Cái ‘bắt tay’ giữa ông Phạm Công Danh và bà Sáu Phấn: Ván bài… ‘bịp’
Theo nhóm luật sư bào chữa cho ông Phạm Công Danh, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 9/10/2012 từ bà Sáu Phấn sang ông Phạm Công Danh là không có căn cứ pháp luật, sai cả hình thức và nội dung.
Mua bán trái pháp luật
Kết quả điều tra cho thấy, khoản tiề.n 3.581 tỷ đồng mà bà Hứa Thị Phấn (còn gọi Sáu Phấn, người bán lại Ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh) vay tại Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank – Tiề.n thân của Ngân hàng Xây Dựng – VNCB) lập thành 29 hợp đồng do con, cháu bà Phấn đứng tên. Hợp đồng vay vào năm 2010 – 2011 dưới dạng tín chấp và thế chấp quyền sử dụng đất, chủ yếu là đất nông nghiệp ở Nhà
Bè và Q.2.
Vào thời điểm đó, đất nông nghiệp, đất trồng lúa tại Nhà Bè chỉ có giá 80.000 – 200.000 đồng/m2. Điều đáng nói là đất của bà Phấn vẫn được định giá thấp nhất từ 8 triệu đồng- 32 triệu đồng/m2 để bảo đảm vay 3.581 tỷ đồng.
Sau đó, số tiề.n này lại quay ngược lại Trust Bank dưới dạng mua cổ phần góp vốn. Vốn của Ngân hàng Đại Tín được nâng từ 1.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng. 29 đối tượng góp vốn này ủy quyền cho bà Phấn nắm tới gần 85% vốn điều lệ Trust Bank và nắm quyền kiểm soát.
Như vậy, ban lãnh đạo Trust Bank và bà Phấn nâng vốn điều lệ từ 1.000 lên 3.000 tỷ đồng thực chất là nâng khống vốn điều lệ bằng thủ đoạn nhờ người khác đứng tên vay và mua cổ phần. Sau đó chuyển nhượng cổ phần cho bà Phấn nắm giữ và cổ phần này lại bán cho ông Phạm Công Danh để lấy số tiề.n gần 4.700 tỷ đồng.
Cùng thời điểm đó, Trust Bank đã cho nhóm bà Phấn vay 3.581 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ có 1.000 tỷ đồng. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ngân hàng này lấy đâu ra số tiề.n gần đó để cho bà Phấn vay? Điều này cũng đồng nghĩa với việc, dưới sự chỉ đạo của Sáu Phấn, Trust Bank đã nâng khống giá bất động sản để đảm bảo khoản vay nói trên. Mặt khác, việc ngân hàng này cho vay số tiề.n gấp 3 lần số vốn điều lệ cũng là vi phạm pháp luật.
Bản Kiến nghị khẩn cấp của luật sư Phan Trung Hoài và những luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh gửi Chánh án TAND Tối cao cũng chỉ rõ, Tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh đã thanh toán cho bà Phấn 3.581 tỷ đồng, tuy nhiên bà Phấn chưa chuyển giao quyền và tài sản đối với 33 ha đất ở Nhà Bè và Q.2.
Được biết, 9 ha đất ở Q.2 được định giá 6.383 tỷ đồng và 24 ha đất ở Nhà Bè có giá hơn 2.000 tỷ đồng. Nếu theo định giá này, Tập đoàn Thiên Thanh có thể thu về được khoảng 8.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế đất tại hai khu đất này đã được định giá khống, cao ngất ngưởng so với thị trường. Đây cũng chính là nguồn cơ tiên quyết dẫn đến những sai phạm của ông Phạm Công Danh sau này.
Ngoài ra, theo nhóm luật sư bào chữa cho ông Phạm Công Danh, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 9/10/2012 từ bà Sáu Phấn sang ông Phạm Công Danh là không có căn cứ pháp luật, sai cả hình thức và nội dung.
Lý giải điều này, nhóm luật sư cho biết, chủ thể tham gia ký Hợp đồng là trái pháp luật. Bởi lẽ, danh sách các cổ đông tham gia chuyển nhượng (do bà Phấn làm đại diện) hoàn toàn để trống. Chính vìvậy, bà Phấn không đủ tư cách để đại diện cho các cổ đông tức các tổ chức, cá nhân để ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Trust Bank. Các luật sư cũng cho rằng, số cổ phần và giá chuyển nhượng hơn 2.500 tỷ đồng tương ứng với cổ phần được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn không có căn cứ.
Từ những tình tiết đó cùng với chứng cứ thu thập được, nhóm luật sư này cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần tại Trust Bank từ nhóm bà Phấn sang cho ông Danh là trái pháp luật.
Video đang HOT
Hành vi tương tự gây ra cho Trust Bank nhưng hiện chỉ mình ông chủ tập đoàn Thiên Thanh ngã ngựa
Phạm Công Danh có “vị quốc vong thân”?
Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 10/7/2012 thì thực trạng tài chính của Trust Bank rất xấu, vốn chủ sở hữu bị âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.031 tỷ đồng, trong khi đó vốn điều lệ của nhà băng này chỉ 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối năm 2012, trước thời điểm ông Phạm Công Danh tiếp quản thì vốn chủ sở hữu của Trust Bank đã tiếp tục âm tới 5.711 tỷ đồng, lỗ lũy kế 8.765 tỷ đồng.
Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, Phạm Công Danh đã bị bà Phấn lừ.a đả.o một cách ngoạn mục khi bỏ hàng ngàn tỷ đồng để mua lại chiếc vỏ ốc mang tên Trust Bank. Hơn thế nữa, “ông trùm” này đã bị quy trách nhiệm oan ức về khoản lỗ hơn 18.000 tỷ đồng của ngân hàng.
Theo luật sư Hoài, sau khi bỏ ra gần 3.600 tỷ đồng để mua lại cổ phần từ bà Phấn, ông chủ của Tập đoàn Thiên Thanh đã phải chi 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của ngân hàng nhằm thực hiện công cuộc “giải cứu” Trust Bank. Đồng thời, chủ mới của ngân hàng này còn phải chi ra hàng ngàn tỷ đồng để chăm sóc khách hàng.
Qua điều tra, ông Phạm Công Danh đã bỏ ra 3.600 tỷ đồng để mua lại Trust Bank nhằm mục đích chiếm hữu những tài sản bất động sản của ngân hàng này, cụ thể là số bất động sản có giá trị rất lớn của một tập đoàn đang cầm cố tại ngân hàng này và các lô đất tại Q.2, Nhà Bè của nhóm Phú Mỹ. Tuy nhiên, khi ông Danh chuyển tiề.n thì bà Phấn lại không giao những lô đất tại Nhà Bè và Q.2 cho ông Danh như đã thỏa thuận.
Khai tại toà, ông Danh cho rằng “không muốn dùng chữ bị lừa nhưng đúng thật mình bị lừa”. “Không ai bỏ ra 3.600 tỷ mà lại như thế cả. Đến khi tôi nộp khoản tiề.n này rồi thì nhận được nhiều đơn khiếu nại khiến tôi không lấy tài sản ra được. Khoản này tôi đã trả vào tài khoản tại Ngân hàng Xây dựng thì đề nghị trả lại cho tôi”, ông Danh nói.
Mặt khác, ông Phạm Công Danh và ông Phan Thành Mai là những người lập đề án cơ cấu Trust Bank dựa trên những thông tin công khai. Cho nên, những người này đã biết rất rõ kết quả thanh tra Trust Bank tháng 8/2012. Đặc biệt, Phan Thành Mai chính là người ký báo cáo tài chính năm 2013 của VNCB. Như vậy, ông Danh cũng đã sớm nắm bắt được thực trạng tài chính của Trust Bank. Cũng chính bởi lẽ đó mà luật sư Phan Trung Hoài nhận định, bà Sáu Phấn không thể lừa nổi ông Phạm Công Danh mà là do “người nối ngôi” vì mong muốn tái cơ cấu Trust Bank nên cố chấp lao vào. Do “sa chân” vào cái bẫy mà “người thoái vị” đã gài sẵn nên ông Danh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận “Vị quốc vong thân”.
Từ những cơ sở đó, luật sư Hoài nhấn mạnh, ông Phạm Công Danh mua cổ phần của bà Phấn vì ngân hàng, tăng vốn điều lệ và chăm sóc khách hàng cũng vì ngân hàng… Do đó, ông Danh lập hợp đồng khống để “rút ruột”, rút tiề.n vay trái quy định và tự ý rút tiề.n trên tài khoản của khách cũng chỉ để “nuôi dưỡng” Trust Bank…
Theo Dân Trí
Phạm Công Danh "cố" nhận nợ hơn 5.000 tỷ về mình để "né" tội?
Diễn biến tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại VNCB đang "nóng" lên với phần tranh tụng của các luật sư bào chữa. Dù Phạm Công Danh từng khai không chỉ đạo cấp dưới "rút trộm" hơn 5.000 tỷ đồng của khách hàng nhưng bị cáo này lại đang "cố" nhận trả số tiề.n "khổng lồ" đó.
"Dân sự hóa" vụ đại án?
Các luật sư tại tòa
Ngày 17/8, phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và 35 bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hơn 9.000 tỷ đồng, bước vào phần luật sư bảo vệ cho các bị cáo. Sau phần luận tội của đại diện VKS, các luật sư bắt đầu tranh luận lại. Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TPHCM, bảo vệ cho bị cáo Phạm Công Danh đã trình bày tranh luận tại phiên tòa.
Theo bài bảo vệ cho thân chủ dài 43 trang được LS Hoài trình bày trong một buổi sáng thể hiện phần kiến nghị HĐXX cho trả hồ sơ để làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án, LS Phan Trung Hoài cho rằng hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy có bằng chứng cho thấy có quan hệ vay mượn giữa Phạm Công Danh và bà Trần Ngọc Bích dù bà Bích và các cộng sự phủ nhận việc này.
Luật sư Hoài cho rằng quan hệ vay mượn này thể hiện ở việc bị cáo Danh và tập đoàn Thiên Thanh đã nhiều lần trả tiề.n cho nhóm bà Bích mà theo thống kê của các nhân viên ở Thiên Thanh thì tổng số tiề.n phải trả lên tới 2.700 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Bích nói rằng số tiề.n này do bà Trang trả nợ, vậy có gì chứng minh đây là tiề.n bà Trang trả nợ không? Có chứng từ gì chứng minh việc vay mượn hay không?
Theo luật sư Hoài, mặc dù bà Bích và các cộng sự phủ nhận việc này, cho rằng số tiề.n do bà Trang trả nợ, nhưng căn cứ nào để chứng minh đây là tiề.n bà Trang trả nợ? Từ đó, luật sư đặt vấn đề cần xem xét số tiề.n 5.490 tỷ đồng có liên quan đến nhóm của bà Bích ra để xử lý dân sự và xem lại bản chất vụ án bởi không có căn cứ cho rằng VNCB bị thiệt hại 5.490 tỷ đồng. Hiện nay, nhóm của bà Trần Ngọc Bích gồm 17 người đang dựa vào các hợp đồng vay và sổ tiết kiệm để yêu cầu VNCB chịu trách nhiệm về khoản tiề.n 5.490 tỷ đồng, chứ không phải là tranh chấp với Phạm Công Danh.
Sau khi vụ án xảy ra, tập đoàn Thiên Thanh đã nộp cho cơ quan điều tra nhiều hồ sơ chứng từ ghi nhận việc này, từ những chứng từ này, cáo trạng cũng kết luận đã có 750 tỷ đồng được chuyển cho bà Bích nhưng không rõ là tiề.n gì. Tại bản luận tội của mình, VKS đã không làm rõ về số tiề.n này. Do vậy, luật sư đề nghị VKS cần phải làm rõ về số tiề.n này.
Ngoài ra, liên quan đến tiề.n gửi của nhóm bà Bích vào VNCB thông qua hợp đồng tiề.n gửi để ràng buộc yêu cầu VNCB sử dụng nguồn tiề.n 5.190 tỷ đồng trong tài khoản của Trần Ngọc Bích, tại phiên toà, các luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh và các luật sư bảo vệ cho nhóm Trần Ngọc Bích đã thẩm tra chéo các chứng cứ nhằm chứng minh 3 hợp đồng tiề.n gửi nói trên có thật hay không và có giá trị pháp lý để ràng buộc VNCB.
Quang cảnh phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại VNCB
Vẫn liên quan đến món tiề.n của nhóm bà Bích, bởi bà Trần Ngọc Bích phủ nhận việc cho ông Phạm Công Danh vay, sau đó bà Bích đã khởi kiện VNCB ra TAND quận 3, trong khi VNCB vẫn đang nắm giữ 124 sổ tiết kiệm, nên không có căn cứ cho rằng VNCB bị thiệt hại 5.490 tỷ đồng.
Theo luật sư, diễn biến phiên tòa cho thấy có rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến việc đán.h giá bản chất sự thật khách quan, quan điểm và đường lối xử lý, xem xét các khoản tiề.n nhằm làm rõ hậu quả thiệt hại trong vụ án, đặc biệt việc đưa khoản tiề.n 5.490 tỷ đồng và hậu quả hành vi cố ý làm trái chưa được xem xét, làm rõ.
Do đó, luật sư đề nghị HĐXX thận trọng xem xét lại bản chất, làm rõ nguyên nhân bối cảnh xảy ra vụ án. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ theo quy định pháp luật.
"Nóng" chuyện hơn 5.000 tỷ bị "bốc hơi" tại VNCB!
Bị cáo Phan Thành Mai và Phạm Công Danh trước vàng móng ngựa
Trong khi bà Trần Ngọc Bích nhiều lần khẳng định trước tòa về việc không có quan hệ vay mượn với Phạm Công Danh, bà Bích chỉ cho Trang "Phố núi" vay tiề.n, các giao dịch đã được tất toán trước tháng 7/2014, trước thời điểm xảy ra vụ án nhưng bị cáo "cầm đầu" vụ đại án kinh tế tại VNCB là Phạm Công Danh khai không chỉ đạo cấp dưới "rút trộm" 5.190 tỷ của bà Bích nhưng lại sẵn sàng chịu trách nhiệm trả nợ số tiề.n này.
Cụ thể, từ ngày 21/8 và 26/8/2013, bà Bích nhận được các khoản tiề.n từ Phạm Thị Trang trả nợ theo thỏa thuận ngày 21/6 và 30/7/2013. Số tiề.n này Trần Ngọc Bích chỉ định nhận tại tài khoản ông Trần Quí Thanh (cha của bà Bích). Từ nguồn tiề.n bà Trang trả nợ, bà Bích đã trả nợ các khoản vay tại VNCB. Sau khi đã giải chấp các sổ tiết kiệm, Bích lại dùng các sổ này thế chấp vay tiếp 3.100 tỷ (21/8) và 2.090 tỷ (ngày 26/8). Sau khi vay, bà Bích có thực hiện các hợp đồng tiề.n gửi có kỳ hạn.
Cũng trong hai ngày kể trên, tổng số tiề.n 5.190 tỷ trong tài khoản của bà Bích đã bị Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh theo sự chỉ đạo của Danh. Việc chuyển tiề.n này không có chữ ký của bà Bích và không thông báo cho bà Bích biết.
Chưa dừng lại, Phạm Công Danh và các đồng phạm còn rút 300 tỷ đồng từ VNCB không có hồ sơ vay, chuyển vào tài khoản cho Phạm Công Danh chi xài cá nhân nhưng khai rằng số tiề.n này do 3 cá nhân thuộc nhóm bà Bích gồm Trần Hoài Phục, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ngô Bích Thùy Trang đã vay của VNCB. Tại tòa, Quyết khai thực hiện chuyển tiề.n theo chỉ đạo của Danh, còn Danh phủ nhận lờ.i kha.i của Quyết.
Tuy vậy, dù Phạm Công Danh khăng khăng nói rằng không chỉ đạo Quyết chuyển 5.190 tỷ từ tài khoản bà Bích sang tài khoản của mình nhưng bị cáo Danh sẵn sàng chịu trách nhiệm trả khoản tiề.n "khổng lồ" này.
Bà Trần Ngọc Bích nhiều lần trình bày về số tiề.n hơn 5.000 tỷ đồng trong tài khoản của mình bị "bốc hơi" khi chưa có sự đồng ý và chữ ký của b
Trước đó, LS Kiều Vũ Thụy Uyên (bảo vệ cho bà Bích) đã chất vấn nhằm làm rõ các hành vi của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết nhưng các bị cáo này đều quanh co, tránh né. Điển hình, trước câu hỏi "phải chăng ngân hàng cố tình che giấu thông tin chuyển tiề.n trái ý của bà Bích" của LS Uyên, bị cáo Phạm Công Danh đã "nổi cáu", quát nạt LS ngay trước mặt HĐXX. Hành vi này của Danh bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo. Cũng tại tòa, nhân viên kế toán của Phạm Công Danh ở Tập đoàn Thiên Thanh cũng đã thừa nhận ghi thêm chữ "lãi ngoài" vào biên nhận tiề.n và sau đó nhân viên này bị đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.
Diễn biến phiên tòa đến thời điểm này cho thấy, bị cáo Danh và các LS bào chữa cho ông Danh đang cố "lôi" bà Bích vào cuộc và nhận khoản nợ "khổng lồ" vào người để trở thành "con nợ" của bà Bích. Nếu vậy, bị cáo Phạm Công Danh chỉ "ôm thêm nợ chứ không phải ôm thêm tội".
Theo Dân Trí
Vụ Phạm Công Danh: Đến lượt bào chữa nhưng nhiều luật sư vắng mặt Các luật sư đồng loạt xin giảm án hoặc xem xét cho bị cáo. Ngoài ra, nhiều luật sư không có mặt tại tòa và HĐXX cho biết đến lượt mà không có mặt coi như không bào chữa và các bị cáo thực hiện quyền tự bào chữa sau. Bị cáo Hoàng Đình Quyết Tiếp tục tranh tụng chiều 17/8, luật sư...