Cán bộ công ty xổ số chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh12:18 31/07/2013

Nam gọi điện cho ông Thời, nói đã mua cho ông này 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt và được ông Thời trả 2,453 tỷ đồng. Tiếp đó, bằng hình thức tương tự, Nam lừa đảo chiếm đoạt của 6 nạn nhân khác.

Bị cáo Phan Quý Nam tại tòa (ảnh: Người Lao Động).

Ngày 30/7, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phan Quý Nam (33 tuổi), trú TP.Huế, nguyên Phó trưởng Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải bồi thường cho các bị hại hơn 6,6 tỷ đồng.

Tháng 8/2012, Nam gọi điện cho ông Nguyễn Văn Thời (chủ tiệm vàng ở Huế) nói đã mua cho ông này 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt (loại vé 5.000 đồng) và được ông Thời trả 2,453 tỷ đồng. Tiếp đó, bằng hình thức tương tự, Nam lừa đảo chiếm đoạt của 6 nạn nhân khác ở TP.Huế hơn 4,2 tỷ đồng.

Video đang HOT

Theo An Sơn (Dân Việt)

Giám đốc lừa lĩnh 20 năm tù

TAND Hải Phòng vừa tuyên phạt Vũ Trọng Thắng (nguyên GĐ và Chủ tịch HĐQT của 2 Cty) 20 năm tù về tội lừa đảo 13 người đi xuất khẩu lao động với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Vũ Trọng Thắng tại tòa.

Bị cáo cũng bị lừa?

Từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2012, Vũ Trọng Thắng (50 tuổi, ở Miếu Hai Xã, Hải Phòng) vừa làm GĐ Cty TNHH Sơn Quỳnh vừa làm Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch Dịch vụ, XNK Trọng Hoàng.

Thắng khai, sau khi nhập cảnh vào Malaysia, Thắng đã đưa cho Chales (quốc tịch Nigeria, chủ một văn phòng XNK lao động tại Malaysia) 50.000 USD để lo cho các lao động đi sang nước thứ ba. Song sau khi nhận tiền, Chales bỏ trốn.

Thắng tung tin có mối quan hệ với nhiều tổ chức nước ngoài nên có thể đưa đi xuất khẩu lao động. Cơ quan chức năng làm rõ, 13 nạn nhân ở Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình... có nhu cầu đi lao động ở Nhật, Hàn Quốc, Anh, Úc, Canada đã sập bẫy Thắng.

Tại tòa, Thắng khai mỗi người muốn đi xuất khẩu lao động đều bị Thắng thu trước tiền đặt cọc từ 2 đến 5 nghìn USD. Đầu tháng 12/2011, Thắng đưa 8 người từ Việt Nam sang Malaysia bằng con đường du lịch để tiếp tục đi sang nước thứ ba. Tuy nhiên, khi các lao động chuẩn bị xuất cảnh từ Malaysia, cơ quan chức năng nước này phát hiện các visa nhập cảnh vào Úc và Anh đều là visa giả, đã trục xuất 8 lao động về Việt Nam.

Thắng khai, sau khi nhập cảnh vào Malaysia, Thắng đã đưa cho Chales (quốc tịch Nigeria, chủ một văn phòng XNK lao động tại Malaysia) 50.000 USD. Đây là số tiền Thắng thu của gia đình nạn nhân để Chales đưa những lao động này đi nước thứ ba.

Song sau khi nhận tiền của Thắng, Chales bỏ trốn. Vụ này, Thắng đã báo cảnh sát Malaysia nhưng chưa được làm rõ. Thắng cho rằng, ông ta cũng chỉ là bị hại trong vụ án. Cơ quan điều tra kết luận, tổng số tiền Thắng chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 1,8 tỷ đồng.

Dấu hiệu lọt người, lọt tội

Theo cáo trạng, Thắng có mối liên hệ với bà Bùi Hoàng L. (50 tuổi), Trưởng phòng Thị trường và xúc tiến kinh doanh của một Cty CP Du lịch dịch vụ trụ sở ở Hải Phòng.

Cty của bà L. có chức năng xuất khẩu lao động. Nhân viên của bà L. đã nhiều lần nhận tiền của người lao động và chuyển lại cho bà L. để đưa cho Thắng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan bảo vệ pháp luật Hải Phòng cho rằng không xác định được vai trò của bà L. trong việc đưa nhận tiền này.

Vụ án còn có nhiều tài liệu thể hiện bà L. còn là GĐ Cty CP Du lịch - Dịch vụ - XNK Trọng Hoàng do Thắng làm Chủ tịch HĐQT. Bà L. đã trực tiếp thu tiền của người đi xuất khẩu lao động dưới danh nghĩa GĐ Cty Trọng Hoàng. Bà L. còn lập bản cam kết với người đi xuất khẩu có nội dung là chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật nếu không đưa đi nước ngoài được.

Nhiều nạn nhân xác nhận bà L. đã từng cùng Thắng sang Malaysia để tổ chức cho các nạn nhân này đi nước thứ ba. Song, những dấu hiệu đồng phạm, giúp sức Thắng trong vụ lừa đảo đã không được làm rõ.

Theo Lam Khê (Tiền Phong)

Đôi tình nhân dùng tiền vàng mã lừa đảo Vinh khai nhận đã mua tiền đô la giả tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để bán lại cho người khác kiếm lời. Để tạo lòng tin, Vinh mua 2.500 tờ 100 USD giả gói thành từng xấp rồi đưa cho chị H. giữ (ảnh minh họa). Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa tạm giữ Phạm Ngọc Vinh (ngụ xã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025

Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Có thể bạn quan tâm

Indonesia ứng phó với lũ lụt ở Jakarta

Thế giới

21:23:20 30/01/2025

BPBD cho biết đã triển khai các đội theo dõi chặt chẽ những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ thoát nước cũng như đảm bảo các kênh thoát nước hoạt động hiệu quả.

7 thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe đường ruột nên ăn vào dịp Tết

Sức khỏe

20:57:46 30/01/2025

Đầy hơi, khó tiêu, ợ chua... là những vấn đề thường gặp sau những ngày Tết ăn uống thả ga . Bên cạnh thuốc, thực phẩm lên men là một giải pháp tự nhiên, hiệu quả để cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...