Cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:01 07/01/2016

Sau 1 ngày xét xử, chiều ngày 6/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nam Long (SN 1980, tru phường Tam Thuân, Thanh Khê, Đa Năng), nguyên la nhân viên cua một ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng 20 năm tù giam vê hành vi “Lưa đao chiêm đoat tai san”.

Theo cáo trạng, Long đang công tac tại ngân hàng nên câm nhân viên tham gia kinh doanh vang ao trên mang internet, Long nhơ ban la C.B.A. (tru đương Pham Phu Thư, Đa Năng) đưng tên mơ tai khoan tai một ngân hàng khác đê kinh doanh vang ao. Long con lâp thêm 2 sô tiêt kiêm tai ngân hàng đưng tên cua minh va A. đê kinh doanh vang miêng tai ngân hang.

Bị cáo Long tại phiên tòa

Ngoài ra, Long con cung vơ la N.N.V.N. mơ hai tai khoan tai ngân hang nay vơi muc đich kinh doanh chưng khoan va bât đông san. Toan bô nguôn vôn dung đê kinh doanh trên nhiêu linh vưc la do Long vay mươn co tra lai hang thang tư ban be, đông nghiêp, ngươi thân…

Trong năm 2013, do kinh doanh thua lô khoang 10 ty đông, mât kha năng tra nơ nên Long đa nghi ra cach lưa đao ngươi khác để trả nợ. Lơi dung mac nhân viên ngân hang có uy tín, Long đa noi dôi đông nghiêp va nhiêu ngươi quen răng hiên co nhiêu khach hang vay nơ ngân hang, đên thơi han tra nơ, không co tiên, co nhu câu vay tiên vơi lai suât cao đê tra nơ cho ngân hang rôi tiêp tuc lâp hô sơ vay lai (đao han) va se tra lai ngay sau vai ngay đao han nên nhiêu ngươi cho Long vay môt sô tiên lơn.

Long dung tiên vay cua ngươi sau đê tra cho ngươi trươc hoăc dung tiên vay đê tra lai cho chinh ngươi cho vay. Theo đó, từ cuôi năm 2014 đên thang 1/2015, Long đa lưa rât nhiêu ngươi vơi sô tiên hơn 17 ty đông.

Video đang HOT

Nhiều người là nạn nhân của Long biết được sự thể đắng lòng, thắt ruột. Như bà Hô Châu T. (khach hang trươc đây cua Long) tư thang 8 đên thang 12-2014 đưa cho Long vay tông công hơn 6,6 ty đông. Khi vay thi hưa tra gôc đung han va mưc lai suât hêt sưc hâp dân la 0,3%/ngay va 7,5%/thang nhưng sau vai thang thanh toan song phăng, Long đa mât kha năng thanh toan.

Tổng cộng, Long đã lừa đảo và chiếm đoạt của 5 người với số tiền trên 17,2 tỉ đồng. Người thấp nhất là 200 triệu đồng, người nhiều nhất trên 6,3 tỉ đồng.

Ngoai sô tiên trên 17 ty đông noi trên, nhiêu ngươi cung đa co đơn tô cao đa bi Long lưa hang chuc ty đông nhưng khi đươc goi đê giai quyêt vu viêc đa không cung câp đươc chưng cư, Long cung không thưa nhân.

Ngoài ra, Long thưa nhân con vay nhiêu ban be, ngươi thân, đông nghiêp khoang 20 ty đông khac nhưng đa tư thoa thuân đươc vơi sô ngươi nay, ngươi cho vay cung không co khiêu nai hay tô cao gi nên cơ quan chưc năng không xem xet.

Tại phiên tòa, Long đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Long 20 năm tù giam và tuyên buộc trả trên 17 tỉ đồng cho các bị hại.

Công Bính

Theo Dantri

Cán bộ ngân hàng bắt tay "cò" tín dụng

Từ quá trình điều tra nữ nhân viên tín dụng ngân hàng HSBC câu kết với đối tượng bên ngoài ngụy tạo thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp 6 tỷ đồng, CQĐT đã phát hiện đường dây "cò" tín dụng với sự tham gia của cán bộ ngân hàng.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Anh (SN 1981), nguyên chuyên viên tín dụng ngân hàng HSBC về hành vi "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ngụy tạo thông tin mở thẻ tín dụng, vay tín chấp

Xuất phát từ đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Hương (ở Hà Nội) về việc bà không nộp hồ sơ vay tín chấp tại HSBC nhưng vẫn bị ngân hàng gửi trát đòi nợ... Qua xác minh, HSBC phát hiện từ tháng 5/2012 đến 2/2013, Cao Thị Anh đã câu kết với kế toán, giám đốc một số công ty bên ngoài để xác nhận vào các hồ sơ đã được ngụy tạo thông tin nhằm vay tín chấp và mở thẻ tín dụng. Cùng với việc ra quyết định sa thải Cao Thị Anh, HSBC đã đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm cán bộ tín dụng ngân hàng HSBC, Cao Thị Anh đã "móc ngoặc" với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư & xuất nhập khẩu Minh Quang (Công ty Minh Quang - trụ sở tại Hà Nội) để xác nhận hồ sơ (bảng lương, thu nhập thường xuyên trả qua tài khoản...) cho 25 cá nhân mở thẻ tín dụng và vay tín chấp tại HSBC. Tuy nhiên, trên thực tế có 14 trường hợp không phải là nhân viên của Công ty Minh Quang; 2 hồ sơ khách hàng là người quen bị Sơn mượn CMND, hộ khẩu... photocopy rồi cùng Cao Thị Anh lập hồ sơ vay tiền của HSBC.

Ngoài ra, Cao Thị Anh còn thông đồng với Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng hành chính tổ chức Công ty CP đầu tư Acom (trụ sở tại đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ký xác nhận cho 9 khách hàng không phải là nhân viên của Acom để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp của HSBC. Trước khi nộp hồ sơ về bộ phận thẩm định của ngân hàng, Cao Thị Anh đã dặn khách hàng khai các thông tin gian dối khi bộ phận chức năng của ngân hàng thẩm định qua điện thoại.

Theo cơ quan điều tra, trong số hơn 40 hồ sơ khách hàng đã thông qua Cao Thị Anh để làm thủ tục mở thẻ tín dụng, vay tín chấp với tổng dư nợ hơn 6 tỷ đồng, có tới 30 người là lao động tự do (thợ sửa xe, thợ mộc...) không có thu nhập ổn định. Tính đến hết tháng 7/2015, có 38 khách hàng vay tín chấp nợ quá hạn gần 4,4 tỷ đồng; 29 khách hàng nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền trên 800 triệu đồng, trong đó nhiều trường hợp trong số này khó có khả năng thu hồi.

Mở rộng điều tra đường dây "cò" tín dụng

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Cao Thị Anh khai nhận do bị áp lực trong việc phát hành thẻ tín dụng nên đối tượng đã làm "láo" để đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, qua lời khai của những người liên quan, CQĐT đã phát hiện một đường dây "cò" liên kết với cán bộ ngân hàng trong cho vay tín dụng để trục lợi cá nhân.

Điển hình, chị Bích Phan Bảo Anh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đầu năm 2013, chị được một người tên Vũ giới thiệu gặp Lê Quang Minh (trú tại quận Ba Đình) để nhờ giúp mở hồ sơ vay tín chấp ngân hàng. Sau đó hồ sơ của chị Bảo Anh được Cao Thị Anh "làm đẹp" với các thông tin ngụy tạo để ngân hàng giải ngân 110 triệu đồng, nhưng thực tế chị Bảo Anh chỉ được nhận 20 triệu đồng.

Không những không biết các đối tượng đã "gửi" 90 triệu vào hồ sơ vay tiền ngân hàng, chị Bảo Anh còn "ngã ngửa" khi biết mình đứng tên một thẻ tín dụng có hạn mức 22 triệu đồng. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (ở quận Hoàng Mai) giao cho Lê Quang Minh một số giấy tờ để làm hồ sơ vay tín chấp, sau đó chị Huyền được nhận 30 triệu đồng, trên hồ sơ chị này đứng tên vay 81 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Minh khai lấy tiền dịch vụ giúp mở thẻ tín dụng và vay tín chấp ngân hàng là 5 triệu đồng/người.

Cũng theo cơ quan điều tra, sau khi thông đồng với Cao Thị Anh làm giả các thông tin khách hàng để ngân hàng giải ngân cho các hồ sơ vay tín chấp, Nguyễn Tuấn Sơn đã "ôm" hơn 600 triệu đồng bỏ trốn, hiện đang bị truy nã về hành vi "làm giả con dấu tài liệu" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng với việc củng cố hồ sơ để xử lý Cao Thị Anh trước pháp luật, CQĐT cũng sẽ mở rộng điều tra đối với đường dây "cò" tín dụng này.

Theo Dương Lê

Tiền Phong

Chiêu 'bỏ túi' 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng Được giao mang tiền bỏ vào quỹ các cây ATM, Nhàn cất lại những cọc mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 29/9, TAND TP HCM mở phiên xử Nguyễn Thanh Nhàn (35 tuổi, nguyên Phó phòng maketing - Agribank chi nhánh Bình Thạnh) về tội Tham ô tài sản. Liên quan đến vụ án, Đỗ Hữu Khương (47 tuổi, nguyên phó phòng kế toán...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.