Chân dung trùm lừa đa cấp Liên kết Việt đang bị 27 tỉnh, thành cùng hợp tác điều tra
Vì sao Lê Xuân Giang, 46 t.uổi, sinh tại Hưng Yên có thể l.ừa đ.ảo 60.000 n.ạn n.hân khắp 27 tỉnh, thành với số t.iền lên tới 1.900 tỷ đồng chỉ trong 1 năm?
Nhiều người cho rằng, khi mới tiếp xúc, mọi người rất dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài khá hoành tráng của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam ( Liên kết Việt). Dáng người bệ vệ, khuôn mặt có chút dữ dằn cùng cách ăn nói to tát đã tạo cho Giang cái uy với người khác.
Theo cơ quan điều tra, Lê Xuân Giang, 46 t.uổi, sinh tại Hưng Yên. Năm 1991, vị Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) này nhập ngũ rồi được đi học tại Trường quân chính Quân đoàn 2, Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật và dạy nghề Bộ Quốc phòng, sau đó công tác tại Ban Tài chính Quân đoàn 2. Đến năm 2001, Lê Xuân Giang xuất ngũ với quân hàm Chuẩn úy và từ đó bắt đầu sự nghiệp lập các công ty để làm ăn.
Vị trí đầu tiên sau khi xuất ngũ là Giang làm Giám đốc điều hành cho công ty Tân Thành Phát. Được một thời gian, Lê Xuân Giang lập nên công ty Đức Giang Vina và làm giám đốc. Tuy nhiên do kinh doanh không phát triển nên Giang đã tính toán chuyện mượn danh nghĩa Bộ Quốc phòng để làm ăn và đã chuyển đổi doanh nghiệp này thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP vào năm 2005.
Thời gian sau, Giang tiếp tục thành lập công ty Quốc tế Hưng Việt. Các công ty này đều hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường với những sản phẩm như bóng đèn, thiết bị điện cơ bản.
Sau một thời gian làm doanh nghiệp sản xuất, qua các mối quan hệ và hướng dẫn làm ăn, Lê Xuân Giang chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, máy khử độc Ozone, vật lý trị liệu…
Đến năm 2014, Lê Xuân Giang nhìn thấy món ngon khi kinh doanh đa cấp nên đã làm thủ tục xin Bộ Công thương cấp phép kinh doanh lĩnh vực này. Giang ký quỹ 10 tỷ đồng và đổi tên công ty Quốc tế Hưng Việt thành Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam. Từ đây, Lê Xuân Giang bắt đầu kết hợp với Nguyễn Thị Thủy – một chủ tiệm gội đầu để bắt đầu công cuộc l.ừa đ.ảo.
Ban đầu, Nguyễn Thị Thủy đã mặc cả với Lê Xuân Giang và yêu cầu mình phải là người đứng đầu hệ thống. Ngoài các khoản được chi trả định kỳ, với mỗi mã hàng Giang phải chi cho nhóm của Thủy 290.000 đồng. Thỏa thuận được chấp nhận và nhóm của Thủy nhanh chóng phát triển hệ thống đến nhiều địa phương với số thành viên tăng chóng mặt.
Video đang HOT
Chân dung trùm lừa “Liên kết Việt” – Lê Xuân Giang
Trước thực trạng đó, Giang đã phải thỏa thuận lại chỉ chi cho nhóm của Thủy 210.000 đồng/mã hàng; số t.iền 80.000 đồng còn lại Giang sử dụng để tiếp tục phát triển hệ thống. Tuy nhiên, khoản t.iền này có được chi hay không chỉ có Giang biết.
Chính bản thân bị can Lê Xuân Giang cũng bất ngờ về việc kinh doanh của Thủy “thành công” và thu được số t.iền quá lớn như vậy. Bản thân bị can này chưa bao giờ sở hữu một khoản t.iền khổng lồ đến vậy. Cơ quan điều tra ước tính Lê Xuân Giang có thể thu lợi đến 500 tỷ đồng nhưng chính bản thân bị can cũng không thể tính chính xác được vì có quá nhiều t.iền. Đó là chưa kể Lê Xuân Giang còn bị nhóm của Thủy lừa khi nhập vào một số mã ảo để tính gian lận t.iền hoa hồng được ăn chia.
Đề cập đến t.iền 1.900 tỉ đồng mà Lê Xuân Giang và đồng bọn đã huy động nhưng đến nay chỉ còn hơn 134 tỉ đồng, Đại tá Trần Quang Huy cho biết, Giang và đồng bọn đã sử dụng khoảng hơn 100 tỉ đồng để trả hoa hồng cho người tham gia vào hệ thống nhằm lôi kéo người khác tham gia, số còn lại sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
“Khi khởi tố vụ án, chúng tôi xác định có khoảng 45 nghìn n.ạn n.hân nhưng sau đó con số tăng lên rất nhanh, hiện giờ đã là 60 nghìn n.ạn n.hân và chưa dừng lại ở đó, số t.iền chiếm đoạt cũng không dừng lại ở 1.900 tỷ đồng”, Đại tá Trần Quang Huy nói.
Theo cơ quan điều tra, vụ án “L.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản” do Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cầm đầu xảy ra trong một thời gian ngắn (2014 – 2015) nhưng có tính chất rất phức tạp, quy mô rộng khắp 27 tỉnh, thành trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế và gây bức xúc trong xã hội.
Các đối tượng có hành vi, thủ đoạn l.ừa đ.ảo mới, công khai trắng trợn tổ chức và tuyên truyền sai sự thật, khiến khoảng 60 nghìn người bỏ t.iền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt và bị chiếm đoạt gần 1.900 tỷ đồng. Cụ thể, các đối tượng đã tuyên truyền, quảng cáo, thuyết trình không đúng thực tế về Cty Liên Kết Việt là Cty trực thuộc Bộ Quốc phòng; các sản phẩm, thực phẩm chức năng và máy vật lý trị liệu, máy khử độc ozone là sản phẩm hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Làm giả Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, rồi tuyên truyền, tổ chức rầm rộ lễ đón nhận để tạo lòng tin cho người tham gia bán hàng và nộp t.iền.
Riêng về Lê Xuân Giang, nếu mới tiếp xúc, mọi người rất dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài khá hoành tráng của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt). Dáng người bệ vệ, khuôn mặt có chút dữ dằn cùng cách ăn nói to tát đã tạo cho Giang cái uy với người khác. Thêm vào đó, hầu như ở các sự kiện lớn, Giang đều mặc trang phục mang hàm Đại tá Quân đội khi xuất hiện khiến mọi người càng tin tưởng vào vị thế của anh ta.
Theo một số nguồn tin, công ty của Giang có nhiều xe ôtô nhưng Giang rất thích và hay đi nhất là một chiếc xe ôtô Ford cũ nhưng BKS 80B. Chiếc xe này Giang mua thanh lý lại của một đơn vị nhưng chưa chịu chuyển đổi BKS, nhằm lòe bịp thiên hạ cho càng giống quan chức Bộ Quốc phòng.
Theo Vietq
Những chiêu trò đa cấp khiến gần 45.000 người sập bẫy
Không phải đơn giản mà tồn tại chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng 'tập đoàn đa cấp' của Lê Xuân Giang đã lừa được khoảng 45.000 người.
Lê Xuân Giang mặc quân phục gặp gỡ khách hang - Ảnh: lkv.com.vn
Liên quan đến vụ hàng loạt lãnh đạo của Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại VN (Công ty Liên kết Việt, có trụ sở tại TP.Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt giữ, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết đa phần các n.ạn n.hân là người già cả và sống ở vùng nông thôn, miền núi thiếu thông tin.
Làm giả cả bằng khen của Thủ tướng
Để thu t.iền bán hàng đa cấp, Công ty Liên kết Việt đã mời người dân đến văn phòng của công ty tại Hà Nội và chi nhánh ở các tỉnh, thành phố để nghe thuyết trình quảng cáo với nội dung công ty là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm công ty phân phối là do Bộ Quốc phòng sản xuất, nếu người dân ký hợp đồng thì vừa có thuốc tốt để dùng, vừa có lãi t.iền gửi cao và được hưởng nhiều khoản t.iền thưởng hoặc vật chất có giá trị nếu mời được thêm người tham gia.
Theo "chính sách" do công ty đưa ra, nếu một người tham gia một mã hàng trị giá 8,6 triệu đồng, sẽ được hưởng 449 triệu đồng trong thời gian 5 năm, nếu người này mua thêm một mã hàng trong thời gian từ 1 đến 5 tháng sẽ được hưởng 33,5 triệu đồng, nếu mời được một người khác tham gia sẽ được trả hoa hồng 8%, mời được càng nhiều thì hoa hồng càng cao. T.iền hoa hồng được trả vào các ngày 5 và 23 hằng tháng. Để người dân tin tưởng, lãnh đạo công ty khi giới thiệu đều mang cấp hàm trung tá, đại tá. Tại nhiều hội nghị khách hàng, các cán bộ của doanh nghiệp này còn mặc quân phục đủ cả sao vạch để thuyết phục người dân mua sản phẩm. Chưa hết, họ còn trưng ra nhiều bức ảnh chụp chung với lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, tại chi nhánh ở Hải Phòng còn tổ chức cả lễ đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ song song với hội nghị khách hàng trả hoa hồng.
Tuy nhiên, xác minh của cơ quan chức năng từ Ban Thi đua khen thưởng T.Ư cho thấy, Thủ tướng Chính phủ chưa từng tặng bằng khen nào cho cá nhân hay tập thể của Công ty Liên kết Việt. L.ời k.hai của những người bị bắt, đặc biệt là Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT công ty, thì việc làm giả bằng khen của Thủ tướng nhằm mục đích tạo niềm tin, uy tín của doanh nghiệp với người dân để thuận lợi cho việc bán hàng.
Bằng khen giả mạo
Lập lờ đ.ánh lận con đen
Công ty Liên kết Việt được thành lập từ năm 2010, t.iền thân là Công ty Hưng Việt do Lê Xuân Giang làm đại diện theo pháp luật. Đến cuối năm 2014, công ty này mới được Sở Công thương TP.Hà Nội và Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, công ty đã phát triển một mạng lưới gồm 1 chi nhánh tại TP.HCM, 21 văn phòng đại diện tại 18 tỉnh, thành.
Sản phẩm do công ty phân phối là các loại thực phẩm chức năng, máy chăm sóc sức khỏe như: Dưỡng cốt vương, bổ não vương, đông trùng hạ thảo, một số loại máy khử độc Ozone, máy chăm sóc sức khỏe người già - được quảng cáo mua của Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP và Công ty cổ phần Biovaccine VN. Trong khi đó, Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP do chính Lê Xuân Giang lập ra. Việc gắn chữ BQP đã khiến nhiều người lầm tưởng là Bộ Quốc phòng nên tin theo. Ngoài ra, cơ quan công an làm rõ các sản phẩm do Công ty Liên kết Việt phân phối có gắn các tem nhãn và logo sản phẩm của Bệnh viện T.Ư quân đội 108, Công ty Thanh Hà - Bộ Quốc phòng. Các đơn vị này cho biết không có mối liên hệ hợp tác kinh doanh cũng như nghiên cứu khoa học nào với Công ty Liên kết Việt.
Cơ quan chức năng đã làm rõ, tổng giá trị các sản phẩm mua vào của Công ty Liên kết Việt chỉ khoảng 7 tỉ đồng và đã bán với doanh số thu được khoảng 9 tỉ đồng nhưng trên sổ sách chứng từ của công ty cho thấy đơn vị này đã thu về khoảng 1.900 tỉ đồng và được Lê Xuân Giang rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, số dư của công ty chỉ còn khoảng hơn 40 tỉ đồng.
Từ tháng 9.2015, nhiều người nộp t.iền không được công ty trả hoa hồng đã đến các chi nhánh và trụ sở tại Hà Nội để đòi nhưng đơn vị không còn hoạt động.
Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người là lãnh đạo Công ty Liên kết Việt về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú (cùng là phó tổng giám đốc); Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn (đều thuộc nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh) và Trịnh Xuân Sáng (phụ trách công nghệ thông tin).
Thái Sơn
Theo Thanhnien
'Đạo diễn' vụ lừa 60.000 người vốn là chủ tiệm gội đầu Đ.ánh trúng tâm lý vốn tin, yêu bộ đội của người Việt, Công ty Liên kết Việt (tập đoàn kinh doanh đa cấp) mới l.ừa đ.ảo được hơn 60.000 người, với số t.iền lên đến 1.900 tỉ đồng. Nguyễn Thị Thủy- người đạo diễn các hoạt động l.ừa đ.ảo tại Công ty Liên Kết Việt- Ảnh do cơ quan công an cung cấp...