Cặp vợ chồng thế chấp dự án “ma” lừa ngân hàng trăm tỷ

Theo dõi VGT trên

Nhằm “qua mặt” ngân hàng vay vốn, Thắng cùng vợ lập khống phương án kinh doanh của công ty, thế bằng quyền sử dụng đất dự án chưa được phê duyệt, chưa đứng tên… để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 170 tỷ đồng.

Ngày 16/12, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ra xét xử sơ thẩm.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Mai Khôi cùng vợ là Dương Thị Kim Luyến (Giám đốc công ty này) đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đất. Sau đó, vợ chồng Thắng thay thế tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai dự án nhà ở cao tầng – trung tâm thương mại dịch vụ tại quận 7, TP.HCM trong khi chưa đứng tên sở hữu, dự án chưa được phê duyệt… chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng của Agribank, chi nhánh 7 (TPHCM).

Cặp vợ chồng thế chấp dự án ma lừa ngân hàng trăm tỷ - Hình 1

9 bị cáo tại phiên tòa chiều nay 16/12. Ảnh: Tân Châu.

Video đang HOT

Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Trinh Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo bị cáo Dương Thị Kim Luyến lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính khống để được ngân hàng cho vay vốn.

Nhận được tiền vay, vợ chồng Thắng, Luyến mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua đất làm dự án và trả các khoản vay trước đó, nên đã dẫn đến mất khả năng thanh toán cho Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng.

Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng đã có hành vi gian dối trong việc ký khống các hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT giúp Cty Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn, giúp Thắng và Luyến chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh 7.

Cùng hầu phiên tòa hôm nay, ngoài vợ chồng Thắng, Luyến còn có 4 bị cáo khác bị VKS truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/12.

Theo_Dân việt

Làm giả hồ sơ lừa lấy gần 3 tỉ đồng

Để chiếm đoạt tiền của chủ nợ, Hạnh đã dùng 4 bộ hồ sơ giả thế chấp lấy gần 3 tỉ đồng. Vụ việc chỉ bại lộ khi Hạnh mất khả năng chi trả

Ngày 15-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Hạnh (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 14 năm tù.

Làm giả hồ sơ lừa lấy gần 3 tỉ đồng - Hình 1

Trần Thị Bích Hạnh tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 7-2010, Trần Thị Bích Hạnh vay của bà Nguyễn Thị Kim Chi 100 triệu đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Sau khi trả đủ gốc và lãi, Hạnh mới biết nếu người vay có tài sản thế chấp thì bà Chi sẽ cho vay lãi suất thấp hơn - chỉ 4%/tháng.

Không có tài sản mà muốn vay tiền, trả lãi thấp nên Hạnh nghĩ ra cách vào website muabanraovat.com cung cấp thông tin cá nhân của mình và thuê một số đối tượng làm giả 5 hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp. Hai bên thỏa thuận giá 5 triệu đồng/bộ. Hạnh cầm 4/5 bộ hồ sơ giả đến Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp, TP HCM) làm hợp đồng hứa mua - hứa bán cho bà Chi để vay 2,7 tỉ đồng.

Đến lúc Hạnh không có khả năng trả nợ, bà Chi mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác.

Tin - ảnh: H.Nhung

Theo_Người lao động

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đã bắt Bùi Đình Khánh, đối tượng nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinhĐã bắt Bùi Đình Khánh, đối tượng nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh
22:42:02 18/04/2025
13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi
21:32:20 18/04/2025
Vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh: 'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xómVụ bắt ma túy ở Quảng Ninh: 'Vỏ bọc' của Bùi Đình Khánh qua lời kể hàng xóm
19:14:46 18/04/2025
Danh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trườngDanh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trường
12:51:26 17/04/2025
Khám xét nhà của Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm nhiều bánh heroinKhám xét nhà của Bùi Đình Khánh, thu giữ thêm nhiều bánh heroin
22:14:42 18/04/2025
Hình ảnh rợn người trong các xưởng làm thuốc giảHình ảnh rợn người trong các xưởng làm thuốc giả
15:08:33 18/04/2025
Truy bắt đối tượng Bùi Đình Khánh trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin tại Quảng NinhTruy bắt đối tượng Bùi Đình Khánh trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin tại Quảng Ninh
11:03:23 18/04/2025
Nhân chứng kể khoảnh khắc nghe tiếng súng, thấy người vứt ô tô bỏ trốnNhân chứng kể khoảnh khắc nghe tiếng súng, thấy người vứt ô tô bỏ trốn
15:01:05 18/04/2025

Tin đang nóng

Toàn cảnh vụ truy bắt ma túy ở Quảng Ninh khiến 1 công an hy sinhToàn cảnh vụ truy bắt ma túy ở Quảng Ninh khiến 1 công an hy sinh
07:11:06 19/04/2025
Diễn biến nóng nhất drama Chị Đẹp: Người bị tố nhận vơ hết 500 bộ đồ xin lỗi, nói rõ 1 điều về chuyện bịa đặtDiễn biến nóng nhất drama Chị Đẹp: Người bị tố nhận vơ hết 500 bộ đồ xin lỗi, nói rõ 1 điều về chuyện bịa đặt
05:59:22 19/04/2025
Chu Thanh Huyền lên tiếng về việc đóng thuế, gây sốc khi dùng từ "cún", "táp" để đối đáp anti-fanChu Thanh Huyền lên tiếng về việc đóng thuế, gây sốc khi dùng từ "cún", "táp" để đối đáp anti-fan
08:05:20 19/04/2025
Hành trình chốt chặn, vây bắt nghi phạm Bùi Đình KhánhHành trình chốt chặn, vây bắt nghi phạm Bùi Đình Khánh
06:57:07 19/04/2025
Nam sinh mừng cưới cô giáo 2 chỉ vàng sau 2 lần bị gọi lên trả bài, ngỡ ngàng mối quan hệ phía sauNam sinh mừng cưới cô giáo 2 chỉ vàng sau 2 lần bị gọi lên trả bài, ngỡ ngàng mối quan hệ phía sau
07:55:10 19/04/2025
Sao nữ Vbiz ở nhà 300 tỷ lên tiếng về thông tin bị công an bắt giữSao nữ Vbiz ở nhà 300 tỷ lên tiếng về thông tin bị công an bắt giữ
06:09:21 19/04/2025
Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hônCưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn
05:20:24 19/04/2025
Yêu thầm sếp hơn 20 tuổi, một lần anh gọi tôi vào phòng đưa món quà khiến tôi bừng tỉnhYêu thầm sếp hơn 20 tuổi, một lần anh gọi tôi vào phòng đưa món quà khiến tôi bừng tỉnh
05:16:39 19/04/2025

Tin mới nhất

Tìm thấy chiếc xe của nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương

Tìm thấy chiếc xe của nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương

12:11:41 19/04/2025
Ngày 18/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ án mạng làm 2 người tử vong tại phường Tân Bình (TP Dĩ An) mà Dân trí đã đưa tin.
Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh

12:02:23 19/04/2025
Chiếc ô tô phục vụ lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh bị bắn thủng cửa kính trong khi truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý ở TP Hạ Long.
Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án

08:41:07 19/04/2025
Bùi Đình Khánh thuộc nhóm đối tượng buôn ma túy đã nổ súng chống trả, khiến 1 cán bộ công an tỉnh Quang Ninh hy sinh, đã bị bắt giữ sau 24h bỏ trốn.
Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

08:38:30 19/04/2025
Sau khi bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, đối tượng Bùi Đình Khánh đã bắt xe taxi đi Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách đi Thanh Hóa.
Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau

23:40:17 18/04/2025
Hệ thống camera an ninh của trạm thu phí vào cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã ghi lại cảnh nhiều ô tô rượt đuổi nhau, đi ngược chiều lao qua cần chắn tự động.
Tận cùng nỗi đau khi "lá vàng" ngồi khóc "lá xanh"

Tận cùng nỗi đau khi "lá vàng" ngồi khóc "lá xanh"

23:20:55 18/04/2025
Từng là những người con được bố mẹ kỳ vọng giữ nếp nhà , song vì mờ mắt, hám lợi trước đồng tiền bất chính từ ma túy, Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà đã lún sâu vào con đường phạm pháp.
Cháu trai 17 tuổi đánh bà nội gục ngã rồi cướp hết vàng trên người

Cháu trai 17 tuổi đánh bà nội gục ngã rồi cướp hết vàng trên người

23:00:39 18/04/2025
Thiếu tiền tiêu xài, Mã Tấn Phát dùng thanh gỗ đánh mạnh vào đầu bà nội rồi lấy đi nhiều trang sức bằng vàng của nạn nhân.
Lý do thuốc giả vẫn được người dân tin dùng, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Lý do thuốc giả vẫn được người dân tin dùng, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

22:57:36 18/04/2025
Các đối tượng đã đưa hàm lượng thuốc giảm đau vào sản xuất thuốc giả. Khi người bệnh mua uống, thấy ngay tác dụng, từ đó tin dùng và tiếp tục sử dụng.
Thanh niên truy sát 3 người nhà bạn gái trong cuộc nhậu

Thanh niên truy sát 3 người nhà bạn gái trong cuộc nhậu

22:08:42 18/04/2025
Ngày 18/4, lãnh đạo UBND xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), xác nhận: Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ truy sát khiến ba người trong cùng gia đình bị thương nặng.
Bắt nhóm đối tượng mua gần 1kg ma túy từ cửa khẩu Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ

Bắt nhóm đối tượng mua gần 1kg ma túy từ cửa khẩu Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ

20:54:56 18/04/2025
Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy từ cửa khẩu Campuchia về Đồng Nai bán cho con nghiện.
Hành trình truy bắt 2 đối tượng bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải tử vong

Hành trình truy bắt 2 đối tượng bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải tử vong

20:50:54 18/04/2025
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công 2 đối tượng trong chuyên án là Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông
Khởi tố Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Hưng Yên

Khởi tố Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Hưng Yên

20:46:50 18/04/2025
Ngày 18/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan việc thi công xây lắp Công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Cô bé Đắk Lắk có một bên mắt đen và một bên mắt xanh tự nhiên gây xôn xao

Cô bé Đắk Lắk có một bên mắt đen và một bên mắt xanh tự nhiên gây xôn xao

Lạ vui

12:10:05 19/04/2025
Trong chuyến đi tới Đắk Lắk hồi đầu tháng 4, nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn có dịp tiếp xúc và chụp lại khoảnh khắc cô bé Yến Đan có đôi mắt đặc biệt, một bên mắt xanh và một bên mắt đen.
Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tháng 5

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất tháng 5

Trắc nghiệm

12:08:33 19/04/2025
Tháng 5 mang đến cho 3 cung hoàng đạo này nhiều may mắn. Tại sao 3 con giáp này nên mặc màu đỏ? Cách đơn giản để hóa giải vận xui, hút tài lộc trong tháng tới Sau tiết Cốc vũ:
Ô tô điện thắng lớn tại Giải Xe của năm 2025

Ô tô điện thắng lớn tại Giải Xe của năm 2025

Ôtô

12:07:43 19/04/2025
Hệ thống giải thưởng có 6 hạng mục thì thuần điện chiếm 5, chỉ trừ hạng mục Xe tính năng vận hành cao thuộc về mẫu xe hybrid của Porsche.
Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu sân bay Mỹ và mục tiêu quân sự ở Israel

Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu sân bay Mỹ và mục tiêu quân sự ở Israel

Thế giới

12:04:52 19/04/2025
Căng thẳng giữa Houthi và quân đội Mỹ đã leo thang kể từ khi Washington nối lại những cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của phong trào này ở Yemen hôm 15/3 để ngăn chặn Houthi tấn công Israel và các tàu chiến Mỹ trong khu vực.
Hai anh em ruột tử vong trong ao nước tưới cà phê ở Đắk Nông

Hai anh em ruột tử vong trong ao nước tưới cà phê ở Đắk Nông

Tin nổi bật

11:53:30 19/04/2025
Khi đến một ao chứa nước để tưới cà phê cách nhà hai anh em cháu V khoảng 200m, người dân phát hiện hai cháu này cùng bị đuối nước, tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Nam diễn viên Vbiz 17 năm vẫn "nổi như cồn", visual hoàng tử màn ảnh hiện tại mới gây sốc

Nam diễn viên Vbiz 17 năm vẫn "nổi như cồn", visual hoàng tử màn ảnh hiện tại mới gây sốc

Sao việt

11:30:37 19/04/2025
Dù không còn xuất hiện ồ ạt trên màn ảnh như thời kỳ hoàng kim, Lương Mạnh Hải vẫn là cái tên được đông đảo khán giả nhớ mặt đặt tên sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật.
Cô dâu An Giang được tặng hơn 20 cây vàng, đeo trĩu cổ trong đám cưới gây sốt

Cô dâu An Giang được tặng hơn 20 cây vàng, đeo trĩu cổ trong đám cưới gây sốt

Netizen

11:14:09 19/04/2025
Đoạn video ghi lại cảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong lễ vu quy tại An Giang được dân mạng chia sẻ rộng rãi thời gian gần đây. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thả tim và bình luận.
Jisoo đụng độ Han So Hee: Cuộc chiến nhan sắc đỉnh cao, thần thái khác biệt, vẻ đẹp tuyệt đối 10/10!

Jisoo đụng độ Han So Hee: Cuộc chiến nhan sắc đỉnh cao, thần thái khác biệt, vẻ đẹp tuyệt đối 10/10!

Sao châu á

11:03:37 19/04/2025
2 ngôi sao này xuất hiện với diện mạo trái ngược nhau: 1 người diện đồ đen, bên kia diện đồ trắng; bên rạng rỡ vui vẻ, bên lại lạnh lùng khí chất.
Dịu dàng mà cuốn hút, vẻ đẹp bất biến từ chân váy midi

Dịu dàng mà cuốn hút, vẻ đẹp bất biến từ chân váy midi

Thời trang

10:47:52 19/04/2025
Dù được thiết kế theo phong cách cổ điển hay hiện đại, chân váy midi luôn linh hoạt trong cách phối đồ, phù hợp từ công sở đến dạo phố, từ sự kiện trang trọng đến những buổi cà phê cuối tuần.
Minh tinh hạng A diễn dở tới mức đạo diễn phải quay lại 95%: "Ước gì tôi cho cô ta đóng vai câm"

Minh tinh hạng A diễn dở tới mức đạo diễn phải quay lại 95%: "Ước gì tôi cho cô ta đóng vai câm"

Hậu trường phim

10:47:42 19/04/2025
Nữ diễn viên khiến đạo diễn ngao ngán tới mức tự tức giận với chính bản thân mình và không bao giờ muốn hợp tác với cô.
Từng là người không trồng nổi 1 cọng hành, giờ đây tôi đã trở thành "thợ làm vườn chuyên nghiệp"

Từng là người không trồng nổi 1 cọng hành, giờ đây tôi đã trở thành "thợ làm vườn chuyên nghiệp"

Sáng tạo

10:16:30 19/04/2025
Chia sẻ của cô gái ở Trùng Khánh, Trung Quốc đang nhận được rất nhiều sự đồng cảm của mọi người. Hãy cùng theo dõi hành trình làm vườn - cũng là hành trình làm lành với chính mình - của cô gái ấy.