Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hàng cấm

Mai Phương Lý09:11 30/01/2016

Bỏ qua việc kiểm tra chục container hàng hóa, cựu cán bộ hải quan cùng đồng nghiệp để cho hai công ty nhập lậu nhiều mặt hàng, hóa chất cấm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sau gần hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29/1 TAND TP HCM đã tuyên phạt Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường) 15 năm tù, Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do) 9 năm tù, Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan đến vụ án, Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo HĐXX, bị cáo Tuấn có gia cảnh khó khăn, cha bị bệnh nặng do nhiễm chất độc hóa học; thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Chủ lô hàng đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau. Ảnh: H. D.

Kết quả điều tra xác định, ngày 30/12/2013, hai công ty của Hồ Sấm Dũng mở 10 tờ khai hải quan nhập khẩu 10 container hàng trị giá 930 triệu đồng. Tờ khai được Nguyễn Phước Tường và Bùi Anh Tuấn (cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3) ký khống thông quan.

Khi 10 container được vận chuyển về kho bãi, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện, thực tế hàng hóa bên trong không đúng như khai báo, có nhiều mặt hàng, hóa chất cấm.

Qua điều tra xác định, chủ lô hàng là Hồ Há Chẩy ở quận Bình Tân, TP HCM. Nhằm mục đích buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng mỗi container và cung cấp toàn bộ chứng từ nhập khẩu, giấy giới thiệu có chữ ký khống của giám đốc Hồ Sấm Dũng. Quang sau đó đưa cho Nhàn và Trình làm thủ tục.

Video đang HOT

Quá trình kiểm hóa không có cán bộ hải quan tham gia. Tường và Tuấn được phân công trực tiếp kiểm tra lô hàng trên theo tỷ lệ 50% nhưng không làm theo quy định. Tuấn khai nhận sau khi nhận phân công, Tường đã cầm toàn bộ 10 hồ sơ tờ khai trên. Do tin tưởng Tường nên anh ta không thực hiện việc kiểm hóa chứ không hưởng lợi ích từ lô hàng lậu.

Cục Hải quan TP HCM xác định giá trị lô hàng trong 10 container lên đến hơn 16 tỷ đồng nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng thuế gần 5 tỷ đồng.

Hồ Há Chẩy, Hồ Sấm Dũng hiện đang bỏ trốn, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau khi bắt được. Riêng bị can Tường chết do bệnh hiểm nghèo nên VKSND đình chỉ vụ án đối với người này.

Hải Duyên

Theo VNE

Cán bộ hải quan Cảng Sài Gòn tiếp tay để "lọt" hàng cấm

Không thực hiện kiểm hóa hàng nhập khẩu theo quy định, cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp thông quan 10 container hàng lậu trị giá hơn 23,6 tỉ đồng.

Theo tin từ báo Người lao động, ngày 28/1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Lâm Lương Quang (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường), Châu Thanh Nhàn (làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do), Tạ Quang Trình (làm dịch vụ giao nhận tự do) và Bùi Anh Tuấn (nguyên cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV3). VKSND TP truy tố Tuấn tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 3 bị cáo còn lại ra tòa vì tội "Buôn lậu".

Các bị cáo trong phần xét hỏi - Ảnh: báo NLĐ

Báo Infonet cho hay, cáo trạng thể hiện, công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (công ty Vĩnh Đạt) được thành lập năm 2013 do Hồ Sấm Dũng làm giám đốc. Trong khi đó công ty TNHH Nhất Minh cũng được thành lập năm 2013 do Trần Thị Thu Sang làm giám đốc.

Ngày 30/12/2013 Dũng ký mở 6 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa. Cũng ngày này công ty Nhật Minh mở 4 tờ khai nhập khẩu với tên hàng hóa kê khai là: tay nắm cửa; hình dán bằng giấy, nhựa; đầu nối dây điện; chụp đèn nhựa... với tổng giá trị 930 triệu đồng.

Số hàng này sau đó đã được các quan chức hải quan Nguyễn Phước Tường, Bùi Anh Tuấn thuộc Chi cục hải quan Cảng Sài Gòn (KV3) thông quan.

Trong cùng ngày, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra 10 container nói trên, và phát hiện số hàng không như khai báo.

Cụ thể, thay vì danh mục như trong tờ khai, cơ quan quan chức năng đã phát hiện số lượng lớn hàng cấm bao gồm: màn hình vi tính đã qua sử dụng, pháo điện các loại, rượu, mỹ phẩm, đồng hồ, hóa chất... Toàn bộ số hàng này lập tức bị niêm phong.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện Hồ Há Chẩy (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là chủ lô hàng trên. Với mục đích buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, Chẩy đã thuê Quang làm thủ tục nhập khẩu với giá 1,5 triệu đồng/tờ khai.

Chẩy cũng là người cung cấp cho Quang toàn bộ chứng từ nhập khẩu của công ty Vĩnh Đạt và công ty Nhất Minh, trong đó bao gồm cả giấy giới thiệu, cũng mẫu tờ khai hải quan điện tử có sẵn chữ ký khống và chữ ký số của Dũng và Sang. Chẩy còn lấy số điện thoại của Quang để chuyển cho hãng tàu nhằm liên hệ khi hàng về Việt Nam.

Sau khi hàng về cảng, các hãng tàu thông báo cho Quang biết, lúc này Quang yêu cầu Nhàn cầm hồ sơ kèm theo 10 triệu đồng đi lấy hàng. Về phần mình, Nhàn đã thuê Trình để làm thủ tục truyền dữ liệu khai báo hải quan điện tử cho Quang.

Tại cơ quan điều tra Trình khai nhận Nhàn được Tường giới thiệu và trong quá trình nhập khẩu Tường cũng là người yêu cầu Trình gọi cho Phan Văn Cảnh đi cắt seal, mở container, rạch thùng hàng. Dù biết đó là kiểm tra giả tạo nhưng Trình vẫn làm thủ tục thanh lý 10 tờ khai theo yêu cầu của Tường và được cho 1 triệu đồng.

Theo kết luận giám định, giá trị hàng hóa trong 10 container nói trên là 26,3 tỷ đồng và nếu được khai báo đầy đủ thì phải đóng 4,9 tỷ đồng tiền thuế.

Ngoài ra cáo trạng còn xác định cũng bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2014 Chẩy đã thông quan trót lọt 58 container (do hai công ty Vĩnh Đạt và Nhất Minh đứng tên) tuy nhiên do không thu giữ được hàng hóa nên CQĐT không thể làm rõ.

Sau khi sự việc bị phát hiện Chẩy đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã, trong khi bị can Nguyễn Phước Tường đã chết trong quá trình truy tố nên VKS quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can này.

Cáo trạng cũng kết luận Tường và Tuấn là công chức thuộc Chi cục hải quan KV 3 được phân công trực tiếp kiểm tra lô hàng theo tỷ lên 5%. Tuy nhiên Tường và Tuấn đã không thực hiện theo quy định, trong đó Tường còn bị xác định là đồng phạm giúp sức cho Chẩy thực hiện hành vi buôn lậu.

Cũng theo báo Người lao động, theo xác định của Cục Hải quan TP HCM hàng hóa trong 10 container nếu được khai báo đầy đủ sẽ phải đóng gần 5 tỉ đồng tiền thuế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo DSPL

Đề nghị truy tố hàng loạt cựu cán bộ hải quan ký khống tờ khai 46 bị can trong đó có 31 bị can nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố. Ảnh minh họa: Shutterstock Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

08:58:41 27/02/2025

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tuyên phạt 16 năm tù với đại tá công an 'dỏm' đi xe biển xanh giả để lừa đảo

08:55:01 27/02/2025

Để giăng bẫy lừa đảo, bị cáo Lê Thừa Sơn nổ bản thân là đại tá công an có mối quan hệ rộng, thậm chí còn thường di chuyển trên ô tô gắn biển số xanh giả.

'Vòi' bị can mua hải sản, thuốc lá, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát lĩnh án

08:49:46 27/02/2025

"Vòi" bị can mua bia, thuốc lá, hải sản, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện ở Kiên Giang bị toà tuyên phạt 2 năm tù.

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 và sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

08:46:42 27/02/2025

Theo cáo buộc, sai phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng ở TPHCM

08:26:29 27/02/2025

Sau khi mua thông tin cá nhân của 5.000 người, Thạch cho nhân viên gọi điện giả nhân viên ngân hàng lừa mời cho vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

08:16:48 27/02/2025

Bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

08:14:18 27/02/2025

Ông Lê Văn Hồng Chinh - cựu thẩm phán Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ 50 triệu đồng của nguyên đơn vừa bị tuyên phạt 3 năm tù.

Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

08:11:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (SN 2004, ở Thạch Thất) mức án 11 năm về tội Giết người; Hà Văn Mạnh (SN 1997, ở Thạch Thất) 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

06:41:47 27/02/2025

Tam Thái Tử là những khu vực phức tạp, thường ở sát biên giới, gắn liền với các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia, như Bavet sát cửa khẩu Mộc Bài, hay Poipet giáp Thái Lan, hoặc thành phố biển Sihanoukville...

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

22:31:39 26/02/2025

Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

22:22:41 26/02/2025

Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

22:17:21 26/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.