Cặp vợ chồng lập 10 công ty ảo để lừa đảo

Mai Hoàng Minh09:04 25/05/2015

Ngày 24.5, tin từ Công an quận 9, TP.HCM, đơn vị này vừa bắt giữ vợ chồng Lê Thành Thắng (SN 1979) – Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9) để điều tra, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 20.5, Hằng mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 9 để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản cho nhân viên. Lãnh đạo BHXH quận 9 phát hiện có hiện tượng giả mạo nên trình báo công an địa phương…

Theo điều tra sơ bộ, từ tháng 6.2013 đến nay, vợ chồng Thắng – Hằng nhờ một công ty có trụ sở tại quận 1 để làm các hồ sơ thành lập khoảng 10 công ty tại địa bàn TP.HCM, do vợ chồng này hoặc người thân đứng tên làm giám đốc. Sau đó Thắng – Hằng nhờ Vũ Hồng Phô (chưa rõ lai lịch) làm các giấy tờ giả của nhân viên ảo. Từ đó Thắng – Hằng mang các hồ sơ này đến các phòng BHXH để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản, ốm đau…

Gần hai năm nay, vợ chồng này đã chiếm đoạt của BHXH khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo Anh Nguyễn (Danviet.vn)

Video đang HOT

Phá đường dây sinh viên làm giả giấy tờ của bệnh viện

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá 2 đường dây mua bán, làm giả giấy tờ của các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng trong đường dây đều là sinh viên trẻ tuổi.

Ngày 28.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 2 đường dây tội phạm chuyên làm giả và mua bán giấy tờ các Bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, giữa tháng 4.2015, PC45 phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an Hà Nội) làm rõ đường dây làm giả và mua bán giấy xuất - nhập viện tại một số bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội. Khách muốn mua các loại giấy tờ trên, chỉ cần bỏ ra từ 100 - 150 nghìn đồng và sau 24 giờ sẽ có ngay các loại giấy tờ.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội, ngày 22.4, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp 5 đối tượng chuyên làm giả và tiêu thụ các loại giấy tờ của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Các đối tượng gồm: Vũ Văn Đề (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, sinh viên một trường đại học công nghệ); Dương Văn Mạnh (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, học viên một trường học viện); Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, sinh viên đại học) và Đặng Thị Tuyết (20 tuổi); Đinh Quang Tùng (24 tuổi, cùng ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra: Đầu năm 2015, Đề thấy nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao nên nghĩ cách làm giả giấy khám sức khỏe bằng thủ đoạn photocopy giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, làm giả con dấu khắc tên bác sĩ, con dấu bệnh viện rồi rao bán trên mạng xã hội facebook thông qua tài khoản có tên "Lô đề cao cấp".

Khách mua giấy khám sức khỏe sẽ liên hệ giao dịch trực tiếp với Đề qua số điện thoại được đăng trên facebook "Lô đề cao cấp". Với thủ đoạn trên, trong khoảng gần 4 tháng qua, Đề rao bán được hàng trăm giấy khám sức khỏe và thu lời bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Trong số khách hàng của Đề, Dương Văn Mạnh là khách hàng lớn nhất. Mạnh mua giấy tờ giả của Đề rồi rao bán trê facebook "Giấy khám sức khỏe" với giá 50 nghìn đồng/tờ. Ngoài ra, Dương Văn Mạnh còn tự nghĩ cách làm giả các loại giấy tờ như: Giấy ra viện, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải để rao bán.

Thủ đoạn của Dương Văn Mạnh là photocopy màu con dấu giả Bệnh viện Giao thông Vận tải vào các loại giấy tờ giả trên, rồi giả chữ ký bác sĩ và rao bán với giá từ 15-80 nghìn đồng/tờ. Mạnh trực tiếp đi giao cho khách, hoặc hẹn khách đến nơi ở để lấy.

Đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện tiếp tục được mở rộng khi khách hàng "ruột" của Mạnh là Nguyễn Thị Thương và Đặng Thị Tuyết mua lại giấy tờ của Mạnh rồi rao bán trên facebook.

Thương mua giấy tờ giả của Mạnh với giá 50 nghìn đồng/ tờ và rao bán qua facebook "Thuong_Hun" cho khách từ 60-170 nghìn đồng/tờ.

Trong khi Đặng Thị Tuyết rao bán qua facebook "Kendy Thu" với giá từ 50-200 nghìn đồng/tờ. Đinh Quang Tùng là đối tượng mua lại giấy tờ giả của Đặng Thị Tuyết và rao bán qua facebook "Quang Tùng".

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu được một con dấu khắc tên bác sĩ, 217 tài liệu giả là giấy tờ ra viện, giấy xin xác nhận, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Cũng bị bắt để làm rõ hoạt động mua bán, làm giả giấy tờ giả các bệnh viện, còn có hai đối tượng Bùi Thị Thu Hà (24 tuổi) và Đinh Thế Nam (21 tuổi).

Theo điều tra, Hà và Nam đều là sinh viên. Hai đối tượng thuê trọ ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai Hà Nội và chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng tháng 6.2014, cặp vợ chồng "hờ" này bàn nhau làm giả các loại giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Nam đã đặt mua các con dấu hình chữ nhật khắc tên Bệnh viện Bạch Mai, Khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu; dấu của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Khoa nội và mua dấu khắc tên các bác sĩ do chúng tự nghĩ ra tên. Hà tìm kiếm các mẫu giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám - chữa bệnh của 2 Bệnh viện trên rồi đánh máy theo các mẫu và lưu giữ tại hòm thư cá nhân để làm giả và bán cho khách.

Hà và Nam đã rao bán công khai các loại giấy tờ trên trang facebook, kèm theo số điện thoại di động để khách đặt mua. Mỗi loại giấy tờ bán ra, Hà thu của khách từ 40 - 80 nghìn đồng/ tờ.

Sau khi thu thập chứng phạm tội, ngày 22.4, cảnh sát bắt giữ Hà và Nam. Khám xét nơi thuê trọ của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 4 con dấu, trong dó có 2 con dấu giả mạo tên các Bác sĩ và 2 con dấu giả các Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cùng với 51 tài liệu giả gồm các loại giấy tờ ra viện, giấy xác nhận điều trị, sổ khám bệnh của các Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Bạch Mai.

Vụ việc đang được PC45 Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ

Theo Xuân Lực (Danviet.vn)

Bắt Trưởng công an xã làm giấy tờ giả cho "cô dâu Việt" Trưởng Công an xã ở Hải Phòng 2 lần xác nhận vào các tờ khai xin cấp hộ chiếu và cấp CMND cho 2 phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lấy chồng và lao động tự do. Nguyên Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Vân tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND Ngày 3-4, tin từ Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an quận 9 làm giả giấy tờ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nguyên Giám đốc CDC Lâm Đồng lĩnh án 5 năm tù

21:20:25 24/04/2025

Với hành vi gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Minh, nguyên Giám đốc CDC Lâm Đồng đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 5 năm tù giam.

Tử hình 2 đối tượng vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh

20:46:07 24/04/2025

Ngày 24/4, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt 2 bị cáo Đồng Văn Hậu (SN 1996, ngụ huyện Phú Riềng) và Nguyễn Hữu Bình (SN 1993, ngụ huyện Đồng Phú) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lừa thuê nhà trọ qua mạng "ẵm" gần 5 tỷ đồng

20:39:46 24/04/2025

Chiều 24/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ Trương Thanh Nhã (SN 2000, ngụ Cà Mau) để điều tra

Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, đâm bạn tử vong

20:33:02 24/04/2025

Lúc 17h30 ngày 23/4, Nhí, Hiếu cùng Sơn Thanh Phát (SN 2000) và một số người khác tham gia nhậu tại nhà người quen ở khóm Châu Khánh, phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu.

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc

18:52:58 24/04/2025

Hai đối tượng lạ mặt đến nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường 2, TP Sóc Trăng, tự xưng là cán bộ phường gạ người dân mua vé xem xiếc.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, ngư phủ tấn công 3 bạn tàu làm 1 người tử vong

18:30:32 24/04/2025

Trần Hoàng Vũ (là ngư phủ, quê Kiên Giang), tổ chức nhậu cùng 3 bạn cùngtàu rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ tấn công 3 người này khiến 1 người tử vong.

Ly kỳ vụ án ở Tây Ninh kháng nghị rồi hai lần rút kháng nghị

18:15:44 24/04/2025

Vụ án liên quan tới vua chuối Út Huy kéo dài trong nhiều năm, TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh xét xử và bị kháng nghị theo hướng hủy án.

Hoãn phiên tòa xét xử đường dây làm giả hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa

18:13:08 24/04/2025

Đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô hơn 1,6 triệu cuốn sách thành phẩm cùng 347.220 bản in chưa gia công hoàn thiện, có 13 bị cáo, 58 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Năm thanh niên lĩnh án tù vì đánh cha của bạn tử vong

16:30:13 24/04/2025

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên vào tối 20/9/2024, Ngư đã rủ thêm 4 thanh niên trên, chuẩn bị hung khí là cây gỗ, vỏ chai bia để đến nhà đánh Đ.T. (SN 2006, trú tại làng Klên, xã Ia Khươl).

Cảnh sát bắt sòng bạc của "Cà Dược", thu giữ 300 triệu đồng

16:26:38 24/04/2025

Cảnh sát hình sự ập vào một ngôi nhà ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, bắt quả tang 13 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sòng bạc này do Lê Đức Dược cầm đầu.

Công an mời người chồng trong clip đánh vợ ở Long An lên làm việc

15:56:44 24/04/2025

Nam nhân viên công ty dược chi nhánh TPHCM giả chữ ký của 11 chủ nhà thuốc để công ty xuất 48 hóa đơn với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Toàn cảnh vụ án đất hiếm trước ngày xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc

15:35:54 24/04/2025

Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Huyền Phương, Đào Thúy Chinh, Bùi Thị Vân và Nguyễn Đức Anh.