Cảnh giác với chiêu trò của kênh đầu tư ngoại hối trên sàn RosyStyle
Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC, Bộ TT-TT) cảnh báo tình trạng nhiều người tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn RosyStyle.
Tang vật các đối tượng trong vụ án bị Công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ
NCSC cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người tham gia vào các ứng dụng, sàn đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán không chính thống trên không gian mạng nhưng sau đó không rút được tiền đã đầu tư, bị lừa đảo chiếm đoạt những khoản tiền rất lớn.
Mới đây, công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá một ổ nhóm chuyên thực hiện đầu tư trên sàn RosyStyle do các đối tượng người nước ngoài điều hành.
Video đang HOT
Các đối tượng đã lợi dụng thời điểm người dân ngày càng quan tâm đến chứng khoán tạo ra các ứng dụng đầu tư chứng khoán giả mạo cùng với chiêu trò mới, tạo dựng các sàn đầu tư ngoại hối với phần thưởng, lợi nhuận khủng để dụ dỗ người chơi.
Trong vụ án vừa qua tại Quảng Bình, đối tượng Huỳnh Chí Dương khai nhận, đầu tiên các đối tượng kết bạn với khách hàng trước, khách hàng đồng ý kết bạn thì gửi quảng cáo cho khách hàng về sự kiện của công ty, khi khách nào muốn đăng ký thì mình hướng dẫn đăng ký và tặng 500 voucher.
Khoảng 3 – 4 ngày sau thì cho khách hàng trả lời câu hỏi, lại tặng thêm 500 voucher nữa, rồi cho khách hàng trải nghiệm sự kiện miễn phí 3 – 4 ngày, cho khách hàng rút lợi nhuận 30 – 40 USD, rút tiền bình thường.
Sau đó, các đối tượng tiếp tục tương tác, quan tâm, hỗ trợ người chơi, giới thiệu chương trình trải nghiệm lần 2, khuyến khích bị hại tham gia đăng ký và gửi thiếp mời cho những người tham gia. Khi có người tham gia, các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng.
Cùng lúc đó, khi khách hàng tham gia thì các đối tượng ở nước ngoài (Trung Quốc) sẽ ra quay số trúng thưởng. Người trúng giải nhất thì được tham gia miễn phí, còn đa phần là chúng cho trúng giải 2 là 4.000 voucher và yêu cầu phải nạp thêm 1.000 USD và sau đó người chơi được tham gia đến khoảng 15 -20 ngày thì hết hạn, chúng yêu cầu khách hàng nạp thêm 5.000 USD… nếu khách hàng không nạp thì chúng làm mọi cách để khách hàng nạp tiền.
Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả, tham gia cùng nhóm với khách hàng thật (là những bị hại), tương tác với bị hại, khoe được lợi nhuận cao, tỏ ra chia sẻ, giúp đỡ bị hại khi có khó khăn để tạo lòng tin, kích thích lòng tham cho bị hại.
Cơ quan Công an xác định bị hại đã tiền chuyển vào 24 tài khoản với tổng số tiền là 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.
Hai gói thầu liên quan đến AIC ở Cà Mau có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm theo quy định của Đảng và chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến Công ty AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ.
Chiều 23/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, vừa có Thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 24 do đồng chí Lê Minh Ý, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.
Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Cà Mau về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau nhận thấy:
UBKT Tỉnh ủy Cà Mau kỳ họp thứ 24.
Ban cán sự đảng UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 chưa thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu có liên quan đến Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC; các dự án thực hiện chưa đúng quy định, thiếu đồng bộ, có dự án gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Liên quan đến hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên có trách nhiệm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Cà Mau và một số lãnh đạo sở, ngành, cán bộ chuyên môn có liên quan với vai trò chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt các dự á, gói thầu.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021 và kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số đảng viên có liên quan.
Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm theo quy định của Đảng và chuyển thông tin 2 gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ...
Lừa đảo đầu tư ngoại hối dưới hình thức ủy thác đầu tư Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Quảng Bình, các địa phương khác trong nước và nước ngoài, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146/QĐ-ANĐT, ngày 03/7/2023 của Cơ quan An ninh điều tra...