Cần Thơ: Giám đốc mạo danh “tập đoàn Mỹ” để lừa đảo

Theo dõi VGT trên

TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm vụ Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trịnh Xuân Mạnh được “ca tụng” là doanh nhân thành đạt, là CEO của một công ty lớn ở Hà Nội. Tháng 7/2016, Trịnh Xuân Mạnh thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).

Cần Thơ: Giám đốc mạo danh tập đoàn Mỹ để lừa đảo - Hình 1

Bị cáo Trịnh Xuân Mạnh.

Trong thời gian chờ xin giấy phép kinh doanh, công ty RFIVN đã mượn số tài khoản ngân hàng của công ty Thiên Ân (do Lê Thị Thanh Thủy – vợ của Mạnh làm Giám đốc) để người tham gia đầu tư chuyển tiền vào.

Tháng 9/2016, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty RFIVN (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình) với vốn điều lệ là 99 tỉ đồng.

Mạnh dựng lên hình ảnh RFIVN là công ty đại diện cho tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam, chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất động sản và là công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài từng tham gia nhiều dự án lớn của các tập đoàn như: Bitexco, dự án tàu điện ngầm tại TP HCM… nhằm tạo lòng tin với khách hàng đầu tư để huy động vốn rồi chiếm đoạt.

Qua đó, Mạnh tổ chức các cuộc hội thảo nhằm khuếch trương hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận với lãi suất cao.

Video đang HOT

Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. Để duy trì tài khoản, phí là 10 USD.

Sau đó, người đầu tư được cấp tài khoản ID, trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp vốn thông qua tài khoản của ngân hàng. Nếu đầu tư 1.000 USD trong 3 năm 9 tháng (1.365 ngày) thì người góp vốn sẽ nhận được số tiền 2.987 USD.

Sau 7 ngày quyết định tham gia, người đầu tư sẽ ký hợp đồng với công ty và hình thức trả vốn chia ra làm 3 giai đoạn. Bên cạnh đó, những người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới sẽ được hưởng 5% trên tổng số tiền của chính họ đầu tư và 0,25% trên số tiền người mới đã đầu tư.

Ngoài ra, Mạnh còn đưa ra mức thưởng khác cho nhà đầu tư như tặng 1 chỉ vàng SJC cho người đầu tư 3-5 ID và tặng xe ô tô cho người nào giới thiệu được 1000 ID. Để thu hút nhà đầu tư, Mạnh thành lập thêm 4 chi nhánh ở các miền Bắc, Trung, Nam.

Tổng cộng Mạnh đã lừa 16 người tham gia góp vốn để chiếm đoạt trên 519 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Mạnh 9 năm tù về tội như nêu trên.

Huyền Ngọc

Theo phapluatplus

Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang

Đai ta Pham Trong Cương, Chanh văn phong Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cho biêt, vưa khơi tô vu an hinh sư lưa đao chiêm đoat tai san xay ra tại dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH thương mại- dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, co tru sơ giao dich ơ phương Thao Điên, quân 2, TP Hô Chi Minh lam chu đâu tư.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Báo chí phối hợp hỗ trợ đăng tải thông tin truy tìm đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, liên qua đến Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận được rất nhiều tố giác, tin báo về tội phạm, tố cáo hành vi của Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1974, trú phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ (TM-DV) Thiên Nhân II (Chủ đầu tư dự án) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch bất động sản thuộc dự án.

Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đâu tư Dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang vơi quy nô xây dưng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khach san; khu dịch vụ nhà hàng, bể bơi... trên diên tich 7,2 ha ơ phương Vinh Trương, TP Nha Trang, đên năm 2006, dư an nay đươc UBND tỉnh Khanh Hoa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang - Hình 2

Một góc dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang

Va sau nhiêu lân điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, đên ngay 20-10-2010, UBND tỉnh Khanh Hoa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dư an nay thành 2 dự án riêng biệt, bao gồm dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 53.451 m2 va dự án Khu chung cư cao cấp Ocean View Nha Trang có diện tích 10.164m2.

Quy đinh Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II không đươc phân lô bán nền, mà sau khi xây dựng hoan chinh hạ tầng cung cac căn hô trên đât đung như muc tiêu trong giây chưng nhân đâu tư va đươc Sở xây dựng Khanh Hoa công nhận đủ điều kiện theo quy định thi chu đâu tư mới được kinh doanh.

Thanh Niên cho hay, ngoai viêc khơi tô vu an, Cơ quan CSĐT Công an tinh Khanh Hoa cung đa khơi tô bi can va ra quyêt đinh truy na trên toan quôc đôi vơi Nguyên Viêt Hung (44 tuôi) - Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II vê tôi lưa đao chiêm đoat tai san.

Ráo riết truy nã chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang - Hình 3

Quyêt đinh truy na bi can Nguyên Viêt Hung

Được biết, sau khi triên khai dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đa phơt lơ cac quy đinh phap luât, tư y ban đât nên nha bằng chiêu thưc "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" với bên mua la nhưng khach hang ơ TP Hô Chi Minh, Ha Nôi, Khanh Hoa...

Sau môt thơi gian dai nôp tiên "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở", nhiêu khach hang đê nghi bên ban cung câp cac văn ban co liên quan đê lam thu tuc đê nghi cơ quan nha nươc co thâm quyên câp giây chưng nhân quyên sư dung nha - đât, nhưng Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II va cac công sư cô tinh phơt lơ, ne tranh.

Cât công tim hiêu, khach hang mơi phat hiên co nhiêu trương hơp cung môt thưa đât nhưng chu đâu tư dư an Khu biệt thự Ocean View Nha Trang đa ban cho nhiêu ngươi, thâm chi co nhiêu lô đât đa thê châp ngân hang nhưng chu đâu tư vân ban cho khach hang...

Phat hiên dâu hiêu gian dôi đo, nhiêu khach hang đa gưi đơn đên cac cơ quan chưc trach ơ Khanh Hoa tô cao hanh vi lưa đao chiêm đoat tai san cua Giam đôc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II.

Phương Hồng (Tổng hợp)

Theo baodansinh

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024

Tin đang nóng

Danh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên QuangDanh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang
14:43:24 23/12/2024
Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ýVợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý
12:01:49 23/12/2024
Chìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sôngChìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sông
13:41:34 23/12/2024
Hoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xeHoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xe
11:11:32 23/12/2024
Bão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là PabukBão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là Pabuk
14:35:11 23/12/2024
Văn Toàn nói lời đặc biệt với Hoà Minzy nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, hứa hẹn chuyện "trăm năm"Văn Toàn nói lời đặc biệt với Hoà Minzy nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, hứa hẹn chuyện "trăm năm"
12:00:13 23/12/2024
Sao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho quaSao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho qua
11:24:10 23/12/2024
Con trai Hòa Minzy làm cả ngàn người "tan chảy", nhưng nói gì mà cư dân mạng cười rần rần?Con trai Hòa Minzy làm cả ngàn người "tan chảy", nhưng nói gì mà cư dân mạng cười rần rần?
12:59:18 23/12/2024

Tin mới nhất

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024
Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.
Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.
Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

14:25:58 23/12/2024
Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.
Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

14:22:51 23/12/2024
Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra
Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

14:22:24 23/12/2024
Đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung liên quan chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương được phân công để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

14:17:04 23/12/2024
Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: Đưa hối lộ , Nhận hối lộ , Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội...
Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024
Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024
Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Có thể bạn quan tâm

IMF cảnh báo về kịch bản tiêu cực cho Ukraine

IMF cảnh báo về kịch bản tiêu cực cho Ukraine

Thế giới

17:07:42 23/12/2024
Không chỉ vậy, tình trạng hồi hương của người di cư cùng với thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng năng lượng và tình trạng mất điện sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Hôm nay nấu gì: Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng

Hôm nay nấu gì: Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng

Ẩm thực

16:34:16 23/12/2024
Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng. Cả nhà mà được ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thơm nức này trong mùa đông thì còn gì bằng.
50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động

50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động

Sao châu á

16:27:48 23/12/2024
Theo tờ Sohu, những ngày cuối năm 2024, blogger Trương Tiểu Hàn gây chấn động với thông tin 1 nữ diễn viên hàng đầu showbiz Hoa ngữ đang bí mật mang thai.
Hình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưng

Hình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưng

Netizen

16:25:41 23/12/2024
Một người ngồi bên đường vào buổi tối đã giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng đứng bất động trước cổng nhà và quyết định ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình thảng thốt.
Không thời gian: Hùng và bố căng thẳng

Không thời gian: Hùng và bố căng thẳng

Phim việt

15:47:15 23/12/2024
Trong trích đoạn giới thiệu Không thời gian tập 17, ông Cường (NSND Trung Anh) - bố của Hùng (Duy Khánh) lên đơn vị thăm con trai.
Khánh Vân không tin nổi khi chồng hơn 17 tuổi làm điều này sau hôn lễ

Khánh Vân không tin nổi khi chồng hơn 17 tuổi làm điều này sau hôn lễ

Sao việt

15:44:24 23/12/2024
Khánh Vân cho hay cô không tin nổi khi chồng lần đầu vừa chia sẻ lại viết lên tiếng, vừa trực tiếp phản hồi khi vợ gặp thị phi.
Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"

Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"

Tv show

15:40:46 23/12/2024
Ngay khi vừa mang bầu thì tôi phát hiện ra chồng vẫn còn vợ cũ, chưa li hôn. Tôi khóc như mưa - MC Thu Thảo chia sẻ.
Hai người tử vong khi va chạm với xe tải tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Hai người tử vong khi va chạm với xe tải tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tin nổi bật

14:39:34 23/12/2024
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/12 tại nút giao giữa quốc lộ 8 với lối vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.