Cán bộ “cuỗm” tiề.n tỉ từ làm giả sổ tiết kiệm
Lợi dụng quyền hạn được giao, Liên và Nhung đã bắt tay nhau lập hồ sơ khách hàng gửi tiề.n tiết kiệm khống để chiếm đoạt tiề.n tỷ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ngân hàng NN&PTNT) Thường Tín, Hà Nội…
Bị cáo Liên và Nhung tại phiên xét xử
Ngày 5/6, Toà án Nhân dân, Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965) và Ngô Thị Mỹ Liên (sinh năm 1980), cùng ở huyện Thường Tín, Hà Nội về tội “tham ô tài sản”.
Hai bị cáo này nguyên là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Thường Tín, Hà Nội.
Theo cáo trạng truy tố, Nhung giữ nhiệm vụ là thủ quỹ chính (từ năm 1984 đến tháng 3/2010), còn Liên được giao nhiệm vụ là giao dịch viên (từ năm 2004 đến tháng 3/2010).
Video đang HOT
Từ tháng 3/2010, Ngân hàng NN&PTNT Thường Tín chuyển sang chế độ một cửa, Liên và Nhung được giao nhiệm vụ là giao dịch viên. Trong hai giao dịch viên này, chỉ có Liên là được giao nhiệm việc mở, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng.
Lợi dụng quyền hạn được giao, Liên và Nhung đã bắt tay nhau lập hồ sơ khách hàng gửi tiề.n tiết kiệm khống để chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng NN&PTNT Thường Tín.
Trong khoảng thời gian 1 tháng (từ ngày 14/1/2011 đến ngày 14/2/2011), Liên và Nhung thực hiện hành vi khai khống 10 sổ tiết kiệm mà cả hai có quyền quản lý.
Sau đó, để hợp thức các số tiết kiệm và che dấu hành vi của mình, Nhung và Liên đã thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho một số khách hàng đã gửi tiề.n tiết kiệm nhưng không hoạch toán trên hệ thống máy tính.
Bằng thủ đoạn trên, Liên và Nhung đã chiếm đoạt của Ngân hàng NN&PTNT Thường Tín số tiề.n trên 6 tỷ đồng. Liên giữ hơn 2,5 đồng, còn Nhung chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Nhung chỉ khai nhận chiếm đoạt số tiề.n hơn 2 tỷ đồng để sử dụng trả các món nợ riêng, và việc làm khống sổ tiết kiệm của khách hàng đều do Liên thực hiện.
Tuy nhiên, Liên phủ nhận lờ.i kha.i của Nhung và cho rằng thị cùng Nhung lập và làm khống một số sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng.
Cơ quan điều tra kết luận Nhung và Liên chiếm đoạt của Ngân hàng NN&PTNT Thường Tín số tiề.n hơn 6 tỷ đồng là hoàn toàn chính xác. Trong đó, Nhung chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng và Liên chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra và lờ.i kha.i của những người liên quan; xét việc bị cáo Nhung đã tự nguyện nộp số tiề.n trên 1,6 tỷ đồng và gia đình bị cáo Liên nộp số tiề.n hơn 1,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả mà Liên và Nhung gây ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung 20 năm tù giam; Bị cáo Ngô Thị Mỹ Liên 16 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”.
Theo vietbao
Đình chỉ công tác hai cán bộ phòng giao dịch Agribank
Chiều 27.11, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT, Agribank) Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định đình chỉ công tácđối với ông Hoàng Thanh Liêm, Phó giám đốc Phòng giao dịch Agribank Nhơn Sơn (thuộc chi nhánh Agribank Ninh Sơn) và ông Tô Văn Đắc, cán bộ tín dụng phòng giao dịch này.
ảnh minh họa
Nguyên nhân là để phục vụ công tác điều tra vụ việc những người này có liên quan đến việc rút ngân quỹ khoảng 2,4 tỉ đồng tại đây.
Cùng ngày, Công an Ninh Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án làm hồ sơ giả để rút ngân quỹ tại Phòng giao dịch Agribank Nhơn Sơn.
Như Thanh Niên Online đưa tin, từ đầu năm 2012, ông Liêm đã dùng mật mã để truy nhập tài khoản quản lý hệ thống của ông Tô Văn Đắc, xâm nhập vào danh sách khách hàng vay vốn do ông Đắc quản lý.
Sau đó, ông Liêm đã tạo dựng 53 hồ sơ vay vốn của khách hàng để giải ngân khoảng 2,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của mình. Trong đó, đặc biệt, có một số khách hàng đã chế.t nhưng hồ sơ còn lưu tại máy tính, ông Liêm vẫn dùng những người này vào danh sách hồ sơ cho vay.
Cơ quan chức năng đang làm rõ mối liên hệ giữa hai cán bộ ngân hàng này trong quá trình làm hồ sơ giả để rút tiề.n ngân hàng.
Theo TNO
Nhét ma tuý vào ví chồng, rồi báo công an đến... bắt Mâu thuẫn với chồng, Lịch mua m.a tú.y lén bỏ vào ví của chồng, rồi báo cơ quan điều tra đến bắt giữ. Ngày 16-5, CAP Định Công (quận Hoàng Mai) qua kiểm tra hành chính nhà ở của anh Phạm Văn Ngổ (SN 1959, ở tổ 16, phường Định Công), phát hiện trong ví tiề.n của Ngổ có 3 gói nhỏ heroi.n,...