Cán bộ ngân hàng “thụt két” hàng chục tỉ đồng “nướng” vào c.á đ.ộ
Trong vòng 4 năm, lãnh đạo cán bộ ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My (Quảng Nam) đã “thụt két” số t.iền lên đến trên 26,4 tỉ đồng. Toàn bộ số t.iền này, các đối tượng đã “nướng” vào c.á đ.ộ bóng đá.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra và gửi sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản trên 26,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) Nam Trà My (Quảng Nam) để đ.ánh b.ạc sau một năm điều tra.
Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán) về hành vi “tham ô” và “đ.ánh b.ạc”. Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan bị đề nghị truy tố về các hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ba đối tượng (từ trái qua) Khánh, Hải, Sự lúc bị bắt tạm giam
Video đang HOT
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, bị can Nguyễn Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đ.ánh b.ạc bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet, quá trình chơi c.á đ.ộ bóng đá thua không có t.iền thanh toán cho các đối tượng c.á đ.ộ bóng đá, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank Nam Trà My, các bị can đã kết nối với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt t.iền của ngân hàng này.
Cách thức chiếm đoạt t.iền như sau: Lập khống giấy nộp t.iền mặt vào tài khoản (tên người nộp t.iền thì tên giả, còn người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp t.iền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển t.iền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp t.iền (tài khoản các đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc), khi đưa giấy nộp t.iền cho các giao dịch viên, các bị can nói với giao dịch viên là số t.iền ghi trong giấy nộp t.iền thì Hải đã thu và bên cạnh đó Hải còn lấy t.iền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy t.iền) rồi đưa số t.iền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền nhờ nộp vào tài khoản mà Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp cho Kiệt, Hoàng, Tình, Hiển. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My 25,45 tỷ đồng.
Ngày 9/12/2013, Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ t.iền mặt tại Agribank Nam Trà My xác định số t.iền thâm hụt quỹ là 25,45 tỷ đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số t.iền 18,8 tỷ đồng ba bị can đã lập khống chiếm đoạt, còn lại 6,5 tỷ đồng không có chứng từ. Nguyễn Hữu Khánh đã chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng; Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hồng Sự đã chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận, số t.iền chiếm đoạt sử dụng để thanh toán t.iền thua c.á đ.ộ bóng đá và thanh toán t.iền nợ cá nhân. Quá trình chơi c.á đ.ộ bóng đá, Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số t.iền chiếm đoạt của hai bị can này dùng để thanh toán t.iền thua c.á đ.ộ bóng đá; trong đó, Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Hải 5,7 tỷ đồng.
Còn lại số t.iền thâm hụt quỹ 6,5 tỷ đồng không có chứng từ, số t.iền này Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy t.iền mặt chiếm đoạt. Hải khai số t.iền này được sử dụng thanh toán thua c.á đ.ộ bóng đá (bằng t.iền mặt) cho Trần Ngọc Điền khoảng 4 tỷ đồng và đưa t.iền mặt cho Nguyễn Hữu Khánh để thanh toán t.iền thua c.á đ.ộ với số tền mặt trên 2 tỷ đồng, nhưng Khánh và Điền không thừa nhận.
Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu t.iền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút t.iền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Số t.iền này, Hải sử dụng bù vào số t.iền thâm hụt do Hải chiếm đoạt. Như vậy, Hải đã chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Tổng số t.iền mà 3 bị can Khánh, Hải, Sự chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My là 26,4 tỷ đồng.
Công Bính
Theo Dantri
Nữ kế toán trưởng “rút ruột” công ty lấy t.iền chơi chứng khoán
Muốn giàu nhanh, Vân đã tạo dựng các bút toán giả, hạch toán nộp t.iền khống vào nhiều tài khoản khác nhau tại Công ty CP Chứng khoán An Thành để chơi chứng khoán. Hành vi phạm tội trên đã dẫn nữ kế toán trưởng này tới trước vành móng ngựa.
Muốn giàu nhanh, Vân đã "rút ruột" công ty và phải trả giá bằng 8 năm tù giam
Ngày 13-3, Phạm Thị Mai Vân (SN 1982, trú ở phố Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - cựu kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán An Thành bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 139-BLHS. Do đã khắc được phần lớn hậu quả nên Vân không bị áp dụng biện pháp tạm giam và dẫn giải tới phiên tòa. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công CP Chứng khoán An Thành, có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Quá trình điều tra và xét xử cho thấy, năm 2007, Phạm Thị Mai Vân được lãnh đạo Công ty Chứng khoán An Thành bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty. Thời điểm ấy, thị trường chứng khoán hết sức sôi động, khiến Vân luôn khao khát làm giàu bằng con đường kinh doanh chứng khoán. Oái oăm thay, Vân lại kẹt vốn. Để có nguồn lực đầu tư, Vân nảy ra "sáng kiến" biến t.iền bạc của công ty thành đồng vốn của riêng mình. Theo đó, với chức vụ kế toán trưởng, Vân mượn tài khoản của nhiều người quen biết mở tại Công ty Chứng khoán An Thành, sau đó tạo các bút toán giả, hạch toán nộp t.iền khống vào các tài khoản đã mượn, chèn trên phần mềm quản lý của công ty. Tiếp đến, nữ kế toán trưởng tiếp tục dùng mánh khóe chuyển t.iền từ tài khoản nội bộ của công ty sang các tài khoản cá nhân đã mượn. Vân dùng t.iền này chơi chứng khoán và đã bị thua lỗ hết.
Một trong những vụ "rút ruột" công ty của Vân là đối tượng đã tạo bút toán giả thể hiện tài khoản số 074C001116 mang tên Nguyễn Thu Vân (trú ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) nộp hơn 1,6 tỷ đồng vào Công ty Chứng khoán An Thành. Để tránh bị phát hiện và chiếm đoạt được t.iền, Vân tiếp tục làm giả phiếu thu nộp t.iền, giả chữ ký của thủ quỹ, rồi tự lưu vào chứng từ quản lý, sau đó rút 300 triệu đồng của công ty để chơi chứng khoán vào các ngày 30-9 và 1-10-2009. Bị thua lỗ, trong nhiều ngày tiếp theo, đối tượng lại lập các chứng từ giả để lấy t.iền của công ty và lại "đốt sạch"...
Chỉ bằng thủ đoạn này, từ 1-10-2009 đến 15-12-2010, Phạm Thị Mai Vân đã sử dụng 9 tài khoản của nhiều người khác nhau để tạo các bút toán giả, lập các chứng từ khống và giả mạo chữ ký của thủ quỹ để chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của Công ty Chứng khoán An Thành. Trong quá trình bị khởi tố, điều tra, đối tượng đã trả được cho Công ty này hơn 4 tỷ đồng và hiện vẫn còn chiếm đoạt hơn 690 triệu đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Vân đã thành khẩn khai nhận việc lợi dụng chức vụ và dùng mánh khóe tinh vi để "rút ruột" công ty. Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như cáo trạng cáo buộc. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Mai Vân 8 năm tù giam.
Theo_An ninh thủ đô
Tiếp tay "thụt két" hơn 25,3 tỉ đồng, nguyên kế toán trưởng lãnh án chung thân Sau khi Tổng giám đốc bị đột tử, lãnh đạo mới về thay thế vị trí này đã phát hiện số t.iền hơn 25,3 tỉ đồng của công ty bị "bốc hơi". Kế toán trưởng công ty sau đó bị bắt giam, đã khai rằng vị tổng giám đốc bị đột tử chỉ đạo rút số t.iền trên đưa cho vợ con chi...