Cà Mau: Một doanh nghiệp vỡ nợ hàng chục tỉ đồng

Huy động vốn bạc tỉ bằng “chứng nhận tiền gửi”. Công an đang vào cuộc.

Nhiều tháng qua, dư luận trong giới kinh doanh ở Cà Mau xôn xao về việc chủ Công ty TNHH Thúy An (phường 6, TP Cà Mau) vay vốn của hàng chục người và tổ chức tín dụng hơn 50 tỉ đồng đã quá hạn nhưng không chi trả. Nhiều biên nhận nợ hàng tỉ đồng chỉ là những tờ giấy viết tay. Là một doanh nghiệp cầm đồ nhưng Công ty TNHH Thúy An huy động vốn nhiều trường hợp bằng “chứng nhận tiền gửi” như một đơn vị kinh doanh tiền tệ.

Hiện TAND TP Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm và lập biên bản hòa giải thành sáu vụ kiện và đang thụ lý năm vụ kiện khác có liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Thi và ông Trần Văn Phụng (chủ Công ty TNHH Thúy An) với tổng giá trị nợ khoảng 40 tỉ đồng. Ngoài ra, TAND tỉnh Cà Mau cũng đang thụ lý sáu vụ kiện khác của cá nhân và tổ chức tín dụng đối với doanh nghiệp này.

Trụ sở Công ty TNHH Thúy An ơ TP Ca Mau. Ảnh: H.LỘC

Trong số các nguyên đơn khởi kiện có tiệm vàng Ngọc Dung (phường 8, TP Cà Mau) kiện ông Phụng, bà Thi đã thế chấp một thửa đất tại 103 Lý Thường Kiệt, TP Cà Mau để vay 2,6 tỉ đồng đã quá hạn thanh toán. Đồng thời, Ngân hàng Cổ phần Phương Đông (Chi nhánh Cà Mau) cũng khởi kiện ông Phụng, bà Thi đã thế chấp chính thửa đất này gần 8 tỉ đồng. Đến lúc này, cơ quan thụ lý vụ mới vỡ lẽ cùng một thửa đất nhưng ông Phụng, bà Thi đã thế chấp hai nơi.

Nhiều trường hợp ông Phụng, bà Thi với tư cách là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Thúy An đã huy động vốn bằng cách “nhận tiền gửi” của một số người như là một tổ chức tín dụng nhưng nhiều tháng qua không trả lãi. TAND TP Cà Mau cho rằng Công ty TNHH Thúy An không có chức năng huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi, cùng nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ.

Mới đây, ông Nguyễn Huyền Dũng, giám đốc một công ty kinh doanh ôtô tại TP.HCM, đã gửi đơn đến Công an TP Cà Mau đề nghị khởi tố ông Phụng và bà Thi vì đã mua xe ôtô trị giá 1,3 tỉ đồng, còn nợ 400 triệu đồng nhưng lại đem chiếc xe này đi thế chấp nhiều nơi thu về hơn 5 tỉ đồng.

Theo Thượng tá Trương Ngọc Danh,Trưởng Công an TP Cà Mau, bà Nguyễn Thị Mai Thi và ông Trần Văn Phụng có quan hệ vay nợ của nhiều người với nhiều tình tiết phức tạp. “Theo thông tin Công an TP Cà Mau nắm được, hai đối tượng này vay nợ của gần 20 người, mỗi trường hợp vay nợ hàng tỉ đồng, có trường hợp lên đến hơn 20 tỉ đồng đã được TAND TP Cà Mau xét xử sơ thẩm buộc thanh toán nợ. Hiện Công an TP Cà Mau đang nắm thêm thông tin” – ông Danh cho biết.

Theo Pháp Luật TP