cán bộ ngân hàng

VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xét xử lại vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Ngày 16.5, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo chính thức gửi VKSND cấp cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy theo hướng hủy bản án phúc thẩm để xét xử lạ...

Vụ dâm ô trẻ em: Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy sẽ tiếp tục kháng nghị

Ở phiên phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em, tòa án tuyên giảm án cho ông Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù hưởng án treo. Tuy nhiên, ông cho rằng mình vô tội, bị người khác ...

Xét xử “Đại gia thủy sản” Tòng Thiên mã

Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên Mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và ...

Hoãn phiên tòa xét xử giám đốc ngân hàng làm “mất” 190 tỉ đồng

HĐXX cho rằng cần làm rõ thêm một số chứng cứ về sai phạm của ông Trần Văn Phong (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa) và cấp dưới nên tạm hoãn phiên tòa để xác minh.

Để thất thoát hàng trăm tỉ đồng, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của nhà băng.

Đại án VNCB: Đề nghị thu 6.120 tỉ đồng từ TPBank, Sacombank, BIDV

Theo đại diện Viện KSND TPHCM thì TPBank, Sacombank, DIBV cho Phạm Công Danh vay sai quy định nhà nước gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.120 tỉ đồng. Vì vậy, cần xem xét đề nghị thu...

Nữ cán bộ ngân hàng bị cáo buộc làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Vốn là cán bộ ngân hàng nên Hằng dễ dàng lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó phát hành lại các sổ tiết kiệm giả ...

Truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt

Liên quan tới việc của Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng, 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý ngân hàng Nam Việt bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản l...

Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hưng Yên thu phí trái quy định

Trong một thời gian dài, Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hưng Yên thực hiện thu phí ngoài các khoản vay của khách hàng trái quy định nhưng không hề được cơ quan chức năng phát hiện, xử...

Nhân viên ngân hàng ở TP.HCM bị tống tiền vì “danh sách mật”

Sang được cho là đã yêu cầu cán bộ ngân hàng đưa một tỷ đồng nếu không muốn gây thiệt hại cho nhà băng. Đổi lại, anh ta sẽ viết cam kết xóa toàn bộ dữ liệu mật.

Bốn cán bộ ngân hàng ở Đăk Lăk bị bắt

Các cán bộ Agribank Krông Bông bị cáo buộc đã cố ý làm trái các quy định để cán bộ chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của ngân hàng.

Vụ dâm ô bé 8 tuổi ở Hà Nội: Gia đình nạn nhân sẽ kháng cáo

Không hài lòng với bản án 2 năm tù mà Cao Mạnh Hùng phải lĩnh về hành vi dâm ô với trẻ em, mẹ nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Khởi tố 3 bị can là giám đốc và cán bộ Ocean Bank Hải Phòng

Nguồn tin của Dân Trí tối nay (18/9) cho biết, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: giám đốc và 2 cán bộ ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng, v...

Tài xế xoá dấu vết hiện trường sau cú tông chết bé 7 tuổi

Khi 5 người trên xe máy ngã xuống đường, nam cán bộ ngân hàng gây tai nạn phóng chạy trốn, cất xe rồi quay lại xóa dấu vết.

Nâng khống tiền rách, cán bộ ngân hàng ‘bỏ túi’ 5 tỷ

Là trưởng kho quỹ của ngân hàng nước ngoài tại Sài Gòn, Loan lấy 5 tỷ đồng tiêu xài rồi nâng khống lượng tiền rách để bù đắp.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để đánh bạc

Là trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng lớn, Nguyễn Văn Cường dễ dàng vay nợ tiền của khách hàng. Phần lớn số tiền trên được Cường "nướng" vào các trận cá độ bóng đá. Không còn...

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

Trong khi đó, theo một lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Krông Bông, đối tượng Chu Ngọc Hải làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản đã rõ. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn đang tích cự...

Bắt khẩn cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 123 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã làm giả hồ sơ khách hàng, q...

Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc

Do Châu Tiến Dũng bị tai nạn, chấn thương sọ não và bại liệt, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dũng, khi nào sức khỏe của Dũng phục h...

“Độc chiêu” bỏ túi 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng

Lợi dụng cán bộ quản lý không đi theo giám sát, khi vận chuyển tiền để tiếp quỹ vào các cây ATM, Nhàn giấu đi các xấp tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Chỉ trong vòng vài tháng, Nhàn ...

Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú

Đó là đối tượng Phạm Kim Ngân (sinh năm 1972, trú tại tổ 16b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - nguyên Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng Agribank Kim ...

Lừa đảo “chạy việc” vào ngân hàng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ 14 trường hợp đưa tiền cho Phùng Hữu Trường để nhờ xin việc. Tổng số tiền đã bị Trường chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng “chém gió” quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng

Trường tự "quảng cáo" mình là trưởng khu vực của ngân hàng "C.T" và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể lo được việc làm.

Thanh Hóa: Cán bộ ngân hàng vay tiền tỷ của dân rồi bỏ việc

Trong những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, phản ánh việc một cán bộ tín dụng ngân hàng tại Phòng Giao dịch Nôn...

Tạm giam nữ cán bộ ngân hàng để điều tra hành vi lừa đảo

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (11/12) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam ...

3 cán bộ ngân hàng bị bắt

Nguyên giám đốc cùng một trưởng phòng giao dịch và nhân viên ngân hàng môt ngâ hàng có chi nhánh ở Đà Nẵng bị công an bắt để điều tra về vi phạm quy định cho vay trong hoạt động củ...

Nam cán bộ ngân hàng đánh rách đầu nữ nhân viên bán xăng

Sáng nay, nguồn tin của VietNamNet cho biết, nữ nhân viên bán xăng bị khách hàng hành hung tại cửa hàng xăng dầu Nghi Phú (Công ty PTS Nghệ Tĩnh, thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) ...

Cán bộ ngân hàng đánh nhân viên cây xăng bị xử lý như thế nào?

Tùy vào mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự Tiến sỹ, luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự cho biết.

Cán bộ Agribank trộm hơn 20 tỷ đồng thoát án tử

Lợi dụng sơ hở của cấp quản lý chi nhánh ngân hàng Agribank quận Bình Thạnh, Nhàn nhiều lần lấy tiền của ngân hàng, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Nhàn từng bị kết án tử hình vì tội tha...

“Siêu lừa” chiếm đoạt gần 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Ngày 20/6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Thanh Long lừa đảo chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4...

“Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng

Bằng thủ đoạn làm giả sổ sách, giấy tờ mua bán căn hộ để thế chấp vay vốn ngân hàng, "siêu lừa" Ngô Thanh Long đã chiếm đoạt 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Sau 1 ngày xét xử, chiều ngày 6/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nam Long (SN 1980, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là nhân viên của một ngân hàng c...

Cán bộ ngân hàng bắt tay “cò” tín dụng

Từ quá trình điều tra nữ nhân viên tín dụng ngân hàng HSBC câu kết với đối tượng bên ngoài ngụy tạo thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp 6 tỷ đồng, CQĐT đã phát hi...

Chiêu ‘bỏ túi’ 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng

Được giao mang tiền bỏ vào quỹ các cây ATM, Nhàn cất lại những cọc mệnh giá 500.000 đồng.

Ham nhà đất phát mại, mắc bẫy nữ cán bộ ngân hàng “rởm”

Tự ý viết vào sổ hộ khẩu nghề nghiệp là cán bộ Ngân hàng TMCP ACB, Trần Thị Tùng (SN 1980), quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa, HKTT tại ngõ 59 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, đã th...

Nộp lại tiền chiếm đoạt, 12 cán bộ Agribank thoát án tù giam

12 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Agribank BR-VT) liên quan đến vụ lập khống chứng từ để chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng của ngân hàng đã thoát á...

Được miễn trách nhiệm hình sự vì làm theo… văn bản chỉ đạo của NH cấp trên

Hội đồng xét xử nhận định hành vi vi phạm của bị cáo Khải xuất phát từ văn bản chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, bản thân bị cáo đã có nhiều cống hiến... nên được miễn trách nhiệm hì...

Cán bộ ngân hàng thụt két 26 tỉ để đánh bạc: Hai án chung thân

Hai bị cáo chính trong vụ án cán bộ ngân hàng thụt két hơn 26 tỉ đồng để cá độ bóng đá đều nhận án chung thân.

Cán bộ ngân hàng ‘thụt két’ hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc: Đề nghị 2 án chung thân

Chiều 20.8, tại ngày làm việc thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) H.Nam Trà My (Quảng Nam) "thụt két" hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc...

Xét xử nhóm cán bộ ngân hàng thụt két hàng chục tỉ để cá độ bóng đá

Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá bị thua, nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng NN-PTNT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã "thụt két" số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng

Nhóm cán bộ ngân hàng biển thủ 25 tỷ đồng hầu tòa

Ngày 19/8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử 3 cựu cán bộ Agribank Nam Trà My với cáo buộc lập khống chứng từ, chiếm đoạt 25 tỷ đồng. Liên quan trách nhiệm, 2 lãnh đạo chi nhánh phải hầu ...

Cú lừa ngoạn mục của tay “chợ trời” khiến 25 cán bộ ngân hàng “bóc lịch”

Từ một dân "chợ trời" Lâm Ngọc Khuân đã trở thành một "đại gia" thủy sản nức tiếng ở miền Tây. Với những mánh khóe tích lũy có được, Khuân đã có "cú lừa" ngoạn mục chiếm đoạt hơn 1...

Xét xử sơ thẩm vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nguyên 5 giám đốc ngân hàng lãnh án tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P.7, TP.Sóc Tră...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Đề nghị buộc 2 bị cáo ‘ở lại’ liên đới bồi thường hơn 784 tỉ đồng

Hôm qua 27.7, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam...

Hai thuộc cấp của đại gia lừa 800 tỷ bị đề nghị 17 năm tù

Hai trợ thủ đắc lực giúp đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng bị đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù giam.

Vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị 15 – 17 năm tù

Ngày 27.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ P...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Lộ hàng loạt sai sót của cán bộ ngân hàng

Sáng nay 23.7, ngày thứ 4 phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam), Hội đồng xét xử tiế...

Xét xử sơ thẩm vụ ‘đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: Giành hàng tồn kho trị giá 41 tỉ đồng

Ngày 22.7, ngày thứ 3 TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, P.7, TP.S...

Ngân hàng chỉ ‘nhìn giấy’ khi duyệt cho đại gia vay hàng trăm tỷ

Trả lời toà về việc duyệt cho Công ty Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng, nhiều cán bộ ngân hàng ở miền Tây thừa nhận chỉ dựa vào báo cáo xuất, nhập hàng tồn kho... của công ty này v...

‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: 784 tỉ đã bốc hơi như thế nào?

Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm ngày thứ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam, ...