Cán bộ ngân hàng “chém gió” quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng

Trường tự “quảng cáo” mình là trưởng khu vực của ngân hàng “C.T” và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể lo được việc làm.

Cán bộ ngân hàng chém gió quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng - Hình 1

Đối tượng Phùng Hữu Trường.

Ngày 8.1, Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phùng Hữu Trường (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên cán bộ ngân hàng “C.T”.

Theo điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ tháng 12.2014 đến tháng 12.2016. Tuy nhiên, Trường đã sử dụng thủ đoạn xin việc vào ngân hàng để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Trường khai nhận với cơ quan điều tra, tháng 10.2012, khi đang làm việc tại ngân hàng “A.B”, do làm sai hồ sơ nên Trường phải đền bù cho ngân hàng 400 triệu đồng và bị buộc thôi việc.

Để có tiền trả cho ngân hàng, Trường đã vay số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 3000đ/1 triệu/ngày và vay nặng lãi ở nhiều nơi với số tiền rất lớn. Trường còn đánh lô đề để có tiền, nhưng càng đánh càng thua khiến khoản nợ ngày một lớn.

Video đang HOT

Để có tiền trả nợ, Trường lên kế hoạch lừa đảo thông qua thủ đoạn “chạy việc” cho những người có nhu cầu làm việc tại ngân hàng.

Qua các mối quan hệ, Trường tự “quảng cáo” đang là trưởng khu vực 7 “C.T”. Để các bị hại tin tưởng, Trường nói rằng, có quan hệ thân thiết với lãnh đạo nên có thể giúp “chạy” vào làm việc tại ngân hàng này với chi phí từ 150-300 triệu đồng/suất.

Theo tố cáo của các bị hại, sau khi nhận tiền và hồ sơ xin việc của bị hại, Trường đều cam kết trong thời hạn từ 3-4 tháng sẽ xin được việc tại ngân hàng “C.T”. Thậm chí để bị hại tin tưởng, Trường còn hẹn bị hại đến ngân hàng “C.T” để viết giấy vay nợ để cam kết sẽ xin được việc.

Tuy nhiên, theo điều tra, thực tế, Trường không làm gì để thực hiện thỏa thuận mà dùng tiền trả nợ, tiêu xài hết, hồ sơ thì vứt bỏ. Đến hẹn, các bị hại không được đi làm đã gặp Trường để hỏi lý do thì anh ta đã tự làm giả kết quả thi tuyển và xác nhận phỏng vấn để bị ký vào.

Sau đó Trường thu lại các tài liệu trên, nói để làm thủ tục đưa vào hồ sơ tuyển dụng, bị hại không cần đến ngân hàng để dự thi và phỏng vấn bởi nếu thi thật thì sẽ trượt hết. Chính vì thế nên mọi người rất tin tưởng.

Trường hợp chị N.T.H (ở Hà Nội), Trường còn làm giả quyết định tiếp nhận của ngân hàng “C.T”.

Trường cho biết, anh ta lấy mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của ngân hàng để làm giả nội dung tương tự, sau đó sử dụng tờ văn bản trang cuối cùng con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng (văn bản có nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng) để đính vào thành trang 2 của quyết định tiếp nhận đã được làm giả. Chính vì vậy khi xem giấy tờ, chị H thấy con dấu thật đã yên tâm giao tiền cho Trường.

Đến tháng 12.2016, Trường đã ra cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo xin việc chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Ngân hàng “C.T” xác nhận với cơ quan điều tra, Trường làm việc tại ngân hàng “C.T” từ đầu tháng 12.2014 với nhiệm vụ là nhân viên phòng khách hàng vừa và nhỏ ngân hàng “C.T”. Đến ngày 2.12.2016, Trường đã bị thôi việc. Tuy nhiên, khi làm việc ở ngân hàng, Trường không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tuyển nhân viên.

Quá trình xác minh, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ 14 trường hợp đưa tiền cho Trường để nhờ xin việc với tổng số tiền đã bị Trường chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố bị can, ngày 5.1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Danviet

Thanh Hóa: Cán bộ ngân hàng vay tiền tỷ của dân rồi bỏ việc

Trong những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng, phản ánh việc một cán bộ tín dụng ngân hàng tại Phòng Giao dịch Nông nghiệp huyện Mường Lát vay tiền của họ, nhưng không trả và đã bỏ trốn.

Được biết, vị cán bộ tín dụng ngân hàng bị người dân tố cáo là ông Hà Minh Tuấn (30 tuổi), quê ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), công tác tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mường Lát.

Để xác minh thực hư vụ việc này, phóng viên Dân Việt đã làm việc với ông Trương Quang Hồng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát. Ông Hồng cho biết: Có sự việc ông Tuấn vay tiền của người dân, rồi xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh, sau đó không thấy quay trở lại nhiệm sở làm việc. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại với ông Tuấn, nhưng ông Tuấn đã bỏ nhiệm sở từ ngày 10.12.2016. "Vì ông Tuấn là cán bộ tín dụng, nhưng bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do, nên đã vi phạm vào Luật Lao động. Do đó, chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên của ngành, đồng thời báo cáo vụ việc với lãnh đạo huyện Mường Lát. Tuy nhiên, việc vay mượn tiền của ông Tuấn là quan hệ dân sự với người dân, chứ cơ quan không bị ông Tuấn lợi dụng để rút tiền từ trong ngân hàng này ra"- ông Hồng nói.

Thanh Hóa: Cán bộ ngân hàng vay tiền tỷ của dân rồi bỏ việc - Hình 1

Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tại Mường Lát, nơi ông Hà Minh Tuấn đã công tác.

Được biết, sau khi ông Tuấn vay tiền của người dân ở Mường Lát, với số tiền lên đến hàng tỉ đồng, rồi bỏ nhiệm sở, phía Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kỷ luật vị cán bộ tín dụng này bằng hình thức chấm dứt hợp đồng lao động, do ông này vi phạm Luật lao động.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, ông Trịnh Ngọc Thanh - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa xác nhận, có sự việc ông Hà Minh Tuấn là cán bộ tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát vay mượn tiền của người dân ở bên ngoài. Sau đó, ông Tuấn xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh, nhưng quá thời hạn nghỉ theo quy định mà không trở lại làm việc. Lãnh đạo cơ quan cũng đã liên lạc với ông Tuấn, để yêu cầu ông ta đến cơ quan làm việc và giải quyết việc riêng của ông Tuấn với người dân, nhưng không liên lạc được. Vì vậy, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với vị cán bộ tín dụng nêu trên. "Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử cán bộ thanh tra lên Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát để kiểm tra, thì không phát hiện ông Tuấn rút tiền từ trong cơ quan ra ngoài. Đây là vấn đề quan hệ dân sự giữa cá nhân ông Tuấn với người dân bên ngoài."- ông Thanh nói.

Ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết; vụ việc xảy ra giữa ông Hà Minh Tuấn và người dân bên ngoài cũng đã được phía ngân hàng báo cáo với huyện. Lãnh đạo huyện và phía ngân hàng cũng đã mời các hộ dân cho ông Tuấn vay tiền lên để nghe họ trình bày sự việc, đồng thời động viên mọi người bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. Nếu ông Tuấn không quay về trả tiền cho các hộ dân, thì người dân làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu công an khai gì về việc dùng xe biển xanh chở ma túy cho 'bà trùm'?Cựu công an khai gì về việc dùng xe biển xanh chở ma túy cho 'bà trùm'?
hôm qua
Bực tức trong quan hệ, cầm dao chém chồng đang ngủ rồi khóa cửa bỏ điBực tức trong quan hệ, cầm dao chém chồng đang ngủ rồi khóa cửa bỏ đi
hôm qua
Bắt giam nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến TreBắt giam nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
hôm qua
Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả, phát hiện nghi phạm giết người bị truy nãTiếp nhận công dân do Campuchia trao trả, phát hiện nghi phạm giết người bị truy nã
hôm qua
Bóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan gần 200.000 ngườiBóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan gần 200.000 người
8 giờ trước
Lời khai nghi phạm tiết lộ nguyên nhân dùng dao sát hại hàng xómLời khai nghi phạm tiết lộ nguyên nhân dùng dao sát hại hàng xóm
hôm qua
Nhiều bác sĩ chi từ 200 đến 300 triệu để mua chứng chỉ hành nghề y giảNhiều bác sĩ chi từ 200 đến 300 triệu để mua chứng chỉ hành nghề y giả
hôm qua
30 tấn hàng có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại chuẩn bị bán trên các nền tảng online30 tấn hàng có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại chuẩn bị bán trên các nền tảng online
hôm qua

Tin đang nóng

Bi kịch của tuyệt sắc giai nhân Việt "trăm năm có một", đẹp như nữ hoàng nhưng bị ám sát ở tuổi 36Bi kịch của tuyệt sắc giai nhân Việt "trăm năm có một", đẹp như nữ hoàng nhưng bị ám sát ở tuổi 36
8 giờ trước
SBS tung tin nhắn tuyệt mệnh của Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun có liên quan đến cái chết của cố diễn viên?SBS tung tin nhắn tuyệt mệnh của Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun có liên quan đến cái chết của cố diễn viên?
9 giờ trước
Hoa hậu Ý Nhi khóc nức nở ở Miss World 2025Hoa hậu Ý Nhi khóc nức nở ở Miss World 2025
8 giờ trước
Cưới con gái tù trưởng châu Phi, chàng trai sống sung túc như đại giaCưới con gái tù trưởng châu Phi, chàng trai sống sung túc như đại gia
9 giờ trước
Nữ nghệ sĩ Việt sống ở biệt thự thuộc khu giàu nhất Nam California, 60 tuổi vẫn trẻ đẹp như 30Nữ nghệ sĩ Việt sống ở biệt thự thuộc khu giàu nhất Nam California, 60 tuổi vẫn trẻ đẹp như 30
9 giờ trước
Những lần nhập viện liên tiếp của Hoa hậu Mai Phương Thúy: "Báo động đỏ" cho sức khỏe ở tuổi 37Những lần nhập viện liên tiếp của Hoa hậu Mai Phương Thúy: "Báo động đỏ" cho sức khỏe ở tuổi 37
6 giờ trước
Vì sao Hoa hậu Ý Nhi trượt top 20 Miss World 2025?Vì sao Hoa hậu Ý Nhi trượt top 20 Miss World 2025?
6 giờ trước
Vết sẹo trên bụng vợ mới cưới hé lộ sự thật phũ phàng trong đêm tân hônVết sẹo trên bụng vợ mới cưới hé lộ sự thật phũ phàng trong đêm tân hôn
7 giờ trước

Tin mới nhất

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

6 giờ trước
Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.
Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

7 giờ trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.
Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

7 giờ trước
Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.
Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

8 giờ trước
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.
Mượn bạn xe máy mới chưa có biển số đi cướp giật túi xách, gây chết người

Mượn bạn xe máy mới chưa có biển số đi cướp giật túi xách, gây chết người

10 giờ trước
Huy mượn bạn chiếc xe máy mới mua chưa có biển số để đi cướp giật tài sản. Thấy bà N. vai đeo túi xách ngồi sau xe máy, Huy giật mạnh khiến bà ngã xuống đường và tử vong sau đó ít ngày.
Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

11 giờ trước
Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.
Vụ 'tố' mua quách giá cao: Công ty Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại gần 11 tỷ đồng

Vụ 'tố' mua quách giá cao: Công ty Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại gần 11 tỷ đồng

11 giờ trước
Chị là Phạm Thị Ng. (47 tuổi, ở Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Hoàn cảnh của chị khó khăn khi chồng bị bệnh, 3 con còn nhỏ. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho chồng nên chị đã mua vé tàu vào TPHCM thăm người thân và vay tiền.
Từ vụ án hoa hậu Thùy Tiên: Thế nào là "lừa đảo" và "lừa dối"?

Từ vụ án hoa hậu Thùy Tiên: Thế nào là "lừa đảo" và "lừa dối"?

12 giờ trước
Theo luật sư, trong khi lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản nói chung thì lừa dối nhằm vào những người là người tiêu dùng và được thể hiện ở các hành vi cụ thể khác nhau.
Chạy án - ai chạy, chạy ai?

Chạy án - ai chạy, chạy ai?

15 giờ trước
Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa chạy án, chạy tại ngoại nhưng nhiều người khi có thân nhân, bạn bè vi phạm pháp luật vẫn cố tìm mọi cách để giải thoát khỏi bản án pháp luật.
Chú đâm chết cậu khi cùng đi thăm cháu mới sinh

Chú đâm chết cậu khi cùng đi thăm cháu mới sinh

15 giờ trước
Sáng 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 2004, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người .
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng cách trụ sở UBND huyện 2km

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng cách trụ sở UBND huyện 2km

16 giờ trước
Trước thông tin phản ánh về vụ phá rừng xảy ra tại huyện Ia H Drai, Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Tiệm cầm đồ không phép, cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

Tiệm cầm đồ không phép, cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

16 giờ trước
Lực lượng chức năng Kiên Giang, phát hiện tiệm cầm M.T. (ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không có giấy phép hoạt động, núp bóng cho vay nặng lãi.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách ngoại giao 'yếu' của châu Âu ở Thái Bình Dương

Chính sách ngoại giao 'yếu' của châu Âu ở Thái Bình Dương

Thế giới

2 phút trước
Việc hủy bỏ thỏa thuận miễn thị thực với Vanuatu vào tháng 7/2023, chỉ vài tháng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao, cùng với việc cắt giảm ngân sách viện trợ đã làm giảm sút quyền lực mềm của Anh.
Clip hot: Đại mỹ nhân bỏ chạy khỏi thảm đỏ Cannes 2025 khiến hàng trăm phóng viên ngỡ ngàng

Clip hot: Đại mỹ nhân bỏ chạy khỏi thảm đỏ Cannes 2025 khiến hàng trăm phóng viên ngỡ ngàng

Hậu trường phim

5 giờ trước
Johansson đã nhìn thấy... chồng mình từ xa và vội vàng lao tới để đứng cạnh chồng mình. Hành động bộc phát quá bất ngờ khiến vô số phóng viên trở tay không kịp.
Cặp đôi ngôn tình đang hot điên đảo: Chemistry tung toé màn hình, nhà gái đẹp nhất Trung Quốc hiện tại

Cặp đôi ngôn tình đang hot điên đảo: Chemistry tung toé màn hình, nhà gái đẹp nhất Trung Quốc hiện tại

Phim châu á

5 giờ trước
Người xem đánh giá cao khả năng tạo chemistry của hai diễn viên Tống Tổ Nhi và Ngụy Thiệu. Họ giống như nhân vật từ trong sách bước ra.
'Zootopia 2' tung teaser đầu tiên, hé lộ nhân vật và nhiều vùng đất mới, cùng sự trở lại của cáo Nick và thỏ Judy sau 9 năm vắng bóng

'Zootopia 2' tung teaser đầu tiên, hé lộ nhân vật và nhiều vùng đất mới, cùng sự trở lại của cáo Nick và thỏ Judy sau 9 năm vắng bóng

Phim âu mỹ

6 giờ trước
Phần 2 về câu chuyện của cặp đôi cáo - thỏ tại thành phố động vật đầy màu sắc đã tung ra trailer đầu tiên, cũng như xác nhận ngày chiếu tại Việt Nam.
Đề xuất tăng mức phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo sai sự thật

Đề xuất tăng mức phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo sai sự thật

Sao việt

6 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung chế tài tăng mức xử phạt vi phạm trong hoạt động quảng cáo; trong đó chú trọng đến các hoạt động quảng cáo của nghệ sĩ.
Người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc ở Nghệ An

Người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc ở Nghệ An

Tin nổi bật

6 giờ trước
Đang ngồi trong tiệm cắt tóc của mình, một phụ nữ ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung, đe dọa bằng vật nhọn rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" sẽ giống phiên bản Trung Quốc?

Liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" sẽ giống phiên bản Trung Quốc?

Phim việt

6 giờ trước
Khi bộ phim đang ở những tập cuối, khán giả đặt câu hỏi liệu cái kết của Cha tôi, người ở lại có giống phiên bản Trung Quốc hay không?
Miley Cyrus có nguy cơ bị hỏng giọng hát

Miley Cyrus có nguy cơ bị hỏng giọng hát

Nhạc quốc tế

6 giờ trước
Miley Cyrus đã quyết định không thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sau hơn một thập kỷ do gặp phải vấn đề nghiêm trọng ở dây thanh quản.
Phương Thanh nói về chuyện 'hết thời', tiết lộ về con gái 20 tuổi

Phương Thanh nói về chuyện 'hết thời', tiết lộ về con gái 20 tuổi

Tv show

6 giờ trước
Là khách mời trong chương trình Gala nhạc Việt chat , Phương Thanh có những phút trải lòng về sự trở lại âm nhạc sau quãng thời gian im ắng.
Ana de Armas lên tiếng giữa lúc vướng tin hẹn hò Tom Cruise

Ana de Armas lên tiếng giữa lúc vướng tin hẹn hò Tom Cruise

Sao âu mỹ

6 giờ trước
na de Armas khéo léo nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Tom Cruise trong bối cảnh cặp sao liên tục vướng nghi vấn hẹn hò.
Microsoft lặng lẽ 'hồi sinh' MS-DOS trên Windows 11

Microsoft lặng lẽ 'hồi sinh' MS-DOS trên Windows 11

Thế giới số

7 giờ trước
Với dung lượng siêu nhỏ, chưa đến 250 kB, nó vẫn được trang bị nhiều tính năng hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm chỉnh sửa văn bản thoải mái và hiệu quả hơn.