Các bị cáo đường dây “tín dụng đen” hầu tòa

long018917:52 20/09/2011

Ngày 20.9, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Q.8) cùng đồng phạm liên quan đến đường dây “ tín dụng đen”.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà, Nguyễn Trọng Chỉ, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Q.8 phạm tội “tham ô tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và vi phạm các quy định về cho vay…

Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho thấy, từ năm 1999, Agribank chi nhánh Q.8 liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây cho các tiểu thương tại đây được thế chấp chủ quyền sạp hàng vay tiền ngân hàng.

Quá trình thực hiện chức trách, bị cáo Hà ra lệnh cho nhân viên dưới quyền thu tiền nợ của khách nhưng không nộp vào quỹ; khai khống số tiền thực tế khách hàng vay…

Các bị cáo tại tòa – Ảnh: Trần Duy

Ngoài ra, lợi dụng việc khách hàng đã trả hết nợ nhưng chưa lấy sổ chủ quyền sạp, Hà chỉ đạo các nhân viên tín dụng dưới quyền là Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam, Nguyễn Thanh Tân lập hồ sơ vay khống, vay “ké”; thu công nợ của các tiểu thương chợ Bình Tây nhưng không nhập quỹ mà sử dụng cá nhân…

Video đang HOT

Cơ quan điều tra làm rõ, tổng số tiền mà Hà và đồng phạm chiếm dụng trên 17 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết, một mình Hà không thể thực hiện các phi vụ trót lọt nếu không có sự giúp đỡ của giám đốc Chỉ và một số cấp dưới khi kiểm tra hồ sơ cho vay.

Đối với vụ án này, TAND TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ để cơ quan thẩm quyền điều tra bổ sung do Hà và đồng phạm khai số tiền chiếm đoạt vẫn còn nằm trong ngân hàng.

Theo Thanh Niên

Chiêu "gắp lửa bỏ tay người" nhằm chiếm đoạt tiền tín dụng đen

Vợ chồng Ly A đã nhiều lần mượn của bà Thu số tiền 6 tỉ đồng để cho người khác vay lại hưởng chênh lệch, sau đó, dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng. Lần này, vợ chồng Ly A tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối để đối phó với cơ quan điều tra, nhằm chiếm đoạt tiền...

Cuối tháng 8.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Kim Ly A (SN 1967, ở số nhà 10, đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Sơn (SN 1963), là chồng của Ly A.

Võ Thị Kim Ly A

"Giao trứng cho ác"

Bà Diệp Thị Thu (SN 1959, ở đường Nguyễn Chánh, thuộc phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) đã thốt lên như vậy khi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh gửi đơn tố cáo vợ chồng Võ Thị Kim Ly A, Nguyễn Hoài Sơn chiếm đoạt của mình hơn 4 tỉ đồng. Trong đơn, bà Thu trình bày, từ tháng 9.2008 đến cuối năm 2009, bà đã nhiều lần vay tiền từ bà con, bạn bè để cho vợ chồng Ly A vay lại với mức lãi cao hơn.

Đến cuối tháng 2.2010, bà Thu không làm ăn với vợ chồng Ly A nữa, yêu cầu họ thanh toán số tiền 4,665 tỉ đồng đang nợ. Vợ chồng Ly A xác nhận số nợ đó nhưng cho biết đang cho người khác vay và đưa cho bà Thu giấy vay tiền của 7 người, với tổng số tiền 4,950 tỉ đồng, để chứng minh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác minh 7 người đứng tên trong giấy mượn tiền của vợ chồng Ly A do bà Thu photo gửi kèm theo đơn tố cáo thì cả 7 người đều khai nhận đã từng vay tiền của vợ chồng Ly A nhưng số tiền ít hơn và đã thanh toán gần hết cả tiền lãi, tiền gốc. Những giấy vay mượn tiền ghi tên họ đều không phải do họ viết, ký tên và số tiền vay mượn ghi trong giấy cao hơn thực tế rất nhiều.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Ly A khai, 7 giấy mượn tiền bà Thu đưa ra không phải giấy vay mượn tiền do Ly A đưa cho bà Thu. Đồng thời, vợ chồng Ly A khai nhận có đưa cho bà Thu 7 giấy mượn tiền của 7 người nói trên nhưng với số tiền ít hơn, để nhờ bà Thu đòi nợ giúp. Tuy nhiên, Ly A thừa nhận chữ ký dưới mục người cho mượn tiền là do mình ký.

Trong lúc mâu thuẫn giữa các lời khai về 7 giấy vay mượn tiền nói trên đang được xác minh thì vợ chồng Ly A khai số tiền vay của bà Thu, họ đã cho ông Nguyễn Cần (ở thôn 8, xã Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk), là bạn hàng mua bán trái cây, vay lại và cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra 3 giấy vay tiền do ông Cần đứng tên, với số tiền vay 4,8 tỉ đồng.

Đi tìm sự thật

Khi Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập, ông Cần khai ông và vợ chồng Ly A không phải biết nhau qua việc mua bán trái cây mà họ có quan hệ thân thuộc từ trước. Cha ruột của Ly A nhận cha ruột của ông Cần làm con nuôi nên ông Cần gọi vợ chồng Ly A là cô, dượng.

Ông Cần khẳng định, mình không vay mượn tiền của Ly A. Những giấy vay tiền đó, ông Cần viết theo chỉ dẫn của cô, dượng và theo họ là để khai báo, chứng minh đầu ra số tiền vay của bà Thu với cơ quan công an.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã lần lượt xác minh từ 4 anh em ruột của bà Ly A đang ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và tất cả đều khai mối quan hệ giữa gia đình họ với ông Cần đúng như lời khai của ông Cần. Đồng thời, họ cũng thừa nhận có biết việc vợ chồng Ly A nhờ ông Cần viết giấy nhận số nợ 4,8 tỉ đồng cung cấp cho Cơ quan cảnh sát điều tra để không bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, qua điều tra, xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh còn được biết, từ cuối năm 2006 đến tháng 8.2008, vợ chồng Ly A đã nhiều lần mượn của bà Thu số tiền 6 tỉ đồng để cho người khác vay lại hưởng chênh lệch, sau đó, dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng. Lần này, vợ chồng Ly A tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn gian dối để đối phó với cơ quan điều tra, nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi đó có dấu hiệu tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do vậy, các cơ quan tố tụng khởi tố bị can đối với Võ Thị Kim Ly A và Nguyễn Hoài Sơn.

Theo ANTD

Kinh khủng đòi nợ tín dụng đen Như ANTĐ đã phản ánh, tình trạng vay và cho vay lãi suất cao không có sự đảm bảo của pháp luật (tín dụng đen) đang phát triển ồ ạt, hậu quả của lạm phát và các biện pháp chống lạm phát, đã dẫn đến nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong thanh toán, đòi nợ. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm...