Chân dung “quý bà” thuê máy bay đi lừa

Bị can Nguyễn Thị Quý Huyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt được “quý bà siêu lừa đảo” Nguyễn Thị Quý Huyền, Giám đốc Công ty Mỹ – Việt. Hiện cơ quan công an đã xác minh được gần 20 cá nhân, tập thể “ mắc bẫy” vẻ ngoài “lộng lẫy” của “quý bà” có cách chơi đẳng cấp này.

Không thể… nhớ hết nạn nhân

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Quý Huyền, Giám đốc Công ty Mỹ – Việt đã lấy danh nghĩa của Quỹ Hy vọng toàn cầu (một tổ chức phi Chính phủ có chi nhánh tại Việt Nam), dựng lên việc có nguồn vốn tài trợ lớn và tự bỏ 250 triệu đồng tiền cá nhân tài trợ cho dự án xây dựng trường tiểu học xã Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) rồi mời các cơ quan, đơn vị khác đến dự lễ khởi công xây dựng trường để lấy lòng tin của các địa phương, đơn vị nhằm mục đích ký được nhiều hợp đồng dịch vụ tư vấn và thu được nhiều tiền đặt cọc. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan công an, sau khi UBND xã Đắc Sở tổ chức lễ khởi công ngày 13/01/2008, bà Huyền đã ký thêm được 6 hợp đồng và thu được 660 triệu đồng. Bà Huyền còn tự đưa ra số tiền mà bà và Công ty Mỹ – Việt có thể xin được tài trợ cho các dự án rất lớn từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu USD Mỹ để thu tiền đặt cọc của các địa phương, đơn vị, cá nhân.

Cho đến ngày 6/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã xác định bà Huyền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án đến nay đều không thực hiện được, số tiền thu của của các đơn vị, bà Huyền khai chi phí hết vào việc trả tiền thuê viết dự án, trả tiền thuê dịch hồ sơ dự án sang tiếng Anh, làm đĩa CD, gửi hồ sơ ra nước ngoài, trả tiền điện thoại, trả lương nhân viên của Công ty Mỹ – Việt… Nhưng trong biên bản thanh lý với các địa phương, đơn vị thì số tiền phải chi lập hồ sơ, phí ngân hàng, phí giao dịch hồ sơ và giao dịch với nước ngoài ghi trong hợp đồng là 4 triệu đồng /1 dự án. Do vậy, việc bà Huyền khai dùng toàn bộ số tiền thu của các đơn vị, thuê viết dự án, dịch hồ sơ sang tiếng Anh, gửi hồ sơ ra nuớc ngoài… là không có cơ sở.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, qua xác minh cho thấy, hiện nay chưa có tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nào có tên Quỹ Hy vọng toàn cầu đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Về cá nhân bà Huyền đã từng bị nghi vấn hoạt động lừa đảo để chiếm đoạt tiền của một số địa phương như ký kết tài trợ mập mờ không đúng thủ tục. Hành vi của Nguyễn Thị Quý Huyền có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Một cán bộ điều tra cho biết, hiện tại cơ quan công an đã xác minh được gần 20 bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước.. .”Bà Huyền thay đổi trụ sở công ty liên tục, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được trụ sở chính của Công ty Mỹ – Việt đặt ở đâu. Con dấu của Công ty luôn gắn liền với bà, đi đâu thì mang theo đó, nếu thuyết phục được đối tượng nào thì in luôn hợp đồng ra, ký, đóng dấu và thu tiền đặt cọc luôn. Khi xét hỏi, bà Huyền nói còn ký rất nhiều hợp đồng, lấy tiền của người ta nhưng vẫn không thể nhớ hết”, điều tra viên cho biết.

Quyết làm giàu bằng… lừa đảo!

Trung tá Trần Đình Hùng, Đội phó đội 3, PC 44, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết: “Tôi làm nhiều vụ án, nhưng chưa thấy đối tượng nào dám bỏ 120 triệu đồng để thuê một chuyến bay từ Gia Lâm (Hà Nội) đến Quảng Ninh chỉ để… đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, đối lập với vẻ bề ngoài quý phái, khi bị bắt, cơ quan công an khám xét, trên người bà Huyền chỉ có 117.000 đồng và con dấu của Công ty Mỹ – Việt cùng với một chiếc máy tính xách tay”.

Thành phần gia đình của bà Nguyễn Thị Quý Huyền rất cơ bản. Bố Huyền nguyên là chuyên viên của Bộ Ngoại giao. Bản thân bà Huyền cũng từng là một cô giáo dạy cấp III, sau đó đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô cũ. Năm 1998, bà Huyền về nước, năm 2001 thành lập Công ty Mỹ – Việt. Bà Huyền hiện đã li dị và có 2 con, một trai, một gái. Tâm sự với các cán bộ điều tra tại cơ quan công an, con gái bà Huyền đã bày tỏ sự thất vọng trước những hành vi sai trái của mẹ mình. Chị cho biết, đã nhiều lần khuyên bảo mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tuổi già, con cái sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng bà đàng hoàng. Nhưng dường như bà Huyền không chịu an phận để con cái chăm sóc, phụng dưỡng mà vẫn nuôi ý chí quyết tâm làm giàu bằng mọi cách, kể cả đi lừa đảo.

Một điều tra viên chia sẻ: “Việc bắt bà Huyền rất khó khăn vì bà ấy liên tục di chuyển chỗ ở. Trong người lúc nào ít nhất cũng có 2 máy điện thoại di động. Khi chúng tôi gọi điện thoại thì bà Huyền vẫn trả lời, nhưng đều nói sai địa điểm bà ta đang ở nên phải mất gần 1 tháng tung các trinh sát đi khắp nơi, chúng tôi mới bắt được “quý bà siêu lừa” này. Theo nhận định của chúng tôi, bản thân bà Huyền gần như không có khả năng để khắc phục hậu quả, vì nhà cửa không có, tài sản có giá trị cũng không. Đây là một bài học cảnh báo cho các đơn vị, địa phương, cá nhân trong việc giao kết hợp đồng, nếu người bị hại tỉnh táo nhìn nhận vấn đề thì bà Huyền đã không thể rút tiền từ túi họ”.

Theo Đời sống & Pháp luật