Cấu kết với bạn ngoại quốc để lừa phỉnh những phụ nữ… nhẹ dạ

Mai Hoàng Minh10:57 05/02/2015

Nguyễn Minh Thi, SN 1988, quê Đồng Nai, đi du học Malaysi từ năm 2010 và quen với một số người quốc tịch Nigeria. Tháng 8-2012, chị ta về nước và nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ nhẹ dạ qua mạng “nét”.

Theo đó, nhóm của Thi phân công, hai thanh niên quốc tịch Nigeria lấy ảnh và tên giả mang nhiều quốc tịch, tên khác nhau để làm quen, nói chuyện trên mạng “nét” qua các trang mạng xã hội. Khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ này, hai tên sẽ thông báo gửi cho họ kiện hàng (gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương có giá trị lớn…) và cung cấp đường dẫn vào trang web chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hoá cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến.

Đến ngày giao hàng, hai kẻ này sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi. Bị cáo sẽ dùng sim điện thoại rác gọi cho các bị hại và mạo danh là nhân viên hải quan sân bay.

Bị cáo Thi chờ tòa nghị án

Thi vờ cho biết phía hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh quốc về cho họ rồi yêu cầu bị hại phải đóng một khoản tiền từ 550 đến 15.000 USD để nộp thuế hải quan thì mới nhận được hàng. Số tiền lừa đảo được, Thi giữ lại 25%, còn lại chuyển cho đồng phạm.

Tháng 9-2012, Thi quen một thanh niên khác, có quốc tịch Nigeria và được người này cho hay, đám bạn bè của anh ta ở Malaysia cũng có hành vi chiếm đoạt tương tự. Anh ta đã cùng tham gia vào đường dây của Thi.

Theo gợi ý của anh ta, nếu gửi tiền chiếm đoạt vào tài khoản của Thi sẽ không an toàn nên cho Thi một tài khoản khác. Bắt tay với người này, Thi được “cắt” 10%.

Video đang HOT

Trong số các nạn nhân của nhóm lừa đảo trên có chị Lộc Thị Mộng T, quê Bình Dương. Chị này quen với một tên trong nhóm và được anh ta thông báo gửi quà tặng theo đường chuyển phát nhanh qua trang web giả mạo. Ngày 12-11-2012, nhận được thông báo nhận quà, chị T đã nộp vào hơn 20 triệu đồng. Sau nhiều lần nộp tiền, nhóm lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 45 triệu đồng của chị T.

CQĐT xác định, Thi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng của 12 bị hại; trong đó, bị cáo hưởng lợi gần 40 triệu.

Vì lẽ đó, HĐXX ngày 4-2-2015 của TAND TP Hà Nội tuyên phạt chị ta 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối với “bậu sậu” của bị cáo, CQĐT đã có công văn đề nghị Văn phòng interpol xác minh và tách hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Theo Pháp luật xã hội

Mê "chát chít", hàng loạt quý bà Việt bị nhóm "Tây đen" lừa tiền

Nhẹ dạ tin tưởng "bạn Tây" chỉ quen qua mạng, nhiều phụ nữ Việt Nam đã mất hàng trăm triệu đồng cho nhóm đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan CS điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa hoàn tất điều tra, chuyển Viện kiểm sát tiến hành truy tố các đối tượng trong vụ án Nguyễn Minh Thi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 3/2013 Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Minh Thi (SN 1988, trú tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4/2014 vừa qua Cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Oshanugor James Anyasi (SN 1980, quốc tịch Nigeria), "cạ cứng" của Thi trong vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến nay các đối tượng trên đã tiến hành lừa đảo trót lọt ít nhất 13 vụ, chiếm đoạt hàng trăm triệu của nhiều chị em phụ nữ từ Bắc vào Nam.

Nhóm "Tây đen" đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nhiều phụ nữ Việt nhẹ dạ.(ảnh minh họa)

Tháng 12/2012, Chị Nguyễn Thị Thúy V. (trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) nhận được một lời đề nghị của một người ngoại quốc tên Herry. Chị V và Herry trước đó đã quen biết nhau qua mạng Internet, nhiều lần chat với nhau. Herry đề nghị gửi hàng hóa gồm quần áo, laptop, điện thoại di động Iphone, trang sức... và tiền cho chị V. thông qua một công ty chuyển phát nhanh. Trị giá của kiện hàng là 50 ngàn bảng Anh.

Sau đó, có một nữ giới tự xưng là Mè Thị Hường, nhân viên chuyển phát nhanh của công ty Global Delivery gọi điện cho chị V yêu cầu thanh toán phí hải quan số tiền 12 triệu 300 ngàn đồng cho kiện hàng trên. Tin tưởng người bạn qua mạng, chị V. mau mắn chạy ra ngân hàng gửi luôn.

Hôm sau, Hường lại gọi cho chị V., bảo rằng vì kiện hàng gửi có cả tiền mặt nên chị V phải gửi thêm 2000 USD để làm thủ tục và "lót tay" cho nhân viên hải quan, hẹn 10 giờ sáng mai sẽ chuyển hàng.

Cho đến chiều hôm sau tiếp theo, Hường lại gọi cho chị V bảo rằng vì số tiền gửi quá nhiều nên hải quan yêu cầu phải nộp thuế 10% tương ứng với số tiền là 8.000 USD thì mới lấy được hàng. Ngày 14/12/2012 chị V. đã chuyển cho Hường 40 triệu đồng. Ngày 15/12, chị V. gửi tiếp cho Hường 120 triệu đồng nữa. Sau đó chị V. gọi cho Hường nhiều lần yêu cầu Hường giao hàng nhưng không thể liên lạc được. Tổng số tiền chị V. chuyển cho Hường là hơn 172 triệu đồng.

Cũng là nạn nhân của các đối tượng trên, Chị Lương Thị M. (SN 1977 trú tại Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam) nhận được thư điện tử của một đối tượng tên Ryan Bommel (quốc tịch Hà Lan) để hỏi về thông tin du lịch tại Việt Nam. Ngày 13/1/2012, qua chat trên mạng Internet, Ryan thông báo đi công tác tại Đức, không muốn mang nhiều hành lý nên định gửi sang Việt Nam trước, đồng thời nhờ chị M. nhận.

Hai ngày sau, một cô gái xưng là Thi gọi cho chị M, xưng là hải quan Sân bay Nội Bài, thông báo có một kiện hàng gửi đến công ty của chị M. đề nghị chị làm thủ tục nhận. Chị M. đã cẩn thận lên mạng để chat với Ryan, hỏi về số bưu kiện trên. Ryan nhờ chị M nộp giúp 650 USD lệ phí, sau đó sẽ trả lại sau. Ngày 17/1/2013, chị M đã chuyển tiền vào tài khoản như nhân viên hải quan yêu cần. Ít giờ sau chị M nhận được thông báo chiều ngày 18 sẽ nhận được hành lý. Tuy nhiên, khi hành lý chưa đến nơi thì nhân viên hải quan đã lại gọi cho chị M, thông báo kiện hàng đã bị gửi ngược trở lại Hà Nội vì phát hiện có nhiều tiền mặt ở bên trong.

"Chat" với Ryan, chị M. được biết anh chàng người Hà Lan đã "để nhầm" ví tiền có 38 ngàn USD trong hành lý, và tiếp tục nhờ chị M nộp them 2500 USD để được thông quan. Tin tưởng, chị M đã gửi hơn 20 triệu đồng vào tài khoản mà Thi đã cung cấp cho chị. Ngày 22/1/2013, Thi lại tiếp tục gọi điện yêu cầu nộp thêm 1500 USD nữa, nhưng khi đó chị M thấy bị lừa nên không nộp tiếp nữa.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy quá trình đi du học ở Malaysia từ năm 2010, Thi có quen với các đối tượng quốc tịch Nigieria gồm Oryewhere Christian Karie (tên gọi khác là O.Christ, SN 1982), Oriame Orias Ehis (tên gọi khác là Lucker, SN 1980). Tháng 8/2012, khi Thi về Việt Nam, các đối tượng bàn bạc với Thi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ Việt Nam, dưới hình thức làm quen qua mạng Internet.

Để thực hiện hành vi lừa đảo này, sau khi làm quen, nói chuyện trên mạng Internet lấy được lòng tin của các bị hại, O.Christ và Lucker sẽ thông báo là sẽ gửi cho họ một kiện hàng gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương... có giá trị lớn. Đồng thời để bị hại tin tưởng bọn chúng cung cấp một đường dẫn (link) http://www.pgl...com vào một website chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hóa cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến nơi...

Khi đến ngày nhận hàng O.Christ và Lucker sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi từ hộp thư điện tử của mình. Sau đó Thi sẽ sử dụng sim rác gọi điện cho bị hại và mạo danh là nhân viên Hải quan sân bay, thông báo là Hải quan đang giữ lại kiện hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu người nhận phải đóng một khoản tiền từ 550 USD đến 15.000 USD để nộp tiền thuế và "lót tay" cho nhân viên hải quan thì họ mới được nhận hàng. Số tiền lừa đảo được Thi giữ lại 25%, còn chuyển cho O.Christ và Lucker 75%.

Tại cơ qua điều tra, Mè Thị Hường (trú tại Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) khai, năm 2009 Hường quen và yêu James Anyasi Oshanugor tại một tỉnh phía Nam. Tháng 5/2010, Hường và James chia tay, Hường quay lại Hà Nội làm nhân viên của một tiệm massage. Tuy vậy cả hai vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại. Tháng 11/2012, James gọi cho Hường và bảo thị mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền cho James. Mỗi lần nhận và gửi tiền hộ James, Hường sẽ được hưởng 5%.

BÁ QUỲNH

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn minh thi người quốc tịch nigeria

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh ở Vũng Tàu

22:22:32 04/03/2025

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ đối với chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an mời làm việc Youtuber đăng video 'An Giang thảm cảnh cháy lớn'

22:20:19 04/03/2025

Lợi dụng vụ cháy xảy ra trên địa bàn, người đàn ông ở An Giang dùng tài khoản Youtube của mình đăng tải video câu view với nội dung thảm cảnh cháy lớn , gây hoang mang dư luận.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc

21:14:33 04/03/2025

Ngày 4/3, trao đổi với Báo CAND, ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc nhân viên y tế bị đánh khi đang làm việc tại Trạm Y tế xã Kon Thụp.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...