Các bị cáo đường dây “tín dụng đen” hầu tòa

Ngày 20.9, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Q.8) cùng đồng phạm liên quan đến đường dây “ tín dụng đen”.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà, Nguyễn Trọng Chỉ, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Q.8 phạm tội “tham ô tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và vi phạm các quy định về cho vay…

Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho thấy, từ năm 1999, Agribank chi nhánh Q.8 liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây cho các tiểu thương tại đây được thế chấp chủ quyền sạp hàng vay tiền ngân hàng.

Quá trình thực hiện chức trách, bị cáo Hà ra lệnh cho nhân viên dưới quyền thu tiền nợ của khách nhưng không nộp vào quỹ; khai khống số tiền thực tế khách hàng vay…

Các bị cáo tại tòa – Ảnh: Trần Duy

Ngoài ra, lợi dụng việc khách hàng đã trả hết nợ nhưng chưa lấy sổ chủ quyền sạp, Hà chỉ đạo các nhân viên tín dụng dưới quyền là Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam, Nguyễn Thanh Tân lập hồ sơ vay khống, vay “ké”; thu công nợ của các tiểu thương chợ Bình Tây nhưng không nhập quỹ mà sử dụng cá nhân…

Cơ quan điều tra làm rõ, tổng số tiền mà Hà và đồng phạm chiếm dụng trên 17 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết, một mình Hà không thể thực hiện các phi vụ trót lọt nếu không có sự giúp đỡ của giám đốc Chỉ và một số cấp dưới khi kiểm tra hồ sơ cho vay.

Đối với vụ án này, TAND TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ để cơ quan thẩm quyền điều tra bổ sung do Hà và đồng phạm khai số tiền chiếm đoạt vẫn còn nằm trong ngân hàng.

Theo Thanh Niên