Cặp vợ chồng thế chấp dự án “ma” lừa ngân hàng trăm tỷ
Nhằm “qua mặt” ngân hàng vay vốn, Thắng cùng vợ lập khống phương án kinh doanh của công ty, thế bằng quyền sử dụng đất dự án chưa được phê duyệt, chưa đứng tên… để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 170 tỷ đồng.
Ngày 16/12, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ra xét xử sơ thẩm.
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Mai Khôi cùng vợ là Dương Thị Kim Luyến (Giám đốc công ty này) đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đất. Sau đó, vợ chồng Thắng thay thế tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai dự án nhà ở cao tầng – trung tâm thương mại dịch vụ tại quận 7, TP.HCM trong khi chưa đứng tên sở hữu, dự án chưa được phê duyệt… chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng của Agribank, chi nhánh 7 (TPHCM).
9 bị cáo tại phiên tòa chiều nay 16/12. Ảnh: Tân Châu.
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Trinh Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo bị cáo Dương Thị Kim Luyến lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính khống để được ngân hàng cho vay vốn.
Nhận được tiền vay, vợ chồng Thắng, Luyến mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua đất làm dự án và trả các khoản vay trước đó, nên đã dẫn đến mất khả năng thanh toán cho Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng.
Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng đã có hành vi gian dối trong việc ký khống các hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT giúp Cty Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn, giúp Thắng và Luyến chiếm đoạt tiền của Agribank chi nhánh 7.
Cùng hầu phiên tòa hôm nay, ngoài vợ chồng Thắng, Luyến còn có 4 bị cáo khác bị VKS truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/12.
Theo_Dân việt
Làm giả hồ sơ lừa lấy gần 3 tỉ đồng
Để chiếm đoạt tiền của chủ nợ, Hạnh đã dùng 4 bộ hồ sơ giả thế chấp lấy gần 3 tỉ đồng. Vụ việc chỉ bại lộ khi Hạnh mất khả năng chi trả
Ngày 15-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Hạnh (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 14 năm tù.
Trần Thị Bích Hạnh tại tòa
Theo cáo trạng, tháng 7-2010, Trần Thị Bích Hạnh vay của bà Nguyễn Thị Kim Chi 100 triệu đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Sau khi trả đủ gốc và lãi, Hạnh mới biết nếu người vay có tài sản thế chấp thì bà Chi sẽ cho vay lãi suất thấp hơn - chỉ 4%/tháng.
Không có tài sản mà muốn vay tiền, trả lãi thấp nên Hạnh nghĩ ra cách vào website muabanraovat.com cung cấp thông tin cá nhân của mình và thuê một số đối tượng làm giả 5 hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp. Hai bên thỏa thuận giá 5 triệu đồng/bộ. Hạnh cầm 4/5 bộ hồ sơ giả đến Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp, TP HCM) làm hợp đồng hứa mua - hứa bán cho bà Chi để vay 2,7 tỉ đồng.
Đến lúc Hạnh không có khả năng trả nợ, bà Chi mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác.
Tin - ảnh: H.Nhung
Theo_Người lao động
Nghi vấn cán bộ ngân hàng Agribank móc ngoặc lừa dối khách hàng Một số cán bộ của Phòng giao dịch số 6 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Hà Nội có dấu hiệu cung cấp thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng. Thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng Agribank vay tiền tỉ của "cá nhân"? Chất lượng Việt Nam nhận được đơn thư của anh...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm

Bắt giữ thủ phạm đập hàng chục kính ô tô để trộm tài sản ở Hà Nội

Bị tạm giữ vì dùng giấy chứng minh CAND giả để xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Triệt xoá sòng bài Poker tại Khu dân cư giảng viên Đại học Cần Thơ

Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản Phạm Huynh ở Bình Dương

Hậu quả khôn lường từ những công ty sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bắt giữ 5 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Bắt nghi phạm 15 tuổi cầm đầu nhóm cướp ở Nghệ An

Bình Dương: Khởi tố 2 bị can vụ sập nhà xưởng làm 3 người chết

Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc
Có thể bạn quan tâm

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lưu Diệc Phi "thua đau đớn" trước cam thường, suýt vồ ếch và đụng mặt "tình tin đồn"
Sao châu á
23:39:09 27/04/2025
'Lật mặt 8': Lý Hải đang kẹt ở vùng an toàn?
Phim việt
23:33:39 27/04/2025
Bức hình 2 sao Việt tổng duyệt diễu binh khiến hàng triệu người nghẹn ngào, "hòa bình đẹp lắm" là đây chứ đâu!
Hậu trường phim
23:31:14 27/04/2025
Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tiết lộ cuộc sống tuổi 79, bật khóc nhắc về chồng
Sao việt
23:25:32 27/04/2025
Kim Huyền: Tổn thương khi bị nói 'xấu như nhỏ này sao làm diễn viên'
Tv show
23:23:26 27/04/2025
Tài tử Richard Gere tiết lộ cuộc sống bên vợ kém 34 tuổi
Sao âu mỹ
23:21:39 27/04/2025
3 nam ca sĩ cùng tên đệm nức tiếng gốc Huế, có người 60 tuổi vẫn độc thân
Nhạc việt
22:32:02 27/04/2025
Dấu chấm hết của nam thần tượng hành hung bạn gái: Bị đuổi cổ khỏi nhóm, gần 1000 ngày mất tích khỏi làng giải trí
Nhạc quốc tế
21:43:20 27/04/2025
Từ 1 câu thoại đắt giá trong "Sex and the city", tôi đã hiểu lý do tại sao vợ bức bối, ngày càng xa cách
Góc tâm tình
21:07:30 27/04/2025
Vụ nổ tại cảng của Iran: Ít nhất 18 người thiệt mạng, 750 người bị thương
Thế giới
21:04:33 27/04/2025