Cán bộ ngân hàng “bắt tay”, cho vay sai phạm hơn 1.200 tỷ đồng
Cuối tháng 3-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can là cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh khu vực Minh Hải, TP Cà Mau (VDB Minh Hải) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, (Điều 179 BLHS).
Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị bắt tạm giam là: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc; Huỳnh Quang Xuân, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Trần Kỳ Oanh, nguyên cán bộ tín dụng xuất khẩu VDB Minh Hải. 3 bị can bị khởi tố cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Văn Hoan, nguyên Phó Giám đốc; Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và Phan Văn Toàn, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Minh Hải.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật của số bị can này bước đầu được xác định như sau: Lợi dụng chủ trương của Nhà nước ưu đãi cho vay xuất khẩu với lãi suất thấp, một số cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải đã cho 7 doanh nghiệp vay hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc cho vay đã không đúng đối tượng được hưởng ưu đãi. Khi cho vay, cán bộ ngân hàng không thẩm định tình hình tài chính và phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cho vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không tương ứng theo tỷ lệ quy định. Khi các doanh nghiệp được giải ngân, VDB Minh Hải không kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ, để doanh nghiệp kê khống giá trị hàng hóa mua vào, lập khống hợp đồng xuất khẩu, sử dụng sai mục đích vốn vay…. Hàng loạt sai phạm này dẫn đến thời điểm ngày 30-6-2013, số nợ quá hạn của 7 doanh nghiệp là hơn 1.200 tỷ đồng.
Tại CQĐT, giám đốc các doanh nghiệp và những người có liên quan khai nhận, họ biết rõ để được vay vốn tín dụng xuất khẩu của VDB, doanh nghiệp phải có chức năng xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, họ đã lập khống hợp đồng, nâng giá trị hợp đồng xuất khẩu lên nhiều lần, lập báo cáo tài chính giả, thể hiện kinh doanh có lãi để được ngân hàng cho vay. Khi vay được tiền, phần lớn đã sử dụng sai mục đích vào đầu tư mua bất động sản, trả nợ và chi tiêu cá nhân…
Video đang HOT
Đến thời điểm này, có 3 đơn vị đã trả một phần nợ cho ngân hàng, với số tiền trên dưới 2 tỷ đồng. Có 2 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, 2 doanh nghiệp hoạt động… cầm chừng. Ngoài trách nhiệm của số cán bộ VDB Minh Hải, CQĐT đang tập trung điều tra, xác minh làm rõ vai trò của số doanh nghiệp liên quan.
Theo ANTD
"Đại án tham nhũng": Đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng
Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk Đắk Nông bị đề nghị tử hình.
Vũ Việt Hùng bị đề nghị tử hình
Chiều 12/3, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã đọc bản luận tội vụ "đại án tham nhũng" của Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) và 12 đồng phạm.
Theo đó, Vũ Việt Hùng đã bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Với 3 tội danh trên, Hùng bị đề nghị hình phạt chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đề nghị, 15-16 năm tù vi phạm trong công tác cho vay tín dụng, tử hình về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt là tử hình.
Trong phiên tòa, mặc dù các bị cáo khác khai Vũ Việt Hùng giúp sức cho cho họ vay vốn tại VDB, OCB, Ngân hàng Nam Á, nhận hối lộ của các bị cáo này để việc vay tiền thuận tiện hơn và làm sai quy định cho vay tín dụng nhưng Vũ Việt Hùng một mực phủ nhận những tội danh trên và làm đơn kiến nghị kêu oan trước tòa.
Vũ Việt Hùng (ở giữa) bị đề nghị tử hình
Theo Hùng, đối với hồ sơ giả vay tại VDB, khách hàng làm hồ sơ, thủ tục vay vốn phải tự có trách nhiệm với hồ sơ cho vay của mình. Còn các ngân hàng khác, nếu có việc các bị cáo trên dùng hồ sơ giả vay vốn cũng không liên quan đến Hùng.
Hùng cho rằng, vẫn thực hiện thủ tục cho vay đúng quy định, đúng chức năng, quyền hạn của mình để phê duyệt cho vay. Tất cả các hồ sơ cho vay đều đúng quy trình, đúng quy định của Ngân hàng nhà nước, thủ tục không có gì sai.
Bị cáo Hùng phủ nhận việc nhận hối lộ chiếc xe BMW - X6, không hưởng khoản hoa hồng nào từ các hợp đồng vay vốn và đáo hạn. Chiếc xe BMW - X6 Hùng nói mượn của Mai, khi thấy có dấu hiệu bất thường bị cáo tự nguyện mang đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông giao nộp.
Theo khampha.vn
Khởi tố 6 cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam Ngày 25/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai quyết định khởi tố bị can và bắt giam 6 cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Cà Mau (VDB Cà Mau) về hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng. 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm,...