cán bộ ngân hàng

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng bị xử lý như thế nào?

Tùy vào mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự Tiến sỹ, luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự cho biết.

Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, cán bộ ngân hàng ra đầu thú

Chỉ vài tháng, nữ cán bộ ngân hàng Eximbank đã nhiều lần lập hồ sơ khống để rút hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

Trưởng phòng ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt vì tiếp tay lừa đảo

Trực tiếp giám sát hồ sơ vay, ông Tuấn Anh được cho là bỏ qua các quy định kiểm tra, tiếp tay cho giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam rút 259 tỷ đồng của Agribank Cần Thơ.

Cán bộ Agribank trộm hơn 20 tỷ đồng thoát án tử

Lợi dụng sơ hở của cấp quản lý chi nhánh ngân hàng Agribank quận Bình Thạnh, Nhàn nhiều lần lấy tiền của ngân hàng, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Nhàn từng bị kết án tử hình vì tội tha...

Cán bộ ngân hàng trộm 20 tỷ đồng chơi cá độ

Mỗi lần vận chuyển tiền trong thang máy hay xuống nhà xe không có ai giám sát, Nhàn lấy khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào túi nylon đen, giấu trong người.

“Siêu lừa” chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Ngày 20/6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Thanh Long lừa đảo chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4...

Truy tố 8 nguyên cán bộ ngân hàng

8 bị can nguyên là cán bộ VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu...

“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, "siêu lừa" Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Sau 1 ngày xét xử, chiều ngày 6/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nam Long (SN 1980, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng c...

Cán bộ ngân hàng bắt tay “cò” tín dụng

Từ quá trình điều tra nữ nhân viên tín dụng ngân hàng HSBC câu kết với đối tượng bên ngoài ngụy tạo thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp 6 tỷ đồng, CQĐT đã phát hi...

Chiêu ‘bỏ túi’ 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng

Được giao mang tiền bỏ vào quỹ các cây ATM, Nhàn cất lại những cọc mệnh giá 500.000 đồng.

Ham nhà đất phát mại, mắc bẫy nữ cán bộ ngân hàng “rởm”

Tự ý viết vào sổ hộ khẩu nghề nghiệp là cán bộ Ngân hàng TMCP ACB, Trần Thị Tùng (SN 1980), quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, HKTT tại ngõ 59 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, đã th...

Nộp lại tiền chiếm đoạt, 12 cán bộ Agribank thoát án tù giam

12 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Agribank BR-VT) liên quan đến vụ lập khống chứng từ để chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng của ngân hàng đã thoát á...

Được miễn trách nhiệm hình sự vì làm theo… văn bản chỉ đạo của NH cấp trên

Hội đồng xét xử nhận định hành vi vi phạm của bị cáo Khải xuất phát từ văn bản chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, bản thân bị cáo đã có nhiều cống hiến... nên được miễn trách nhiệm hì...

Cán bộ ngân hàng thụt két 26 tỉ để đánh bạc: Hai án chung thân

Hai bị cáo chính trong vụ án cán bộ ngân hàng thụt két hơn 26 tỉ đồng để cá độ bóng đá đều nhận án chung thân.

Cán bộ ngân hàng ‘thụt két’ hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc: Đề nghị 2 án chung thân

Chiều 20.8, tại ngày làm việc thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) H.Nam Trà My (Quảng Nam) "thụt két" hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc...

Xét xử nhóm cán bộ ngân hàng thụt két hàng chục tỉ để cá độ bóng đá

Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá bị thua, nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng NN-PTNT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã "thụt két" số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng

Nhóm cán bộ ngân hàng biển thủ 25 tỷ đồng hầu tòa

Ngày 19/8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử 3 cựu cán bộ Agribank Nam Trà My với cáo buộc lập khống chứng từ, chiếm đoạt 25 tỷ đồng. Liên quan trách nhiệm, 2 lãnh đạo chi nhánh phải hầu ...

Cú lừa ngoạn mục của tay “chợ trời” khiến 25 cán bộ ngân hàng “bóc lịch”

Từ một dân "chợ trời" Lâm Ngọc Khuân đã trở thành một "đại gia" thủy sản nức tiếng ở miền Tây. Với những mánh khóe tích lũy có được, Khuân đã có "cú lừa" ngoạn mục chiếm đoạt hơn 1...

Xét xử sơ thẩm vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nguyên 5 giám đốc ngân hàng lãnh án tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P.7, TP.Sóc Tră...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Đề nghị buộc 2 bị cáo ‘ở lại’ liên đới bồi thường hơn 784 tỉ đồng

Hôm qua 27.7, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam...

Hai thuộc cấp của đại gia lừa 800 tỷ bị đề nghị 17 năm tù

Hai trợ thủ đắc lực giúp đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng bị đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù giam.

Vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị 15 – 17 năm tù

Ngày 27.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Lộ hàng loạt sai sót của cán bộ ngân hàng

Sáng nay 23.7, ngày thứ 4 phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam), Hội đồng xét xử tiế...

Xét xử sơ thẩm vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Giành hàng tồn kho trị giá 41 tỉ đồng

Ngày 22.7, ngày thứ 3 TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, P.7, TP.S...

Ngân hàng chỉ ‘nhìn giấy’ khi duyệt cho đại gia vay hàng trăm tỷ

Trả lời toà về việc duyệt cho Công ty Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng, nhiều cán bộ ngân hàng ở miền Tây thừa nhận chỉ dựa vào báo cáo xuất, nhập hàng tồn kho... của công ty này v...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: 784 tỉ đã bốc hơi như thế nào?

Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm ngày thứ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam, ...

Hàng chục lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ở miền Tây bị đưa ra tòa

25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ 5 chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

‘Nhắm mắt’ cho vay, nguyên PGĐ Agribank Bình Chánh lãnh 8 năm tù

Biết công ty của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện vay, nhưng nguyên phó giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) Nguyễn Văn Lợi cùng một số cán bộ ngân hàng nà...

3 cán bộ ngân hàng ‘thụt két’ tiền tiết kiệm

Ngày 1.6, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nông Thị Hiệu, nguyên trưởng phòng kế toán và ngân quỹ thuộc Ngân hàng NN-PTNT (A...

Cô gái thất nghiệp lừa ‘chạy việc’ vào ngân hàng

Linh mạo danh là cán bộ ngân hàng, đăng thông tin trên mạng về tuyển dụng nhiều vị trí, thu 30 triệu đồng với mỗi hồ sơ.

9X giả danh cán bộ ngân hàng lên mạng lừa đảo

Tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, Linh lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng cán bộ. Nhiều người dân ở Thanh Hóa đã tin tưởng và liên lạc với Linh đặt tiền để nhờ Linh xin ...

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Với thủ đoạn lập hồ sơ khống của chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nướ...

Khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Agribank

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Quang, Bùi Nguyên Vỹ còn có nhiều sai phạm trong phát hành chứng thư bảo lãnh, trong hoạt động cho vay tí...

Cán bộ ngân hàng “thụt két” hàng chục tỉ đồng “nướng” vào cá độ

Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để ch...

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự, Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qu...

Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa ...

4 cán bộ Ngân hàng Eximbank lĩnh án tù

Sau đó, Hải được thuyên chuyển công tác về Tp. Vinh. Do không có tiền tất toán về khoản vay hơn 5 tỉ đồng này nên Hải đã tiếp tục nhờ Dũng và Phúc lập nhiều hồ sơ khống để lấy tiền...

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng chính sách xã hội Hà Giang, Nhung đã tiến hành vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý người này về Hà Giang để...

Giám đốc chi nhánh ngân hàng làm giả chứng thư

Tháng 1 này, trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) phát hiện Hiển ẩn náu ở Hải Phòng. Một tuần trước, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính một căn biệt thự rộng hàng ...

3 người dùng vàng giả lừa lấy 19 tỷ đồng bị khởi tố

Cơ quan điều tra cho rằng đủ chứng cứ khởi tố một nguyên cán bộ ngân hàng cùng 2 nghi phạm trong vụ án dùng vàng giả cầm cố ngân hàng rút gần 19 tỷ đồng.

Thưởng Tết ngân hàng: “Ăn mày dĩ vãng”

Ngoài mức thưởng cố định trên, phần thưởng thêm tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh. Song, năm nay, lợi nhuận ngân hàng chỉ ước đạt 50% chỉ tiêu nên nhiều khả năng thưởng tế...

Ông Nguyễn Bá Thanh “vi hành” đột xuất

Ông thẳng thắn với cử tri Bùi Thị Kim Oanh: "Hãy gửi tài liệu đến nhà tôi, có địa chỉ rõ ràng rồi đó. 189 đường Cách mạng tháng 8 Đà Nẵng. Gửi về đó cho tiện".

Những chiêu cạnh tranh ‘vô đối’ giữa các ngân hàng

Tuy nhiên theo ông Phong, việc tập trung vào khách hàng tiềm năng, VIP là quy luật, nguyên tắc và cũng là xu hướng hiện nay của nhiều ngân hàng. Một doanh nghiệp vay tốt thì sẽ đượ...

Đại gia nợ 1.600 tỷ, hàng loạt cán bộ ngân hàng ‘nhúng chàm’

Chưa dừng lại đó, Trưởng phòng tín dụng Nguyễn Hoài Bảo và Trưởng phòng Quản lý tín dụng Nguyễn Thanh Hải của LienVietPostBank tại Hậu Giang cũng bị bắt giam.

Giải cứu con nợ bị cán bộ ngân hàng thuê người xiết nợ

Khi bị đưa về phòng trọ, Thắm bị các đối tượng giam giữ, sau đó lục soát lấy đi 100 triệu đồng, 1,2 cây vàng và một chiếc điện thoại di động bị hỏng, chiếc còn lại Thảo đã bí mật g...

4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả, làm nghề kinh doanh) nhận án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ: Cán bộ ngân hàng bị tố hiếp dâm

Theo đơn tố cáo của chị L.T.U, do cha bệnh nặng nên chị cần vay 5 triệu đồng để gửi về quê. Qua đồng nghiệp, U biết và làm quen với H và nhờ anh này giúp đỡ để vay tiền. Lợi dụng v...

Nữ doanh nhân chiếm đoạt 70 tỉ bỏ trốn

Tới khi ngân hàng có giấy thông báo tới các gia đình về việc vay nợ quá hạn, 8 gia đình nêu trên mới biết Lê Thị Mai Anh đã sử dụng sổ đỏ của họ để thế chấp vay của nhiều ngân hàng...

Cán bộ ngân hàng tham ô để tậu nhà, mua ôtô

Trong hai năm, Thái Ngọc Hùng liên tục làm giả hồ sơ vay tiền của khách hàng, biển thủ tiền tỷ của Agribank.