Chân dung “ông trùm”, “bà trùm” trong đường dây c.á đ.ộ nghìn tỷ

Hoặc xủng xoảng dây chuyền vàng, thong dong ngồi Mercedes dạo chơi cả ngày; hoặc vẻ như tất bật với những giao dịch kim loại quý, những chiếc xe hơi sang trọng của salon ô tô… Chỉ đến khi những ông chủ, bà chủ ấy tra tay vào khóa số 8, người dân xung quanh mới ngỡ ngàng biết đó là những “trùm” cờ bạc.

Bùi Khắc Hiền

Trông… “gấu” nhưng ít khi gây sự với hàng xóm

Đó là ấn tượng của nhiều người dân ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về Bùi Khắc Hiền (SN 1964), cho đến trước hôm đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ với cáo buộc cầm đầu 2 đường dây c.á đ.ộ bóng đá liên tỉnh, với số tiề.n lên đến cả nghìn tỷ đồng. Người dân ở ngõ 477 không ai biết Hiền làm nghề gì, chỉ thấy suốt ngày anh ta rong chơi, cổ lúc nào cũng lủng lẳng sợi dây chuyền. Trông mặt khá “ngầu”, nhưng Hiền không mấy gây sự với hàng xóm, thậm chí còn thuộc dạng kín tiếng.

Quê Hải Dương, Hiền chuyển về ngõ 477 từ khoảng năm 2010, lập gia đình, rồi l.y hô.n. Năm 2015, Hiền đi bước nữa và vợ đang sắp sinh con. Kín đáo là vậy, song thời gian gần đây, Hiền đã bị công an cơ sở đưa vào tầm ngắm bởi những dấu hiệu bất minh. Đầu tiên là nhân thân xấu của đối tượng. Hiền có tới 3 tiề.n án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất m.a tú.y. Không những thế, Hiền còn có 1 tiề.n sự về hành vi đán.h bạ.c, bị xử phạt từ năm 1989.

Dọn đến ở ngõ 477 Nguyễn Trãi, Hiền cùng người vợ cũ mua ngôi nhà trên đất lưu không, được xây 3 tầng. Từng có lần phải ra công an phường vì hàn.h hun.g người vợ cũ, lần ấy, Hiền đưa card visit, giới thiệu là phó giám đốc một công ty chuyên xuất khẩu đồ nhựa. Hỏi kỹ, anh ta úp mở có đóng góp cổ phần cho công ty, chứ không giỏi chuyện kinh doanh.

Mối nghi ngờ về Bùi Khắc Hiền dấy lên, khi cuối năm 2014, Hiền mua chiếc Mercedes mới coóng. Vợ làm ngân hàng, có kinh tế, nhưng nhiều khả năng, nguồn tiề.n mua xe xịn không phải nhờ vợ, mà chính từ những cuộc ngao du bất kể thời điểm trong ngày của Bùi Khắc Hiền. Từ nhận định ấy, công an cơ sở đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân, đưa đối tượng vào diện quản lý. Thế nên hôm CQĐT của Bộ Công an về thực hiện lệnh bắt, khám xét “ông trùm”, những thông tin về nhân thân, các địa chỉ cư trú… được công an cơ sở cung cấp tương đối đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác điều tra mở rộng án giai đoạn sau này.

Nguồn tiề.n thật của vợ chồng chủ hiệu vàng

Cùng thời điểm bóc gỡ đường dây c.á đ.ộ do Bùi Khắc Hiền cầm đầu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), phối hợp cùng công an một số địa phương đã triệt xóa mạng lưới cờ bạc – c.á đ.ộ qua mạng Internet, liên quan đến vợ chồng chủ hiệu vàng Phạm Văn Thái (40 tuổ.i, quê Điện Biên) và Trần Thị Thủy (37 tuổ.i).

Đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, để “bóc” được đường dây này, các trinh sát đã phải thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ trong suốt 3 năm. Quãng thời gian này, từ lúc phát giác manh mối hoạt động cờ bạc, c.á đ.ộ ở Điện Biên, nhiều tổ công tác của Bộ Công an đã lên tận nơi để nắm thông tin, dựng chân dung nhóm nghi phạm cầm đầu.

Khác với những đường dây c.á đ.ộ khác, vợ chồng Thái, Thủy chủ tâm chỉ tuyển dụng họ hàng, người thân. Chính vì rất kín đáo, lại thêm cái “mác” doanh nhân thành đạt khiến hành vi phạm tội của vợ chồng chủ hiệu vàng được che đậy trong thời gian dài. Tại Điện Biên, Thái được biết đến là chủ salon ô tô, luôn xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn Thủy điều hành hoạt động kinh doanh hiệu vàng, luôn đi lại bằng chiếc Mercedes S500.

Nguyễn Văn Ngân (23 tuổ.i, cháu họ của Thủy – Thái), được thuê, hướng dẫn đảm nhận vai trò thống kê, giao nhận “kèo” tại Điện Biên. Còn ở Hà Nội, “chân rết” khác là Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổ.i, cháu của Thủy). Cô gái này vừa tốt nghiệp đại học, sống trong khu chung cư hạng sang tại quận Thanh Xuân, hàng ngày làm nhiệm vụ nhận bảng từ những đầu mối do Thái chỉ định. Một cán bộ tham gia bắt giữ các đối tượng cho biết, lúc đầu vợ chồng Thái – Thủy và 2 người cháu họ đều quanh co chối tội, không khai báo vai trò của người liên quan. Chỉ đến khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng thuyết phục, tất cả mới chịu thú nhận và khai nhận cả việc trước đó, họ thống nhất trước với nhau cách trả lời nếu bị lộ tẩy.

CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét đối với Phạm Văn Thái

Lưới thép giăng kín

Khoảng 20 đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc của Bùi Khắc Hiền, tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội đã bị CQĐT triệu tập, bắt giữ. Số tiề.n giao dịch của đường dây này, thể hiện qua giấy tờ, sổ sách và các tài liệu, chứng cứ khác, lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Còn đường dây của vợ chồng Thái, Thủy, quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu sún.g ngắn, 3 ô tô, nhiều tiề.n mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đán.h bạ.c do vợ chồng chủ hiệu vàng điều hành, cơ quan chức năng phát hiện lượng tiề.n giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Vậy các “ông trùm”, “bà trùm” đã kiế.m tiề.n ra sao? Bùi Khắc Hiền nuôi 2 “đệ tử ruột” là Nguyễn Thủy Hưng, 42 tuổ.i và Dương Hồng Hà, 23 tuổ.i. Theo đó, Hưng có nhiệm vụ đi thanh toán tiề.n thắng thua của các con bạc, còn Hà làm kỹ thuật, trực tiếp liên hệ với đại lý cấp trên và chia mạng bán cho các đại lý cấp dưới.

Sau khi mua mạng, Hiền sai Hà chia nhỏ để bán cho các đại lý đán.h bạ.c tại Hải Phòng, Hải Dương dưới hình thức tín chấp trên các trang SV6, SJK 7222, bong88.com… Các trang c.á đ.ộ trên đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, có giao dịch tiếng Việt để người chơi dễ dàng truy cập, sử dụng. Hà tạo lập các tài khoản, cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới để các đại lý có thể tham gia c.á cượ.c. Kết quả thắng thua sẽ được quy đổi ra tiề.n thật để thanh toán trực tiếp theo tỷ lệ dao động từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng/1 điểm. Theo xác minh của CQĐT, tính đến thời điểm phá án, đường dây đán.h bạ.c do Bùi Khắc Hiền cầm đầu có hàng trăm đại lý, với hàng nghìn tài khoản đán.h bạ.c.

Đúng 7h sáng 12-6, các tổ công tác triển khai kế hoạch cất vó. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng ập vào 1 căn hộ chung cư, bắt giữ Bùi Khắc Hiền, Nguyễn Thủy Hưng và Dương Hồng Hà, đồng thời triệu tập vợ Hiền đến làm việc. Tại Thanh Hóa, được sự phối hợp của CATP Thanh Hóa và Công an thị xã Sầm Sơn, tổ công tác đã bắt giữ được 2 đối tượng tên Thái và Thịnh (quê Hải Dương). Tại Hải Dương, lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt 7 địa điểm, bắt giữ 8 đối tượng. Mũi cuối cùng tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng…

Còn tại Điện Biên, rạng sáng 14-6, toàn bộ giao dịch cờ bạc của vợ chồng Thái – Thủy bị theo sát. Các mũi đột kích có sự hỗ trợ của CSCĐ, đồng loạt ập vào các địa điểm nằm trong danh sách ở TP Điện Biên Phủ và Hà Nội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đường dây c.á đ.ộ của vợ chồng Thái – Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Còn tại Việt Nam, các đối tượng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo c.á cượ.c trên toàn quốc, qua 3 website chuyên về cờ bạc…

Theo_An ninh thủ đô