệu đồng…

Vụ việc bị phát hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can, trong đó có Tuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước thời điểm xét xử, biết Hiệp, khi đó là Phó Chánh án TAND huyện Thanh Liêm được giao thụ lý, Tuân và bố đã gặp gỡ để xin cho Tuân được hưởng án treo. Đổi lại, Tuân đưa cho Hiệp 235 triệu đồng.

Trong phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Thanh Liêm xử ngày 12/6, Tuân bị phạt 12 tháng tù giam. Bức xúc vì không được nhận mức án như thỏa thuận, bố con Tuân đã gặp thẩm phán Hiệp đòi lại tiền. Nhưng Hiệp nói chỉ trả 155 triệu đồng, vì số còn lại đã “chi phí” ở huyện và tỉnh để lo cho Tuân.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc, thấy tố giác của bố con Tuân là có cơ sở. Ngoài ra còn có thông tin Hiệp đã nhận khoảng một tỷ đồng để chạy án cho hai bị cáo khác trong vụ án này.

Theo Xahoi

Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ, sếp ngân hàng VIB "dính nặng"

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với giá trị giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Trong sáu đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đặc biệt có Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế (VIB). Sang bị cáo buộc đã mở và giao dịch 8 tài khoản để nhận và trả số tiền đánh bạc lên tới gần 590 tỉ đồng. Ngoài ra, một họa sỹ - nhiếp ảnh gia khá nổi danh tại Hà Nội cũng bị truy tố cùng tội danh.

Ngân hàng VIB bank, nơi bị can Nguyễn Lê Sang từng công tác với cương vị phó Giám đốc ban truyền thông và tiếp thị.

Những con số "khủng"

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua website cá độ chuyên nghiệp M88.com (M88). Trong số này có sáu bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 53 bị can còn lại bị truy tố về tội đánh bạc. VKSND Tối cao cũng đã tiến hành uỷ quyền cho VKSND TP. Hồ Chí Minh cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Danh tính sáu bị can bị truy tố về tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng Quốc tế VIB); Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus), trú tại Hà Nội); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (SN 1972 trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Giao diện của website đánh bạc trực tuyến M88.com.

Tháng 1/2013, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở đợt tấn công, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua website M88 tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc. Tại thời điểm bị triệt phá, theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có khoảng 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 với số tiền thắng - thua, thanh toán giữa các con bạc và "đại lý" lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Cáo trạng nêu rõ, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc công ty tin tức Cộng (News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet. Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dưới là Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Seau Kang Goh chỉ định, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.

Theo lời Trâm, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh hàng chục chứng minh nhân dân (CMND) và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên bốn tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải cũng được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở thêm 42 tài khoản khác thông qua một nhân viên thu cước Viettel rồi giao cho M88. Qua những số liệu trên, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng sáu tài khoản giao cho M88 làm đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD.

Còn đối với Nguyễn Văn Nam, cáo trạng cũng kết luận bị can này đã mở hai tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỉ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng (số tiền này gia đình đã nộp lại cho cơ quan điều tra); Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỉ đồng, Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỉ đồng.

Mờ mắt vì những món lợi bất chính

Đáng chú ý, trong sáu bị can bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc có bị can giữ chức vụ cao trong lĩnh vực ngân hàng, giữ vai trò hết sức quan trọng để hành vi đánh bạc xuyên quốc gia này có thể thực hiện được. Đó là Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị ngân hàng VIB.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 11/2010, với đặc thù nghề nghiệp của mình (lúc đó Sang vẫn đương chức - PV), Nguyễn Lê Sang được Nguyễn Võ Hoài Trâm - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc M88 tại Việt Nam đề nghị làm việc cho Web M88. Công việc Sang được giao phó là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Nguyễn Lê Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc gần 590 tỉ đồng, Sang được M88 trả công 100.000 USD.

Ngày 3/12/2012, Sang bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đánh bạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M88 không sử dụng các số tài khoản ngân hàng đồng thời đề nghị tất toán tất cả các tài khoản của Sang cùng các đồng phạm khác.

Ngoài Sang, một bị can nữa cũng đặc biệt được chú ý là Cù Huy Giáp. Cơ quan chức năng xác định, Giáp đã mở cho M88 tổng cộng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc lên tới gần 630 tỉ đồng, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Chân dung Cù Huy Giáp - nghệ sỹ trẻ tuổi người Hà Nội vướng vòng lao lý.

xTin Giáp bị bắt và truy tố đã khiến giới "phượt tử" (du lịch bụi) và dân chơi ảnh chuyên nghiệp đất Hà thành không khỏi ngỡ ngàng. Xét ở khía cạnh chuyên môn, đã từ lâu, Cù Huy Giáp (hay còn gọi là Cù Zap) không còn lạ lẫm gì với nhiều văn nghệ sỹ trẻ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bức tranh biếm họa của Giáp đăng tải trên các các tờ báo lớn khiến bạn đọc khá ấn tượng. Gần đây, với những bộ ảnh độc đáo trên các cung đường phượt, Cù Huy Giáp cũng khiến không ít người sửng sốt bởi những bức ảnh đậm tính thời sự và nhân văn về những tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc.

Ngoài ra, Cù Huy Giáp cũng được biết đến như một dân phượt có tiếng. Giới chơi moto ở Hà Nội cũng chẳng lạ lẫm gì cái tên Cù Huy Giáp, một dân chơi trẻ đã từng chơi nhiều loại moto khủng và chạy "cào cào" trên khắp phố Hà Nội, một con người tài hoa đầy chất nghệ sỹ.

Đối với 53 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cáo trạng nêu rõ, các đối tượng này chuyển số tiền rất lớn, người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỉ đồng đến các tài khoản M88 để đánh bạc.

Hiện, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đang được TAND TP. Hồ Chí Minh xem xét thụ lý, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử trước pháp luật.

Các nhân vật chủ chốt đều bỏ trốn Cáo trạng nêu rõ, trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện của M88 tại Việt Nam; Từ Thị Ngọc Trâm là đối tượng đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, đồng thời hướng dẫn, giới thiệu, thuê, nhờ nhiều người khác mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho M88; Lê Văn Bén là đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc nhưng các bị can trên sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Đại biểu Quốc hội đề nghị VKSND tối cao kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên Theo đại biểu Nguyễn Thái Học, vụ án Nguyễn Đức Kiên đưa ra xét xử được dư luận rất quan tâm bởi vụ án xảy ra trong thời gian dài liên quan hoạt động hệ thống ngân hàng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng, tuy nhiên mức án tòa tuyên đã khiến ông bất ngờ... Liên quan vụ án Nguyễn Đức Kiên, các...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

16:19:00 25/12/2024

Cơ quan công an ở Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

15:30:47 25/12/2024

Ngày 25/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa truy bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án.

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

15:26:29 25/12/2024

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên nhậu xỉn, ngoan cố lao xe "thông chốt"

15:24:18 25/12/2024

Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Duy Đông về hành vi Chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, Điều 330 - BLHS.

Đi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong

12:43:56 25/12/2024

Tại đây, trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Thật đánh Đạt nên Đạt lấy hung khí chống trả làm Thật bị thương nặng, phải bỏ chạy ra ngoài.

Bị khởi tố vì giúp bạn... đánh đối thủ và hủy hoại tài sản

11:55:48 25/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tính (SN 2007, trú xã Tiên Cảnh) về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác .

Triệt xóa đường dây ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng

11:51:28 25/12/2024

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đánh bạc này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Chủ tiệm hớt tóc bị bắt vì mua bán ma túy

11:48:10 25/12/2024

Theo kết quả điều tra, chiều 24/12, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước (huyện Long hồ), đã phát hiện Tài đến tiệm hớt tóc do Thành làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Tóm gọn 2 tên cướp giật túi xách khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não

11:47:57 25/12/2024

Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị bắt khi đang lái xe chở 2 bánh heroin, khám xét lộ diện thêm hồng phiến, pháo lậu

11:43:22 25/12/2024

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy .

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

11:30:38 25/12/2024

Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhung (SN 1960), trú tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 80 kg ma tuý

11:28:58 25/12/2024

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ bước đầu trên 80kg ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liê...