CEO một công ty khởi nghiệp Mỹ bị cáo buộc lừa đảo JPMorgan Chase

Ngày 4/4, các quan chức Mỹ công bố các cáo buộc hình sự đối với người đứng đầu một công ty khởi nghiệp do có hành vi lừa đảo “đại gia ngân hàng” JPMorgan Chase trong thương vụ bán công ty với giá 175 triệu USD.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Công ty dịch vụ tài chính Mỹ JP Morgan Chase ở New York. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, Charlie Javice, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tối 3/4 và dự kiến bị đưa ra tòa sơ thẩm ngày 4/4.

Từng xuất hiện trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi nổi bật nhất (30 Under 30) của Forbes, Javice đã xây dựng nền tảng trực tuyến Frank để đơn giản hóa quy trình xin trợ cấp tài chính phức tạp của Mỹ. Trong khi đàm phán với JP Morgan và một ngân hàng lớn khác, Javice nhiều lần khẳng định nền tảng Frank có 4,25 triệu người dùng. Tuy nhiên, theo các cáo buộc công bố ngày 4/4, thực tế, nền tảng này có chưa đến 300.000 người dùng.

Theo cáo buộc, Frank là một mục tiêu mua lại hấp dẫn đối với JPMorgan do tiềm năng tiếp thị với cơ sở dữ liệu khách hàng lớn gồm các sinh viên trẻ và năng động của nền tảng này – như lời giới thiệu của Javice. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết khi JPMorgan tìm cách xác minh cơ sở người dùng của Frank, Javice đã làm giả dữ liệu.

Sau khi Giám đốc kỹ thuật của Frank từ chối đề nghị của Javice về việc làm giả dữ liệu, Javice đã thuê một chuyên gia dữ liệu bên ngoài để tạo ra bộ dữ liệu giả.

Như vậy, Javice bị buộc 4 tội lừa đảo và có thể bị phạt tù từ 20-30 năm cho mỗi tội danh.

Trong một vụ kiện khác, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ đã đề nghị tòa án nước này cấm Javice giữ cương vị quan chức hoặc giám đốc công ty đại chúng và chịu các hình phạt dân sự.