Chân dung bà “trùm” lừa đảo ở Gia Lai

long018916:35 14/05/2011

Phòng Truy nã tội phạm công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã Bộ Công an bắt đối tượng Lê Thị Thuỳ Trang (SN 1974, thường trú tại 72A, Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai) tại TP.Hồ Chí Minh. Khi bị bắt, Trang đang mang thai 4 tháng.

Dùng “mác” cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Bà H.T.H (SN 1967, trú tại 40 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku) cho biết: Lê Thị Thuỳ Trang trước đây là cán bộ Phòng Quản lý nợ, kiêm đáo hạn cho khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Gia Lai. Bà đã cho Trang vay 8 lần (từ ngày 15/12/2007 đến ngày 7/3/2008), tổng cộng 6,9 tỷ đồng, có giấy vay. Ngoài ra, Trang còn nợ 3 ba chân hụi số tiền 1 tỷ 180 triệu đồng. Số tiền trên, bà H đi huy động từ nhiều nguồn.

Ngày 29/7/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai có quyết định truy nã đối với Lê Thị Thuỳ Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà H như chết lặng trước thông tin này và trong phút chốc gia đình bà đã rơi vào vực thẳm.

Cùng chung số phận với bà H, bà B.T.T.Linh (SN 1965, trú tại 10C Võ Thị Sáu, phường Ia Kring, TP.Pleiku) đã cho Trang mượn số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Số tiền này do bà Linh vay ngân hàng mà có và thế chấp căn nhà đang ở. Tuy nhiên, cũng như bà H, bà Linh đã đi tìm Trang khắp nơi nhưng không biết Trang đang “mai danh ẩn tích” nơi nào. Đến năm 2009, bà Linh và cả gia đình đành gạt nước mắt bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình vì thủ đoạn của “trùm” Trang.

Đầu tư bất động sản và cho vay nặng lãi

Sau khi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người, ngày 26/5/2008, Trang xin nghỉ việc tại Ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó ít lâu, bà H.T.H, bà B.T.T.Linh và một số nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Theo tài liệu mà PV Nguoiduatin.vn thu thập được thì từ ngày 20/12/2007 đến ngày 07/3/2008, Lê Thị Thuỳ Trang đã chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng của bà P.T.H và bà bà B.T.T.Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP.Hồ Chí Minh và đã có hành vi chuyển nhượng sang tên cho người thân trong gia đình với mục đích tẩu tán tài sản.

Quyết định truy nã Lê Thị Thuỳ Trang.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trang khai số tiền mà Trang vay của bà H, bà Linh đã cho bà Nguyễn Thị Vân (SN 1958, trú tại 76, quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông – là Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu) vay tổng cộng 12 tỷ 905.600.000 đồng để HTX Sông Cầu kí quỹ trồng rừng, nhưng đến nay bà Vân chưa trả nên Trang không có tiền để trả cho bà H và bà Linh?!

Màn kịch vụng về

Theo cơ quan điều tra công an Gia Lai thì “có cơ sở để cho rằng số tiền Trang vay của bà H và bà Linh để mua bốn căn hộ và một lô đất tại TP. HCM chứ không phải cho bà Vân vay như Trang đã khai”.

Trang khai: “Trong thời gian qua, tôi có theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu để đòi lại những khoản tiền mà tôi đã cho bà Vân mượn. Thực tế, tôi cũng là một người đang có hoàn cảnh giống những người đã cho tôi vay tiền. Tôi đã chủ động tìm họ để trả những khoản vay và họ đã rút đơn tố cáo”?!

Như để chứng minh cho lời nói của Trang, 3 “nhân vật” lần lượt xuất hiện, gồm N.T.D.Thu (trú tại 55 Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku), T.T.Tuyết (trú tại 30 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) và V.T.Hoà (trú tại 146 Cách mạng tháng Tám, TP.Pleiku) có cùng nội dung “bào chữa” cho Trang rằng, “trước đây có làm đơn tố cáo Trang nhưng giờ Trang đã trả đủ tiền nợ nên xin rút đơn”?! Điều lạ trong phần “bào chữa” của 3 người này không nói rõ Trang nợ bao nhiêu mà chỉ nói là “có nợ” và “đã trả đủ”???

Ngay cả bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu cũng khai rằng trong quá trình thực hiện dự án trồng rừng, bà có vay Trang 12 tỷ 904 triệu đồng?! Ngày 28/4/2011, PV đã tìm về HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu (Quốc lộ 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để tìm hiểu. Ông Phạm Thanh Hoá, Trưởng Công an xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông cho biết, vì liên quan đến vấn đề tài chính, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu đã bị công an tỉnh Đắk Nông bắt cách đây một tháng và hiện tại HTX Sông Cầu đã bị niêm phong.

Rồi đây, Trang sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng cho hành vi lừa đảo của mình. Thế nhưng hậu quả mà Trang gây ra thì còn mãi ám ảnh đối với những người đã “lỡ” cho Trang vay tiền!

Theo Người Đưa Tin

Cán bộ Vietcombank lừa 20 tỷ đồng vì buôn vàng

Tại cơ quan điều tra, Thái khai đã sử dụng sổ đỏ giả bán cho nhiều người... lừa trên 20 tỷ đồng. Số tiền này, cựu trưởng phòng giao dịch số 2 Vietcombank Vũng Tàu đã tiêu xài và thua lỗ khi đầu tư vàng, chứng khoán.

Hiện Nguyễn Quốc Thái (38 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nguyễn Quốc Thái khai nhận đã nhiều lần sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất giả để thế chấp nhiều lần và bán cho nhiều người.

Cụ thể, khi được bố mẹ ủy quyền căn nhà 33 Đồ Chiểu, phường 1, TP Vũng Tàu, Thái đã đem thế chấp tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Bà Rịa để vay 4,5 tỷ đồng. Đến hạn không có tiền, Thái đã nhờ bà Phạm Linh Dung trả giúp và bà Dung giữ chủ quyền nhà. Vì không có tiền chuộc, ngày 5/8, vợ chồng Thái đã đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà trên cho bà Dung.

Căn nhà này, Thái đã lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng. Ảnh: Văn Thanh.

Dù vậy, Thái tiếp tục nhờ một người ở TP HCM làm giả một lúc 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất căn nhà trên. Từ đó, Thái tiếp tục đem đi thế chấp, vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chưa hết, căn nhà 30 Đồ Chiểu của vợ chồng Thái đứng tên sở hữu cũng được bán giá 4 tỷ đồng. Nhưng vị cán bộ ngân hàng này lại tiếp tục làm 3 bộ giấy tờ giả bán cho 3 người khác lấy 8 tỷ đồng.

Cũng bằng phương thức, thủ đoạn trên, Thái đã làm giả giấy tờ của căn nhà 10 K2 Trung tâm Thương mại TP Vũng Tàu để bán cho 2 người khác chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.

Lô đất của vợ chồng Thái ở khu Á Châu, phường 2, TP Vũng Tàu cũng được anh ta làm giả "sổ đỏ" bán cho bà Đường Thị Thu Hoành với giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Thái còn vay tín chấp của nhiều người với số tiền hơn 6 tỷ đồng chưa trả.

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đa số những người mua nhà và đất của Thái đều là những người buôn bán, kinh doanh bất động sản. Do đó, những người này chỉ cần nhìn trên giấy tờ để mua mà ít ra thực địa hoặc đến xem nhà. Mặt khác, Thái lại là cán bộ của ngân hàng nên nhiều người tin tưởng.

Văn Thanh

Theo Vnexpress

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cán bộ ngân hàng lê thị thuỳ trang

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Cảnh sát giải cứu con tin và những yêu sách khó lường từ kẻ ngáo đá00:24

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bộ Công an cảnh báo 4 phương thức lừa đảo núp bóng shipper

22:38:42 11/04/2025

Chị Linh là tín đồ mua sắm online nên thường xuyên mua hàng từ các sàn thương mại điện tử cũng như các phiên livestream bán hàng qua mạng xã hội.

Bắt 2 bị can lừa bán nhiều người sang Tam giác vàng

22:18:43 11/04/2025

Ngày 11.4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án, lừa bán người sang khu Tam giác vàng để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Đại gia bất động sản nhiều lần lừa đảo, lãnh án chung thân

22:02:14 11/04/2025

Phạm Đình Tiến, biệt danh Tiến sao , đại gia bất động sản một thời ở khu vực tây bắc Đà Nẵng, lãnh án tù chung thân vì lừa đảo gần 38 tỉ đồng.

Bắt giữ 3 đối tượng lừa "chạy án", chiếm đoạt 700 triệu đồng

21:09:10 11/04/2025

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo bằng hình thức chạy án , chiếm đoạt của một người dân huyện Thạch Thành số tiền 700 triệu đồng.

Hai lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa bị kỷ luật

20:59:15 11/04/2025

Do để cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tập thể và cá nhân Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bị kỷ luật.

Thủ đoạn mua bán trẻ em của bà bán vé số trước Bệnh viện Từ Dũ

19:49:19 11/04/2025

Ngày 11/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáoTrần Thị Bé Mười(37 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, ngụ TPHCM) cùng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Điều hành đường dây cát lậu 'khủng' dưới vỏ bọc giám đốc công ty

16:58:56 11/04/2025

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 12 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cảnh báo nạn mua bán sổ bảo hiểm xã hội, lừa số tiền lớn của người dân

16:52:04 11/04/2025

Nhiều đối tượng mạo danh các cơ quan bảo hiểm xã hội để dụ dỗ người lao động bán sổ BHXH hoặc làm các thủ tục bảo hiểm với mức phí rất cao.

19 người kết thân lập băng cướp gây chấn động miền Tây

16:15:38 11/04/2025

19 đối tượng với nhiều tiền án, tiền sự, kết thân rồi gây ra 164 vụ trộm cướp tại nhiều tỉnh thành miền Tây, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Lời khai của nghi phạm chặn xe, sát hại tình nhân trên đường đi làm

15:03:21 11/04/2025

Khi đến khu vực ngã tư Long Sơn (phường Tân Hải, TP Phú Mỹ), Hùng đuổi kịp và chặn đầu xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà P. khiến nạn nhân tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu và mua bán vũ khí thô sơ quy mô lớn

14:20:33 11/04/2025

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ q...

Hai lái xe ô tô bị bắt tạm giam sau gần 1 năm tông chết người đi đường

14:16:07 11/04/2025

Trong đêm tối, xe ô tô du lịch rồi đến xe tải lần lượt tông vào một một người đàn ông đi bộ trên đường khiến nạn tử vong, nhưng cả hai tài xế điều khiển phương tiện gây ra tai nạn đều cố bỏ trốn khỏi hiện trường.