Cán bộ ngân hàng xinh đẹp l.ừa đ.ảo nhiều tỷ đồng
Nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, Cao Thị Anh (SN 1981) đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để vay tín chấp và mở thẻ tín dụng, khiến ngân hàng phải gánh khoản nợ khó đòi hơn 6 tỷ đồng.
Ngày 4/10, thông tin từ cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối với Cao Thị Anh về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cao Thị Anh tại cơ quan điều tra.
Từ tài liệu của cơ quan công an cho thấy, hành vi phạm tội của Cao Thị Anh bị phát hiện từ đầu năm 2013, khi đó, Anh mới được bổ nhiệm làm chuyên viên cấp 7 Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản (chuyên viên tín dụng). Phía Ngân hàng HSBC bất ngờ nhận được khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Hương (ở Hà Nội) về việc bà “bỗng dưng” có hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng này và bị ngân hàng gửi “trát” đòi nợ.
Ngân hàng đã xác định trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013, Cao Thị Anh đã liên kết với trưởng phòng kế toán, giám đốc một số công ty để cung cấp thông tin không có thật trên “thư xác nhận của công ty” để cho các cá nhân không phải là người của các công ty này vay tín chấp, mở thẻ tín dụng. Tháng 5/2013, ngân hàng HSBC đã sa thải Cao Thị Anh.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ: Cao Thị Anh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), giám đốc Công ty CP đầu tư & XNK Minh Quang (trụ sở tại phố Bạch Mai và Đặng Tiến Đông, Hà Nội) xác nhận cho 25 cá nhân mở thẻ tín dụng và vay tín chấp tại HSBC.
Trong đó, Cao Thị Anh nhờ Sơn xác nhận cho 4 trường hợp (gồm cả chồng Anh) là người của công ty Minh Quang để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp nhằm mục đích vừa đạt chỉ tiêu với ngân hàng, vừa mượn khoản vay của những người này để làm ăn, kinh doanh.
Trong 21 khách hàng còn lại do Nguyễn Tuấn Sơn xác nhận, có 10 trường hợp không phải là nhân viên của công ty Minh Quang. Sau khi những người này vay được t.iền ngân hàng, Sơn sử dụng 600 triệu đồng của 4 cá nhân vay tín chấp vào mục đích cá nhân, không có khả năng thu hồi. Có 2 khách hàng vay được 300 triệu đã cho Sơn vay lại 175 triệu và 2 người khác là anh họ và bạn thân của vợ Sơn bị Sơn sử dụng CMND, hộ khẩu… photo rồi cùng Cao Thị Anh lập hồ sơ vay HSBC 423 triệu đồng.
Video đang HOT
Lệnh truy nã đối với Nguyễn Tuấn Sơn.
Ngoài ra, Cao Thị Anh còn lập hồ sơ giả xác nhận cho 6 khách hàng là nhân viên công ty Biển Bạc (trụ sở tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy); thông đồng với Nguyễn Thị Huyền – trưởng phòng hành chính tổ chức Công ty CP đầu tư Acom (trụ sở tại đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân) ký xác nhận cho 9 khách hàng không phải là nhân viên của Acom để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp của ngân hàng…
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định có hơn 40 khách hàng thông qua Cao Thị Anh làm giả xác nhận vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng nơi bị can này từng làm việc, qua đó đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7/2015, hành vi sai phạm của Cao Thị Anh đã gây thiệt hại cho ngân hàng với 38 khách hàng vay tín chấp nợ quá hạn tổng t.iền gần 4,4 tỷ đồng và 29 khách hàng nợ thẻ tín dụng với tổng số t.iền trên 800 triệu đồng.
Ngoài việc Cao Thị Anh làm giả thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng và cho vay tín chấp, cơ quan Công an đang xác minh thông tin về đường dây “cò” vay tín dụng liên quan đến vụ án này.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang ở rộng vụ án.
Nhị Tiến
Theo_VietNamNet
Chú rể thích "ăn bay", cô dâu tủi phận... tự cưới mình
Ngày cưới, cô dâu vẫn xúng xính trong bộ áo cưới lộng lẫy, thế nhưng sải bước bên cô không phải là chú rể hiền mà là các bậc sinh thành của hai gia đình.
Theo tin tức từ phía người dân địa phương, ngày 24/4, gia đình ông Ngô Văn Sơn (51 t.uổi, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) tổ chức đám cưới cho người con trai cả là Ngô Quốc Vương (21 t.uổi). Cô con dâu của nhà họ Ngô là chị N.T.N.Y (20 t.uổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Thiệp hồng đã được phát cách đó hơn một tuần, ông Sơn lại là người tốt tính nên đám cưới con trai đầu của ông, bà con láng giềng ai cũng muốn đến sớm để chia vui. Mâm cao, cổ đầy đã dọn sẵn nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy chú rể đâu.
Đối tượng Ngô Quốc Vương tại cơ quan điều tra.
Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện lạ đời này, ông Ngô Văn Sơn (51 t.uổi, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước), cha của Vương cho biết, Vương nghỉ học từ năm lớp chín. Sau đó, năm 2010, thấy con theo bạn bè trong xã tụ tập ăn chơi, vợ chồng ông cho con vào làm lơ xe phụ nghề chở cát, sỏi cho người chú ruột ở TP.HCM. Đến năm 2012, Vương bỏ việc về quê.
Sau khi về quê, Vương xin đi làm ở chỗ của người cậu ruột, nhưng không những không cố gắng chí thú làm ăn, Vương còn bắt đầu sa vào ăn chơi, đàn đúm rượu chè. Chẳng bao lâu, t.iền trong túi cạn sạch, Vương liền rủ Nguyễn Đình T. (trú thôn Cẩm Khê) đi cướp giật tài sản.
Sau hai lần "ăn bay" trót lọt t.iền rủng rỉnh ăn nhậu, thấy ngon ăn nên ngày 10/3/2012, Vương cùng T. tiếp tục rủ đi cướp. Nhưng không may, lần này Vương và T. bị bắt tại trận. Vương bị toà tuyên án 17 tháng tù giam, còn T. đồng phạm bị 9 tháng tù giam.
Khi mãn hạn tù, Vương về nhà thì được gia đình thu xếp cho vào ngay người cậu ruột để làm thuê trở lại. Trong thời gian làm việc tại đây, qua bạn bè giới thiệu, Vương quen và yêu chị Y., đang làm công nhân tại Đà Nẵng. Đầu năm 2014, Vương rủ Y. cùng vào TP.HCM để làm công nhân với mình.
Thế nhưng, vào trong chưa ổn định công việc, thì Y. phát hiện có thai hơn bốn tháng. Y. nói với Vương rồi cả hai bỏ ngang công việc về lại quê xin cha mẹ tổ chức "cưới chạy". Nghĩ con cái đã "ăn cơm trước kẻng" rồi, nên hai bên gia đình đã đi xem ngày 24/4 tổ chức đám cưới. Nào ngờ...
Thiệp hồng đã phát, rạp cũng đã dựng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt đưa nàng về dinh. Thế nhưng, khi chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa được làm chú rể, cha mẹ vui mừng thì Vương nổi m.áu "ăn bay".
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Danh, Trưởng công an xã Tam Phước cho biết, ngày 2/4, Vương rủ Võ Thanh Cường (SN 1995, trú thôn Phú Điền, xã Tam Phước) cùng đi cướp giật tài sản. Sau khi bàn tính kĩ, Vương điều khiển xe máy Exciter BKS 92H1- 217.32 chở Cường vào huyện Núi Thành.
Để tránh nếu bị phát hiện, Vương lấy bùn non trét lên biển kiểm soát để người dân không nhận dạng được. Sau khi tính toán, cả hai chạy xe theo hướng từ thành phố Tam Kỳ vào huyện Núi Thành. Khi đi đến địa phận xã Tam Xuân 2, thì phát hiện chị Phạm Thị Thanh (SN 1981) chạy xe SH theo hướng ngược lại.
Chúng cho xe máy chạy áp sát rồi giật túi xách chị Thanh đeo trên người gồm có 18,8 triệu đồng, cùng nhiều tài sản khác rồi rồ ga bỏ chạy về hướng thôn Tây Yên, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) để chia nhau số tài sản vừa cướp được.
Với số t.iền chia đôi, cả hai nướng vào ăn chơi nhậu nhẹt và cờ bạc sau ba ngày đã cạn sạch. Ngày 5/4, Vương tiếp tục đem chiếc xe máy Exciter BKS 92H1 - 217.32 của anh Nguyễn Huỳnh Đức (anh trai vợ sắp cưới) làm phương tiện cướp giật trước đó đi cầm đồ, tại một tiệm ở huyện Thăng Bình được 7 triệu đồng để ăn chơi.
Sau khi nhận được thông tin trình báo của chị Thanh, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an xã Tam Phước nhận dạng và bắt được Vương. Hiện, Vương đang bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Quảng Nam.
Được biết, khi Vương bị bắt, gia đình Vương có làm đơn xin cho con về được tổ chức đám cưới. Thế nhưng, cơ quan chức năng không đồng ý. Vậy nên, ngày 24/4, gia đình hai bên vẫn tổ chức cưới hỏi, rước dâu mà không có chú rể.
Bắt khẩn cấp nhóm "ăn bay" trên Quốc lộ 1A Sáng 22/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Quốc Vương (SN 1994, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cùng đồng bọn về hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trang Chi
Theo_Người Đưa Tin
Lý - tình trong vụ "nhượng chồng" 50 triệu đồng Câu chuyện một người đàn ông được "nhượng" lại với giá 50 triệu đồng giữa hai người phụ nữ đã gây ra nhiều tranh cãi về cái lý, cái tình. 50 triệu đồng để sống với người khác Ông Trần Văn Thương và bà Bùi Thị Nhị sống chung với nhau từ năm 1992 và có 3 đứa con. Sau đó ông Thương...