cán bộ ngân hàng

Cán bộ ngân hàng biển thủ 34 tỷ đồng

Bị kết tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Ngọc Bồng (55 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân) lĩnh 30 tháng tù, Nguyễn Đình Quyền (36 tuổi, Phó giám đốc phòng giao dịch B...

Siêu lừa liên quan đến bầu Kiên bị đề nghị truy tố

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án còn có lãnh đạo một số ngân hàng, cán bộ của VietinBank, một số đối tượng cho vay lãi nặng liên quan đến bà Như cần phải tiếp t...

Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ

Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tà...

Bắt giam 3 cán bộ ngân hàng

Mở rộng điều tra vụ tham ô tại chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Q.Bình Thạnh (TP.HCM), hôm qua Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HC...

4 cán bộ ngân hàng và 4 giám đốc công ty bị truy tố

Đối với các bị can Trần Hữu Thiện, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Minh Thuần và Phạm Thị Được, thông qua việc ký kết các hợp đồng tín dụng đã tiếp tay cho Dân thực hiện trót lọt việc lừa đ...

Móc nối với cán bộ ngân hàng để ‘đút túi’ tiền tỷ

VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) tại TP Cẩm Phả và Công ty TNHH ...

Nhân viên ngân hàng ‘rút ruột’ máy ATM

Từ tháng 8/2010-6/2011, Cường đã 7 lần lén đến các máy ATM mở khóa lấy tiền. Cường rút tiền từ cây này chuyển qua cây khác cho khớp với số tiền tồn dư trong máy mỗi khi có người ki...

Cán bộ ngân hàng lập khống 110 sổ tiết kiệm

Cơ quan chức năng xác định, ông Khải đã triển khai việc chi hoa hồng môi giới cho người gửi tiền khi hoàn toàn không có việc môi giới, không điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố phù ...

Chiếm đoạt 21 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị bắt

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Nhàn (32 tuổi, ngụ Bình Dương) - Phó...

Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nhân viên ngân hàng

Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ Lộc ở nhà trọ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Còn ai ...

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hôm qua 8/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã được di lý từ TP HCM về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Lợi dụng làm việc tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Vi...

‘Tập đoàn’ giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án

Trong vụ án này, 5 giám đốc của các công ty khác cũng dùng chiêu thức làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để đi lừa đảo. Tổng cộng, các bị cáo đã móc nối với cán bộ của nh...

Muốn vay vốn phải mua bảo hiểm, làm thẻ ATM

"Ngân hàng Nhà nước sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ nào chạy theo chỉ tiêu bán bảo hiểm để ép khách hàng vay vốn phải mua thì cán bộ đó sẽ bị xử lý. Việc yêu cầu khách hàng l...

Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank

Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt độ...

Kẻ giết cán bộ ngân hàng lãnh án tử hình

Sáng 22-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại huyện Châu Thành A, tuyên phạt Võ Thạch Sơn (SN 1989, ngụ ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Gi...

Trưởng phòng tín dụng ngân hàng rơi từ lầu 4

Gia đình nạn nhân cho hay, ông Khánh lên ban công lầu 4 uống cà phê với hai con trai. Sau đó, ông bước sang căn nhà kế bên đang thi công để xem. Trời tối, ông Khánh không nhìn thấy...

Kê biên nhà cán bộ NH rút ruột tiền tiết kiệm của khách

Nguyễn Hữu Giang, nguyên Trưởng phòng giao dịch Seabank Kiến An, Hải Phòng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền của ngân hàng để trả nợ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên căn nhà của ...

Truy nã cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ

Sacombank buộc nạn nhân trả nợ thay cho cán bộ ngân hàng lừa đảo. Liên quan đến vụ làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỉ xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Chánh thuộc Ngân hàng S...

Cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ chơi chứng khoán

Để vay được tiền của vợ chồng người lái xe, Hà làm giả giấy thông báo tín dụng, đáo nợ cho khách hàng rồi bỏ trốn cùng hơn 1 tỷ đồng. Ngày 23/7, Trịnh Khải Hà (nguyên là phó phòng ...

Khi cán bộ ngân hàng tha hóa

Những vụ án liên quan đến ngân hàng liên tiếp xảy ra, cán bộ ngân hàng liên tục phải hầu tòa và lĩnh án. Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái và chưa biết đến khi nào mới phục hồi t...

Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng bị chủ nợ hành hung

Do anh Lam chưa có tiền trả nợ, ông Việt đã cùng một số người xông vào trụ sở ngân hàng khống chế đưa anh về giam giữ tại nhà mình rồi đánh đập, hành hung.

Quảng Bình: Lời kể của cán bộ ngân hàng bị hành hung, bắt làm con tin

"Tôi đang làm việc trong phòng thì ông Việt cùng một nhóm người khác xông vào phòng bảo: "Tao hỏi mi có trả nợ cho tao không?". Chưa kịp giải thích thì tôi đã bị nhóm người trên nh...

Quảng Bình: Cán bộ ngân hàng bị “xã hội đen” hành hung dã man

Đang trong giờ làm việc, một đối tượng cho vay nặng lãi dẫn theo nhóm "xã hội đen" ngang nhiên xông thẳng vào trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng nông nghiệp, dùng hung khí khống chế ...

Giám đốc và nhân viên ngân hàng cùng vào tù

Sau khi giải ngân gần 8,5 tỉ đồng, giám đốc và nhân viên quan hệ khách hàng (PR) Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM) đã vòi tiền hoa hồng 3%.

Truy nã cán bộ ngân hàng lừa đảo

Ngày 11/4, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã Nguyễn Trọng Hưng, nguyên cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Nghệ An để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 45 tỷ đồng “nướng” vào cờ bạc

Cả 6 con bạc này đều là nhân viên, cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bắt một cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Anh Vũ (31 tuổi, ngụ p...

Trò lừa đảo của các cán bộ ngân hàng biến chất

Thời gian gần đây, tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra trường hợp cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hoặc lừa đảo tài sản.

Nữ cán bộ ngân hàng mất bạc triệu ở quán bia

Để hơn 19 triệu đồng trong túi xách và nhét vào cốp xe máy, khi quay ra, chị Hà, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội đã không thấy tài sản đâu. Sự việc xảy ra chiều 23- 12; khoảng 1...

Hai cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Võ Thị Hồng Điệp (SN 1966), là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, (Agribank Tân Lập). Lợi dụng c...

Nữ cán bộ ngân hàng lừa đảo lĩnh 20 năm tù

Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, Ngọc Anh đã lừa đảo khách hàng rồi tháo chạy khỏi địa bàn cư trú. Cái giá cô phải trả là 20 năm tù.

Quận 12:Một gia đình khổ vì cán bộ ngân hàng

Không chỉ bị cán bộ Ngân hàng Nam Á ký khống hồ sơ tiếp tay cho bọn lừa đảo, gia đình bà Nguyễn Ngọc Lý (SN 1963, ngụ quận 12) còn bị cựu cán bộ Ngân hàng Đại Á thuê giang hồ tới "...

Lừa đảo dưới mác cán bộ ngân hàng

Tự xưng cán bộ tín dụng ngân hàng và đề nghị vay tiền với lãi suất cao, Lê Kim Nữ (SN 1983, trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiề...

Những phi vụ biển thủ tiền tỷ của cán bộ ngân hàng

Nướng vào cá độ bóng đá có ngày vài trăm triệu đồng, ba nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp đã thông đồng làm thủ tục tất toán khống 185 sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 45 ...

Nghệ An: Cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ là Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, Hải đã lập 5 bộ hồ sơ khống, chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An gần 4 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng tham ô lĩnh án

Sau 6 năm khởi tố và nhiều lần trả hồ sơ, cơ quan điều tra xác định số tiền tham ô của Nguyễn Thị Thu Hà và đồng bọn tại Ngân hàng NN&PTNT (chi nhánh quận 8, TP HCM) khoảng 8 tỷ đồ...

Nghệ An: Nguyên cán bộ ngân hàng ôm tiền tỷ bỏ trốn

Với cái "mác" cán bộ ngân hàng, đưa ra mức lãi suất cao, Nguyễn Trọng Hưng đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền cực lớn. Đến khi Hưng biến mất, các nạn nhân mới hốt hoảng trình bá...

16 năm tù cho cán bộ ngân hàng trốn nợ

Lợi dụng là một cán bộ ngân hàng, Phạm Đức Ngọc (1971, trú ở số 614, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã vay mượn tiền của nhiều người, rồi bỏ trốn.

Đường đến nhà tù của một cán bộ ngân hàng

Bị cáo vốn có một gia đình rất cơ bản, đáng tiếc..., vị kiểm sát viên thở dài hướng về người phụ nữ đứng tuổi trước vành móng ngựa... Đặng Thị Hồng Hải, 47 tuổi, sinh ra và lớn lên...

Bắt một cán bộ ngân hàng ở Quảng Bình

Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Đức Hải

Một cán bộ ngân hàng bị khởi tố

Ngày 27.8, Cơ quan Công an Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với một cán bộ ngân hàng về tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nghệ An: Tăng án tù cho nguyên cán bộ ngân hàng hiếp dâm ôsin

Sáng nay 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm tối cao xét xử bị cáo Vương Khánh Hiệp (nguyên cán bộ Ngân hàng thương mại Đồng bằng Sông Cửu Long, trú tại xã...

Cán bộ ngân hàng tư túi hàng trăm tỷ đồng lĩnh án chung thân

Nhận định bị cáo giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo nhiều đồng phạm, chiều 20/7 TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Lệ Thủy (nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô) án chung thân về t...

Cán bộ ngân hàng vay tiền dân để… làm dịch vụ

Lợi dụng vị trí công việc được giao tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Quận Hai Bà Trưng, bộ ba Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết đã vay của nhiều cá nhân số tiề...

Xét xử vụ tham ô tài sản tại Ngân hàng BIDV Đông Đô: Đề nghị án tử hình cho “đầu vụ”

Trong suốt một thời gian dài, nhóm cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô (BIDV Đông Đô) do Trần Lệ Thủy cầm đầu đã câu kết với một số đối tượng bên ngo...

Nhóm cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng

Ngày 11/7, TAND Hà Nội xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiế...

Thêm 2 cán bộ ngân hàng Agribank bị bắt

Chiều 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt khẩn cấp 2 cựu cán bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) do nghi ngờ họ có liên quan việc ngân hàng n...

Bắt hai cán bộ ngân hàng liên quan ‘cò’ ngân hàng

Chiều 10-6, CQĐT đã bắt tạm giam hai cán bộ chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk ) là Trần Dũng - cán bộ tín dụng, và Nguyễn Văn Nhân - tổ trưởng kiêm cán bộ tín d...

Nghệ An: Cán bộ ngân hàng chết bất thường tại nhà riêng

Khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, gia đình đã vội vã đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi. Trao đổi với PV VietNamNet ngày 6/6, đại diện UBND phường T...

Chân dung bà “trùm” lừa đảo ở Gia Lai

Phòng Truy nã tội phạm công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã Bộ Công an bắt đối tượng Lê Thị Thuỳ Trang (SN 1974, thường trú tại 72A, Sư Vạn Hạnh, phường Hội T...