Cặp vợ chồng lập 10 công ty ảo để lừa đảo

Mai Hoàng Minh09:04 25/05/2015

Ngày 24.5, tin từ Công an quận 9, TP.HCM, đơn vị này vừa bắt giữ vợ chồng Lê Thành Thắng (SN 1979) – Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9) để điều tra, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 20.5, Hằng mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 9 để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản cho nhân viên. Lãnh đạo BHXH quận 9 phát hiện có hiện tượng giả mạo nên trình báo công an địa phương…

Theo điều tra sơ bộ, từ tháng 6.2013 đến nay, vợ chồng Thắng – Hằng nhờ một công ty có trụ sở tại quận 1 để làm các hồ sơ thành lập khoảng 10 công ty tại địa bàn TP.HCM, do vợ chồng này hoặc người thân đứng tên làm giám đốc. Sau đó Thắng – Hằng nhờ Vũ Hồng Phô (chưa rõ lai lịch) làm các giấy tờ giả của nhân viên ảo. Từ đó Thắng – Hằng mang các hồ sơ này đến các phòng BHXH để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản, ốm đau…

Gần hai năm nay, vợ chồng này đã chiếm đoạt của BHXH khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo Anh Nguyễn (Danviet.vn)

Video đang HOT

Phá đường dây sinh viên làm giả giấy tờ của bệnh viện

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá 2 đường dây mua bán, làm giả giấy tờ của các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng trong đường dây đều là sinh viên trẻ tuổi.

Ngày 28.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 2 đường dây tội phạm chuyên làm giả và mua bán giấy tờ các Bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, giữa tháng 4.2015, PC45 phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an Hà Nội) làm rõ đường dây làm giả và mua bán giấy xuất - nhập viện tại một số bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội. Khách muốn mua các loại giấy tờ trên, chỉ cần bỏ ra từ 100 - 150 nghìn đồng và sau 24 giờ sẽ có ngay các loại giấy tờ.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội, ngày 22.4, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp 5 đối tượng chuyên làm giả và tiêu thụ các loại giấy tờ của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Các đối tượng gồm: Vũ Văn Đề (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, sinh viên một trường đại học công nghệ); Dương Văn Mạnh (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, học viên một trường học viện); Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, sinh viên đại học) và Đặng Thị Tuyết (20 tuổi); Đinh Quang Tùng (24 tuổi, cùng ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra: Đầu năm 2015, Đề thấy nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao nên nghĩ cách làm giả giấy khám sức khỏe bằng thủ đoạn photocopy giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, làm giả con dấu khắc tên bác sĩ, con dấu bệnh viện rồi rao bán trên mạng xã hội facebook thông qua tài khoản có tên "Lô đề cao cấp".

Khách mua giấy khám sức khỏe sẽ liên hệ giao dịch trực tiếp với Đề qua số điện thoại được đăng trên facebook "Lô đề cao cấp". Với thủ đoạn trên, trong khoảng gần 4 tháng qua, Đề rao bán được hàng trăm giấy khám sức khỏe và thu lời bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Trong số khách hàng của Đề, Dương Văn Mạnh là khách hàng lớn nhất. Mạnh mua giấy tờ giả của Đề rồi rao bán trê facebook "Giấy khám sức khỏe" với giá 50 nghìn đồng/tờ. Ngoài ra, Dương Văn Mạnh còn tự nghĩ cách làm giả các loại giấy tờ như: Giấy ra viện, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải để rao bán.

Thủ đoạn của Dương Văn Mạnh là photocopy màu con dấu giả Bệnh viện Giao thông Vận tải vào các loại giấy tờ giả trên, rồi giả chữ ký bác sĩ và rao bán với giá từ 15-80 nghìn đồng/tờ. Mạnh trực tiếp đi giao cho khách, hoặc hẹn khách đến nơi ở để lấy.

Đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện tiếp tục được mở rộng khi khách hàng "ruột" của Mạnh là Nguyễn Thị Thương và Đặng Thị Tuyết mua lại giấy tờ của Mạnh rồi rao bán trên facebook.

Thương mua giấy tờ giả của Mạnh với giá 50 nghìn đồng/ tờ và rao bán qua facebook "Thuong_Hun" cho khách từ 60-170 nghìn đồng/tờ.

Trong khi Đặng Thị Tuyết rao bán qua facebook "Kendy Thu" với giá từ 50-200 nghìn đồng/tờ. Đinh Quang Tùng là đối tượng mua lại giấy tờ giả của Đặng Thị Tuyết và rao bán qua facebook "Quang Tùng".

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu được một con dấu khắc tên bác sĩ, 217 tài liệu giả là giấy tờ ra viện, giấy xin xác nhận, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Cũng bị bắt để làm rõ hoạt động mua bán, làm giả giấy tờ giả các bệnh viện, còn có hai đối tượng Bùi Thị Thu Hà (24 tuổi) và Đinh Thế Nam (21 tuổi).

Theo điều tra, Hà và Nam đều là sinh viên. Hai đối tượng thuê trọ ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai Hà Nội và chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng tháng 6.2014, cặp vợ chồng "hờ" này bàn nhau làm giả các loại giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Nam đã đặt mua các con dấu hình chữ nhật khắc tên Bệnh viện Bạch Mai, Khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu; dấu của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Khoa nội và mua dấu khắc tên các bác sĩ do chúng tự nghĩ ra tên. Hà tìm kiếm các mẫu giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám - chữa bệnh của 2 Bệnh viện trên rồi đánh máy theo các mẫu và lưu giữ tại hòm thư cá nhân để làm giả và bán cho khách.

Hà và Nam đã rao bán công khai các loại giấy tờ trên trang facebook, kèm theo số điện thoại di động để khách đặt mua. Mỗi loại giấy tờ bán ra, Hà thu của khách từ 40 - 80 nghìn đồng/ tờ.

Sau khi thu thập chứng phạm tội, ngày 22.4, cảnh sát bắt giữ Hà và Nam. Khám xét nơi thuê trọ của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 4 con dấu, trong dó có 2 con dấu giả mạo tên các Bác sĩ và 2 con dấu giả các Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cùng với 51 tài liệu giả gồm các loại giấy tờ ra viện, giấy xác nhận điều trị, sổ khám bệnh của các Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Bạch Mai.

Vụ việc đang được PC45 Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ

Theo Xuân Lực (Danviet.vn)

Bắt Trưởng công an xã làm giấy tờ giả cho "cô dâu Việt" Trưởng Công an xã ở Hải Phòng 2 lần xác nhận vào các tờ khai xin cấp hộ chiếu và cấp CMND cho 2 phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lấy chồng và lao động tự do. Nguyên Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Vân tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND Ngày 3-4, tin từ Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an quận 9 làm giả giấy tờ lê thanh thăng phạm thị ngọc hằng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ

21:18:04 02/03/2025

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Ngăn chặn tội phạm "chạy án", "chạy giấy tờ" và "chạy việc" ở Tây Ninh

12:46:13 02/03/2025

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng nổ quen biết lãnh đạo chính quyền, Công an trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án , chạy giấy tờ ...

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

11:05:47 02/03/2025

Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

10:41:02 02/03/2025

Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên cùng 1 người khác đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố vì có hành vi hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng

10:40:19 02/03/2025

Liên quan vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ, các luật sư cho rằng công an giải quyết chưa đúng quy định và phải khởi tố vụ án để điều tra.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

09:06:23 02/03/2025

Cũng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Người chưa thành niên xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội có bị xem là tình tiết tăng nặng?

09:05:29 02/03/2025

Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.