Chân dung “siêu nổ” và những vụ lừa “vô tiền khoáng hậu”

Mai Hoàng Minh03:38 28/02/2016

Một trong nhiều thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng là mạo danh “con cháu” của những vị lãnh đạo từ T.Ư tới địa phương nhằm xây dựng cho mình tấm bình phong “đẹp” rồi thao thao bất tuyệt về những chiếc “bánh vẽ” do bọn chúng tự sáng tác ra. Vì cả tin, nhiều người đã tiền mất tật mang, nhiều trường hợp ngậm “bồ hòn làm ngọt” khi biết bị lừa.

“Ông bác làm to” và dự án trên trời

Trao đổi với PV báo ĐS&PL về những vụ đối tượng siêu nổ đi lừa đảo hại người, một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội nhớ lại vụ án anh tham gia điều tra, đối tượng lừa đảo với số tiền “khủng” một cách khá dễ dàng, vì y “nổ” mình là cháu ruột của một lãnh đạo… Quốc hội. Với cái mác trên, y dễ dàng lấy lòng tin của nhiều người, trong đó có nhiều cán bộ Nhà nước và “cuỗm” tiền của họ.

Đối tượng được nói đến là Vũ Ngọc Bích (33 tuổi, quê Nam Đàn, Nghệ An, trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Theo tìm hiểu của PV, 10 năm trước, Bích tốt nghiệp hệ tại chức Đại học Thương mại (Hà Nội), sau đó y xin vào làm việc tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội. Với khát vọng làm giàu nhanh, cuối năm 2009, Bích thành lập một công ty chuyên về xây dựng. Năm 2010, thị trường bất động sản trở nên nóng. Trong một lần cà phê với ông Đan (60 tuổi, trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), biết ông này có nhu cầu mua đất tại một dự án ở Hà Nội, chớp cơ hội, Bích tự giới thiệu mình là đại diện bán hàng của chủ đầu tư có thể thực hiện nhiệm vụ giao dịch, thu tiền và ký hợp đồng mua bán đất dự án với khách. Thực chất, Bích không hề dính dáng gì tới dự án kia.

Để đối tác tin tưởng, Bích đã sưu tập được 2 bản đồ dự án trên. Hòng tạo dựng lòng tin với các “con mồi”, Bích còn “khoe” có mối quan hệ thân thiết với nguyên Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và ông này lại có quan hệ thông gia với một lãnh đạo cấp cao khác, có khả năng mua đất dự án kia với giá rẻ. Vì tin tưởng những gì Bích đã nói, ông Đan và một người khác đã đưa cho Bích gần 5,5 tỉ đồng để mua đất. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Bích đã “lặn mất tăm”.

Các nạn nhân đành phải tố cáo hành vi phạm tội của Bích ra cơ quan công an và không lâu sau, y bị bắt giữ. Trong quá trình được tại ngoại để điều tra, Bích vẫn “tranh thủ” nổ và chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của hai người khác.

Đối tượng Bích và Hạ.

Theo đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Bích quen anh Hải, giám đốc một công ty chuyên về đầu tư dự án bất động sản. Bích “nổ” mình là cháu một vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, quê ở miền Trung, có ảnh hưởng đối với lãnh đạo Ban Quản lý dự án Khu kinh tế cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Bích tiết lộ, hiện khu kinh tế có gói thi công san lấp mặt bằng với khối lượng 10 triệu m2 đất, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Bích có khả năng bố trí cho anh Hải gặp Ban Quản lý dự án Khu kinh tế Vũng Áng ký hợp đồng thi công san lấp.

Ban đầu, anh Hải cũng có chút hoài nghi về thân thế và các mối quan hệ của Bích, nhưng thấy Bích là người miền Trung, lại “thao thao bất tuyệt” về ông bác cùng quê làm to cùng những dự án cũng như lộ trình và khoản lợi nhuận đạt được nên dần dần, sự hoài nghi của anh Hải biến mất. Thay vào đó là sự tin tưởng và niềm hân hoan khi sắp có một mối làm ăn mới. Tin những điều Bích nói là thật, Hải rủ thêm Tuyên, một giám đốc công ty xây dựng khác cùng tham gia.

Vào một ngày đẹp trời cuối năm 2011, cả ba vào Hà Tĩnh gặp một người tên Thành với “mác” cán bộ Ban Quản lý dự án và một vị tên Dần, giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn. Trong cuộc gặp này, Thành “bật mí” doanh nghiệp của ông Dần sẽ là nhà thầu thi công san lấp mặt bằng cho Tập đoàn Formosa, cần một đối tác để tham gia thi công.

Video đang HOT

Sau đó, Dần đã ký hợp đồng khoán việc và công ty Tuyên sẽ là nhà thầu phụ thi công dự án. Hai ngày sau, Bích gọi điện thoại cho Hải thông báo, muốn đưa công ty của Tuyên làm nhà thầu chính thay cho công ty của ông Dần, nhưng muốn làm nhà thầu chính phải “chi” 10 tỷ đồng để Bích đi lo thủ tục. Thấy có nhiều cái lợi, nên anh Hải đã giao 5,9 tỷ đồng cho Bích. Sau đó, đợi mãi không thấy được ký hợp đồng, anh Hải kiểm tra lại và phát hiện mình đã ăn phải “bánh vẽ” mà Bích đưa ra.

Mạo danh Thứ trưởng giả mạo giấy tờ

Cũng với thủ đoạn tương tự như Bích, Nguyễn Văn Hạ (59 tuổi) ở phường Hạ Long, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) khiến nhiều người dở khóc, dở cười với cú lừa mạo danh Thứ trưởng một bộ của y.

Vốn là một kẻ không nghề nghiệp, bỗng dưng cuối năm 2010, Hạ loan tin rằng y có mối quan hệ “đặc biệt” với ban quản lý dự án – chủ đầu tư xây dựng cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nên có khả năng “xin” được các gói thầu trong dự án. Qua các mối quan hệ xã hội, Hạ gặp anh Năm, một giám đốc công ty xây dựng tại Hà Nội. Trong một lần gặp mặt, Hạ “nổ” mình là “Thứ trưởng” bộ Xây dựng, cố vấn cao cấp của Chính phủ trong xây dựng các dự án lớn. Nghe Hạ xưng danh như vậy, anh Năm “phấn khởi” vì được gặp “đúng người” để đặt vấn đề lo giúp cho doanh nghiệp mình trúng thầu các dự án xây dựng.

Hạ yêu cầu anh Năm đưa bộ hồ sơ năng lực của doanh nghiệp kèm công văn gửi ban quản lý dự án Đài Loan để Hạ “nói” lãnh đạo ban quản lý chấp thuận cho công ty của anh Năm là nhà thầu chính của dự án. Thời gian sau đó, Hạ đưa cho anh Năm một loạt các văn bản như văn bản chấp thuận cho công ty Năm làm tổng thầu công trình san lấp, kè Vũng Áng; văn bản của các bộ thông báo phê duyệt và kế hoạch thu xếp vốn cho dự án. Đây chỉ là những văn bản giả mạo nhưng khi ấy, anh Năm không hề biết.

Đầu năm 2011, trong vai “Thứ trưởng”, Hạ tiếp tục cho anh Năm xơi “bánh vẽ” khi cho biết đã “lo” được cho anh Năm làm tổng thầu dự án cải tạo, xây dựng chung cư số 8 Trần Quốc Toản, Hà Nội và yêu cầu anh Năm làm tờ trình để Hạ lo dự án. Hạ lại đưa ra một loạt các văn bản giả mạo để lừa anh Năm, trong đó có văn bản giả mạo UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho công ty của anh Năm làm tổng thầu dự án này. Tin rằng các văn bản mà “Thứ trưởng” Hạ đưa là thật, anh Năm đã thông tin cho một số doanh nghiệp biết, sau đó ký hợp đồng liên danh và cam kết sau 3 tháng sẽ đưa doanh nghiệp vào thi công. Anh Năm đã thu gần 18,5 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân có nguyện vọng “trúng thầu” chuyển lại cho Hạ. Tuy nhiên, cầm tiền xong, Hạ “lặn” mất.

Các siêu nổ đã phải trả giá cho hành vi lừa đảo Với tội trạng từng gây ra, Bích đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 28 năm tù giam. Đối với Hạ, sau thời gian trốn nã, cuối tháng 3.2015, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã bắt được hắn tại tỉnh Hà Nam. Sau khi gây án tại Hà Nội, Hạ về Ninh Bình lừa chạy việc cho một gia đình vào ngành công an với giá 470 triệu đồng. Khám xét nơi ở, cơ quan công an phát hiện một thẻ ngành Công an giả mang tên Nguyễn Văn Hạ với chức danh Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm của Bộ Công an. Đối tượng Hạ từng có tiền án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt này ra xét xử.

Theo N.P.V (ĐSPL)

Vỏ bọc đại gia, quý cô hàng hiệu của những siêu lừa

Khoác lên người trang sức rởm, tạo vỏ bọc quý cô sành điệu, nhiều kẻ lừa đảo đã dụ người có tiền vào bẫy.

Nguyễn Chính Nghĩa, 28 tuổi, trú quận Ba Đình (Hà Nội) có gia cảnh bình thường nhưng lại chỉ thích vào quán bar, vũ trường ăn chơi. Cuối tháng 10/2009, đi qua một gara ôtô tại quận Hai Bà Trưng, Nghĩa thấy một chiếc Lexus mới coóng chưa có biển kiểm soát được chủ xe mang đến để sắm đồ nội thất nên lân la làm quen với anh Khánh, chủ xe.

Biết tâm lý chủ nhân của những chiếc xe sang sẽ muốn có biển số đẹp, Nghĩa khoe khéo rằng mẹ mình đang làm việc trong một cơ quan trọng yếu nên quen biết nhiều, trong đó có cả đơn vị cấp biển số. Gia đình Nghĩa thích biển số nào là có ngay biển số đó.

Thấy Nghĩa ăn mặc sành điệu ra dáng dân chơi, anh Khánh tin là con "VIP", nhờ vả lo giúp "biển số đẹp" với giá thỏa thuận là 7.500 USD.

Các thiếu gia, đại gia rởm lừa đảo bị cơ quan công an bắt giữ.

Sau đó Nghĩa gọi điện cho anh Khánh thông báo đã lo được biển số đẹp như ý và hẹn đến uống cà phê tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt để bàn bạc. Trước khi đi, Nghĩa dặn anh Khánh mua một chai rượu ngoại và 2 chiếc điện thoại di động đời mới nhất lúc đó để làm quà "cảm ơn" người cấp biển số. Khi anh Khánh mang số quà tới, Nghĩa lấy lý do đã muộn, để mình nhận chuyển quà giúp vì đến nhà riêng lúc này không tiện. Sau đó, Nghĩa rủ anh Khánh đi ăn tối rồi khéo léo hỏi vay 2.500 USD.

Một tuần sau, Nghĩa giục anh Khánh đưa nốt 5.000 USD để dẫn đi lấy biển. Nghĩa còn bắt anh này mua thêm 2 lạng cao hổ cốt để làm quà biếu "cảm ơn". Sau khi đã nẫng đủ tiền và quà của chủ nhân xe sang, Nghĩa tắt điện thoại ,"lặn" mất.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt giữ thiếu gia rởm này khi đang ăn chơi trong một vũ trường. Nghĩa bị tòa xử 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Bẵng đi một thời gian, năm 2014, Nghĩa lại "tái xuất giang hồ". Để hành nghề, Nghĩa ra chợ trời sắm dây chuyền, lắc tay mỹ ký vàng chóe, một tập đôla âm phủ và bắt đầu các phi vụ lừa đảo nhằm vào cánh lái xe taxi. Nghĩa chọn thời điểm nhập nhoạng tối, gọi điện thoại tới các tổng đài yêu cầu đón anh ta.

Mỗi khi lên xe, Nghĩa khoe có bố mẹ là "VIP", đầu tư tiền cho anh ta mở quán bar Luxury ở quận Tây Hồ mới bị hỏa hoạn nên tạm thời phải chuyển sang kinh doanh chuỗi cửa hiệu cầm đồ. Nhìn cách ăn mặc sành điệu, kèm theo dây chuyền to tướng như dân "anh chị", chốc lát lại rút tập đôla trong túi quần ra đập bôm bốp vào đùi nên các bác tài đa phần từ nơi khác ra Hà Nội lập nghiệp đều "lác mắt". Nghĩa sau đó dễ dàng bảo họ chở đi lòng vòng để thu nợ.

Xe chạy qua khu biệt thự Mỹ Đình, Nghĩa chỉ đại vào một căn hoành tráng nhất khoe đó là nhà mình. Sau khi biết con mồi đã tin tưởng, Nghĩa vờ rút tập đôla ra nhờ đổi sang tiền Việt để tiện việc giao dịch với con nợ. Đương nhiên lái xe taxi làm gì có nhiều tiền mà đổi, Nghĩa chuyển sang hỏi "vay tạm", khi nào lên phố Hà Trung bán ngoại tệ sẽ trả lại, đồng thời hỏi mượn điện thoại gọi cho con nợ với lý do nếu dùng số của Nghĩa thì họ sẽ trốn.

Nghĩa hẹn lái xe chờ anh ta ít phút để vào đòi nợ sẽ ra ngay. Sau một vài điểm đúng hẹn, khi đến những điểm tiếp theo, nghi phạm trốn mất.

Cuối tháng 10/2014, từ trình báo của bị hại, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt được thiếu gia rởm này. Cảnh sát tìm được 62 lái xe taxi là nạn nhân của Nghĩa.

Tang vật của thiếu gia rởm Nguyễn Chính Nghĩa dùng để lừa đảo.

Trần Thị Tùng (35 tuổi, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) trong mắt nhiều người là một "đại gia" kinh doanh bất động sản thành đạt bởi luôn thấy cô ta ở trong những khu đô thị, chung cư "VIP" nhất Hà Nội.

Ngoài nhà đẹp, Tùng đi xe Mercedes, thi thoảng khoe ảnh mặc đồng phục đi tặng hoa chỗ này chỗ nọ nên ai cũng tin Tùng là một cán bộ ngân hàng thành đạt. Nghĩ Tùng giàu có nhờ kinh doanh bất động sản như lời cô ta quảng cáo, nữ đại gia Nguyễn Thị Mai, bạn của bố mẹ Tùng, đã gửi gắm tổng cộng trên 20 tỷ đồng nhờ Tùng mua giúp nhà đất, bất động sản do ngân hàng phát mại. Và số tiền này của bà Mai đã bị Tùng chiếm đoạt.

Trần Thị Tùng chuyên thuê nhà ở trong các khu đô thị, chung cư cao cấp để lừa đảo.

Như Tùng, Nguyễn Phượng Ly (30 tuổi, quê Bắc Giang) được trời phú cho vẻ đẹp "lai Tây", có biệt tài dùng đồ hiệu hóa trang thành nữ đại gia sành điệu nhằm mục đích lừa đảo. Để có tiền tiêu xài, "nữ đại gia rởm" liên tục gây ra những vụ lừa bạc tỉ.

Năm 2011, khi bị Công an Hà Nội bắt về hành vi lừa đảo bán nhà dự án, lúc đó Ly đã dám chi tiền mua ôtô Venza nhập khẩu trị giá 1,6 tỷ đồng, thuê lái xe riêng; mua nhà phân lô trang bị đồ đạc xịn để chứng tỏ mình là đại gia không kém cạnh ai. Đương nhiên, tiền mua sắm là do cô ta dùng thủ đoạn để chiếm đoạt của những người nhẹ dạ cả tin.

Khi được hoãn thi hành bản án 15 năm tù, Ly khoe là cán bộ ngân hàng, có thể giúp vay tiền tín chấp, "rút" sổ đỏ đang đặt tại các ngân hàng ra và đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng từ chiêu lừa này.

Một điều tra viên nhận xét rằng, có lẽ lừa tiền tỉ dễ dàng nên khi có tiền trong tay, Ly bị ảo tưởng rằng cô ta là đại gia thật. Hứng lên, cô ta ném vài tỷ ra mua sắm là chuyện bình thường, trong khi đại gia kiếm tiền chân chính không ai chi tiêu kiểu phá mả như vậy.

Khi việc đi thuê, đi mượn những tài sản có giá trị lớn để đánh bóng tên tuổi, để khoe mẽ trở nên phổ biến thì việc những kẻ lừa đảo sử dụng chiêu thức này để tạo vỏ bọc là một trong những thủ đoạn dễ đánh lừa người bị hại nhất.

Theo An ninh thế giới

"Siêu lừa" vượt mặt Trầm Bê - kẻ gây "đụng độ" hai ngân hàng Cầm sổ đỏ để vay tiền ngân hàng này rồi mượn lại sổ để đi vay ở nhà băng khác,tài sản thế chấp không đủ giải ngân khoản vay nhưng lãnh đạo ngân hàng vẫn nâng quyền phán quyết, chuyện chỉ có ở Agribank chi nhánh 6 và "siêu lừa" Dương Thanh Cường. Siêu lừa Dương Thanh Cường (nguyên giám đốc Công ty...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình