Cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú tại thôn Đông Châu, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nguyên là cán bộ ngân hàng VPBank chi nhánh Hà Tĩnh về hành vi “ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn, Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đọc quyết đinh khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân.
Video đang HOT
Đối tượng Nguyễn Thị Vân.
Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Vân khai nhận: Trong thời gian ngắn từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 7/2020, đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân viên phòng kinh doanh – Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng vào việc cá nhân. Quá trình điều tra ban đầu xác định Vân đã chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc, trốn tránh các bị hại, bỏ trốn khỏi địa phương.
Để phục vụ quá trình điều tra, tìm bị hại của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), SĐT: 0692928312 hoặc điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh, SĐT: 0946892899.
Lập công ty 'ma', giả vờ xin dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Vy đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho Công ty CP đầu tư phân phối Lộc Sơn Hà miền Trung để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng.
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ và di lý Đoàn Thị Vy (52 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ thành phố Vũng Tàu về Đà Nẵng.
Đây là đối tượng chính trong chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều người dân ở địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước.
Chưa là chủ dự án Vina Universal Paradise Quảng Ngãi, Vy đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ảnh: THANĐN.
Thông tin ban đầu, Vy tự nhận mình là Việt kiều trở về nước, có nhiều tài sản muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để tạo lòng tin với nhiều người.
Tiếp đó, Vy thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, nhưng lại nhờ chị Ngô Thị Cúc Hoà - là nhân viên dọn dẹp tại khách sạn nơi Vy lưu trú - đứng tên trên mặt giấy tờ.
Chưa dừng lại ở đó, để công ty có vốn điều lệ cao, Vy nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này nhằm dễ dàng lừa đảo.
Nắm thông tin Dự án Khu thương mại Vina Universal Paradise Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) sắp bị tỉnh thu hồi vì chậm tiến độ, nên Vy đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này.
Dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành đủ giấy tờ, Vy vẫn rao bán nhiều lô đất trong dự án nêu trên.
Trong đó, Vy đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho Công ty CP đầu tư phân phối Bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.
Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân cũng đã đặt mua đất ảo trong dự án này do Vy trực tiếp đứng ra bán.
Vụ việc vẫn được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khám nhà cựu giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Tối 25/9, lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Nguyễn Quốc Anh và cựu Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền. Tối 25/9, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh (SN 1959), cựu...