Cà Mau: Tiệm vàng Hoàng Khiêm (Đầm Dơi) từng xuất bán 20 tấn vàng vẫn chưa nộp thuế gần 60 tỉ đồng

Tiệm vàng Hoàng Khiêm ở H.Đầm Dơi ( Cà Mau) trong 3 năm xuất bán gần 20 tấn vàng trị giá 20.000 tỉ đồng nhưng 9 năm chưa nộp gần 60 tỉ đồng tiền thuế.

Liên quan doanh số khủng của DNTN Hoàng Khiêm ( tiệm vàng Hoàng Khiêm – TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (44 tuổi), theo tài liệu PV Thanh Niên có được, doanh thu của tiệm vàng này cao gấp gần 900 lần doanh thu thuế khoán.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm nằm ở chợ TT.Đầm Dơi. Ảnh GIA BÁCH

Ngày 2.12, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Hoàng Thiên Đình, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực 2 (ghép từ Chi cục Thuế TP.Cà Mau và Chi cục Thuế H.Đầm Dơi) xác nhận: “Đến nay, tiệm vàng Hoàng Khiêm chưa nộp hơn 59,9 tỉ tiền thuế năm 2010 mà ngành Thuế H.Đầm Dơi ấn định. Do trong khoảng thời gian qua, DN khiếu nại, công an điều tra. Hiện, công an đình chỉ điều tra vụ án, chúng tôi sẽ có báo cáo cục thuế để xin ý kiến xử lý”.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm nằm khiêm tốn ở chợ TT.Đầm Dơi. Ảnh GIA BÁCH

Trước đó, Chi cục thuế H.Đầm Dơi từng có văn bản gửi nhiều cơ quan, trong đó có Công an tỉnh Cà Mau, về nội dung kết luận kiểm tra thuế tại DNTN Hoàng Khiêm. Theo đó, từ năm 2006 – 30.6.2011, DNTN Hoàng Khiêm nhận 36 quyển hóa đơn (1.800 số), đã sử dụng 1.746 số, hủy 36 số, chưa sử dụng 18 số và để mất 27 cuốn (1.350 số), trong đó có 18 số chưa sử dụng. Còn lại 9 cuốn hóa đơn, DNTN Hoàng Khiêm sử dụng trong năm 2010, doanh thu xuất bán ghi là 7.712 tỉ đồng; phần lớn bán vàng cho Công ty SJC. Nội dung văn bản trên cũng nêu rõ doanh thu ghi trên 9 cuốn hóa đơn năm 2010 của DNTN Hoàng Khiêm tăng cao gấp gần 900 lần doanh thu khoán thuế.

Ngoài ra, văn bản trên cũng thể hiện, từ tháng 12.2009 đến cuối năm 2010, ông Khiêm có thuê nhà số 87 Huỳnh Tấn Phát, H.Nhà Bè, TP.HCM để làm xưởng phân kim, gia công và chế tác vàng các loại thành vàng 9999 để bán, nhưng không làm giấy phép kinh doanh mở phân xưởng, không thông báo cho cơ quan thuế địa phương có mở phân xưởng kinh doanh và cũng không thông báo cho Chi cục thuế H.Đầm Dơi. DNTN Hoàng Khiêm cũng không kê khai thuế bổ sung cho cơ quan thuế số thuế phải kê khai bổ sung là 61,6 tỉ đồng.

Từ đó, Chi cục thuế H.Đầm Dơi kết luận: Thứ nhất, nếu tiệm vàng Hoàng Khiêm thực tế có mua vàng về phân kim, gia công, chế tác thành vàng 9999 để bán mà không kê khai bổ sung với cơ quan thuế, nghĩa là doanh nghiệp này đã trốn thuế với số tiền 61,6 tỉ đồng.

Thứ 2, theo hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm xuất ngày 7.1.2010 là 7.465 lượng vàng, ngày 8.1.2010 là 8.540 lượng vàng, ngày 11.1.2010 là 8.096 lượng vàng và năm 2010 xuất bán vàng trị giá trên 7.700 tỉ đồng. Với doanh số bán ra lớn như vậy, tiệm Hoàng Khiêm mua vàng ở đâu và mua của ai để chứng minh cho số lượng vàng bán ra trên hóa đơn? Ngược lại, nếu không thực hiện mua bán vàng mà có xuất hóa đơn bán vàng thì tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu xuất hóa đơn khống. Chính vì vậy, Chi cục thuế H.Đầm Dơi báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Một diễn biến khác, đến ngày 10.1.2012, Chi cục thuế H.Đầm Dơi ban hành quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp đối với DNTN Hoàng Khiêm với tổng số tiền ấn định năm 2010 là hơn 60 tỉ đồng. Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã nộp là hơn 68 triệu đồng.

Như vậy, tiền thuế mà tiệm vàng Hoàng Khiêm phải nộp còn gần 60 tỉ đồng, nhưng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến nay, sau 9 năm, Hoàng Khiêm chưa nộp đồng nào.

Vì sao đình chỉ điều tra vụ án trốn thuế ở DNTN Hoàng Khiêm?

Ngày 1.5.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý. Sau đó, CSĐT Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án đề điều tra hành vi trốn thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tháng 10.2121, Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại DNTN Hoàng Khiêm vì hết thời hạn điều tra. Và hiện vụ việc đang chờ xin ý kiến xử lý từ Bộ Công an.

Như Thanh Niên đã thông tin, tiệm vàng Hoàng Khiêm trong 3 năm xuất bán hơn 20 tấn vàng trị giá 20.000 tỉ đồng. Cụ thể: Từ tháng 1.2008 đến tháng 3.2011, DNTN Hoàng Khiêm đã sử dụng 790 số hóa đơn bán hàng thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC), Ngân hàng thương mại CP Á Châu, Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam tại TP.HCM tổng cộng 682.081,888 lượng vàng 9999, với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng. Trong đó, từ 22.11.2010 đến 17.2.2011, Khiêm dùng 146 hóa đơn bán hàng thông thường của DNTN Xuân Trang xuất bán 225.218,826 lượng vàng 9999, tổng số tiền hơn 8.000 tỉ đồng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm chuyên kinh doanh mua bán, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ… và được Chi cục Thuế H.Đầm Dơi thu thuế theo phương pháp ấn định (khoán) là 5,7 triệu đồng/tháng. Còn DNTN Xuân Trang do chị ruột Khiêm làm chủ, chuyên kinh doanh mua bán, gia công vàng, bạc, đá quý… được ngành thuế H.Đầm Dơi thu thuế theo phương pháp ấn định (khoán) là 3,4 triệu đồng/tháng.