Cặp vợ chồng lập 10 công ty ảo để lừa đảo

Mai Hoàng Minh09:04 25/05/2015

Ngày 24.5, tin từ Công an quận 9, TP.HCM, đơn vị này vừa bắt giữ vợ chồng Lê Thành Thắng (SN 1979) – Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9) để điều tra, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 20.5, Hằng mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận 9 để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản cho nhân viên. Lãnh đạo BHXH quận 9 phát hiện có hiện tượng giả mạo nên trình báo công an địa phương…

Theo điều tra sơ bộ, từ tháng 6.2013 đến nay, vợ chồng Thắng – Hằng nhờ một công ty có trụ sở tại quận 1 để làm các hồ sơ thành lập khoảng 10 công ty tại địa bàn TP.HCM, do vợ chồng này hoặc người thân đứng tên làm giám đốc. Sau đó Thắng – Hằng nhờ Vũ Hồng Phô (chưa rõ lai lịch) làm các giấy tờ giả của nhân viên ảo. Từ đó Thắng – Hằng mang các hồ sơ này đến các phòng BHXH để làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thai sản, ốm đau…

Gần hai năm nay, vợ chồng này đã chiếm đoạt của BHXH khoảng 1,3 tỷ đồng.

Theo Anh Nguyễn (Danviet.vn)

Video đang HOT

Phá đường dây sinh viên làm giả giấy tờ của bệnh viện

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá 2 đường dây mua bán, làm giả giấy tờ của các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng trong đường dây đều là sinh viên trẻ tuổi.

Ngày 28.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 2 đường dây tội phạm chuyên làm giả và mua bán giấy tờ các Bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, giữa tháng 4.2015, PC45 phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an Hà Nội) làm rõ đường dây làm giả và mua bán giấy xuất - nhập viện tại một số bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội. Khách muốn mua các loại giấy tờ trên, chỉ cần bỏ ra từ 100 - 150 nghìn đồng và sau 24 giờ sẽ có ngay các loại giấy tờ.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội, ngày 22.4, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp 5 đối tượng chuyên làm giả và tiêu thụ các loại giấy tờ của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Các đối tượng gồm: Vũ Văn Đề (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, sinh viên một trường đại học công nghệ); Dương Văn Mạnh (24 tuổi, ở quận Thanh Xuân, học viên một trường học viện); Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, sinh viên đại học) và Đặng Thị Tuyết (20 tuổi); Đinh Quang Tùng (24 tuổi, cùng ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra: Đầu năm 2015, Đề thấy nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao nên nghĩ cách làm giả giấy khám sức khỏe bằng thủ đoạn photocopy giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương, làm giả con dấu khắc tên bác sĩ, con dấu bệnh viện rồi rao bán trên mạng xã hội facebook thông qua tài khoản có tên "Lô đề cao cấp".

Khách mua giấy khám sức khỏe sẽ liên hệ giao dịch trực tiếp với Đề qua số điện thoại được đăng trên facebook "Lô đề cao cấp". Với thủ đoạn trên, trong khoảng gần 4 tháng qua, Đề rao bán được hàng trăm giấy khám sức khỏe và thu lời bất chính khoảng 15 triệu đồng.

Trong số khách hàng của Đề, Dương Văn Mạnh là khách hàng lớn nhất. Mạnh mua giấy tờ giả của Đề rồi rao bán trê facebook "Giấy khám sức khỏe" với giá 50 nghìn đồng/tờ. Ngoài ra, Dương Văn Mạnh còn tự nghĩ cách làm giả các loại giấy tờ như: Giấy ra viện, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải để rao bán.

Thủ đoạn của Dương Văn Mạnh là photocopy màu con dấu giả Bệnh viện Giao thông Vận tải vào các loại giấy tờ giả trên, rồi giả chữ ký bác sĩ và rao bán với giá từ 15-80 nghìn đồng/tờ. Mạnh trực tiếp đi giao cho khách, hoặc hẹn khách đến nơi ở để lấy.

Đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện tiếp tục được mở rộng khi khách hàng "ruột" của Mạnh là Nguyễn Thị Thương và Đặng Thị Tuyết mua lại giấy tờ của Mạnh rồi rao bán trên facebook.

Thương mua giấy tờ giả của Mạnh với giá 50 nghìn đồng/ tờ và rao bán qua facebook "Thuong_Hun" cho khách từ 60-170 nghìn đồng/tờ.

Trong khi Đặng Thị Tuyết rao bán qua facebook "Kendy Thu" với giá từ 50-200 nghìn đồng/tờ. Đinh Quang Tùng là đối tượng mua lại giấy tờ giả của Đặng Thị Tuyết và rao bán qua facebook "Quang Tùng".

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu được một con dấu khắc tên bác sĩ, 217 tài liệu giả là giấy tờ ra viện, giấy xin xác nhận, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Cũng bị bắt để làm rõ hoạt động mua bán, làm giả giấy tờ giả các bệnh viện, còn có hai đối tượng Bùi Thị Thu Hà (24 tuổi) và Đinh Thế Nam (21 tuổi).

Theo điều tra, Hà và Nam đều là sinh viên. Hai đối tượng thuê trọ ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai Hà Nội và chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng tháng 6.2014, cặp vợ chồng "hờ" này bàn nhau làm giả các loại giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Nam đã đặt mua các con dấu hình chữ nhật khắc tên Bệnh viện Bạch Mai, Khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu; dấu của Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Khoa nội và mua dấu khắc tên các bác sĩ do chúng tự nghĩ ra tên. Hà tìm kiếm các mẫu giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám - chữa bệnh của 2 Bệnh viện trên rồi đánh máy theo các mẫu và lưu giữ tại hòm thư cá nhân để làm giả và bán cho khách.

Hà và Nam đã rao bán công khai các loại giấy tờ trên trang facebook, kèm theo số điện thoại di động để khách đặt mua. Mỗi loại giấy tờ bán ra, Hà thu của khách từ 40 - 80 nghìn đồng/ tờ.

Sau khi thu thập chứng phạm tội, ngày 22.4, cảnh sát bắt giữ Hà và Nam. Khám xét nơi thuê trọ của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ 4 con dấu, trong dó có 2 con dấu giả mạo tên các Bác sĩ và 2 con dấu giả các Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cùng với 51 tài liệu giả gồm các loại giấy tờ ra viện, giấy xác nhận điều trị, sổ khám bệnh của các Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Bạch Mai.

Vụ việc đang được PC45 Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ

Theo Xuân Lực (Danviet.vn)

Bắt Trưởng công an xã làm giấy tờ giả cho "cô dâu Việt" Trưởng Công an xã ở Hải Phòng 2 lần xác nhận vào các tờ khai xin cấp hộ chiếu và cấp CMND cho 2 phụ nữ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lấy chồng và lao động tự do. Nguyên Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Vân tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND Ngày 3-4, tin từ Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an quận 9 làm giả giấy tờ lê thanh thăng phạm thị ngọc hằng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm đối tượng gây ra 6 vụ trộm cắp tại các đình chùa

18:13:57 26/01/2025

Nhóm đối tượng do Nguyễn Hùng Trang cầm đầu vừa gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, trên địa bàn tỉnh Hà Nam và TP Hà Nội.

Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"

11:04:07 26/01/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người ở Nghệ An mới đây, N.T.A. (17 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu chít khăn tang, ngồi giữa ông, bà ngoại, im lặng hầu như suốt buổi xét xử diễn ra vào ngày cận Tết.

Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắt

08:21:24 26/01/2025

Bùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt đã sa lưới

08:16:06 26/01/2025

Ngày 25/1, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Khởi tố vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo trong đêm

07:52:25 26/01/2025

Cơ quan công an xác định, do ghen tuông nên bà Hoa đã cùng những người khác túm tóc tình địch rồi lột quần áo người này trước đám đông.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

07:39:56 26/01/2025

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

07:32:34 26/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Gần 200 phạm nhân tại TPHCM được giảm án, tha tù trước hạn

07:22:16 26/01/2025

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ.

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

22:27:57 25/01/2025

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

20:55:42 25/01/2025

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 28 đối tượng vì khủng bố tinh thần 'con nợ', cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

20:54:09 25/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam 28 đối tượng vì mua nợ xấu của nhiều công ty tài chính và tổ chức tín dụng rồi khủng bố tinh thần con nợ để cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.