Chặn đứng “bà trùm” lừa đảo bán hóa đơn

Nhằm mục đích thu lợi bất chính, Phạm Thị Mai Khang, SN 1970 và Phạm Thành Công, SN 1972 cùng có HKTT tại số 34, Đỗ Thuận, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã cùng một số đồng bọn khác thành lập 12 công ty “ma” với mục đích lừa đảo trong việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, năm 2003, chị gái của Phạm Thành Công là Phạm Thị Mai Khang đứng tên thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Anh Quý với mục đích lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này để mua hóa đơn giá trị gia tăng bán kiếm lời. Sau khi thành lập Công ty TNHH Anh Quý, Khang đã lôi kéo em trai mình là Phạm Thành Công vào cuộc để làm “trợ thủ” cho mình.

Cơ quan An ninh Điều tra đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan trong vụ án

Thấy việc lập công ty bán hóa đơn thu được lợi nhuận cao, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2003 đến năm 2005, Phạm Thị Mai Khang, Phạm Thành Công cùng một số đối tượng liên quan khác đã thành lập tổng cộng thêm 12 công ty “ma” gồm: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hồng Công ty TNHH Kim Quy Công ty TNHH TM Anh Phú Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đại Kim Công ty TNHH TM Phú Xuân Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp và đầu tư thương mại Sông Hồng Công ty TNHH TM Đại Đồng Tiến Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thái Dương Công ty TNHH Thương mại Trường Thịnh Công ty TNHH Ánh Hồng Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Thái Anh Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển thương mại Thái Vinh để lừa đảo.

Mặc dù biết chị gái mình thành lập các công ty nói trên là trái phép nhưng Công vẫn tham gia giúp Khang trong các công việc như: tìm người làm báo cáo thuế hàng tháng thuê người đứng tên thành lập công ty thuê nhân viên trông coi văn phòng… Bên cạnh đó, Phạm Thành Công còn trực tiếp điều hành các nhân viên đi mua hóa đơn giá trị gia tăng và viết nội dung hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, trong các công ty “ma” nói trên, Khang và Công đã thuê Nguyễn Tiến Long, HKTT tại số 6, phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Thái Anh Nguyễn Kiên Cường, HKTT tại số 14, tổ 14, Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội làm Giám đốc Công ty TNHH Ánh Hồng Trần Thị Khuyên, SN 1983, HKTT tại số 7, ngõ Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội làm kế toán cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Thái Anh và Công ty TNHH Ánh Hồng …

Quá trình điều tra, Phòng An ninh Điều tra – CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, Công, Khang và đồng bọn đã mua tổng cộng 128 quyển hóa đơn giá trị gia tăng để bán cả quyển (chỉ đóng dấu công ty, dấu mã số thuế, không ghi nội dung). Giá bán của mỗi quyển hóa đơn này là 14 triệu đồng. Triển khai lực lượng điều tra, xác minh một số công ty “ma” của các đối tượng này, điều tra viên làm rõ thêm, các Công ty TNHH TM Anh Phú Công ty TNHH Ánh Hồng Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Thái Anh Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thái Dương Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp và đầu tư thương tại Sông Hồng đã bán hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng trên 8 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra CATP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Khang, Công và đồng bọn về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo An Ninh Thủ Đô