Nguyễn Minh Thi, SN 1988, quê Đồng Nai, đi du học Malaysi từ năm 2010 và quen với một số người quốc tịch Nigeria. Tháng 8-2012, chị ta về nước và nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ nhẹ dạ qua mạng “nét”.
Theo đó, nhóm của Thi phân công, hai thanh niên quốc tịch Nigeria lấy ảnh và tên giả mang nhiều quốc tịch, tên khác nhau để làm quen, nói chuyện trên mạng “nét” qua các trang mạng xã hội. Khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ này, hai tên sẽ thông báo gửi cho họ kiện hàng (gồm đồ trang sức, điện thoại, vàng, kim cương có giá trị lớn…) và cung cấp đường dẫn vào trang web chuyển phát nhanh giả mạo, có đầy đủ thông tin về người nhận hàng, loại hàng hoá cụ thể, thời gian và địa điểm hàng đến.
Đến ngày giao hàng, hai kẻ này sẽ gửi thông tin của bị hại cho Thi. Bị cáo sẽ dùng sim điện thoại rác gọi cho các bị hại và mạo danh là nhân viên hải quan sân bay.
Bị cáo Thi chờ tòa nghị án
Thi vờ cho biết phía hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh quốc về cho họ rồi yêu cầu bị hại phải đóng một khoản t.iền từ 550 đến 15.000 USD để nộp thuế hải quan thì mới nhận được hàng. Số t.iền l.ừa đ.ảo được, Thi giữ lại 25%, còn lại chuyển cho đồng phạm.
Tháng 9-2012, Thi quen một thanh niên khác, có quốc tịch Nigeria và được người này cho hay, đám bạn bè của anh ta ở Malaysia cũng có hành vi chiếm đoạt tương tự. Anh ta đã cùng tham gia vào đường dây của Thi.
Theo gợi ý của anh ta, nếu gửi t.iền chiếm đoạt vào tài khoản của Thi sẽ không an toàn nên cho Thi một tài khoản khác. Bắt tay với người này, Thi được “cắt” 10%.
Trong số các n.ạn n.hân của nhóm l.ừa đ.ảo trên có chị Lộc Thị Mộng T, quê Bình Dương. Chị này quen với một tên trong nhóm và được anh ta thông báo gửi quà tặng theo đường chuyển phát nhanh qua trang web giả mạo. Ngày 12-11-2012, nhận được thông báo nhận quà, chị T đã nộp vào hơn 20 triệu đồng. Sau nhiều lần nộp t.iền, nhóm l.ừa đ.ảo trên đã chiếm đoạt hơn 45 triệu đồng của chị T.
CQĐT xác định, Thi cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng của 12 bị hại; trong đó, bị cáo hưởng lợi gần 40 triệu.
Vì lẽ đó, HĐXX ngày 4-2-2015 của TAND TP Hà Nội tuyên phạt chị ta 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông… thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đối với “bậu sậu” của bị cáo, CQĐT đã có công văn đề nghị Văn phòng interpol xác minh và tách hồ sơ điều tra, xử lý sau.
Theo Pháp luật xã hội
Tin mới nhất
Bình Định: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã
08:40:42 19/09/2024
Ngày 18/9, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) thông tin, đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Phạm Minh Tuấn (SN 2004, ngụ xã Diên Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và bàn giao đến Công an TP.Pleiku để di lý về địa phương phục vụ điều tra,...
Hà Nội: Bắt các đối tượng cưỡng đoạt t.iền bến bãi của lái xe, chủ hàng
08:30:10 19/09/2024
Các đối tượng lấy danh nghĩa thu t.iền bến bãi tại chợ trái cây thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội, để cưỡng đoạt tài sản của chủ hàng và lái xe đỗ tại tuyến đường 35 đoạn đi qua địa phận xã.
Đ.ánh hàng xóm chấn thương sọ não chỉ vì tiếng nổ xe máy
08:15:12 19/09/2024
Hôm qua (18/9), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Đắc Nhật (35 t.uổi), trú phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Xuân H. (SN 1956, hàng xóm của bị cáo).
Phạt thanh niên thông tin sai về nữ công nhân lây nhiễm HIV
08:12:46 19/09/2024
Liên quan đến sự việc một nữ công nhân làm việc tại Thái Nguyên bị tung tin nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác, một thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Cảnh sát 113 kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng d.ùng s.úng giải quyết mâu thuẫn
07:57:22 19/09/2024
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ các đối tượng gây rối, đ.ánh n.hau
Tìm ra người mạo danh TAND cấp cao tại Hà Nội chuyển khoản từ thiện 200 nghìn
07:26:34 19/09/2024
Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã triệu tập cô gái là chủ tài khoản chuyển 200 nghìn đồng từ thiện với nội dung gây hiểu lầm là cơ quan của TAND cấp cao tại Hà Nội.
Khổ vì án dân sự bị hủy, sửa: Khi tòa và viện 'chỏi' nhau
06:38:35 19/09/2024
Viện kiểm sát kháng nghị vì cho rằng tòa sơ thẩm và phúc thẩm chia 4 thửa đất và nợ chung hơn 5 tỉ đồng của hai vợ chồng ở Bình Dương là không đúng, song tòa chỉ chấp nhận một phần.
Lừa "chạy án" chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
19:22:41 18/09/2024
Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Minh Quang (SN 1983; ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ Xuyên Việt Oil: 22 lần đưa hối lộ theo 'danh sách đen' của nữ đại gia
17:44:01 18/09/2024
Cáo buộc cho rằng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ
17:12:13 18/09/2024
Ngày 18.9, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.
Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán chất độc g.iết n.gười xyanua
16:35:51 18/09/2024
Công an quận Bình Thạnh vừa triệt phá đường dây chuyên mua bán chất độc g.iết n.gười xyanua, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng.
Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe cưỡng đoạt tài sản
14:49:54 18/09/2024
Ngày 18/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tìm bị hại của một đối tượng giả danh Công an trên địa bàn.