Cán bộ kho bạc môi giới mua bán ngoại tệ giả

Mai Phương Lý20:32 07/04/2016

Qua giới thiệu của cán bộ kho bạc huyện, phi vụ mua bán gần 100.000 USD giả được thực hiện giữa đầu mối ở Trung Quốc và khách hàng tại Lạng Sơn.

Theo bản án sơ thẩm ngày 7/4, tháng 6/2014, Nông Thị Thảo (53 tuổi, cán bộ kho bạc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) quen Nông Nguyệt Mỹ (51 tuổi, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và được tiết lộ có đôla Mỹ giả loại mệnh giá 100 USD.

Mỹ nhờ Thảo tìm khách mua, hứa trả hoa hồng cao. Thông qua người quen, Thảo gọi điện thoại cho Bình rủ tham gia phi vụ mua bán tiền giả.

Ba bị cáo Mỹ, Táy và Thảo tại tòa. Ảnh. Hồng Vân

Tháng 8/2014, khi 3 người gặp gỡ, Bình muốn xem “hàng” trước và Mỹ sau đó chuyển phong bì có 2 tờ tiền giả. Giữa tháng 11/2014, Bình liên lạc với Mỹ và được dẫn tới nhà Đàm Văn Táy (44 tuổi, xã Tân Thanh, Văn Lãng) xem “hàng”. Ưng ý, Bình đặt mua 10 thếp.

Trưa 28/11/2014, tiền giả được giao tới nhà Táy. Trong khi Thảo kiểm đếm tiền thật thì Bình và Mỹ thống nhất giá bán 10 thếp đôla tiền giả mệnh giá 100 USD là 500 triệu đồng. Cảnh sát ập vào bắt quả tang, riêng Bình lúc đó ra ngoài nghe điện thoại nên trốn thoát.

Video đang HOT

Trong quá trình điều tra, Mỹ khai nhiều lần bán các loại ngoại tệ và trái phiếu giả cho nhiều người khác nhau, tuy nhiên với tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX tuyên phạt Mỹ 20 năm tù, Thảo và Táy mỗi người 15 năm tù về tội Vận chuyển tiền giả.

Hồng Vân

Theo VNE

Lừa bán tiền giả qua mạng xã hội

Chiều 27.1, lãnh đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán tiền giả trên mạng xã hội.

Các lời rao ngang nhiên xuất hiện trên mạng xã hội

Nghi phạm này ở Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ, thường rao trên Facebook là bỏ tiền thật ra để mua tiền giả nhưng thực chất không có tiền giả như rao bán.

Khi nạn nhân hỏi mua, người này nói đủ mọi cách để nạn nhân gửi tiền đặt cọc qua tài khoản hoặc nạp card. Tuy nhiên, khi nạn nhân gửi tiền hoặc thẻ cào xong thì nghi phạm này cắt đứt liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Tính đến thời điểm nghi phạm này bị mời lên làm việc, đã lừa đảo tổng cộng 50 triệu đồng và xác định với cơ quan chức năng có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.

Trong khi đó, những ngày cận tết, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chào mời mua bán tiền giả. Một tài khoản Facebook có tên "Mua bán..." đăng tải hình ảnh nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng với lời mời gọi: "Cận tết anh em tranh thủ lấy sớm giùm hàng 100 (mệnh giá 100.000 đồng - NV) mới về, 500 (mệnh giá 500.000 đồng - NV) còn rất nhiều. Vì lý do gần tết mình rất bận, mong anh em mua từ 2 triệu trở lên mình mới ship (giao hàng) được nha. Mong anh em thông cảm gọi trực tiếp cho mình 0125... và 0123...".

Chúng tôi gọi vào số điện thoại 0123... thì bên kia đầu dây giọng một nam thanh niên trả lời: "Thường thì 1 triệu thật đổi 4 triệu giả nhưng dịp tết hàng về nhiều nên em khuyến mãi thêm 500.000 đồng (1 triệu thật đổi 4,5 triệu giả - NV)".

Người này bảo: "Nếu mua 2 triệu thì em cho người ship (giao hàng) đến đúng địa chỉ. Nhưng phải gửi trước 50% (1 triệu đồng). Khi nào người mang tiền giả đến thì nhận 1 triệu còn lại. Còn muốn gặp trực tiếp thì phải mua 200 triệu trở lên".

Sau khi ngắt máy chừng 2 phút, chúng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0125... với nội dung: "Huynh Anh Thu số tài khoản 970... ngân hàng chi nhánh V. Cà Mau".

Ngoài ra còn hàng loạt tài khoản khác trên mạng xã hội cũng rao mua bán tiền giả: "K.N (mua bán tiền giả)" "B.N (mua bán tiền giả), "Mua bán tiền giả uy tín toàn quốc", "Mua bán tiền giả - Giá rẻ uy tín", "Mua bán tiền giả không đặt cọc"...

Nhiều trang cá nhân còn đăng tải "hướng dẫn sử dụng" và những "nguyên tắc" trong quá trình giao dịch tiền giả. Ngoài ra, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh tiền giả được quấn trong phong bì, có dán tem bưu điện để chứng minh nhiều "giao dịch" thành công nhằm mời gọi những người khác mua tiền giả.

Trong khi đó, một lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo C45 đã chỉ đạo xác minh truy tìm ra các đối tượng rao bán tiền giả và nguồn gốc tiền giả nhằm xử lý đến cùng.

Mặt khác, vị này cũng cảnh báo khả năng những người ham lợi nên mua tiền giả dễ bị lừa, khi phải chuyển tiền thanh toán trước cho các nhóm rao bán. Tiền nhận xong, bên mua sẽ đóng tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc và có khi chỉ gửi... tiền âm phủ.

Đáng lưu ý, không chỉ bị lừa mà theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán tiền giả, không phân biệt giá trị lớn nhỏ đều có thể bị xử lý hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả.

Đ.Tiến - N.Lê - Đ.Huy

Theo Thanhnien

Tạm giữ một người nước ngoài lừa đổi ngoại tệ giả lấy tiền Việt Ngày 10.1, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đã bàn giao Wong Giao Lian (29 tuổi, quôc tịch Malaysia) cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điêu tra, xử lý. Tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: Bá Khánh Trước đó, chiều 9.1, tổ công tác...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tiền giả vận chuyển tiền giả

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đội trưởng Khu Công nghệ cao TP.HCM 'làm luật' doanh nghiệp thế nào?

13:29:24 20/03/2025

Từ năm 2020 đến tháng 6.2023, bị can Nguyễn Giang Sơn, Đội trưởng Đội bảo vệ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng đồng phạm nhận khoảng 1,5 tỉ đồng của hàng chục doanh nghiệp.

Tuyên án vụ nhóm học sinh mâu thuẫn dẫn đến truy sát nhau

09:46:50 20/03/2025

Bị cáo Bùi Đan Nguyên và đồng phạm bị tòa đưa ra xét xử về hành vi dùng hung khí truy sát bạn cùng trường do mâu thuẫn lúc đi tham quan ở Đà Lạt.

Vụ án Phúc Sơn: Hậu 'Pháo' vung tiền hối lộ, bắt tay dìm giá đất dự án nghìn tỷ

07:02:23 20/03/2025

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã nhiều lần đưa tiền cho các cá nhân thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc; thông đồng với công ty định giá tạo điều kiện để điều chỉnh giảm giá trị đất xuống mức thấp.

Bị nghi ngờ đánh chết gà con, em rể cầm dao truy sát 2 chị vợ

07:00:09 20/03/2025

Nhớ lại việc bị nghi ngờ đánh chết gà con, Lê Tấn Điều cầm dao truy sát 2 chị vợ. Toà vừa tuyên phạt bị cáo về tội giết người.

Vợ mua giấy phép lái xe giả trên mạng cho chồng sử dụng

06:37:54 20/03/2025

Vi phạm lỗi vượt quá tốc độ quy định, Phạm Thế Anh xuất trình một giấy phép lái xe giả do vợ mình tìm mua trên mạng với giá 1 triệu đồng, nhằm qua mặt lực lượng Cảnh sát giao thông.

Triệt phá đường dây 'xẻ thịt' xe máy ở Hà Nội mang đi tiêu thụ

22:08:32 19/03/2025

Đường dây chuyên trộm cắp xe máy ở Hà Nội mang đi bán cho chủ cửa hàng sửa chữa xe để tháo dỡ phụ tùng rồi tiêu thụ, vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Cảnh sát điều tra kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng sau vụ Hậu 'Pháo'

20:04:12 19/03/2025

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Hậu Pháo làm chủ tịch là điển hình cho việc nhà thầu thi công cấu kết, móc ngoặc với chủ đầu tư để được cung cấp thông tin, từ đó cơ hội trúng thầu với giá rất cao.

Đưa tang anh trai, xe chở quan tài mất lái đè người em tử vong

20:00:48 19/03/2025

Trong lúc đưa tang anh trai, chiếc xe chở quan tài bị mất lái, đè chết em trai. Sự việc xảy ra tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Thủ đoạn khiến người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 800 triệu 'trong nháy mắt'

19:56:39 19/03/2025

Sau khi chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, bà T. mới phát hiện mình bị lừa.

Hành vi phạm tội của 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến Hậu 'Pháo'

19:54:28 19/03/2025

Nhờ các mối quan hệ, Hậu Pháo đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo địa phương, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi để tìm cách can thiệp vào các dự án lớn.

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan giơ 1 ngón tay, Hậu 'Pháo' mang đến triệu USD

19:50:56 19/03/2025

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan gọi Hậu "Pháo" đến nhà riêng và nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu USD" và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải...

Khởi tố đối tượng chuyên bán lẻ ma túy

18:17:44 19/03/2025

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Sùng A Tồng (SN 1985), trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hoà Bình) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý .

Có thể bạn quan tâm

Sor Rotana - đối thủ Tiến Linh: Từ cầu thủ quốc dân đến kẻ bị nước nhà ngó lơ

Netizen

14:18:02 20/03/2025

Sor Rotana là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Campuchia thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Visakha tại giải bóng đá Ngoại hạng Campuchia và đội tuyển bóng đá quốc gia Campuchia.

Pháp nâng cấp căn cứ hạt nhân chiến lược giữa tình hình mới

Thế giới

14:08:05 20/03/2025

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ nâng cấp và hiện đại hóa một trong những căn cứ không quân chính để có thể triển khai vũ khí hạt nhân trong bối cảnh châu Âu đang lo ngại về chính sách của Mỹ.

Phát hiện 4 hành tinh trong hệ sao láng giềng của trái đất

Lạ vui

14:03:19 20/03/2025

Nhờ vào sự hỗ trợ của một số đài thiên văn uy lực nhất hiện nay, các nhà thiên văn học đã xác nhận sự tồn tại của 4 hành tinh xoay quanh một ngôi sao cách trái đất chưa đầy 6 năm ánh sáng.

2 quy định khắt khe để được gặp Kim Soo Hyun giữa bão đời tư chấn động

Sao châu á

14:01:52 20/03/2025

Ngày 20/3, tờ China Times đưa tin ban tổ chức sự kiện fan meeting của Kim Soo Hyun ở Đài Loan (Trung Quốc) chính thức thông báo chương trình vẫn diễn ra như lịch đã công bố 30/3.

Cùng yêu chung 1 người, 2 mỹ nhân Việt bị soi rõ thái độ khi chạm mặt

Sao việt

13:59:50 20/03/2025

Trong lần xuất hiện chung cực hiếm hoi này, Khả Như và Sĩ Thanh vui vẻ tương tác, nhún nhảy đu trend cùng cả hội. Nhã Phương gọi nhóm bạn này là những người chị em thân thiết .

Cà Mau: Nghi vấn nạn nhân 19 tuổi tử vong sau vụ xô xát

Tin nổi bật

13:03:17 20/03/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên 19 tuổi được phát hiện tử vong trên sông sau khi xảy ra xô xát và bị truy đuổi.