Cán bộ kho bạc môi giới mua bán ngoại tệ giả

Mai Phương Lý20:32 07/04/2016

Qua giới thiệu của cán bộ kho bạc huyện, phi vụ mua bán gần 100.000 USD giả được thực hiện giữa đầu mối ở Trung Quốc và khách hàng tại Lạng Sơn.

Theo bản án sơ thẩm ngày 7/4, tháng 6/2014, Nông Thị Thảo (53 tuổi, cán bộ kho bạc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) quen Nông Nguyệt Mỹ (51 tuổi, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và được tiết lộ có đôla Mỹ giả loại mệnh giá 100 USD.

Mỹ nhờ Thảo tìm khách mua, hứa trả hoa hồng cao. Thông qua người quen, Thảo gọi điện thoại cho Bình rủ tham gia phi vụ mua bán tiền giả.

Ba bị cáo Mỹ, Táy và Thảo tại tòa. Ảnh. Hồng Vân

Tháng 8/2014, khi 3 người gặp gỡ, Bình muốn xem “hàng” trước và Mỹ sau đó chuyển phong bì có 2 tờ tiền giả. Giữa tháng 11/2014, Bình liên lạc với Mỹ và được dẫn tới nhà Đàm Văn Táy (44 tuổi, xã Tân Thanh, Văn Lãng) xem “hàng”. Ưng ý, Bình đặt mua 10 thếp.

Trưa 28/11/2014, tiền giả được giao tới nhà Táy. Trong khi Thảo kiểm đếm tiền thật thì Bình và Mỹ thống nhất giá bán 10 thếp đôla tiền giả mệnh giá 100 USD là 500 triệu đồng. Cảnh sát ập vào bắt quả tang, riêng Bình lúc đó ra ngoài nghe điện thoại nên trốn thoát.

Video đang HOT

Trong quá trình điều tra, Mỹ khai nhiều lần bán các loại ngoại tệ và trái phiếu giả cho nhiều người khác nhau, tuy nhiên với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt Mỹ 20 năm tù, Thảo và Táy mỗi người 15 năm tù về tội Vận chuyển tiền giả.

Hồng Vân

Theo VNE

Lừa bán tiền giả qua mạng xã hội

Chiều 27.1, lãnh đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán tiền giả trên mạng xã hội.

Các lời rao ngang nhiên xuất hiện trên mạng xã hội

Nghi phạm này ở Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ, thường rao trên Facebook là bỏ tiền thật ra để mua tiền giả nhưng thực chất không có tiền giả như rao bán.

Khi nạn nhân hỏi mua, người này nói đủ mọi cách để nạn nhân gửi tiền đặt cọc qua tài khoản hoặc nạp card. Tuy nhiên, khi nạn nhân gửi tiền hoặc thẻ cào xong thì nghi phạm này cắt đứt liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Tính đến thời điểm nghi phạm này bị mời lên làm việc, đã lừa đảo tổng cộng 50 triệu đồng và xác định với cơ quan chức năng có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Trong khi đó, những ngày cận tết, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chào mời mua bán tiền giả. Một tài khoản Facebook có tên "Mua bán..." đăng tải hình ảnh nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng với lời mời gọi: "Cận tết anh em tranh thủ lấy sớm giùm hàng 100 (mệnh giá 100.000 đồng - NV) mới về, 500 (mệnh giá 500.000 đồng - NV) còn rất nhiều. Vì lý do gần tết mình rất bận, mong anh em mua từ 2 triệu trở lên mình mới ship (giao hàng) được nha. Mong anh em thông cảm gọi trực tiếp cho mình 0125... và 0123...".

Chúng tôi gọi vào số điện thoại 0123... thì bên kia đầu dây giọng một nam thanh niên trả lời: "Thường thì 1 triệu thật đổi 4 triệu giả nhưng dịp tết hàng về nhiều nên em khuyến mãi thêm 500.000 đồng (1 triệu thật đổi 4,5 triệu giả - NV)".

Người này bảo: "Nếu mua 2 triệu thì em cho người ship (giao hàng) đến đúng địa chỉ. Nhưng phải gửi trước 50% (1 triệu đồng). Khi nào người mang tiền giả đến thì nhận 1 triệu còn lại. Còn muốn gặp trực tiếp thì phải mua 200 triệu trở lên".

Sau khi ngắt máy chừng 2 phút, chúng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0125... với nội dung: "Huynh Anh Thu số tài khoản 970... ngân hàng chi nhánh V. Cà Mau".

Ngoài ra còn hàng loạt tài khoản khác trên mạng xã hội cũng rao mua bán tiền giả: "K.N (mua bán tiền giả)" "B.N (mua bán tiền giả), "Mua bán tiền giả uy tín toàn quốc", "Mua bán tiền giả - Giá rẻ uy tín", "Mua bán tiền giả không đặt cọc"...

Nhiều trang cá nhân còn đăng tải "hướng dẫn sử dụng" và những "nguyên tắc" trong quá trình giao dịch tiền giả. Ngoài ra, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh tiền giả được quấn trong phong bì, có dán tem bưu điện để chứng minh nhiều "giao dịch" thành công nhằm mời gọi những người khác mua tiền giả.

Trong khi đó, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo C45 đã chỉ đạo xác minh truy tìm ra các đối tượng rao bán tiền giả và nguồn gốc tiền giả nhằm xử lý đến cùng.

Mặt khác, vị này cũng cảnh báo khả năng những người ham lợi nên mua tiền giả dễ bị lừa, khi phải chuyển tiền thanh toán trước cho các nhóm rao bán. Tiền nhận xong, bên mua sẽ đóng tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc và có khi chỉ gửi... tiền âm phủ.

Đáng lưu ý, không chỉ bị lừa mà theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả.

Đ.Tiến - N.Lê - Đ.Huy

Theo Thanhnien

Tạm giữ một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt Ngày 10.1, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đã bàn giao Wong Giao Lian (29 tuổi, quôc tịch Malaysia) cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điêu tra, xử lý. Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Bá Khánh Trước đó, chiều 9.1, tổ công tác...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?

21:32:06 22/01/2025

Trong vụ án, vợ chồng Bùi Minh Chánh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) bị bắt giữ, do đã thành lập nhiều công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...