Cao thủ lừa

Với tham vọng làm giàu, Nghiêm Thị Viết (SN 1967, ảnh), trú tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội đã thành lập công ty để kinh doanh nhà đất, xây dựng và buôn bán lâm sản, do làm ăn bị thua lỗ nên ngừng kinh doanh. Mặc dù vậy, Viết vẫn lợi dụng các mối quan hệ cũ trong lĩnh vực tư vấn nhà đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của người khác và làm giả các hợp đồng chuyển nhượng để vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Ngày 28-4-2008, Viết dùng GCNQSDĐ của ông Trần Công Sơn và bà Trần Thị Ngọc ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (có diện tích 384m2) đã được làm giả phần chuyển nhượng sang tên cho Viết ngày 12-3-2008 có ký tên, đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Tây Hồ. Kèm theo một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả có chữ ký, đóng dấu của phòng công chứng số 5 về việc chuyển nhượng đất cho Viết. Tiếp đó, Viết đến nhà chị Trịnh Thị Anh Tuấn ở Bạch Mai, Hà Nội vay tiền hộ.

Do tin tưởng GCNQSDĐ và hợp đồng chuyển nhượng là thật nên chị Trịnh Thị Anh Tuấn đã giới thiệu chị Nguyễn Thị Nga nhà ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để Viết vay tiền. Ngay trong buổi sáng hôm đó, chị Nga đã cho Viết vay 3 tỷ đồng có giấy biên nhận ghi nợ lãi xuất 6%/tháng. Buổi chiều cùng ngày, chị Nga giao tiếp 3 tỷ đồng và Viết đưa cho chị Nga GCNQSDĐ mang tên ông Sơn, bà Ngọc đã được làm giả phần chuyển nhượng cho Viết cùng hợp đồng chuyển nhượng giả kèm theo cho chị Nga và hẹn 10 ngày sau sẽ thanh toán tiền gốc và lãi.

Không thực hiện đúng những lời hứa với chị Nga, Viết buộc phải dở bài cùn khất lần. Đến ngày 18-6-2008, Viết đã đến nhà chị Nga làm giấy tờ hợp đồng bán nhà đất có diện tích 384m2 ở Phú Thượng (mang tên ông Sơn, bà Ngọc) cho chị Nga và hẹn ngày bàn giao. Nhưng sau đó, Viết bỏ trốn. Khi chị Nga đến xem đất thì mới ngã ngửa người ra vì mảnh đất đó vẫn là của gia đình ông Sơn, bà Ngọc. Vợ chồng ông chưa bao giờ có ý định bán mảnh đất này. Biết mình bị lừa, chị Nga đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Viết tới cơ quan điều tra – CATP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Viết khai như trên nhưng lại khai nguồn gốc GCNQSDĐ về hợp đồng chuyển nhượng giả đó là do Trần Thị Thúy Ngọc nhà ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ làm giả và đưa cho Viết để vay của Viết 5 tỷ đồng trước đó, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào để khẳng định có việc Ngọc vay tiền và làm giả giấy tờ đó đưa cho Viết. Còn Trần Thị Thúy Ngọc không thừa nhận các việc làm trên.

Qua điều tra nguồn gốc GCNQSDĐ mang tên bà Trần Thị Ngọc trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ được biết đầu tháng 3-2008, bà Ngọc mang sổ đỏ đó tách thửa để chia cho các con bị thất lạc và chưa bán cho ai.

Ngày 14-10-2008, Phòng KTHS – CATP Hà Nội đã kết luận toàn bộ giấy tờ mà Viết dùng để lừa đảo là giả mạo. Ngoài vụ lừa đảo trên, Viết còn thực hiện tiếp 2 vụ lừa đảo khác. Cụ thể:

Cũng trong tháng 4-2008, Viết dùng một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung: Viết là người mua mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Trần Dung ở phường Định Công, Hà Nội (diện tích 225m2) để lừa của chị Ngô Thị Thúy Hà trú tại Liên Hà, Đông Anh và anh Hoàng Đức Đông (chồng chị Hà) rồi chiếm đoạt số tiền 1,37 tỷ đồng.

Vụ thứ hai là vào tháng 5-2008, Viết dùng GCNQSDĐ của gia đình bà Nguyễn Thị Mai ở xóm 17, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội (diện tích 108m2) đã làm giả phần chuyển nhượng cho Viết rồi tương tự như hai vụ trước, Viết gặp chị Nguyễn Thị Hương nhà ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà Viết đã lừa đảo và chiếm đoạt của những phi vụ làm ăn trên là 9,37 tỷ đồng. Sau khi phạm tội, Viết bỏ trốn. Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Viết. Ngoài các hành vi phạm tội trên, Viết còn có hành vi lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố, truy nã Viết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến ngày 8-8-2009, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được Viết. Hiện Viết đang bị giam tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Bị can Nghiêm Thị Viết bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 4 BLHS. Phiên tòa sơ thẩm vụ án trên sẽ diễn ra tại TAND TP Hà Nội vào tháng 5-2011.

Theo ANTD