Cán bộ ngân hàng “thụt két” hàng chục tỉ đồng “nướng” vào cá độ

Mai Hoàng Minh12:41 17/03/2015

Trong vòng 4 năm, lãnh đạo cán bộ ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My (Quảng Nam) đã “thụt két” số tiền lên đến trên 26,4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng đã “nướng” vào cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra và gửi sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản trên 26,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) Nam Trà My (Quảng Nam) để đánh bạc sau một năm điều tra.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán) về hành vi “tham ô” và “đánh bạc”. Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan bị đề nghị truy tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba đối tượng (từ trái qua) Khánh, Hải, Sự lúc bị bắt tạm giam

Video đang HOT

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, bị can Nguyễn Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, quá trình chơi cá độ bóng đá thua không có tiền thanh toán cho các đối tượng cá độ bóng đá, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank Nam Trà My, các bị can đã kết nối với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Cách thức chiếm đoạt tiền như sau: Lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản (tên người nộp tiền thì tên giả, còn người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản các đối tượng tổ chức đánh bạc), khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên, các bị can nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền thì Hải đã thu và bên cạnh đó Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa số tiền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền nhờ nộp vào tài khoản mà Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp cho Kiệt, Hoàng, Tình, Hiển. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My 25,45 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2013, Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My xác định số tiền thâm hụt quỹ là 25,45 tỷ đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số tiền 18,8 tỷ đồng ba bị can đã lập khống chiếm đoạt, còn lại 6,5 tỷ đồng không có chứng từ. Nguyễn Hữu Khánh đã chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng; Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hồng Sự đã chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá và thanh toán tiền nợ cá nhân. Quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hai bị can này dùng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá; trong đó, Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Hải 5,7 tỷ đồng.

Còn lại số tiền thâm hụt quỹ 6,5 tỷ đồng không có chứng từ, số tiền này Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy tiền mặt chiếm đoạt. Hải khai số tiền này được sử dụng thanh toán thua cá độ bóng đá (bằng tiền mặt) cho Trần Ngọc Điền khoảng 4 tỷ đồng và đưa tiền mặt cho Nguyễn Hữu Khánh để thanh toán tiền thua cá độ với số tền mặt trên 2 tỷ đồng, nhưng Khánh và Điền không thừa nhận.

Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, Hải sử dụng bù vào số tiền thâm hụt do Hải chiếm đoạt. Như vậy, Hải đã chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà 3 bị can Khánh, Hải, Sự chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My là 26,4 tỷ đồng.

Công Bính

Theo Dantri

Nữ kế toán trưởng "rút ruột" công ty lấy tiền chơi chứng khoán

Muốn giàu nhanh, Vân đã tạo dựng các bút toán giả, hạch toán nộp tiền khống vào nhiều tài khoản khác nhau tại Công ty CP Chứng khoán An Thành để chơi chứng khoán. Hành vi phạm tội trên đã dẫn nữ kế toán trưởng này tới trước vành móng ngựa.

Muốn giàu nhanh, Vân đã "rút ruột" công ty và phải trả giá bằng 8 năm tù giam

Ngày 13-3, Phạm Thị Mai Vân (SN 1982, trú ở phố Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - cựu kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán An Thành bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 139-BLHS. Do đã khắc được phần lớn hậu quả nên Vân không bị áp dụng biện pháp tạm giam và dẫn giải tới phiên tòa. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công CP Chứng khoán An Thành, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, năm 2007, Phạm Thị Mai Vân được lãnh đạo Công ty Chứng khoán An Thành bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty. Thời điểm ấy, thị trường chứng khoán hết sức sôi động, khiến Vân luôn khao khát làm giàu bằng con đường kinh doanh chứng khoán. Oái oăm thay, Vân lại kẹt vốn. Để có nguồn lực đầu tư, Vân nảy ra "sáng kiến" biến tiền bạc của công ty thành đồng vốn của riêng mình. Theo đó, với chức vụ kế toán trưởng, Vân mượn tài khoản của nhiều người quen biết mở tại Công ty Chứng khoán An Thành, sau đó tạo các bút toán giả, hạch toán nộp tiền khống vào các tài khoản đã mượn, chèn trên phần mềm quản lý của công ty. Tiếp đến, nữ kế toán trưởng tiếp tục dùng mánh khóe chuyển tiền từ tài khoản nội bộ của công ty sang các tài khoản cá nhân đã mượn. Vân dùng tiền này chơi chứng khoán và đã bị thua lỗ hết.

Một trong những vụ "rút ruột" công ty của Vân là đối tượng đã tạo bút toán giả thể hiện tài khoản số 074C001116 mang tên Nguyễn Thu Vân (trú ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) nộp hơn 1,6 tỷ đồng vào Công ty Chứng khoán An Thành. Để tránh bị phát hiện và chiếm đoạt được tiền, Vân tiếp tục làm giả phiếu thu nộp tiền, giả chữ ký của thủ quỹ, rồi tự lưu vào chứng từ quản lý, sau đó rút 300 triệu đồng của công ty để chơi chứng khoán vào các ngày 30-9 và 1-10-2009. Bị thua lỗ, trong nhiều ngày tiếp theo, đối tượng lại lập các chứng từ giả để lấy tiền của công ty và lại "đốt sạch"...

Chỉ bằng thủ đoạn này, từ 1-10-2009 đến 15-12-2010, Phạm Thị Mai Vân đã sử dụng 9 tài khoản của nhiều người khác nhau để tạo các bút toán giả, lập các chứng từ khống và giả mạo chữ ký của thủ quỹ để chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của Công ty Chứng khoán An Thành. Trong quá trình bị khởi tố, điều tra, đối tượng đã trả được cho Công ty này hơn 4 tỷ đồng và hiện vẫn còn chiếm đoạt hơn 690 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vân đã thành khẩn khai nhận việc lợi dụng chức vụ và dùng mánh khóe tinh vi để "rút ruột" công ty. Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như cáo trạng cáo buộc. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Mai Vân 8 năm tù giam.

Theo_An ninh thủ đô

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá Do thua độ, nợ nần nên nhóm cán bộ ngân hàng đã cấu kết nhau chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25 tỉ đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố các bị can trong vụ án tham ô tài sản...