Cán bộ tín dụng dùng tiền khách gửi tiết kiệm để tiêu xài
Cán bộ quỹ tín dụng lấy tiền khách gửi tiết kiệm mang đi chi tiêu, lấy sổ đỏ của khách hàng mang đi cầm cố, vay tiền tỷ.
TAND Cấp cao tại Hà Nội mới xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quỹ tín dụng nhân dân Phú Túc ( huyện Phú Xuyên). Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bị hại và người liên quan.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 1995- 2016, bị cáo Phạm Thị Toan (SN 1978) giữ chức thủ quỹ, có nhiệm vụ cất giữ, bảo quản tiền mặt, tài sản, giấy tờ có giá trị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại quỹ tín dụng nhân dân Phú Túc.
Bị cáo Phạm Thị Toan tại phiên tòa sơ thẩm
Lợi dụng vị trí được giao, từ năm 2015- 2016, Toan chiếm đoạt tiền của 6 cá nhân, khách hàng.
Cụ thể, vào tháng 3/2015, kế toán để lại phôi sổ tiết kiệm và nhờ Toan làm thủ tục khi khách đến gửi tiền.
Video đang HOT
Ông Trần Văn Chín đến gửi tiết kiệm 400 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Do giám đốc quỹ đã ký, đóng dấu trước vào phôi sổ tiết kiệm, nên Toan nảy sinh việc chiếm đoạt tiền.
Sau khi nhận tiền của khách, Toan đưa thẻ lưu sổ tiết kiệm (chưa điền nội dung) để ông Chín ký và phát hành sổ tiết kiệm dưới tên ông Chín.
Khi khách hàng ra về, Toan ghi thông tin sai lệch vào thẻ lưu sổ tiết kiệm có số seri khác với tên người gửi, số tiền gửi chỉ là 500.000 đồng. Nữ thủ quỹ này cũng giả chữ ký vào mục người gửi nhằm bỏ ngoài sổ sách số tiền 399,5 triệu đồng.
Đến thời hạn rút tiền, ông Chín đến làm thủ tục kéo dài thời hạn gửi tiền và rút lãi suất. Lúc này, Toan tiếp tục làm thủ tục gửi tiền. Để khách hàng tin tưởng, Toan tự bỏ 33,6 triệu đồng để trả tiền lãi cho ông Chín.
Đến tháng 3/2017, ông Chín đến rút toàn bộ tiền gốc thì cán bộ quỹ kiểm tra và phát hiện tên khách hàng gửi và số tiền gửi không trùng khớp. Công an vào cuộc và làm rõ hành vi chiếm đoạt của Nguyễn Thị Toan.
Ngoài hành vi trên, bị cáo còn tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất của một số khách hàng thế chấp tại quỹ để mang đi “cầm cố”, vay hơn 6,9 tỷ đồng.
Khi không có khả năng trả lãi, trả nợ, đến tháng 6/2017, Toan trốn vào Đắk Lắk. Đầu năm 2018, bị cáo ra đầu thú. Theo lời khai, Toan dùng tiền chiếm đoạt được để chi tiêu.
Tháng 3/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Toan mức án 19 năm tù. Tòa buộc qũy tín dụng phải trả lại số tiền 400 triệu đồng cho ông Trần Văn Chín.
Sau bản án sơ thẩm, các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, đồng thời yêu cầu xem xét trách nhiệm của một số cán bộ quỹ tín dụng.
Quỹ tín dụng cũng kháng án, không chấp nhận trả tiền cho khách hàng và đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét con dấu và chữ ký của giám đốc quỹ thời điểm đó.
Tại tòa, đại diện quỹ tín dụng thừa nhận có buông lỏng quản lý, nhưng yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền cho quỹ, rồi quỹ sẽ thanh toán trả lại cho khách hàng.
HĐXX cấp phúc thẩm giải thích, quỹ tín dụng được thành lập hợp pháp. Khách hàng chỉ biết gửi tiền vào quỹ tín dụng thì quỹ phải có trách nhiệm quản lý. Nghe tòa giải thích, quỹ tín dụng đã rút toàn bộ kháng cáo.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy không có tình tiết mới nên không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị hại.
T.Nhung
Theo vietnamnet
Điều tra vụ giám đốc công ty thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố
Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang làm rõ đơn tố cáo ông P.H.Đ có hành vi lừa đảo khi thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố.
Ngày 5.8, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang làm rõ đơn tố cáo ông P.H.Đ (32 tuổi, ngụ Bình Định; tạm trú P.Đông Hòa, TX.Dĩ An) có hành vi lừa đảo khi thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố.
Theo đơn tố giác, ông P.H.Đ thuê ô tô tự lái của nhiều người dân trên địa bàn Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh... rồi đưa đi cầm cố lấy tiền, bỏ trốn.
Qua điều tra xác định, ông P.H.Đ được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty du lịch có trụ sở tại Q.Thủ Đức (TP.HCM). Quá trình làm giám đốc, ông P.H.Đ đã thuê 23 xe du lịch, nhưng sau đó đem cầm cố lấy số tiền hơn 3,2 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện công an đã thu giữ 23 ô tô để điều tra.
Theo Zing.vn
Hà Nội: Mua ma tuý về chưa kịp sử dụng bị CSGT bắt giữ Người đàn ông điều khiểu xe máy có biểu hiện nghi vấn, CSGT kiểm tra phát hiện đối tượng có ma tuý. Lê Tuấn Anh bị tạm giữ tại chốt tổ công tác Đội CSGT số 8, Hà Nội Tối 5/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 8 (thuộc Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội) cho...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật
Có thể bạn quan tâm

Hoà Minzy "nâng khăn sửa túi" cho Văn Toàn cực tình, ngượng chín mặt khi diễn cảnh hò hẹn, chemistry tràn màn hình
Sao thể thao
18:59:44 01/03/2025
Năng lượng Mặt Trời trở thành 'miếng mồi' hấp dẫn với tin tặc
Thế giới
18:44:05 01/03/2025
Ai có thể thay thế Trấn Thành, Trường Giang ở Running Man Việt Nam?
Tv show
18:23:54 01/03/2025
Sao Hoa ngữ 1/3: Trương Quân Ninh tiết lộ cảnh tình tứ với Liên Bỉnh Phát
Sao châu á
17:49:49 01/03/2025
Hương Tươi: 'Tôi không còn hụt hẫng khi quá tuổi đóng vai chính'
Sao việt
17:46:40 01/03/2025
Sập bẫy tình trên mạng, người đàn ông mất trắng hơn 700 triệu đồng
Netizen
17:41:28 01/03/2025
Tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 1/3/2025: Thân quá khắt khe, Dậu gặp trở ngại
Trắc nghiệm
17:40:27 01/03/2025
Văn Toàn đóng MV của Hòa Minzy, dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền"
Nhạc việt
17:30:28 01/03/2025
Cuối tuần tranh thủ làm món bánh "chiêu tài" này ăn, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe
Ẩm thực
16:42:24 01/03/2025
Loài thực vật săn mồi có lá giống hệt rắn hổ mang
Lạ vui
16:24:08 01/03/2025