Cặp vợ chồng cho vay lãi nặng mở tiệc m.a tú.y “đãi” anh em thì bị phát hiện
Vợ chồng Tường và Nhi hành nghề cho vay lãi nặng. Ngày Tết, vợ chồng này thuê phòng karaoke rồi rủ anh em đến cùng nhau sử dụng.
Ngày 12/2, Công an huyện Gò Dầu ( tỉnh Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 người gồm: Phan Văn Tường, 39 tuổ.i; Lê Thị Yến Nhi, 32 tuổ.i; Mai Thành Tài, 25 tuổ.i; Phan Duy Tân, 30 tuổ.i; Ngô Nguyễn Duy Phong, 30 tuổ.i; Đặng Thị Kim Ngân, 30 tuổ.i (cả 6 người đều ngụ huyện Gò Dầu) và Phạm Minh Huy (26 tuổ.i, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất m.a tú.y.
Ngoài ra, công an cũng khởi tố Nguyễn Phi Hùng (55 tuổ.i, ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi tàng trữ trái phép chất m.a tú.y.
Những người bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Theo cơ quan công an, vào 23h ngày 4/2 (nhằm ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2022), Công an huyện Gò Dầu tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke M. (thuộc khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu). Lúc này, trong quán có 2 phòng hát đang hoạt động với 23 khách.
Tại phòng Vip 1, lực lượng công an phát hiện 11 người đang sử dụng m.a tú.y. “Cuộc vui” ở đây do vợ chồng Phan Văn Tường và Lê Thị Yến Nhi khởi xướng và chi tiề.n, Mai Thành Tài là người đi mua m.a tú.y, rủ thêm 7 anh em đến chung vui.
Video đang HOT
Trong phòng, công an thu giữ 7 bịch m.a tú.y ở khắp phòng với tổng trọng lượng 2,47gam và gần 84 triệu đồng. Kiểm tra trên người Nguyễn Phi Hùng, công an phát hiện Hùng cất giấu 1 viên nén m.a tú.y.
Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Tường và Nhi, Công an huyện Gò Dầu thu giữ thêm một số sổ sách có ghi chép thông tin của 31 người vay tiề.n ở khu vực xã Bàu Đồn và xã Phước Đông.
Vợ chồng này áp dụng 2 hình thức vay: vay tiề.n đứng, lãi suất 2%/ngày (tương đương 730%/năm) và vay trả góp với lãi suất là 0,67%/ngày (tương đương 243%/năm).
Tính trong thời gian từ năm 2021 đến ngày bị phát hiện, cặp vợ chồng này đã cho người dân vay với số tiề.n gần 300 triệu đồng, tiề.n lãi suất đã thu là 341 triệu đồng.
Tang vật phát hiện tại hiện trường (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Tại phòng Vip 6, lực lượng công an phát hiện 12 người; trong đó, Ngô Nguyễn Duy Phong, Phạm Minh Huy và Phan Duy Tân đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất m.a tú.y cho 9 người khác trong phòng. Công an thu giữ 4 bịch m.a tú.y có trọng lượng 1,78gam.
Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận: Sau cuộc nhậu, Phong, Huy và Tân rủ nhau đến quán karaoke thuê phòng sử dụng m.a tú.y. Khi mua được túy, cả 3 điện thoại rủ thêm những người bạn khác cùng đến phòng karaoke vừa hát vừa sử dụng m.a tú.y.
Bắt giữ 2 xe ô tô chở 56 kg "vàng lậu" từ Tây Ninh về TPHCM
C. và T. được thuê chở 2 túi xách từ Tây Ninh về TPHCM, đang vận chuyển thì bị lực lượng chức năng chặn xe kiểm tra. Qua đó, phát hiện 2 túi xách chứa hơn 56 kg vàng nhập lậu.
Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn lậu, gồm Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổ.i), Trần Quốc Tuấn (38 tuổ.i) - cả hai cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Kim Ngọc (54 tuổ.i) ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.
Nguyễn Hoàng Hiếu và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Theo cơ quan công an, vào 17h ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra 2 xe ô tô đang di chuyển về TPHCM.
Trên xe do Đào Mạnh C. (57 tuổ.i) điều khiển có chở một người và một túi xách. Bên trong túi xách 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại một chỉ, 1,2 tỷ đồng. Trên xe do Trần Châu Chánh T. (27 tuổ.i) điều khiển phát hiện 29 kg vàng thỏi.
Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật công an thu giữ là 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng.
56kg vàng được đúc thành từng thỏi (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Sau quá trình điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 nghi can chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can kinh doanh vàng tại Việt Nam. Để có lợi nhuận lớn, 3 bị can đã móc nối với một người Campuchia (chưa rõ lai lịch) để mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở Việt Nam. Người này thuê người vận chuyển vàng đến khu vực biên giới giao. Sau khi nhận vàng, các bị can sẽ chuyển về TPHCM bán lại.
Những thỏi vàng được các chủ tiệm vàng nhập lậu để gia công, bán lại kiếm lời (Ảnh: Công an Tây Ninh).
Số vàng hơn 56 kg bị bắt giữ ngày 20/1 là của bị can Hiếu (là chủ một tiệm vàng tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang trên đường mang giao cho bị can Ngọc (là mẹ vợ của Hiếu, cũng là chủ một tiệm vàng tại huyện Hóc Môn, TPHCM) để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Người đàn ông mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi 180%/năm Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Tuấn mở tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi, với mức lãi suất từ 72% đến 180%/năm. Chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Tuấn (SN 1975, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia...