Cán bộ ngân hàng biển thủ 34 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh10:53 26/12/2012

Trong nửa năm, Sơn tất toán 530 tài khoản tiết kiệm của khách, lén rút trên 34 tỷ đồng. Do thiếu trách nhiệm trong quản lý nhân viên này, hai lãnh đạo chi nhánh ngân hàng đã bị phạt tù.

Ngô Bình Sơn (29 tuổi, nguyên phó phòng kế toán ngân quỹ, phụ trách phòng giao dịch Bãi Trành, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bị VKS tỉnh Thanh Hóa truy tố về hai tội Đánh bạc và Tham ô tài sản. Cùng hầu tòa với Sơn trong phiên xử ngày 25/12 tại TAND tỉnh Thanh Hóa có 6 bị cáo.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, bằng cách lập giấy nộp tiền khống đứng tên người khác, Sơn đã tất toán 530 tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách với số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Khi giấy nộp tiền đã hợp lệ, Sơn sử dụng mật khẩu phê duyệt chuyển tiền của lãnh đạo Phòng giao dịch Bãi Trành, duyệt chuyển đến tài khoản chủ nợ của mình để trả tiền thua cá độ bóng đá. Sơn khai đã chơi khoảng 70 trận, thắng hơn 6 tỷ đồng và thua 28 tỷ.

Video đang HOT

Trong số tiền chiếm đoạt, Sơn đã trả trên 12 tỷ đồng cho hơn 150 khách hàng vì đến hạn ngân hàng phải thanh toán.

Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên xét xử ngày 25/12. Ngô Bình Sơn mặc áo thể thao đứng hàng đầu. Ảnh: L.H

Bị kết tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Lê Ngọc Bồng (55 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Như Xuân) lĩnh 30 tháng tù, Nguyễn Đình Quyền (36 tuổi, Phó giám đốc phòng giao dịch Bãi Trành) nhận 3 năm tù, Lê Văn Đông (34 tuổi, cán bộ Agribank) chịu án 30 tháng tù.

Liên quan vụ án, 3 người làm trung gian nhận cá độ cho Sơn là Lưu Thị Mùi (31 tuổi), Lê Hải Yến (39 tuổi), Văn Đức Cường (43 tuổi) bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam về tội Đánh bạc và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo VNE

Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ

Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; truy tố Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) về tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tháng 3.2010, Bửu được phân công làm cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn các xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B và đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập hồ sơ khống, ký giả khách hàng vay tiền để chiếm đoạt tiền ngân hàng; Bửu giữ 24 thẻ ATM của khách hàng nhưng không giao thẻ mà tự ý kích hoạt rút gần 2 tỉ đồng; Bửu còn hỏi vay nhiều khách hàng với lãi suất cao... Từ tháng 8.2010 đến tháng 5.2011, Bửu đã chiếm đoạt tiền ngân hàng, khách hàng trên 5,8 tỉ đồng dùng tiêu xài cá nhân, cờ bạc.

Chí bị truy tố do thiếu kiểm tra, kiểm kê quản lý tài sản thế chấp theo đúng định kỳ nên không phát hiện, ngăn chặn kịp thời cấp dưới sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan.

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Nhơn Sơn, thuộc chi nhánh Ngân hàng Agribank H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về hành vi "tham ô tài sản". Ông Liêm đã tạo dựng 53 hồ sơ vay vốn của khách hàng để giải ngân khoảng 2,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Trước đó, Agribank Ninh Thuận đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Thanh Liêm và ông Tô Văn Đắc để phục vụ công tác điều tra.

Theo TNO

Bắt giam 3 cán bộ ngân hàng Mở rộng điều tra vụ tham ô tại chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Q.Bình Thạnh (TP.HCM), hôm qua Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Hương (Phó giám đốc chi nhánh) và Đỗ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu gen Z ở penthouse, vướng tin bí mật sinh con tiếp tục tậu nhà mới ở tuổi 25

Sao việt

18:08:54 04/03/2025

Loan Kiều Loan thông báo dọn khỏi căn penthouse sau 2 năm sinh sống tại đây. Nàng hậu gửi lời cảm ơn khi được chúc mừng vừa mua thêm nhà mới

Khuyên lưỡi rơi vào dạ dày khi ăn cơm

Sức khỏe

18:07:55 04/03/2025

Nếu không lấy kịp thời, dị vật có thể đâm thủng đường tiêu hóa, nặng hơn thì có thể gây nhiễm khuẩn, áp xe trung thất hay trong ổ bụng, viêm phúc mạc, diễn biến nặng nguy cơ đe dọa tính mạng.