Cán bộ kho bạc môi giới mua bán ngoại tệ giả

Mai Phương Lý20:32 07/04/2016

Qua giới thiệu của cán bộ kho bạc huyện, phi vụ mua bán gần 100.000 USD giả được thực hiện giữa đầu mối ở Trung Quốc và khách hàng tại Lạng Sơn.

Theo bản án sơ thẩm ngày 7/4, tháng 6/2014, Nông Thị Thảo (53 tuổi, cán bộ kho bạc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) quen Nông Nguyệt Mỹ (51 tuổi, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và được tiết lộ có đôla Mỹ giả loại mệnh giá 100 USD.

Mỹ nhờ Thảo tìm khách mua, hứa trả hoa hồng cao. Thông qua người quen, Thảo gọi điện thoại cho Bình rủ tham gia phi vụ mua bán tiền giả.

Ba bị cáo Mỹ, Táy và Thảo tại tòa. Ảnh. Hồng Vân

Tháng 8/2014, khi 3 người gặp gỡ, Bình muốn xem “hàng” trước và Mỹ sau đó chuyển phong bì có 2 tờ tiền giả. Giữa tháng 11/2014, Bình liên lạc với Mỹ và được dẫn tới nhà Đàm Văn Táy (44 tuổi, xã Tân Thanh, Văn Lãng) xem “hàng”. Ưng ý, Bình đặt mua 10 thếp.

Trưa 28/11/2014, tiền giả được giao tới nhà Táy. Trong khi Thảo kiểm đếm tiền thật thì Bình và Mỹ thống nhất giá bán 10 thếp đôla tiền giả mệnh giá 100 USD là 500 triệu đồng. Cảnh sát ập vào bắt quả tang, riêng Bình lúc đó ra ngoài nghe điện thoại nên trốn thoát.

Video đang HOT

Trong quá trình điều tra, Mỹ khai nhiều lần bán các loại ngoại tệ và trái phiếu giả cho nhiều người khác nhau, tuy nhiên với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt Mỹ 20 năm tù, Thảo và Táy mỗi người 15 năm tù về tội Vận chuyển tiền giả.

Hồng Vân

Theo VNE

Lừa bán tiền giả qua mạng xã hội

Chiều 27.1, lãnh đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán tiền giả trên mạng xã hội.

Các lời rao ngang nhiên xuất hiện trên mạng xã hội

Nghi phạm này ở Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ, thường rao trên Facebook là bỏ tiền thật ra để mua tiền giả nhưng thực chất không có tiền giả như rao bán.

Khi nạn nhân hỏi mua, người này nói đủ mọi cách để nạn nhân gửi tiền đặt cọc qua tài khoản hoặc nạp card. Tuy nhiên, khi nạn nhân gửi tiền hoặc thẻ cào xong thì nghi phạm này cắt đứt liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Tính đến thời điểm nghi phạm này bị mời lên làm việc, đã lừa đảo tổng cộng 50 triệu đồng và xác định với cơ quan chức năng có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Trong khi đó, những ngày cận tết, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chào mời mua bán tiền giả. Một tài khoản Facebook có tên "Mua bán..." đăng tải hình ảnh nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng với lời mời gọi: "Cận tết anh em tranh thủ lấy sớm giùm hàng 100 (mệnh giá 100.000 đồng - NV) mới về, 500 (mệnh giá 500.000 đồng - NV) còn rất nhiều. Vì lý do gần tết mình rất bận, mong anh em mua từ 2 triệu trở lên mình mới ship (giao hàng) được nha. Mong anh em thông cảm gọi trực tiếp cho mình 0125... và 0123...".

Chúng tôi gọi vào số điện thoại 0123... thì bên kia đầu dây giọng một nam thanh niên trả lời: "Thường thì 1 triệu thật đổi 4 triệu giả nhưng dịp tết hàng về nhiều nên em khuyến mãi thêm 500.000 đồng (1 triệu thật đổi 4,5 triệu giả - NV)".

Người này bảo: "Nếu mua 2 triệu thì em cho người ship (giao hàng) đến đúng địa chỉ. Nhưng phải gửi trước 50% (1 triệu đồng). Khi nào người mang tiền giả đến thì nhận 1 triệu còn lại. Còn muốn gặp trực tiếp thì phải mua 200 triệu trở lên".

Sau khi ngắt máy chừng 2 phút, chúng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0125... với nội dung: "Huynh Anh Thu số tài khoản 970... ngân hàng chi nhánh V. Cà Mau".

Ngoài ra còn hàng loạt tài khoản khác trên mạng xã hội cũng rao mua bán tiền giả: "K.N (mua bán tiền giả)" "B.N (mua bán tiền giả), "Mua bán tiền giả uy tín toàn quốc", "Mua bán tiền giả - Giá rẻ uy tín", "Mua bán tiền giả không đặt cọc"...

Nhiều trang cá nhân còn đăng tải "hướng dẫn sử dụng" và những "nguyên tắc" trong quá trình giao dịch tiền giả. Ngoài ra, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh tiền giả được quấn trong phong bì, có dán tem bưu điện để chứng minh nhiều "giao dịch" thành công nhằm mời gọi những người khác mua tiền giả.

Trong khi đó, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo C45 đã chỉ đạo xác minh truy tìm ra các đối tượng rao bán tiền giả và nguồn gốc tiền giả nhằm xử lý đến cùng.

Mặt khác, vị này cũng cảnh báo khả năng những người ham lợi nên mua tiền giả dễ bị lừa, khi phải chuyển tiền thanh toán trước cho các nhóm rao bán. Tiền nhận xong, bên mua sẽ đóng tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc và có khi chỉ gửi... tiền âm phủ.

Đáng lưu ý, không chỉ bị lừa mà theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả.

Đ.Tiến - N.Lê - Đ.Huy

Theo Thanhnien

Tạm giữ một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt Ngày 10.1, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đã bàn giao Wong Giao Lian (29 tuổi, quôc tịch Malaysia) cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điêu tra, xử lý. Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Bá Khánh Trước đó, chiều 9.1, tổ công tác...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Bắt nhanh đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop cướp tài sản

10:26:11 23/02/2025

Đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop cướp tài sản đã bị các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Thủ Đức bắt giữ tại một nhà trọ trên địa bàn phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

09:12:15 23/02/2025

5 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy, cầm theo hung khí hò hét, lạng lách gây náo loạn đường phố, bị Công an triệu tập lấy lời khai, xử lý...

Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình

09:04:33 23/02/2025

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp liên quan đến ma túy trên địa bàn TP Thái Bình; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có vũ khí quân dụng.

Khởi tố đối tượng mua, bán bằng lái xe giả

09:00:28 23/02/2025

Từ tháng 6/2023 đến đầu năm 2025, biết được nhiều người tại địa phương có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe máy hạng A1 nên Huỳnh Thanh Truyền đã tiếp cận, gợi ý làm giả giấy phép lái xe hạng A1 với giá 1,1 triệu đồng/giấy.

Bắt quả tang sà lan vận chuyển 100 tấn phân đạm trái phép trên vùng biển Tây Nam

08:34:02 23/02/2025

Ngày 22/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang một sà lan đang vận chuyển trái phép khoảng hơn 100 tấn phân đạm trên vùng biển Tây Nam.