Cặp vợ chồng thế chấp dự án “ma” lừa ngân hàng trăm tỷ
Nhằm “qua mặt” ngân hàng vay vốn, Thắng cùng vợ lập khống phương án kinh doanh của công ty, thế bằng quyền sử dụng đất dự án chưa được phê duyệt, chưa đứng tên… để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 170 tỷ đồng.
Ngày 16/12, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ra xét xử sơ thẩm.
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, Phạm Trịnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Mai Khôi cùng vợ là Dương Thị Kim Luyến (Giám đốc công ty này) đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và nhà đất. Sau đó, vợ chồng Thắng thay thế tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai dự án nhà ở cao tầng – trung tâm thương mại dịch vụ tại quận 7, TP.HCM trong khi chưa đứng tên sở hữu, dự án chưa được phê duyệt… chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng của Agribank, chi nhánh 7 (TPHCM).
9 bị cáo tại phiên tòa chiều nay 16/12. Ảnh: Tân Châu.
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, bị cáo Phạm Trinh Thắng giữ vai trò chính, chỉ đạo bị cáo Dương Thị Kim Luyến lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính khống để được ngân hàng cho vay vốn.
Nhận được tiề.n vay, vợ chồng Thắng, Luyến mua sắm tài sản, đầu tư mua cổ phần, mua đất làm dự án và trả các khoản vay trước đó, nên đã dẫn đến mất khả năng thanh toán cho Agribank chi nhánh 7 hơn 601 tỷ đồng.
Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng đã có hành vi gian dối trong việc ký khống các hợp đồng mua bán phân bón, xuất khống hóa đơn GTGT giúp Cty Mai Khôi chứng minh mục đích sử dụng vốn, giúp Thắng và Luyến chiếm đoạt tiề.n của Agribank chi nhánh 7.
Cùng hầu phiên tòa hôm nay, ngoài vợ chồng Thắng, Luyến còn có 4 bị cáo khác bị VKS truy tố tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, 3 bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/12.
Theo_Dân việt
Làm giả hồ sơ lừa lấy gần 3 tỉ đồng
Để chiếm đoạt tiề.n của chủ nợ, Hạnh đã dùng 4 bộ hồ sơ giả thế chấp lấy gần 3 tỉ đồng. Vụ việc chỉ bại lộ khi Hạnh mất khả năng chi trả
Ngày 15-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Hạnh (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 14 năm tù.
Trần Thị Bích Hạnh tại tòa
Theo cáo trạng, tháng 7-2010, Trần Thị Bích Hạnh vay của bà Nguyễn Thị Kim Chi 100 triệu đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Sau khi trả đủ gốc và lãi, Hạnh mới biết nếu người vay có tài sản thế chấp thì bà Chi sẽ cho vay lãi suất thấp hơn - chỉ 4%/tháng.
Không có tài sản mà muốn vay tiề.n, trả lãi thấp nên Hạnh nghĩ ra cách vào website muabanraovat.com cung cấp thông tin cá nhân của mình và thuê một số đối tượng làm giả 5 hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp. Hai bên thỏa thuận giá 5 triệu đồng/bộ. Hạnh cầm 4/5 bộ hồ sơ giả đến Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp, TP HCM) làm hợp đồng hứa mua - hứa bán cho bà Chi để vay 2,7 tỉ đồng.
Đến lúc Hạnh không có khả năng trả nợ, bà Chi mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác.
Tin - ảnh: H.Nhung
Theo_Người lao động
Nghi vấn cán bộ ngân hàng Agribank móc ngoặc lừa dối khách hàng Một số cán bộ của Phòng giao dịch số 6 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Hà Nội có dấu hiệu cung cấp thông tin sai lệch, lừa dối khách hàng. Thế chấp sổ đỏ vào ngân hàng Agribank vay tiề.n tỉ của "cá nhân"? Chất lượng Việt Nam nhận được đơn thư của anh...