cán bộ ngân hàng

Hàng chục lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ở miền Tây bị đưa ra tòa

25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ 5 chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

‘Nhắm mắt’ cho vay, nguyên PGĐ Agribank Bình Chánh lãnh 8 năm tù

Biết công ty của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện vay, nhưng nguyên phó giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) Nguyễn Văn Lợi cùng một số cán bộ ngân hàng nà...

3 cán bộ ngân hàng ‘thụt két’ tiền tiết kiệm

Ngày 1.6, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nông Thị Hiệu, nguyên trưởng phòng kế toán và ngân quỹ thuộc Ngân hàng NN-PTNT (A...

Cô gái thất nghiệp lừa ‘chạy việc’ vào ngân hàng

Linh mạo danh là cán bộ ngân hàng, đăng thông tin trên mạng về tuyển dụng nhiều vị trí, thu 30 triệu đồng với mỗi hồ sơ.

9X giả danh cán bộ ngân hàng lên mạng lừa đảo

Tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, Linh lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng cán bộ. Nhiều người dân ở Thanh Hóa đã tin tưởng và liên lạc với Linh đặt tiền để nhờ Linh xin ...

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Với thủ đoạn lập hồ sơ khống của chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nướ...

Khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Agribank

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Quang, Bùi Nguyên Vỹ còn có nhiều sai phạm trong phát hành chứng thư bảo lãnh, trong hoạt động cho vay tí...

Cán bộ ngân hàng “thụt két” hàng chục tỉ đồng “nướng” vào cá độ

Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để ch...

Cán bộ ngân hàng tham ô 25 tỷ đồng để cá độ bóng đá

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị can Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự, Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qu...

Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa ...

4 cán bộ Ngân hàng Eximbank lĩnh án tù

Sau đó, Hải được thuyên chuyển công tác về Tp. Vinh. Do không có tiền tất toán về khoản vay hơn 5 tỉ đồng này nên Hải đã tiếp tục nhờ Dũng và Phúc lập nhiều hồ sơ khống để lấy tiền...

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng chính sách xã hội Hà Giang, Nhung đã tiến hành vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý người này về Hà Giang để...

Giám đốc chi nhánh ngân hàng làm giả chứng thư

Tháng 1 này, trinh sát Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) phát hiện Hiển ẩn náu ở Hải Phòng. Một tuần trước, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính một căn biệt thự rộng hàng ...

3 người dùng vàng giả lừa lấy 19 tỷ đồng bị khởi tố

Cơ quan điều tra cho rằng đủ chứng cứ khởi tố một nguyên cán bộ ngân hàng cùng 2 nghi phạm trong vụ án dùng vàng giả cầm cố ngân hàng rút gần 19 tỷ đồng.

Thưởng Tết ngân hàng: “Ăn mày dĩ vãng”

Ngoài mức thưởng cố định trên, phần thưởng thêm tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh. Song, năm nay, lợi nhuận ngân hàng chỉ ước đạt 50% chỉ tiêu nên nhiều khả năng thưởng tế...

Ông Nguyễn Bá Thanh “vi hành” đột xuất

Ông thẳng thắn với cử tri Bùi Thị Kim Oanh: "Hãy gửi tài liệu đến nhà tôi, có địa chỉ rõ ràng rồi đó. 189 đường Cách mạng tháng 8 Đà Nẵng. Gửi về đó cho tiện".

Những chiêu cạnh tranh ‘vô đối’ giữa các ngân hàng

Tuy nhiên theo ông Phong, việc tập trung vào khách hàng tiềm năng, VIP là quy luật, nguyên tắc và cũng là xu hướng hiện nay của nhiều ngân hàng. Một doanh nghiệp vay tốt thì sẽ đượ...

Đại gia nợ 1.600 tỷ, hàng loạt cán bộ ngân hàng ‘nhúng chàm’

Chưa dừng lại đó, Trưởng phòng tín dụng Nguyễn Hoài Bảo và Trưởng phòng Quản lý tín dụng Nguyễn Thanh Hải của LienVietPostBank tại Hậu Giang cũng bị bắt giam.

Giải cứu con nợ bị cán bộ ngân hàng thuê người xiết nợ

Khi bị đưa về phòng trọ, Thắm bị các đối tượng giam giữ, sau đó lục soát lấy đi 100 triệu đồng, 1,2 cây vàng và một chiếc điện thoại di động bị hỏng, chiếc còn lại Thảo đã bí mật g...

4 cán bộ Agribank tham ô 39 tỷ đồng

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả, làm nghề kinh doanh) nhận án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần Thơ: Cán bộ ngân hàng bị tố hiếp dâm

Theo đơn tố cáo của chị L.T.U, do cha bệnh nặng nên chị cần vay 5 triệu đồng để gửi về quê. Qua đồng nghiệp, U biết và làm quen với H và nhờ anh này giúp đỡ để vay tiền. Lợi dụng v...

Nữ doanh nhân chiếm đoạt 70 tỉ bỏ trốn

Tới khi ngân hàng có giấy thông báo tới các gia đình về việc vay nợ quá hạn, 8 gia đình nêu trên mới biết Lê Thị Mai Anh đã sử dụng sổ đỏ của họ để thế chấp vay của nhiều ngân hàng...

Cán bộ ngân hàng tham ô để tậu nhà, mua ôtô

Trong hai năm, Thái Ngọc Hùng liên tục làm giả hồ sơ vay tiền của khách hàng, biển thủ tiền tỷ của Agribank.

Cán bộ ngân hàng biển thủ 34 tỷ đồng

Bị kết tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Ngọc Bồng (55 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân) lĩnh 30 tháng tù, Ng...

Siêu lừa liên quan đến bầu Kiên bị đề nghị truy tố

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án còn có lãnh đạo một số ngân hàng, cán bộ của VietinBank, một số đối tượng cho vay lãi nặng liên quan đến bà Như cần phải tiếp t...

Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ

Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tà...

Bắt giam 3 cán bộ ngân hàng

Mở rộng điều tra vụ tham ô tại chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Q.Bình Thạnh (TP.HCM), hôm qua Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HC...

4 cán bộ ngân hàng và 4 giám đốc công ty bị truy tố

Đối với các bị can Trần Hữu Thiện, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Minh Thuần và Phạm Thị Được, thông qua việc ký kết các hợp đồng tín dụng đã tiếp tay cho Dân thực hiện trót lọt việc lừa đ...

Móc nối với cán bộ ngân hàng để ‘đút túi’ tiền tỷ

VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) tại TP Cẩm Phả và Công ty TNHH ...

Nhân viên ngân hàng ‘rút ruột’ máy ATM

Từ tháng 8/2010-6/2011, Cường đã 7 lần lén đến các máy ATM mở khóa lấy tiền. Cường rút tiền từ cây này chuyển qua cây khác cho khớp với số tiền tồn dư trong máy mỗi khi có người ki...

Cán bộ ngân hàng lập khống 110 sổ tiết kiệm

Cơ quan chức năng xác định, ông Khải đã triển khai việc chi hoa hồng môi giới cho người gửi tiền khi hoàn toàn không có việc môi giới, không điều chỉnh lãi suất cho vay cầm cố phù ...

Chiếm đoạt 21 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị bắt

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Nhàn (32 tuổi, ngụ Bình Dương) - Phó...

Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nhân viên ngân hàng

Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ Lộc ở nhà trọ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Còn ai ...

Đến ngân hàng mới biết mình bị lừa hơn 1 tỷ

Sau nhiều ngày lẩn trốn, hôm qua 8/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc đã được di lý từ TP HCM về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Lợi dụng làm việc tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Vi...

‘Tập đoàn’ giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án

Trong vụ án này, 5 giám đốc của các công ty khác cũng dùng chiêu thức làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để đi lừa đảo. Tổng cộng, các bị cáo đã móc nối với cán bộ của nh...

Muốn vay vốn phải mua bảo hiểm, làm thẻ ATM

"Ngân hàng Nhà nước sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ nào chạy theo chỉ tiêu bán bảo hiểm để ép khách hàng vay vốn phải mua thì cán bộ đó sẽ bị xử lý. Việc yêu cầu khách hàng l...

Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank

Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt độ...

Kẻ giết cán bộ ngân hàng lãnh án tử hình

Sáng 22-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại huyện Châu Thành A, tuyên phạt Võ Thạch Sơn (SN 1989, ngụ ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Gi...

Trưởng phòng tín dụng ngân hàng rơi từ lầu 4

Gia đình nạn nhân cho hay, ông Khánh lên ban công lầu 4 uống cà phê với hai con trai. Sau đó, ông bước sang căn nhà kế bên đang thi công để xem. Trời tối, ông Khánh không nhìn thấy...

Kê biên nhà cán bộ NH rút ruột tiền tiết kiệm của khách

Nguyễn Hữu Giang, nguyên Trưởng phòng giao dịch Seabank Kiến An, Hải Phòng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền của ngân hàng để trả nợ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên căn nhà của ...

Truy nã cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ

Sacombank buộc nạn nhân trả nợ thay cho cán bộ ngân hàng lừa đảo. Liên quan đến vụ làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỉ xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Chánh thuộc Ngân hàng S...

Cán bộ ngân hàng lừa tiền tỷ chơi chứng khoán

Để vay được tiền của vợ chồng người lái xe, Hà làm giả giấy thông báo tín dụng, đáo nợ cho khách hàng rồi bỏ trốn cùng hơn 1 tỷ đồng. Ngày 23/7, Trịnh Khải Hà (nguyên là phó phòng ...

Khi cán bộ ngân hàng tha hóa

Những vụ án liên quan đến ngân hàng liên tiếp xảy ra, cán bộ ngân hàng liên tục phải hầu tòa và lĩnh án. Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái và chưa biết đến khi nào mới phục hồi t...

Khởi tố vụ cán bộ ngân hàng bị chủ nợ hành hung

Do anh Lam chưa có tiền trả nợ, ông Việt đã cùng một số người xông vào trụ sở ngân hàng khống chế đưa anh về giam giữ tại nhà mình rồi đánh đập, hành hung.

Quảng Bình: Lời kể của cán bộ ngân hàng bị hành hung, bắt làm con tin

"Tôi đang làm việc trong phòng thì ông Việt cùng một nhóm người khác xông vào phòng bảo: "Tao hỏi mi có trả nợ cho tao không?". Chưa kịp giải thích thì tôi đã bị nhóm người trên nh...

Quảng Bình: Cán bộ ngân hàng bị “xã hội đen” hành hung dã man

Đang trong giờ làm việc, một đối tượng cho vay nặng lãi dẫn theo nhóm "xã hội đen" ngang nhiên xông thẳng vào trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng nông nghiệp, dùng hung khí khống chế ...

Giám đốc và nhân viên ngân hàng cùng vào tù

Sau khi giải ngân gần 8,5 tỉ đồng, giám đốc và nhân viên quan hệ khách hàng (PR) Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM) đã vòi tiền hoa hồng 3%.

Truy nã cán bộ ngân hàng lừa đảo

Ngày 11/4, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã Nguyễn Trọng Hưng, nguyên cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh Nghệ An để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 45 tỷ đồng “nướng” vào cờ bạc

Cả 6 con bạc này đều là nhân viên, cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Bắt một cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Anh Vũ (31 tuổi, ngụ p...