Cần Thơ: Giám đốc mạo danh “tập đoàn Mỹ” để lừa đảo

Mai Hoàng Minh09:17 11/09/2018

TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm vụ Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trịnh Xuân Mạnh được “ca tụng” là doanh nhân thành đạt, là CEO của một công ty lớn ở Hà Nội. Tháng 7/2016, Trịnh Xuân Mạnh thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).

Bị cáo Trịnh Xuân Mạnh.

Trong thời gian chờ xin giấy phép kinh doanh, công ty RFIVN đã mượn số tài khoản ngân hàng của công ty Thiên Ân (do Lê Thị Thanh Thủy – vợ của Mạnh làm Giám đốc) để người tham gia đầu tư chuyển tiền vào.

Tháng 9/2016, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty RFIVN (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình) với vốn điều lệ là 99 tỉ đồng.

Mạnh dựng lên hình ảnh RFIVN là công ty đại diện cho tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam, chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất động sản và là công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài từng tham gia nhiều dự án lớn của các tập đoàn như: Bitexco, dự án tàu điện ngầm tại TP HCM… nhằm tạo lòng tin với khách hàng đầu tư để huy động vốn rồi chiếm đoạt.

Qua đó, Mạnh tổ chức các cuộc hội thảo nhằm khuếch trương hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận với lãi suất cao.

Video đang HOT

Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. Để duy trì tài khoản, phí là 10 USD.

Sau đó, người đầu tư được cấp tài khoản ID, trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp vốn thông qua tài khoản của ngân hàng. Nếu đầu tư 1.000 USD trong 3 năm 9 tháng (1.365 ngày) thì người góp vốn sẽ nhận được số tiền 2.987 USD.

Sau 7 ngày quyết định tham gia, người đầu tư sẽ ký hợp đồng với công ty và hình thức trả vốn chia ra làm 3 giai đoạn. Bên cạnh đó, những người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền của chính họ đầu tư và 0,25% trên số tiền người mới đã đầu tư.

Ngoài ra, Mạnh còn đưa ra mức thưởng khác cho nhà đầu tư như tặng 1 chỉ vàng SJC cho người đầu tư 3-5 ID và tặng xe ô tô cho người nào giới thiệu được 1000 ID. Để thu hút nhà đầu tư, Mạnh thành lập thêm 4 chi nhánh ở các miền Bắc, Trung, Nam.

Tổng cộng Mạnh đã lừa 16 người tham gia góp vốn để chiếm đoạt trên 519 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Mạnh 9 năm tù về tội như nêu trên.

Huyền Ngọc

Theo phapluatplus

Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang

Đai ta Pham Trong Cương, Chanh văn phong Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cho biêt, vưa khơi tô vu an hinh sư lưa đao chiêm đoat tai san xay ra tại dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH thương mại- dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, co tru sơ giao dich ơ phương Thao Điên, quân 2, TP Hô Chi Minh lam chu đâu tư.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Báo chí phối hợp hỗ trợ đăng tải thông tin truy tìm đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, liên qua đến Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tố giác, tin báo về tội phạm, tố cáo hành vi của Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1974, trú phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II (Chủ đầu tư dự án) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch bất động sản thuộc dự án.

Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đâu tư Dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang vơi quy nô xây dưng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khach san; khu dịch vụ nhà hàng, bể bơi... trên diên tich 7,2 ha ơ phương Vinh Trương, TP Nha Trang, đên năm 2006, dư an nay đươc UBND tỉnh Khanh Hoa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một góc dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang

Va sau nhiêu lân điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, đên ngay 20-10-2010, UBND tỉnh Khanh Hoa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dư an nay thành 2 dự án riêng biệt, bao gồm dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 53.451 m2 va dự án Khu chung cư cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 10.164m2.

Quy đinh Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II không đươc phân lô bán nền, mà sau khi xây dựng hoan chinh hạ tầng cung cac căn hô trên đât đung như muc tiêu trong giây chưng nhân đâu tư va đươc Sở xây dựng Khanh Hoa công nhận đủ điều kiện theo quy định thi chu đâu tư mới được kinh doanh.

Thanh Niên cho hay, ngoai viêc khơi tô vu an, Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cung đa khơi tô bi can va ra quyêt đinh truy na trên toan quôc đôi vơi Nguyên Viêt Hung (44 tuôi) - Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II vê tôi lưa đao chiêm đoat tai san.

Quyêt đinh truy na bi can Nguyên Viêt Hung

Được biết, sau khi triên khai dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đa phơt lơ cac quy đinh phap luât, tư y ban đât nên nha bằng chiêu thưc "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" với bên mua la nhưng khach hang ơ TP Hô Chi Minh, Ha Nôi, Khanh Hoa...

Sau môt thơi gian dai nôp tiên "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở", nhiêu khach hang đê nghi bên ban cung câp cac văn ban co liên quan đê lam thu tuc đê nghi cơ quan nha nươc co thâm quyên câp giây chưng nhân quyên sư dung nha - đât, nhưng Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II va cac công sư cô tinh phơt lơ, ne tranh.

Cât công tim hiêu, khach hang mơi phat hiên co nhiêu trương hơp cung môt thưa đât nhưng chu đâu tư dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang đa ban cho nhiêu ngươi, thâm chi co nhiêu lô đât đa thê châp ngân hang nhưng chu đâu tư vân ban cho khach hang...

Phat hiên dâu hiêu gian dôi đo, nhiêu khach hang đa gưi đơn đên cac cơ quan chưc trach ơ Khanh Hoa tô cao hanh vi lưa đao chiêm đoat tai san cua Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II.

Phương Hồng (Tổng hợp)

Theo baodansinh

Tự gắn mác doanh nhân thành đạt để lừa đảo 22 tỷ đồng Chưa một ngày buôn bán, kinh doanh nhưng Cao Thị Tâm (SN 1958, trú xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn tạo cho mình vỏ bọc là một "doanh nhân thành đạt", khi nào cũng có 5-6 nhân viên đi cùng để đánh lừa các nạn nhân, chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Ngày 20/4, Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hôm nay xét xử 8 bị cáo vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

08:31:31 10/03/2025

Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini, cùng 7 cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt đối tượng đi nhờ xe bé gái 10 tuổi rồi giở trò đồi bại

08:28:26 10/03/2025

Ngày 9/3, Công an thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết, vừa bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Tỉnh (38 tuổi, ở Lào Cai) do có hành vi xâm hại một bé gái 10 tuổi.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.