Cấu kết với bạn ngoại quốc để lừa phỉnh những phụ nữ… nhẹ dạ

Mai Hoàng Minh10:57 05/02/2015

Nguyễn Minh Thi, SN 1988, quê Đồng Nai, đi du học Malaysi từ năm 2010 và quen với một số người quốc tịch Nigeria. Tháng 8-2012, chị ta về nước và nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ nhẹ dạ qua mạng “nét”.

Theo đó, nhóm của Thi phân công, hai thanh niên quốc tịch Nigeria lấy ảnh và tên giả mang nhiều quốc tịch, tên khác nhau để làm quen, nói chuyện trên mạng “nét” qua các trang mạng xã hội. Khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ này, hai tên sẽ thông báo gửi cho họ kiện hàng (gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương có giá trị lớn…) và cung cấp đường dẫn vào trang web chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hoá cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến.

Đến ngày giao hàng, hai kẻ này sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi. Bị cáo sẽ dùng sim điện thoại rác gọi cho các bị hại và mạo danh là nhân viên hải quan sân bay.

Bị cáo Thi chờ tòa nghị án

Thi vờ cho biết phía hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh quốc về cho họ rồi yêu cầu bị hại phải đóng một khoản tiền từ 550 đến 15.000 USD để nộp thuế hải quan thì mới nhận được hàng. Số tiền lừa đảo được, Thi giữ lại 25%, còn lại chuyển cho đồng phạm.

Tháng 9-2012, Thi quen một thanh niên khác, có quốc tịch Nigeria và được người này cho hay, đám bạn bè của anh ta ở Malaysia cũng có hành vi chiếm đoạt tương tự. Anh ta đã cùng tham gia vào đường dây của Thi.

Theo gợi ý của anh ta, nếu gửi tiền chiếm đoạt vào tài khoản của Thi sẽ không an toàn nên cho Thi một tài khoản khác. Bắt tay với người này, Thi được “cắt” 10%.

Video đang HOT

Trong số các nạn nhân của nhóm lừa đảo trên có chị Lộc Thị Mộng T, quê Bình Dương. Chị này quen với một tên trong nhóm và được anh ta thông báo gửi quà tặng theo đường chuyển phát nhanh qua trang web giả mạo. Ngày 12-11-2012, nhận được thông báo nhận quà, chị T đã nộp vào hơn 20 triệu đồng. Sau nhiều lần nộp tiền, nhóm lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 45 triệu đồng của chị T.

CQĐT xác định, Thi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng của 12 bị hại; trong đó, bị cáo hưởng lợi gần 40 triệu.

Vì lẽ đó, HĐXX ngày 4-2-2015 của TAND TP Hà Nội tuyên phạt chị ta 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối với “bậu sậu” của bị cáo, CQĐT đã có công văn đề nghị Văn phòng interpol xác minh và tách hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Theo Pháp luật xã hội

Mê "chát chít", hàng loạt quý bà Việt bị nhóm "Tây đen" lừa tiền

Nhẹ dạ tin tưởng "bạn Tây" chỉ quen qua mạng, nhiều phụ nữ Việt Nam đã mất hàng trăm triệu đồng cho nhóm đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan CS điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa hoàn tất điều tra, chuyển Viện kiểm sát tiến hành truy tố các đối tượng trong vụ án Nguyễn Minh Thi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 3/2013 Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Minh Thi (SN 1988, trú tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4/2014 vừa qua Cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Oshanugor James Anyasi (SN 1980, quốc tịch Nigeria), "cạ cứng" của Thi trong vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến nay các đối tượng trên đã tiến hành lừa đảo trót lọt ít nhất 13 vụ, chiếm đoạt hàng trăm triệu của nhiều chị em phụ nữ từ Bắc vào Nam.

Nhóm "Tây đen" đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nhiều phụ nữ Việt nhẹ dạ.(ảnh minh họa)

Tháng 12/2012, Chị Nguyễn Thị Thúy V. (trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) nhận được một lời đề nghị của một người ngoại quốc tên Herry. Chị V và Herry trước đó đã quen biết nhau qua mạng Internet, nhiều lần chat với nhau. Herry đề nghị gửi hàng hóa gồm quần áo, laptop, điện thoại di động Iphone, trang sức... và tiền cho chị V. thông qua một công ty chuyển phát nhanh. Trị giá của kiện hàng là 50 ngàn bảng Anh.

Sau đó, có một nữ giới tự xưng là Mè Thị Hường, nhân viên chuyển phát nhanh của công ty Global Delivery gọi điện cho chị V yêu cầu thanh toán phí hải quan số tiền 12 triệu 300 ngàn đồng cho kiện hàng trên. Tin tưởng người bạn qua mạng, chị V. mau mắn chạy ra ngân hàng gửi luôn.

Hôm sau, Hường lại gọi cho chị V., bảo rằng vì kiện hàng gửi có cả tiền mặt nên chị V phải gửi thêm 2000 USD để làm thủ tục và "lót tay" cho nhân viên hải quan, hẹn 10 giờ sáng mai sẽ chuyển hàng.

Cho đến chiều hôm sau tiếp theo, Hường lại gọi cho chị V bảo rằng vì số tiền gửi quá nhiều nên hải quan yêu cầu phải nộp thuế 10% tương ứng với số tiền là 8.000 USD thì mới lấy được hàng. Ngày 14/12/2012 chị V. đã chuyển cho Hường 40 triệu đồng. Ngày 15/12, chị V. gửi tiếp cho Hường 120 triệu đồng nữa. Sau đó chị V. gọi cho Hường nhiều lần yêu cầu Hường giao hàng nhưng không thể liên lạc được. Tổng số tiền chị V. chuyển cho Hường là hơn 172 triệu đồng.

Cũng là nạn nhân của các đối tượng trên, Chị Lương Thị M. (SN 1977 trú tại Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam) nhận được thư điện tử của một đối tượng tên Ryan Bommel (quốc tịch Hà Lan) để hỏi về thông tin du lịch tại Việt Nam. Ngày 13/1/2012, qua chat trên mạng Internet, Ryan thông báo đi công tác tại Đức, không muốn mang nhiều hành lý nên định gửi sang Việt Nam trước, đồng thời nhờ chị M. nhận.

Hai ngày sau, một cô gái xưng là Thi gọi cho chị M, xưng là hải quan Sân bay Nội Bài, thông báo có một kiện hàng gửi đến công ty của chị M. đề nghị chị làm thủ tục nhận. Chị M. đã cẩn thận lên mạng để chat với Ryan, hỏi về số bưu kiện trên. Ryan nhờ chị M nộp giúp 650 USD lệ phí, sau đó sẽ trả lại sau. Ngày 17/1/2013, chị M đã chuyển tiền vào tài khoản như nhân viên hải quan yêu cần. Ít giờ sau chị M nhận được thông báo chiều ngày 18 sẽ nhận được hành lý. Tuy nhiên, khi hành lý chưa đến nơi thì nhân viên hải quan đã lại gọi cho chị M, thông báo kiện hàng đã bị gửi ngược trở lại Hà Nội vì phát hiện có nhiều tiền mặt ở bên trong.

"Chat" với Ryan, chị M. được biết anh chàng người Hà Lan đã "để nhầm" ví tiền có 38 ngàn USD trong hành lý, và tiếp tục nhờ chị M nộp them 2500 USD để được thông quan. Tin tưởng, chị M đã gửi hơn 20 triệu đồng vào tài khoản mà Thi đã cung cấp cho chị. Ngày 22/1/2013, Thi lại tiếp tục gọi điện yêu cầu nộp thêm 1500 USD nữa, nhưng khi đó chị M thấy bị lừa nên không nộp tiếp nữa.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy quá trình đi du học ở Malaysia từ năm 2010, Thi có quen với các đối tượng quốc tịch Nigieria gồm Oryewhere Christian Karie (tên gọi khác là O.Christ, SN 1982), Oriame Orias Ehis (tên gọi khác là Lucker, SN 1980). Tháng 8/2012, khi Thi về Việt Nam, các đối tượng bàn bạc với Thi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các phụ nữ Việt Nam, dưới hình thức làm quen qua mạng Internet.

Để thực hiện hành vi lừa đảo này, sau khi làm quen, nói chuyện trên mạng Internet lấy được lòng tin của các bị hại, O.Christ và Lucker sẽ thông báo là sẽ gửi cho họ một kiện hàng gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương... có giá trị lớn. Đồng thời để bị hại tin tưởng bọn chúng cung cấp một đường dẫn (link) http://www.pgl...com vào một website chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hóa cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến nơi...

Khi đến ngày nhận hàng O.Christ và Lucker sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi từ hộp thư điện tử của mình. Sau đó Thi sẽ sử dụng sim rác gọi điện cho bị hại và mạo danh là nhân viên Hải quan sân bay, thông báo là Hải quan đang giữ lại kiện hàng gửi từ nước ngoài về, yêu cầu người nhận phải đóng một khoản tiền từ 550 USD đến 15.000 USD để nộp tiền thuế và "lót tay" cho nhân viên hải quan thì họ mới được nhận hàng. Số tiền lừa đảo được Thi giữ lại 25%, còn chuyển cho O.Christ và Lucker 75%.

Tại cơ qua điều tra, Mè Thị Hường (trú tại Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) khai, năm 2009 Hường quen và yêu James Anyasi Oshanugor tại một tỉnh phía Nam. Tháng 5/2010, Hường và James chia tay, Hường quay lại Hà Nội làm nhân viên của một tiệm massage. Tuy vậy cả hai vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại. Tháng 11/2012, James gọi cho Hường và bảo thị mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền cho James. Mỗi lần nhận và gửi tiền hộ James, Hường sẽ được hưởng 5%.

BÁ QUỲNH

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn minh thi người quốc tịch nigeria

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

11:03:54 27/12/2024

Chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, Nam và Tám đã câu kết với nhau bán ra thị trường hàng nghìn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp nhãn hiệu KHỚP TÂY BẮC, CAO TÂY BẮC giả, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Liên tục triệt xóa các băng nhóm tổ chức đánh bạc tại Huế

11:01:38 27/12/2024

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lợi dụng trò chơi cá cược đỏ đen qua mạng internet, nhiều đối tượng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã móc nối để tổ chức thành các đường dây đánh bạc.

Kỳ 2: Lợi dụng "chiếc áo" đại biểu Quốc hội để trục lợi

10:57:06 27/12/2024

Đầu tháng 2/2021, Cường và anh T cùng một số đối tượng mang bộ cổng gỗ đến nhà thờ của ông Nhưỡng để lắp đặt. Giá trị bộ cổng khi đó khoảng 75 triệu đồng.

Bắt đối tượng trốn nã ẩn mình trong tòa nhà cao tầng

10:54:46 27/12/2024

Với sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng trốn nã thuộc diện nguy hiểm đã bị bắt giữ trong sáng 26/12.

Mua 250kg hóa chất về bán cho các đối tượng chế lậu pháo

10:52:33 27/12/2024

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook "N.B.C", được tạo lập dưới thủ đoạn ẩn danh, nghi vấn trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoạt động buôn bán nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ.

Cặp vợ chồng tổng giám đốc chiếm đoạt 100 tỷ đồng bằng chiêu "góp vốn"

10:50:49 27/12/2024

Với thủ đoạn lấy tiền của người sau trả cho người trước, Hạnh và Nhi đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Bảo Quốc "mắt xích" chuyên tiếp nhận hộp số ôtô chứa ma túy

10:42:15 27/12/2024

Chiều 26/12, được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong được sống để làm lại cuộc đời, nhưng cũng có người xin sớm được thi hành án.

Án tử cho kẻ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản

10:17:13 27/12/2024

Ngày 26/12, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp xe ôm do bị cáo Lê Thành Dư (SN 2004, ngụ Thạnh Hóa, Long An) gây ra, tuyên phạt bị cáo Dư mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản .

Nữ quái lừa bán đất ảo có lệnh truy nã đặc biệt

10:13:03 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa bắt nữ đối tượng bị truy nã đặc biệt Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

CSGT chặn bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

10:11:28 27/12/2024

Chiều 26/12, Cục CSGT cho biết, một đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, đang trên đường di chuyển từ Bắc vào Nam đã bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ.

Nam shipper ở Bình Dương bị trộm xe máy và hơn 50 đơn hàng

10:01:49 27/12/2024

Nam shipper (người giao hàng) đậu xe máy trên Đại lộ Bình Dương để đi giao hàng cho khách, một người đàn ông xuất hiện nổ máy lấy xe đi mất cùng với chiếc giỏ đựng hơn 50 đơn hàng.

Khởi tổ chủ xưởng may giả thương hiệu nổi tiếng Lacoste, Pierre Cardin

09:28:29 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn, (SN 1969), trú tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".