Chân dung bà “trùm” l.ừa đ.ảo ở Gia Lai
Phòng Truy nã tội phạm công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã Bộ Công an bắt đối tượng Lê Thị Thuỳ Trang (SN 1974, thường trú tại 72A, Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai) tại TP.Hồ Chí Minh. Khi bị bắt, Trang đang mang thai 4 tháng.
Dùng “mác” cán bộ ngân hàng để l.ừa đ.ảo
Bà H.T.H (SN 1967, trú tại 40 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku) cho biết: Lê Thị Thuỳ Trang trước đây là cán bộ Phòng Quản lý nợ, kiêm đáo hạn cho khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Gia Lai. Bà đã cho Trang vay 8 lần (từ ngày 15/12/2007 đến ngày 7/3/2008), tổng cộng 6,9 tỷ đồng, có giấy vay. Ngoài ra, Trang còn nợ 3 ba chân hụi số t.iền 1 tỷ 180 triệu đồng. Số t.iền trên, bà H đi huy động từ nhiều nguồn.
Ngày 29/7/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai có quyết định truy nã đối với Lê Thị Thuỳ Trang về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Bà H như c.hết lặng trước thông tin này và trong phút chốc gia đình bà đã rơi vào vực thẳm.
Cùng chung số phận với bà H, bà B.T.T.Linh (SN 1965, trú tại 10C Võ Thị Sáu, phường Ia Kring, TP.Pleiku) đã cho Trang mượn số t.iền 1 tỷ 850 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Số t.iền này do bà Linh vay ngân hàng mà có và thế chấp căn nhà đang ở. Tuy nhiên, cũng như bà H, bà Linh đã đi tìm Trang khắp nơi nhưng không biết Trang đang “mai danh ẩn tích” nơi nào. Đến năm 2009, bà Linh và cả gia đình đành gạt nước mắt bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình vì thủ đoạn của “trùm” Trang.
Đầu tư bất động sản và cho vay nặng lãi
Sau khi chiếm đoạt số t.iền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người, ngày 26/5/2008, Trang xin nghỉ việc tại Ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó ít lâu, bà H.T.H, bà B.T.T.Linh và một số nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Trang về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Theo tài liệu mà PV Nguoiduatin.vn thu thập được thì từ ngày 20/12/2007 đến ngày 07/3/2008, Lê Thị Thuỳ Trang đã chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng của bà P.T.H và bà bà B.T.T.Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP.Hồ Chí Minh và đã có hành vi chuyển nhượng sang tên cho người thân trong gia đình với mục đích tẩu tán tài sản.
Quyết định truy nã Lê Thị Thuỳ Trang.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trang khai số t.iền mà Trang vay của bà H, bà Linh đã cho bà Nguyễn Thị Vân (SN 1958, trú tại 76, quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông – là Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu) vay tổng cộng 12 tỷ 905.600.000 đồng để HTX Sông Cầu kí quỹ trồng rừng, nhưng đến nay bà Vân chưa trả nên Trang không có t.iền để trả cho bà H và bà Linh?!
Màn kịch vụng về
Theo cơ quan điều tra công an Gia Lai thì “có cơ sở để cho rằng số t.iền Trang vay của bà H và bà Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP. HCM chứ không phải cho bà Vân vay như Trang đã khai”.
Trang khai: “Trong thời gian qua, tôi có theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu để đòi lại những khoản t.iền mà tôi đã cho bà Vân mượn. Thực tế, tôi cũng là một người đang có hoàn cảnh giống những người đã cho tôi vay t.iền. Tôi đã chủ động tìm họ để trả những khoản vay và họ đã rút đơn tố cáo”?!
Như để chứng minh cho lời nói của Trang, 3 “nhân vật” lần lượt xuất hiện, gồm N.T.D.Thu (trú tại 55 Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku), T.T.Tuyết (trú tại 30 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) và V.T.Hoà (trú tại 146 Cách mạng tháng Tám, TP.Pleiku) có cùng nội dung “bào chữa” cho Trang rằng, “trước đây có làm đơn tố cáo Trang nhưng giờ Trang đã trả đủ t.iền nợ nên xin rút đơn”?! Điều lạ trong phần “bào chữa” của 3 người này không nói rõ Trang nợ bao nhiêu mà chỉ nói là “có nợ” và “đã trả đủ”???
Ngay cả bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu cũng khai rằng trong quá trình thực hiện dự án trồng rừng, bà có vay Trang 12 tỷ 904 triệu đồng?! Ngày 28/4/2011, PV đã tìm về HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu (Quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để tìm hiểu. Ông Phạm Thanh Hoá, Trưởng Công an xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông cho biết, vì liên quan đến vấn đề tài chính, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu đã bị công an tỉnh Đắk Nông bắt cách đây một tháng và hiện tại HTX Sông Cầu đã bị niêm phong.
Rồi đây, Trang sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng cho hành vi l.ừa đ.ảo của mình. Thế nhưng hậu quả mà Trang gây ra thì còn mãi ám ảnh đối với những người đã “lỡ” cho Trang vay tiền!
Theo Người Đưa Tin
Cán bộ Vietcombank lừa 20 tỷ đồng vì buôn vàng
Tại cơ quan điều tra, Thái khai đã sử dụng sổ đỏ giả bán cho nhiều người... lừa trên 20 tỷ đồng. Số t.iền này, cựu trưởng phòng giao dịch số 2 Vietcombank Vũng Tàu đã tiêu xài và thua lỗ khi đầu tư vàng, chứng khoán.
Hiện Nguyễn Quốc Thái (38 t.uổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nguyễn Quốc Thái khai nhận đã nhiều lần sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất giả để thế chấp nhiều lần và bán cho nhiều người.
Cụ thể, khi được bố mẹ ủy quyền căn nhà 33 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu, Thái đã đem thế chấp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bà Rịa để vay 4,5 tỷ đồng. Đến hạn không có t.iền, Thái đã nhờ bà Phạm Linh Dung trả giúp và bà Dung giữ chủ quyền nhà. Vì không có t.iền chuộc, ngày 5/8, vợ chồng Thái đã đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Dung.
Căn nhà này, Thái đã lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng. Ảnh: Văn Thanh.
Dù vậy, Thái tiếp tục nhờ một người ở TP HCM làm giả một lúc 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất căn nhà trên. Từ đó, Thái tiếp tục đem đi thế chấp, vay t.iền của nhiều người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Chưa hết, căn nhà 30 Đồ Chiểu của vợ chồng Thái đứng tên sở hữu cũng được bán giá 4 tỷ đồng. Nhưng vị cán bộ ngân hàng này lại tiếp tục làm 3 bộ giấy tờ giả bán cho 3 người khác lấy 8 tỷ đồng.
Cũng bằng phương thức, thủ đoạn trên, Thái đã làm giả giấy tờ của căn nhà 10 K2 Trung tâm Thương mại TP Vũng Tàu để bán cho 2 người khác chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Lô đất của vợ chồng Thái ở khu Á Châu, phường 2, TP Vũng Tàu cũng được anh ta làm giả "sổ đỏ" bán cho bà Đường Thị Thu Hoành với giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Thái còn vay tín chấp của nhiều người với số t.iền hơn 6 tỷ đồng chưa trả.
Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đa số những người mua nhà và đất của Thái đều là những người buôn bán, kinh doanh bất động sản. Do đó, những người này chỉ cần nhìn trên giấy tờ để mua mà ít ra thực địa hoặc đến xem nhà. Mặt khác, Thái lại là cán bộ của ngân hàng nên nhiều người tin tưởng.
Văn Thanh
Theo Vnexpress
