Cán bộ ngân hàng “rút ruột” hơn chục tỷ đồng để chơi bạc

Theo dõi VGT trên

Mê mẩn lô đề và thua nặng, Tú liền “phù phép” tiền gửi của khách tại ngân hàng hòng có vốn “nướng” tiếp vào cờ bạc. Hành vi của đối tượng không chỉ tự làm hại bản thân, đồng nghiệp mà còn làm suy giảm lòng tin của khách hàng đối với hệ thống Seabank.

Cán bộ ngân hàng rút ruột hơn chục tỷ đồng để chơi bạc - Hình 1

Đỗ Anh Tú (ngoài cùng bên trái) cùng 2 cựu nhân viên ngân hàng liên quan

Trước tòa, Đỗ Anh Tú (SN 1982, trú ở phố Thanh Vị, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Hà Nội (Seabank Hà Nội) bị xem xét cùng lúc về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, Lê Hồng Hải (SN 1981, ở thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), cựu Trưởng bộ phận quỹ Seabank Hà Nội và Lê Ngọc Quang (SN 1982, trú phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Techcombank) cùng bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo cho thấy, năm 2009, Seabank Hà Nội tuyển dụng Đỗ Anh Tú vào làm việc, đồng thời lần lượt giao cho đối tượng nắm giữ chức danh giao dịch viên tại Phòng giao dịch Hồ Gươm và sau đó là nhân viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân.

Theo quy định của hệ thống Seabank, giao dịch viên là cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng này có nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng; chịu trách nhiệm tiếp nhận để giải quyết các nhu cầu của khách hàng trong việc lập, kiểm soát và phê duyệt chứng từ giao dịch.

Video đang HOT

Nói cách khác là Tú có nhiệm vụ trực tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm của khách, lập sổ và trả tiền tiết kiệm cho khách khi đến hạn thanh toán hoặc đáo hạn. Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn và muốn có nhiều tiền để chơi lô đề, cá độ bóng đá, từ năm 2011 – 2012, Đỗ Anh Tú đã chiếm đoạt 10 tỷ 32 triệu đồng của Seabank Hà Nội.

Cụ thể, vào thời điểm trên, vợ chồng bà Nguyễn Thu Thảo và ông Đoàn Mạnh Giao (ở quận Cầu Giấy) 5 lần mang tiền đến Phòng giao dịch Hồ Gươm gửi tiết kiệm. Mỗi khi đến hạn thanh toán, do chưa có nhu cầu sử dụng tiền nên vợ chồng ông Giao lại đề nghị Tú tất toán sổ tiết kiệm cũ và lập sổ tiết kiệm mới.

Sau mỗi lần thực hiện giao dịch như vậy, Tú đều rút hết tiền (cả gốc lẫn lãi) của khách hàng ra khỏi hệ thống Seabank Hà Nội để dùng vào mục đích cá nhân. Trong khi đó, đối tượng vẫn sử dụng phôi sổ tiết kiệm được giao quản lý để xác lập giao dịch với vợ chồng bà Thảo như bình thường.

Về sau, khi bị điều chuyển công tác sang Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân và mặc dù không còn được giao quản lý phôi sổ tiết kiệm nữa nhưng Tú vẫn tiếp tục “phù phép” để có phôi giao dịch.

Theo đó, từ tháng 11-2012 đến tháng 2-1013, mỗi khi vợ chồng ông Giao đến đáo hạn ngân hàng, đối tượng lại bỏ ra 10 triệu đồng và dùng tên vợ để nhập thông tin người gửi tiết kiệm vào hệ thống Seabank Hà Nội.

Trên cơ sở này, ngân hàng mới cấp phôi sổ tiết kiệm mới để Tú xác lập giao dịch với khách hàng. Có được phôi sổ tiết kiệm, Tú lại “chế” đầy đủ thông tin cá nhân của vợ chồng bà Thảo và bàn giao sổ tiết kiệm cho khách hàng như không có chuyện gì khuất tất.

Trong khoảng thời gian này, Tú đã 8 lần dùng tên vợ gửi tiền tiết kiệm và nhập thông tin tương ứng vào hệ thống để lấy ra 8 phôi sổ tiết kiệm mới. Tuy nhiên, trên thực tế thì hơn 10 tỷ đồng của đôi vợ chồng ở Cầu Giấy đã không còn nằm trong hệ thống Seabank Hà Nội từ ngày Tú còn làm ở Phòng giao dịch Hồ Gươm.

Tại phiên tòa ngày 24-10, ngoài việc thừa nhận thủ đoạn “ rút ruột” tiền gửi tiết kiệm của khách hàng như nêu trên, Tú còn khai đã dùng toàn bộ số tiền tham ô vào việc chơi lô, đề và cá độ bóng đá với Lê Ngọc Quang thông qua Lê Hồng Hải. Phương thức đánh bạc của các đối tượng là hàng ngày Tú gọi điện thông báo mức điểm, số tiền hoặc tỉ lệ cá cược nhận cửa cá độ bóng đá với Quang, sau đó sẽ dùng tài khoản hoặc tiền mặt chuyển cho Hải để đối tượng này đưa cho Quang.

Với cách thức chơi bạc như vậy, từ tháng 10-2011 đến tháng 2-2013, Tú đã chuyển cho Quang hơn 20 tỷ đồng thông qua Hải và chỉ nhận lại được 13,5 tỷ đồng. Quá trình làm môi giới đánh bạc cho đồng nghiệp, Hải cũng đã được Quang trả công khoảng 200 triệu đồng.

Trước ngày vụ án bị phanh phui, Tú đã cố gắng sử dụng một số chiêu trò khá lắt léo nữa để đưa 4,6 tỷ đồng vào Seabank Hà Nội với mục đích sẽ từng bước xử lý gọn ghẽ những khuất tất về món tiền hơn 10 tỷ đồng của vợ chồng bà Thảo. Vậy nhưng tất cả những toan tính cùng chiêu trò của Tú đã không còn cơ hội để trở thành hiện thực.

Sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng cần phải lãm rõ thêm một số tình tiết liên quan, trong đó đặc biệt là vấn đề Đỗ Anh Tú chiếm đoạt tiền của Seabank hay của vợ chồng bà Thảo nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo Trịnh Tuyến

An ninh thủ đô

"Rút ruột" ngân sách 300 triệu đồng, chỉ bị cảnh cáo!

Lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Chủ tịch xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã cấu kết với cán bộ xã lập danh sách khống rút tiền và quyết toán thừa cho đơn vị thi công, "rút ruột" tiền nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Rút ruột ngân sách 300 triệu đồng, chỉ bị cảnh cáo! - Hình 1

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, đơn vị này đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trương Hoàng Thám (Chủ tịch UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) vì đã "rút ruột" tiền ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi, vào năm 2013, ông Thám được giao làm chủ đầu tư công trình đường giao thông nông thôn có chiều dài 7.800m tại xã Tân Trung, với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Thám đã lợi dụng chính sách miễn, giảm tiền đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn của các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, một mặt xin huyện miễn giảm nhưng mặt khác lại lập khống danh sách miễn giảm để "rút ruột" ngân sách hơn 97 triệu đồng. Vị Chủ tịch xã này còn chỉ đạo lập hồ sơ quyết toán thừa cho đơn vị thi công với số tiền hơn 213 triệu đồng.

Vụ việc bị người dân phát hiện, tố cáo lên ngành chức năng. Lúc này ông Thám mới xuất một phần số tiền đã "rút ruột" được xây thêm một đoạn đường chưa được phê duyệt để đối phó với cấp trên và người dân địa phương.

Kết quả kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch xã Tân Trung Trương Hoàng Thám khiến người dân bức xúc, cho rằng chưa thỏa đáng.

Tuấn Thanh

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đườngTruy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường
12:51:51 29/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"
18:11:27 29/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025

Tin đang nóng

Phu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ýPhu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ý
06:12:10 31/01/2025
Quỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tayQuỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tay
06:23:55 31/01/2025
Nguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ýNguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ý
06:35:26 31/01/2025
Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?
07:06:19 31/01/2025
Mạc Hồng Quân chung khung hình ngày Tết với nàng siêu mẫu, chiều cao cực đỉnh, visual cực phẩmMạc Hồng Quân chung khung hình ngày Tết với nàng siêu mẫu, chiều cao cực đỉnh, visual cực phẩm
06:35:00 31/01/2025
Báo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu SupachokBáo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu Supachok
06:29:50 31/01/2025
Bát bún riêu 400k ngày Tết khiến dân mạng "dậy sóng", chủ quán lên tiếng khiến nhiều người bất ngờ khi biết lý doBát bún riêu 400k ngày Tết khiến dân mạng "dậy sóng", chủ quán lên tiếng khiến nhiều người bất ngờ khi biết lý do
09:18:53 31/01/2025
Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam ĐịnhBộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam Định
05:14:38 31/01/2025

Tin mới nhất

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025
Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025
Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.
Phá án ngày 30 Tết

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025
Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025
Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhìn anh nhân viên của chị dâu mặc tạp dề chặt thịt gà thoăn thoắt, tôi nói một câu làm anh ấy kinh ngạc

Nhìn anh nhân viên của chị dâu mặc tạp dề chặt thịt gà thoăn thoắt, tôi nói một câu làm anh ấy kinh ngạc

Góc tâm tình

09:55:02 31/01/2025
Câu nói của tôi quá chủ động đã đẩy 2 đứa vào thế khó xử. Năm nay tôi 32 tuổi, bố mẹ và anh chị hối thúc lấy chồng suốt nhưng tôi nói khi nào tìm được một nửa sẽ đưa về ra mắt
Phim Hàn gây bão toàn cầu nhất định phải xem dịp Tết, 1 mỹ nam đẹp ăn đứt truyện tranh gây sốt MXH

Phim Hàn gây bão toàn cầu nhất định phải xem dịp Tết, 1 mỹ nam đẹp ăn đứt truyện tranh gây sốt MXH

Phim châu á

09:25:04 31/01/2025
Dù là phim về y bác sĩ, đấu đá ngành y nhưng Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương lại mang màu sắc hài hước, rất hợp để thưởng thức ngày Tết.
Khoảnh khắc đốt mắt khiến dân tình không nhận ra nữ thần đẹp nhất nhóm đại mỹ nhân

Khoảnh khắc đốt mắt khiến dân tình không nhận ra nữ thần đẹp nhất nhóm đại mỹ nhân

Nhạc quốc tế

09:21:29 31/01/2025
Người người nhà nhà ăn Tết mừng năm mới, aespa vẫn tất bật chạy show. Vừa qua, nhóm nữ nhà SM vừa hoàn thành concert SYNK: Parallel Line tại Seattle, Mỹ.
Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây

Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây

Thế giới

09:08:19 31/01/2025
Thực tế, từ "quýt" trong tiếng Quảng Đông được phát âm giống hệt với từ "gam" nghĩa là vàng. Và giống như kim loại quý giá này, một số vỏ quýt đó có thể có giá trị rất lớn.
Trải nghiệm đi thuyền 10 km ngắm kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn

Trải nghiệm đi thuyền 10 km ngắm kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn

Du lịch

09:07:14 31/01/2025
Du khách sẽ được đi thuyền 10km trên dòng sông Son, sông Chày để chiêm ngưỡng kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn.
Hóa ra Gumayusi đã "tiên tri" về tương lai tại T1 từ tận... 2 năm trước

Hóa ra Gumayusi đã "tiên tri" về tương lai tại T1 từ tận... 2 năm trước

Mọt game

08:57:28 31/01/2025
Có vẻ như vào thời điểm mới chính thức chiếm một suất trong đội hình chính T1 thì Gumayusi đã nhận ra áp lực cho vị trí của mình.
Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Lạ vui

08:00:10 31/01/2025
Khi một đoàn thủy thủ từ tàu HMS Challenger hạ sợi dây xuống để đo độ sâu trong chuyến thám hiểm năm 1875, họ đã tình cờ phát hiện ra Rãnh Mariana - nơi sâu nhất của đại dương.
Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Tin nổi bật

07:02:07 31/01/2025
Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn ôtô lao xuống mương khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương
Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Netizen

06:42:31 31/01/2025
Trong ngôi nhà ấm cúng ở quận Bình Thạnh, cụ choàng áo dài đỏ, thắp nhang để làn khói ấm áp tỏa khắp, bắt đầu cái Tết đậm chất Việt Nam.
Ánh Viên xinh đẹp thế này!

Ánh Viên xinh đẹp thế này!

Sao thể thao

06:31:47 31/01/2025
Dù ngoài kia bao khó khăn vất vả, chỉ cần trở về nhà thì mọi mệt mỏi dường như tan biến , đó là những chia sẻ của Nguyễn Thị Ánh Viên khi được về nhà ăn Tết Ất tỵ 2025 cùng với gia đình.
Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao việt

06:18:04 31/01/2025
Trúc Nhân đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn với đạo diễn trên mạng xã hội. Nguyên do vì nam ca sĩ 9x muốn mở lại ca khúc lần nữa để hát với khán giả.