Cà Mau làm rõ vụ việc nhóm người ‘thuê khách sạn sang’ để bán hàng kiểu l.ừa đ.ảo
Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh vụ việc nhóm người tổ chức bán hàng tại 3 khách sạn sang bậc nhất ở Cà Mau có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Vào ngày 8/4 vừa qua, nhóm người đã thuê 3 khách sạn lớn bậc nhất TP Cà Mau là: L.T (phường 5) khách sạn A.N (phường 6) và khách sạn M.T. (phường 9) để tổ chức chương trình tặng quà, quảng bá, mua bán sản phẩm.
Trước khi tổ chức, nhóm người này đi phát tờ rơi, đến từng hộ gia đình gửi thư mời (chủ yếu là phụ nữ nội trợ, người già) tham gia trải nghiệm sản phẩm có tặng quà khuyến mãi, dùng thử một số sản phẩm và được hỗ trợ miễn phí 100.000 đồng t.iền đi lại.
Trước đó, kiểu bán hàng như trên đã xuất hiện ở vùng nông thôn tỉnh Cà Mau.
Tại buổi “trải nghiệm”, nhóm người trên giới thiệu sản phẩm của “công ty”, kèm theo tặng quà cho người dân đi trải nghiệm dùng thử như hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén… Sau khi được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, thì họ bắt đầu giới thiệu sản phẩm chính để bán như nồi áp suất, bếp hồng ngoại, chảo chống dính.
Nếu khách hàng mua thì được nhận phiếu: phiếu màu xanh là nồi áp suất giá trị mua 4,1 triệu đồng nhưng chỉ phải đặt cọc 100.000 đồng, kèm theo tặng phẩm là chảo đa năng; phiếu màu hồng là bếp hồng ngoại giá 4,1 triệu, đặt cọc 100.000 đồng và cũng tặng kèm chảo đa năng.
Video đang HOT
Sau đó, họ đề nghị người dân về hội ý gia đình, nếu đồng ý thì 12 giờ cùng ngày quay lại khách sạn mua sản phẩm. Khi những người dân quay lại đến cổng khách sạn, thì được yêu cầu nộp trước 4 triệu đồng (phiếu xanh, phiếu hồng).
Tiếp tục, sau đó giới thiệu sản phẩm khác nếu mua sẽ được tặng quà. Nếu không mua trả t.iền lại. Trong quá trình giao sản phẩm cho người mua, thì nhóm người này lẻn đi, không trả lại t.iền như đã hứa trước đó.
Nhận được tin báo Công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Kiểm tra tại 3 khách sạn, mà nhóm người tổ chức “trải nghiệm” lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 620 sản phẩm đồ gia dụng các loại. Theo xác minh ban đầu, các sản phẩm trên được nhóm người này mua với giá từ 300 ngàn đồng đến 475 ngàn đồng. Đến Cà Mau nâng giá mỗi sản phẩm lên 4,1 triệu đồng. Tổng số t.iền chênh lệch mà nhóm người này thu của người dân hơn 300 triệu đồng.
Ông V.T.H (47 t.uổi, ngụ tỉnh Yên Bái) và một số người có liên quan việc bán hàng có dấu hiệu sai phạm đã được công an mời về làm việc./.
Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới Lành Mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa (viết tắt là Công ty 3KPI), trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020 bà T.M.T và nhiều cá nhân cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty 3KPI do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, HKTT: quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm Giám đốc. Ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty 3KPI, có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư.
Công ty hoạt động theo mô hình áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ... đồng thời cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.
Mặc dù ký kết "Hợp đồng" mua máy ImpactTV, nhưng thực tế Giám đốc Công ty 3KPI không thực hiện theo như cam kết với các nhà đầu tư.
Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà T.M.T đã ký nhiều "Hợp đồng sản xuất phần mềm" và "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định.
Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển t.iền đến nay, bà T và các cá nhân tham gia phát hiện Công ty OHW và Công ty 3 KPI không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà T và các bị hại khác đã bị ông Hà rút ra chiếm đoạt.
Sở dĩ nhiều người bỏ ra số t.iền lớn để đầu tư vào 2 công ty trên là bởi nghe theo lời dẫn dụ của ông Nguyễn Hải Hà. Khách hàng đầu tư vào Công ty OHW và Công ty 3KPI cũng chính là đầu tư vào các dự án cuả Nhật Bản, với mô hình hoạt động mới mang tính đột phá, đặc biệt các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ thu được nhiều lợi ích.
Cụ thể, khi hợp tác đầu tư máy impactTV của Công ty 3KPI, hợp đồng sẽ được ký 2 năm. Theo đó, nếu nhà đầu tư bỏ ra 12 triệu đồng để góp vốn đầu tư 1 máy impactTV, mỗi tháng sẽ nhận được 800.000 đồng. Sau 2 năm sẽ thanh lý hợp đồng và nhà đầu tư sẽ được nhận lại 30% chi phí góp vốn ban đầu.
Như vậy, nếu đầu tư càng nhiều máy impactTV, thì lợi nhuận thu về của nhà đầu tư sẽ càng cao, trong khi họ chỉ có mỗi việc là góp t.iền, còn việc mua máy impactTV, tổ chức khai thác vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy impactTV trong suốt thời gian hợp tác thì phía công ty sẽ bao hết. Còn đối với gói đầu tư vào Công ty OHW, công ty đưa ra hai sản phẩm, đó là các sản phẩm "phổ thông" và "thương gia". Theo đó, sản phẩm "phổ thông" nhắm đến đối tượng là giáo viên, bà nội trợ, sinh viên, học sinh, công nhân...
Chỉ cần có 24 triệu đồng, gửi tiết kiệm trong Công ty OHW thì sau 3 tháng, DN sẽ hoàn lại t.iền cho các nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông, hưởng cổ tức theo chu kỳ 3 tháng/lần kéo dài đến 50 năm. Số t.iền đầu tư này, các nhà đầu tư không sợ mất vì có Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh(?). Còn gói sản phẩm "thương gia", dành cho người có m.áu đầu tư lớn, dám thách thức bản thân, với mức đầu tư khởi điểm là 24 triệu đồng và thời gian đầu tư là 27 tháng.
Các nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức tương đương 10% (kéo dài 50 năm). Cứ mỗi quý, công ty sẽ tri ân các nhà đầu tư gói bảo hiểm nhân thọ với mức 3 triệu đồng/năm. Như vậy, chỉ trong một năm đầu tiên, người tham gia đầu tư gói "thương gia" sẽ được chi trả 40% cổ tức và 50% bảo hiểm nhân thọ.
Với mức tham gia 24 triệu đồng ban đầu, sau một năm đã được trả về 90%. Ngoài ra, để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, cũng như khẳng định dự án hoạt động hiệu quả sẽ mang lại thu nhập lớn, ông Hà còn gửi nhiều thư tri ân tới khách hàng với cam kết khi công ty cổ phần hóa vào năm 2024 sẽ chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư đã tham gia mua phần mềm...
Ngoài ra, ông Hà còn hứa hẹn, khi dự án trên nhận được t.iền từ Nhật Bản chuyển về Việt Nam thì sẽ chia thành nhiều đợt kể từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chờ mỏi mòn vẫn không thấy lợi ích nào như ông Hà đã hứa.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi chiếm đoạt của Nguyễn Hải Hà thể hiện thông qua việc ký "Hợp đồng sản xuất phần mềm" và "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" với giá trị thấp (trị giá từ 12 đến 24 triệu đồng cho mỗi loại hợp đồng) nhưng thông tin gian dối và cam kết hưởng lợi nhuận với giá trị cao. Bằng thủ đọan lấy t.iền của nhà đầu tư sau, trả cho nhà đầu tư trước, Hà đã làm khách hàng tin tưởng dự án có thật, từ đó tiếp cận lôi kéo, mở rộng mạng lưới khách hàng tham gia.
Không ít người bị Hà dụ ký nhiều hợp đồng "Hợp đồng sản xuất phần mềm" và "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" trong cùng một thời điểm. Kết quả xác minh các tài khoản đứng tên 2 pháp nhân công ty do Hà lập ra có rất nhiều cá nhân chuyển t.iền với nội dung mua phần mềm và mua máy impactTV với số t.iền rất lớn.
Làm việc với cơ quan điều tra, các bị hại khẳng định không biết phần mềm và máy in impactTV đã ký với Công ty OHW và Công ty 3KPI có công dụng gì, thực tế có triển khai mua lắp đặt không và các thông tin, tài liệu mà Hà cung cấp cho các bị hại là gian dối, không có cơ sở về mặt pháp lý...
Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của vụ án trên, đến cơ quan điều tra tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh để trình báo.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Quảng Nam nhận t.iền tỉ để chấp thuận việc cách ly cho công dân Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an xác định bị can Chử Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng; bị can Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về...