Cà Mau: Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo 1 tỉ đồng

Gia Bách11:51 19/07/2025

Lợi dụng vị trí công tác, một nhân viên ngân hàng ở Cà Mau dựng chuyện huy động vốn đáo hạn khoản vay để lừa đảo , chiếm đoạt 1 tỉ đồng.

Ngày 18.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can , thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, ở ấp Xóm Mới, xã Đất Mới, Cà Mau), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Bị can Nguyễn Văn Việt thời điểm nghe đọc lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo

Video đang HOT

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2022, khi còn là nhân viên ngân hàng, Nguyễn Văn Việt tìm gặp ông N.T.B (43 tuổi, ở xã Năm Căn, Cà Mau) hỏi vay tiền. Để tạo lòng tin, Việt nói cần gấp nguồn vốn hỗ trợ khách hàng đáo hạn khoản vay. Tin lời, ông B. giao 1 tỉ đồng cho Việt.

Sau khi nhận được tiền, Việt dùng trả nợ và tiêu xài riêng. Khi phát hiện bị lừa đảo, ông B. làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Việt để điều tra về hành vi lừa đảo.

Lập Fanpage chạy quảng cáo, lừa đảo hàng loạt người Việt ở Mỹ, Úc

Hai đối tượng tới phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) thuê nhà nguyên căn, lập nhiều Fanpage chạy quảng cáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng loạt người Việt sinh sống, học tập ở Mỹ, Úc.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), đều thường trú tại TP Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ tới phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) thuê nhà nguyên căn để ở. Tại đây, hai đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội.

Đối tượng Trần Phước Vĩnh.

Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người Việt Nam dùng Facebook đang sinh sống, học tập tại Úc và Mỹ. Đối tượng nhắm tới là những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính ở nước sở tại.

Vĩnh và Thọ đã tạo, vận hành ít nhất bốn fanpage gồm: "Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7", "Hỗ trợ tài chính quốc tế", "Vay tiêu dùng 24/7" và "Vay vốn quốc tế 24/7". Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản "phí bảo hiểm khoản vay", "phí khai báo thuế" hoặc "gốc và lãi tháng đầu" vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng hai đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đối tượng Trương Văn Thọ tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Tháng 5/2025 Vĩnh tới phường Lâm Viên - Đà Lạt thuê nhà nguyên căn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đồng thời truy vết dòng tiền

Xét xử sơ thẩm vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng Ngày 18/6, Toà án Quân sự Quân khu 9 mở phiên toà xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng. Trong đó, Công ty Cadovimex có 9 bị can bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Võ Thành Tiên (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Mẹ Cường Đô La chính thức bị đề nghị truy tố, liên quan số tiền 297 tỷ02:44

Lời hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội08:45

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội bị khởi tố, vụ tiền A80 rẽ hướng sốc02:46

Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?02:47

Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Bắt tạm giam tài xế xe giường nằm09:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc ép doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa tiền hối lộ

21:20:40 25/12/2025

Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận hối lộ.

Bắt tạm giam nguyên cửa hàng trưởng tham ô hơn 7,3 tỉ đồng

21:12:13 25/12/2025

Lợi dụng chức vụ được giao và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt hơn 7,3 tỉ đồng để cá độ bóng đá.

Bắt tạm giam người đàn ông đưa thông tin gian dối

19:44:45 25/12/2025

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam đối với Huỳnh Tấn Lợi (49 tuổi; ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM?

18:35:25 25/12/2025

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phá chuyên án do Hồ Thành Được (SN 1991, tức Được Đất Bắc, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Nghe lời yêu thương của "em gái mưa", người đàn ông suýt bị đưa sang Campuchia

18:25:18 25/12/2025

Ngày 25-12, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) đã ngăn chặn kịp thời trường hợp một người dân bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Xử lý ra sao vụ người phụ nữ bị chồng dùng hung khí tấn công ở trung tâm Đà Nẵng

17:20:25 25/12/2025

Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng đang truy người chồng dùng hung khí tấn công vợ trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Khởi tố nam thanh niên lăng mạ, đấm CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

16:54:37 25/12/2025

Đối tượng Nguyễn Cao Quý bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi to tiếng, có lời lẽ lăng mạ và dùng tay đấm vào một cán bộ CSGT tại phường Từ Sơn, Bắc Ninh.

Vượt "ranh" khi đòi nợ, hậu quả chờ sẵn

16:33:45 25/12/2025

Mua bán nợ là giao dịch hợp pháp nhưng lợi dụng danh nghĩa này để kéo quân uy hiếp, khủng bố tinh thần con nợ lại là hành vi phạm pháp

Xem xét lại các bản án có liên quan bị cáo Phạm Việt Cường

16:20:58 25/12/2025

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Phạm Việt Cường, cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

16:02:47 25/12/2025

Thi công bất chấp nguy hiểm tại công trình cống dưới chân cầu ở TP Cần Thơ đã khiến 1 công nhân tử vong, 3 bị cáo liên quan vừa bị tòa tuyên phạt tiền.