Cán bộ hải quan TP.HCM nhận hơn 60 phong bì lĩnh 12 năm tù
Duy không nhận tội, nhưng tòa căn cứ vào tài liệu và lời khai của doanh nghiệp có đủ cơ sở xác định cựu cán bộ hải quan nhận hối lộ.
Chiều 10.4, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tường Duy (50 t.uổi, cựu cán bộ Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP HCM) mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ, tịch thu toàn bộ số t.iền hơn 960 triệu đồng sung công quỹ.
Bị cáo Duy tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, gây mất niềm tin của nhân dân. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Duy không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ thu thập và lời khai của các nhân chứng, tòa đủ cơ sở kết luận bị cáo nhận t.iền doanh nghiệp như cáo buộc.
Bản án nhận định, Duy lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đe dọa doanh nghiệp thông qua hai số điện thoại. Doanh nghiệp đã mang t.iền đến đưa tại nhà mẹ bị cáo. Qua giám định, đoạn ghi âm thu được không bị cắt ghép, giọng nói là của Duy.
“Dù không thu được hai sim điện thoại, tuy nhiên căn cứ vào tài liệu nhà mạng cung cấp nội dung tin nhắn, cuộc gọi, băng ghi âm thì xác định đây là số điện thoại của Duy”, HĐXX nhận định và cho biết một số tin nhắn của bị cáo gửi địa chỉ cho chủ doanh nghiệp mang t.iền đến nhà mẹ ruột.
Duy cho rằng không biết ai là người đưa t.iền, nhưng trên các phong bì có ghi “gửi anh Duy”, số điện thoại cũng như thông tin container. Lời khai của các doanh nghiệp là phù hợp với chứng cứ. Cho đối chất, một số người đã nhận ra mẹ Duy.
Theo tòa, mức án trên là đã áp dụng nguyên tắc có lợi và xem xét hoàn cảnh gia đình cho bị cáo khi lượng hình. Việc cơ quan chức năng không xử lý hình sự mẹ bị cáo là có căn cứ vì bà không biết mục đích của Duy.
Video đang HOT
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an điều tra làm rõ hành vi của ông Bùi Thành Chung – Đội phó Đội Kiểm soát hải quan, là cấp trên của Duy – nếu có sai phạm sẽ xử lý thep pháp luật. Ông Chung đã ký các “phiếu phối hợp công tác” để kiểm tra hàng hóa của các doanh nghiệp nhưng thực hiện không hiệu quả để Duy lợi dụng đe dọa doanh nghiệp.
“Việc ký phiếu phối hợp kiểm tra tràn lan của ông Bùi Thành Chung tạo tâm lý hoang mang lo sợ, dẫn đến việc các doanh nghiệp phải tìm cách lo lót cho cán bộ hải quan như trong vụ án trên”, bản án nhận định.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, từ năm 2014, Duy được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại… của các tổ chức, cá nhân tại cảng Cát Lái, Khu chế xuất Linh Trung.
Lợi dụng quyền hạn được giao, Duy dùng nhiều số điện thoại gọi đe dọa chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho những công ty này đưa t.iền cho mình, nếu không sẽ gây khó khăn trong việc thông quan hàng hóa.
Ngày 29.12.2015, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà mẹ Duy 64 phong bì, giấy gói hơn 964 triệu đồng. Trong đó, hơn 40 phong bì đựng hơn 540 triệu đồng của 50 doanh nghiệp hối lộ, còn lại chưa xác định được đơn vị cá nhân nào.
Ban đầu, Duy bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng sau đó bị chuyển sang tội Nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất là t.ử h.ình.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, Duy phủ nhận chuyện nhắn tin đe dọa các doanh nghiệp để nhận t.iền hối lộ cũng như việc nhắn địa chỉ nhà mẹ ruột để doanh nghiệp mang t.iền đến gửi.
Giải thích về việc tại sao nhiều doanh nghiệp biết địa chỉ nhà mẹ, dù đây không phải là nơi bị cáo sống hay tạm trú, Duy cho rằng, trước khi xảy ra vụ án, gia đình có tổ chức đám tang cho em gái cũng làm trong ngành hải quan tại nơi này.
“Có nhiều người làm trong hải quan TP HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đến viếng nên rất nhiều người biết địa chỉ này”, Duy khai và cho biết, thời điểm cơ quan điều tra thu giữ 64 phong bì tại nhà mẹ mình ông không có mặt. Lúc đó, ông mới đi công tác về thì bị cơ quan điều tra bắt.
Triệu tập đến tòa, đại diện một số doanh nghiệp khẳng định bị Duy gọi điện đe dọa. Công ty không sai phạm gì nhưng lo sợ việc kiểm tra hải quan kéo dài, chi phí lưu kho tăng lên nên họ phải chi t.iền cho cán bộ hải quan này.
Ngoài ra, Duy còn bị cáo buộc liên quan đến vụ án Công ty Nam Hà Sơn buôn lậu đang được điều tra.
Theo Hải Duyên (VnExpress)
Cán bộ hải quan ở Sài Gòn bị cáo buộc nhận 50 'phong bì'
Bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất về hành vi Nhận hối lộ t.iền tỷ, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái kêu oan.
Ảnh minh họa
Theo điều tra, Nguyễn Tường Duy (49 t.uổi) là trinh sát địa bàn của Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP HCM) từ năm 2014. Ông này được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại... của các tổ chức, cá nhân.
Lợi dụng quyền hạn được giao và tâm lý lo ngại của các doanh nghiệp khi bị kiểm tra hàng, Duy liên hệ với các đơn vị làm dịch vụ hải quan cho những công ty này để thỏa thuận chung chi. Doanh nghiệp nào đưa t.iền sẽ không bị Đội kiểm soát kiểm tra thực tế hàng hóa 100%.
Từ ngày 21/12/2015, Duy thông qua mẹ ruột nhận hơn 540 triệu đồng của khoảng 50 doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa. Ông này nhận phong bì tại phòng làm việc trong cảng Cát Lái, hoặc tại nhà mẹ trên đường Trần Khắc Chân (quận 1).
Cuối tháng 12/2015, Duy bị công an bắt quả tang nhận t.iền tại nhà mẹ, thu giữ 64 bì thư có hơn 964 triệu đồng.
Duy sau đó bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hồi tháng 7 năm ngoái cơ quan điều tra đổi tội danh, cho rằng cựu cán bộ hải quan có hành vi Nhận hối lộ, truy tố ở khung hình phạt cao nhất.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Duy không thừa nhận tội phạm đã thực hiện.
Duy bị cho là cố ý che giấu những nội dung liên quan gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra đã thu thập danh sách số điện thoại, kết luận giám định giọng nói trong các file ghi âm cuộc gọi giữa Duy và người làm dịch vụ hải quan. Đồng thời, căn cứ vào kết quả đối chất của những người liên quan với mẹ Duy; lời khai các công chức hải quan liên quan... có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị can.
Ngoài ra, nhà chức trách xác định Duy còn liên quan đến sai phạm tại Công ty Nam Hà Sơn nên đã khởi tố bổ sung thêm về tội Buôn lậu. Hành vi này của Duy cùng một số bị can liên quan được tách ra để điều tra xử lý trong vụ án khác.
Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi văn bản cho Tổng cục Hải quan, kiến nghị kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, phòng chống tội phạm... của Cục Hải quan TP HCM. Theo Viện, nguyên nhân dẫn đến vụ án có phần trách nhiệm của Cục hải quan trong việc kiểm tra giám sát thực thi pháp luật.
Ngày 14/8, vụ án được TAND TP HCM lên lịch xét xử nhưng sau đó phải hoãn do luật sư của bị cáo có đơn yêu cầu.
Hải Duyên
Theo VNE
Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng Lợi dụng nhiệm vụ ở đội Kiểm soát hải quan, Duy ép buộc các doanh nghiệp phải chi t.iền để hàng hóa không bị kiểm tra. Chỉ trong vài ngày Duy đi nước ngoài không kịp cất giấu, cơ quan chức năng phát hiện các doanh nghiệp đã nhét 64 phong bì trị giá gần 1 tỉ đồng vào nhà Duy. Đề nghị...
