Các hiệp sĩ lật tẩy ‘chiêu’ lừa vàng giả

long018923:56 21/02/2012

Mặt dây chuyền được nhóm lừa đảo làm giả rất tinh vi rồi đem cầm cố hoặc bán cho các tiệm vàng.

Ngày 21/2, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Lương Văn Phước (40 tuổi, ngụ TP HCM), Cao Xuân Tùng (39 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Phạm Thanh Tùng (27 tuổi, quê Long An) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó một ngày, Xuân Tùng và Thanh Tùng ăn mặc bảnh bao, đảo xe máy quanh các tiệm vàng trên trục đường ĐT 741 thuộc huyện Bến Cát. Thấy biểu hiện bọn chúng khả nghi, các hiệp sĩ thuộc đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi liền bám theo.

Bộ ba lừa đảo và tang vật vụ án. Ảnh: H.L

Đến tiệm vàng Thành Tâm (ấp Phú Hòa), hai gã đàn ông chìa ra mặt dây chuyền và cho biết đang cần tiền tiêu xài nên muốn cầm cố, bữa khác quay lại chuộc. Sau khi thử sơ sài, chủ tiệm đồng ý nhận cầm với giá 2 triệu đồng.

Khi bộ đôi này bỏ đi, nhóm hiệp sĩ phân công người bám theo, người vào đề nghị ông chủ thử lại mặt dây chuyền. Đến lúc này chủ tiệm mới phát hiện lõi của miếng vàng chỉ là đồng thau.

Thông tin được báo cho các hiệp sĩ đang đeo bám các nghi can. Khi đó, bọn chúng vào một quán cà phê để đưa tiền cho Phước đang ngồi chờ sẵn. Các hiệp sĩ đã xông đến bắt giữ.

Video đang HOT

Trên đường bị đưa về trụ sở công an, bộ ba lừa đảo đã xin “lót tay” các hiệp sĩ 30 triệu đồng nhưng không được chấp thuận.

Theo VNExpress

Lật tẩy chiêu tinh quái của TGĐ buôn lậu lá thuốc lá

Để thực hiện việc nhập khẩu lá thuốc lá (sử dụng giấy tờ khống chỉ của một công ty ở Singapore), ông Lợi đã soạn thảo hợp đồng thương mại có nội dung: Công ty Singapore bán lá thuốc lá chưa tách cọng cho Công ty CP XNK Hưng Yên. Sau đó, ông Lợi đã quan hệ trực tiếp với một số tư thương người Trung Quốc và một số tư thương người Việt Nam ở Lào Cai để mua hàng nghìn tấn lá thuốc lá.

Đối tượng Lê Đăng Lợi và Nguyễn Thị Thu.

Đến ngày 1/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ (PC 46) đã chứng minh Lê Đăng Lợi (48 tuổi, HKTT tại phường Phố Mới, TP Lào Cai), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Hưng Yên (CP XNK Hưng Yên) đã cùng đồng bọn buôn lậu trên 9 nghìn tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10/11 đối tượng về hành vi buôn lậu, 1 đối tượng về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả.

Mua chuộc nông dân để hợp thức hóa vùng nguyên liệu

Công an TP Việt Trì phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, trong khi làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 4 xe ôtô vận chuyển 72,8 tấn nguyên liệu lá thuốc lá đã tách cọng từ tỉnh Lào Cai đi TP Hồ Chí Minh. Vào thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Công ty CP XNK Hưng Yên đã xuất trình các giấy tờ gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn có nội dung: "Công ty CP XNK Hưng Yên bán cho Công ty TNHH Phước Đạt, TP Hồ Chí Minh 72,8 tấn lá thuốc lá đã tách cọng với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Số thuốc lá trên được đóng thành 364 kiện, ngoài vỏ kiện ghi Công ty CP XNK Hưng Yên, km 31, quốc lộ 5A, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, lá thuốc lá vàng sấy đã tách cọng, sản xuất tại Việt Nam".

Vụ việc sẽ dừng lại ở đây, vì các bộ giấy tờ, hóa đơn hợp lệ, Công ty CP - XNK Hưng Yên còn khẳng định đó là thuốc lá nội địa, ở vùng trồng tại 4 huyện Simacai, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Thắng, Lào Cai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Đức Kính, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đội 5- Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Nguyễn Khắc Hoạt, Phó Trưởng phòng chỉ đạo đã tập trung xác minh nguồn gốc của 72,8 tấn lá thuốc lá trên.

Khi đó, ông Lê Đăng Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Hưng Yên đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hồng Lợi (gọi tắt là Công ty Hồng Lợi) và bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Hồng Lợi cho biết: Công ty Hồng Lợi đã đầu tư cho các hộ dân ở 4 huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát và Simacai trồng cây nguyên liệu lá thuốc lá.

Từ tháng 1/2010 đến tháng 3/2010, Công ty Hồng Lợi đã thu mua của các hộ dân ở vùng trồng được 945 tấn lá thuốc lá. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Khương, thủ kho Chi nhánh Công ty CP XNK Hưng Yên tại Lào Cai cũng cho biết: 72,8 tấn lá thuốc lá bị Công an thu giữ đều là lá thuốc lá Trung Quốc đã tách cọng. Trước khi vận chuyển đi bán, Nguyễn Thị Thu và chị Nguyễn Thị Thủy (kế toán Công ty CP XNK Hưng Yên) đã yêu cầu nhân viên xé bỏ tem nhãn, ký hiệu là lá thuốc lá Trung Quốc, sau đó dán tem của Công ty CP XNK Hưng Yên vào các kiện hàng...

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt các đối tượng: Lê Đăng Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Hưng Yên; Nguyễn Thị Thu (30 tuổi, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai), nguyên Giám đốc Công ty Hồng Lợi; Nguyễn Văn Khương (28 tuổi, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), nguyên thủ kho Công ty Hồng Lợi; Lô Thị Bún My (32 tuổi, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An); Trần Thị Bình (54 tuổi); Trần Thị Tuyết (47 tuổi, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Thu (31 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), nhân viên Công ty Hồng Lợi...

Kẻ soạn thảo hợp đồng với đối tác nước ngoài, điều hành đường dây buôn lậu

Quá trình điều tra, Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Chỉ đạo và điều hành toàn bộ đường dây buôn lậu lá thuốc lá tinh vi trên là ông Lê Đăng Lợi. Khoảng tháng 6/2010, ông Lợi triệu tập một cuộc "họp kín", thành phần tham gia gồm có Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Hồng Lợi và Nguyễn Văn Thu, cán bộ công ty. Tại đây, ông Lợi đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn Thu thống nhất việc nhập lậu nguyên liệu lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sau khi thống nhất, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Thu và ông Lợi đã liên lạc với Trần Thị Tuyết thỏa thuận việc mua bán lá thuốc lá nhập lậu. Để tránh bị phát hiện, trong quá trình mua hàng, Nguyễn Thị Thu thường yêu cầu Tuyết, nhận lá thuốc lá tại huyện Mường Khương vào mùa người dân thu hoạch lá thuốc lá trong nội địa. Với thủ đoạn này, các đối tượng có thể hợp thức hóa lá thuốc lá trong nội địa với hàng nhập lậu.

Thời gian sau này, khi Công ty CP XNK Hưng Yên hết quota, các đối tượng đã vận chuyển lá thuốc lá qua suối Nậm Sò. Không dừng lại ở đó, ông Lợi còn liên lạc với Hiền thỏa thuận việc vận chuyển lá thuốc lá không có giấy tờ từ Trung Quốc về Việt Nam; Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2011, dưới sự chỉ đạo của ông Lợi, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Văn Thu đã liên hệ mua lá thuốc lá Trung Quốc, không có giấy tờ của A Xéng, A Kiên (người Trung Quốc); Trần Thị Tuyết, Trần Thị Bình. Trong thời gian này, các đối tượng đã mua được trên 600 tấn lá thuốc lá Trung Quốc.

Sau khi nhập hàng về, Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo nhân viên kế toán của công ty đánh máy vi tính, các tem dán có nội dung "Công ty CP XNK Hưng Yên, km31, quốc lộ 5 A, Dị Sử, Mỹ Hòa, Hưng Yên - lá thuốc lá vàng sấy....". Số này giao cho Khương (thủ kho) để Khương cùng với công nhân dán tem vào các kiện hàng.

Công ty TNHH ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã liên hệ nhờ một công ty ở Singapore cấp các giấy tờ ký khống chỉ và con dấu khống chỉ của công ty này. Khi đó, ông Lợi đã nhận được khoảng 200 tờ giấy có chữ ký và đóng dấu khống chỉ mang tên của một công ty ở Singapore. Sau khi có các giấy tờ trên, ông Lợi đã mua một máy phôtô màu về nhà riêng ở đường Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) "nhân bản" ra hàng nghìn bản giấy có chữ ký và dấu khống chỉ của công ty ở Singapore và sử dụng các giấy tờ này để làm thủ tục kê khai hàng hóa nhập khẩu.

Công ty CP XNK Hưng Yên không phải là đơn vị được Bộ Công thương cấp hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu là thuốc lá nên sau đó, ông Lợi đã tìm đến gặp Nguyễn Hoàng Viễn, Giám đốc Công ty TNHH MTV 27/7 ở quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, ông Lợi đặt vấn đề nhờ Viễn đứng ra ký hợp đồng thương mại với công ty ở Singapore với nội dung bán lá thuốc lá đã tách cọng cho công ty ở Singapore để làm thủ tục xin Bộ Công thương cấp hạn ngạch cho Công ty TNHH MTV 27/7 nhập khẩu lá thuốc lá. Sau khi có hạn ngạch nhập khẩu, Lợi đề nghị Công ty TNHH MTV 27/7 ủy thác cho Công ty CP XNK Hưng Yên nhập khẩu lá thuốc lá.

Vậy là ngày 12/9/2008, ông Lợi đã soạn thảo ra hợp đồng thương mại có nội dung: Công ty TNHH MTV 27/7 bán lá thuốc lá Trung Quốc đã tách cọng cho Công ty ở Singapore. Sau đó, ông Lợi cùng với ông Nguyễn Hoàng Viễn (Giám đốc Công ty TNHH MTV 27/7) làm thủ tục trình Bộ Công thương cấp hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá. Sau khi được Bộ Công thương cấp hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá, ông Lợi đã soạn thảo hợp đồng: Công ty TNHH MTV 27/7 ủy thác cho Công ty CP XNK Hưng Yên nhập khẩu lá thuốc lá Trung Quốc vào Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, để thực hiện việc nhập khẩu lá thuốc lá (sử dụng giấy tờ khống chỉ của một công ty ở Singapore) từ ngày 10/10/2008 đến tháng 4/2011, ông Lợi đã soạn thảo hợp đồng thương mại có nội dung: Công ty Singapore bán lá thuốc lá chưa tách cọng cho Công ty CP XNK Hưng Yên, địa điểm giao hàng là tại cửa khẩu Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau đó, ông Lợi đã quan hệ trực tiếp với một số tư thương người Trung Quốc và một số tư thương người Việt Nam ở Lào Cai để mua hàng nghìn tấn lá thuốc lá.

Để tránh bị phát hiện và để vận chuyển về Việt Nam một cách dễ dàng, Lợi đã chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng làm thủ tục kê khai hàng hóa, nhập khẩu với hải quan các cửa khẩu (thực tế công ty ở Singapore không có lá thuốc lá).

Quá trình điều tra, Thượng tá Nguyễn Khắc Hoạt, Phó trưởng Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ và các cộng sự còn làm rõ hành vi tham ô 4,5 tỷ đồng của nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Hưng Yên.

Theo CAND

Lật tẩy tội ác man rợ từ bộ xương khô ẩn sâu dưới hầm than Hậu quả của những mối quan hệ không lành mạnh là người mẹ trẻ thì thiệt mạng, hung thủ rơi vào vòng lao lý, còn những đứa trẻ thì bơ vơ. Mới đây, tại xóm Mường Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) người dân đã phát hiện dưới đáy hầm sâu gần 100m có một xác người đang ở giai...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an triệu tập nhóm thiếu niên "múa lửa" đánh hội đồng nam sinh cấp 3

21:03:22 20/12/2024

Nhóm thiếu niên hành nghề ngậm dầu, phun lửa để xin tiền người xem đã dùng hung khí tấn công một nam sinh cấp 3 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

20:57:16 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroin ra đầu thú

15:01:36 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng núp bóng quán cà phê

14:59:22 20/12/2024

Sáng 20/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc

Hơn nửa tấn cần sa giấu trong các kiện hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

14:54:08 20/12/2024

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp cho rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phá sới bạc núp bóng quán giải khát cá độ với nhà mạng tại Campuchia

14:47:33 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Long Hồ triệt xóa sới bạc qua mạng tại quán giải khát không tên trên địa bàn xã Phú Quới.