Cả gia đình cùng buôn bán phụ nữ
Được gả bán sang Trung Quốc, cô con gái móc nối với cha mẹ, em gái ở quê nhà Tây Ninh tiếp tục tuyển chọn phụ nữ bán sang bên ấy… Mỗi gia đình có con “xuất ngoại” lấy chồng được nhận 20 triệu đồng.
Vào lúc 20h30 ngày 13/3, Công an huyện Trảng Bàng phối phợp cùng với các đơn vị chức năng bắt quả tang Vương Văn Cu (60 t.uổi) cùng con gái là Vương Thị Hồng (23 t.uổi, cùng ngụ ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đang chuẩn bị đưa 2 phụ nữ Tây Ninh bán sang Trung Quốc.
Vợ chồng ông Vương Văn Cu tổ chức tuyển chọn phụ nữ bán sang Trung Quốc
Qua đấu tranh khai thác, ngay sau đó Công an huyện bắt khẩn cấp thêm vợ của ông Cu là bà Nguyễn Thị Nang (49 t.uổi) và bà Huỳnh Thị Rớt (51 t.uổi ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng). Tang vật thu giữ gồm: 1 sổ hộ chiếu, 2 điện thoại đi động, 1 vé máy bay, 10 triệu đồng và các giấy tờ liên quan khác.
Đường dây buôn bán người này bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 6/2014 do Cu cầm đầu đã cùng với đồng bọn tổ chức dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.
Vào năm 2014, con gái ông Cu là Vương Thị Châu được người khác môi giới lấy chồng và xuất cảnh sang Trung Quốc. Tại đây, Châu tìm những người đàn ông Trung Quốc khác có ý định, nhu cầu mua vợ Việt Nam để hứa hẹn gả bán.
Châu liên lạc và chuyển t.iền về cho ba và mẹ của mình kêu dụ dỗ, tuyển chọn phụ nữ để Châu tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc về Tây Ninh xem mặt chọn vợ.
Những phụ nữ được chọn, vợ chồng ông Cu mua vé máy bay và làm hộ chiếu đưa người phụ nữ ra Hà Nội.
Tại Hà Nội, Châu cho hệ thống “chân rết” của mình đến đón đưa sang Trung Quốc. Mỗi người phụ nữ lấy được chồng ông Cu sẽ đưa số t.iền 20 triệu đồng cho gia đình.
Video đang HOT
Đối tượng Vương Thị Hồng (bên phải) và bà Huỳnh Thị Rớt – người có con gả bán sang Trung Quốc
Riêng bà Rớt, sau khi con gái của bà được ông Cu bán sang Trung Quốc thì bà trở thành người môi giới tìm phụ nữ phục vụ cho đường dây của ông Cu, mỗi phụ nữ bà Rớt giới thiệu ông Cu sẽ trả công 2 triệu đồng.
Được biết trước khi bị bắt, một nạn nhân trong đường dây của ông Cu là Huỳnh Thị Tr. sau khi bị bán sang Trung Quốc làm vợ đã bị h.ành h.ạ, đ.ánh đ.ập không chịu nổi nên điện thoại về cho gia đình mang t.iền chuộc thân. Gia đình đã thỏa thuận và đưa cho ông Cu 20 triệu đồng chuộc con về.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bàng đ được tiếp tục điều tra làm rõ.
Quốc Anh
Theo Dantri
Nhận diện thủ đoạn đưa t.iền "vượt biên" của tội phạm xuyên quốc gia
Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển t.iền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Đây không phải là lần đầu và Tây Ninh cũng không là tỉnh duy nhất xuất hiện tình trạng vận chuyển t.iền lậu qua biên giới mà còn nhiều nơi khác đang "nóng" dần lên với đủ kiểu qua mặt của tội phạm.
N.óng b.ỏng "buôn lậu" t.iền
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật vào chiều 5/1, đại diện cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 4/1, cơ quan này phối hợp với Chi cục Hải quan, đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài phát hiện 4 đối tượng Đặng Thái Bình (SN 1966), Đặng Ngọc Bích (SN 1966), Trương Phong Bảo (SN 1987) và Trương Ngọc Thư Kỳ (SN 2001) cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, có hành vi vận chuyển t.iền tệ trái phép qua biên giới.
Các đối tượng trong cùng một gia đình vận chuyển t.iền lậu ngày 4/1 tại Tây Ninh.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 106 triệu đồng, 36.000 USD, 4 điện thoại di động và các giấy tờ khác. Các đối tượng khai nhận cả 4 người đều là người thân trong gia đình, nghi can Bảo là con riêng của Bích với người chồng trước. Kỳ là con gái chung của Bích và Bình.
Sáng 4/1, những người này cùng đi ô tô qua Campuchia. Trên đường đi, Bảo lấy 36.000 USD đưa cho 3 người thân giữ hộ và cất giấu trong người. Tất cả cùng thỏa thuận khi sang biên giới sẽ giao t.iền lại cho Bảo. Khi đến cửa khẩu Mộc Bài thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản bắt quả tang. Hiện cơ quan CSĐT đã tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu cơ quan chức năng bắt giữ những đối tượng vận chuyển trái phép t.iền tệ. Trước đó, vào tháng 8/2014, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) phát hiện Tan Zheng (quốc tịch Trung Quốc) giấu 18,2 tỉ đồng Việt Nam.
Đối tượng này khai nhận đã thuê ô tô Campuchia vận chuyển t.iền từ Việt Nam qua cửa khẩu cho Liu Wei (quốc tịch Trung Quốc) đã xuất cảnh sang Campuchia trước đó và đang chờ nhận t.iền.
Cũng ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát phát hiện Tiêu Đức Phước (SN 1976) và Trần Thị Hạnh (SN 1982) cùng ngụ Tây Ninh, giấu trong người 35 triệu Riel (t.iền Campuchia, tương đương 180 triệu VNĐ). Cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng bao che, bảo kê cho hoạt động vận chuyển t.iền lậu qua biên giới.
Không riêng Tây Ninh, các tỉnh thành có biên giới giáp với nước khác cũng đang tập trung triệt phá, phát hiện các đối tượng bảo kê, đường dây vận chuyển t.iền trái phép qua biên giới. Tháng 12/2014, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Tân Hồng, đồn Biên phòng cửa khẩu Thông Bình đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thương (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vận chuyển gần 1 tỉ đồng Việt Nam từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Lần theo đường dây, Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp Lâm Thị Mến và khám xét nơi ở của đối tượng tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.
Tại nhà riêng của Mến, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tờ t.iền Campuchia và nhiều giấy tờ có liên quan đến việc giao dịch, vận chuyển t.iền tệ trái phép với các đối tượng khác, ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng. Điều này cho thấy, tình trạng vận chuyển t.iền lậu qua biên giới đã tồn tại khá lâu và phát triển với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Qua thực tế, PV nhận thấy việc ngăn chặn và phát hiện các đối tượng vận chuyển t.iền lậu là hết sức khó khăn. T.iền tệ không cồng kềnh như hàng hóa lậu thông thường, lại có giá trị lớn nên tội phạm rất tinh vi trong quá trình vận chuyển.
Chia sẻ với PV, nhiều người dân ngụ huyện Bến Cầu, sống gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, cho biết tình trạng vận chuyển t.iền lậu trên thực tế có rất nhiều nhưng cơ quan chức năng chỉ ngăn chặn những vụ việc lớn, những kiểu vận chuyển nhỏ lẻ thì người dân sang biên giới mang theo một ít quay về là chuyện bình thường. Do vậy, nhiều người đã chuyển từ việc vận chuyển hàng lậu sang vận chuyển t.iền lậu. "Vận chuyển t.iền lậu khỏe hơn nhiều mà thù lao lại cao. Tuy có phần nguy hiểm hơn nhưng biết cách tính toán, phân chia số lần đi để không bị chú ý, làm một thời gian thì nghỉ để cán bộ lơ là sẽ lại đi tiếp", một người từng tham gia vận chuyển t.iền lậu cho biết.
"Mắt xích" ngăn chặn rửa t.iền
Một cán bộ hải quan tại Tây Ninh cho biết: "Trước đây, nghiệp vụ phòng, chống rửa t.iền của cán bộ hải quan còn yếu nhưng khi được huấn luyện, việc phát hiện và ngăn chặn hiện tượng vận chuyển t.iền qua biên giới đã có hiệu quả. Kết quả thu được là nhiều vụ vận chuyển t.iền lậu với giá trị cao đã bị bắt giữ và điều tra". Cũng theo cán bộ này, kể từ khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng chống rửa t.iền của Tổng cục Hải quan, từ năm 2014 đến nay, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hành khách xuất cảnh, nhập cảnh mang theo t.iền, ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật với tang vật gồm t.iền Việt Nam và các loại ngoại tệ khác.
Trong đó, đã khởi tố hình sự hai vụ vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới, chuyển hồ sơ và tang vật gồm 86.000 USD, 178 triệu đồng Việt Nam cho cơ quan điều tra. Công tác phòng chống rửa t.iền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là khu vực cửa khẩu biên giới Tây Ninh có lưu lượng hành khách qua lại lớn, bởi đối diện phía Campuchia có rất nhiều sòng bạc, nhiều đối tượng vượt biên dưới hình thức đi đ.ánh b.ạc để vận chuyển t.iền trái phép. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện hiệu quả việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm có liên quan đến t.iền, ngoại tệ tại địa bàn quản lý.
Video tham khảo:
Báo động làn sóng vượt biên sang Trung Quốc làm thuê
Làm việc với PV, ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cho biết: "Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là cao điểm của các vụ vi phạm vận chuyển t.iền, vàng trái phép. Để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Tổng cục Hải quan liên tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, đặc biệt là những hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới; các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo t.iền với số lượng lớn nhằm mục đích rửa t.iền, tài trợ cho các tổ chức hoạt động phi pháp hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới cũng sẽ được khoanh vùng để có hướng xử lý phù hợp".
Ông Khánh cho biết thêm, ngoài các cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu hàng không cũng đang được các đối tượng rửa t.iền khai thác triệt để. Do vậy, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát những đối tượng khả nghi, Tổng cục Hải quan còn chỉ đạo các đơn vị hải quan lên danh sách các tuyến bay trọng điểm, đối tượng thường xuyên vận chuyển t.iền với số lượng lớn và có biểu hiện nghi vấn để ngăn chặn, bắt giữ... Đồng thời, có kế hoạch nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hơn nữa cho lực lượng kiểm soát hải quan nhằm góp phần ngăn chặn, phát hiện kịp thời hành vi rửa t.iền, vận chuyển trái phép t.iền, vàng qua biên giới. Như vậy, ngành Hải quan chính là "mắt xích" rất quan trọng và mang tính quyết định trong việc ngăn chặn dòng t.iền bẩn vượt biên và lột xác.
Giấu t.iền lậu trong... hàng lậu
Ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm (cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) cho biết thêm: "Nhiều đối tượng rửa t.iền bằng cách đưa t.iền lậu sang biên giới rồi mua hàng hóa đưa về Việt Nam. Các đối tượng còn táo bạo đưa t.iền lậu giấu vào các hàng hóa lậu như rượu, bia, t.huốc l.á. Thực tế, việc ngăn chặn hành vi vận chuyển t.iền tệ trái phép rất gắt gao và chú trọng, chưa chặt chẽ trong khâu xử lý vận chuyển hàng lậu nên nhiều đối tượng đã đưa t.iền lậu núp bóng hàng lậu. Luật đã quy định đối tượng sẽ bị phạt t.iền từ 5 - 20 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm nếu vận chuyển trái phép hàng hoá, t.iền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính qua biên giới. Dường như quy định này còn quá nhẹ và nương tay với các đối tượng vận chuyển hàng và t.iền lậu".
NGỌC LÀI - HÀ NGUYỄN
Theo_Đời Sống Pháp Luật
7 ngày chưa đếm xong rùa biển b.ị g.iết bán sang TQ Hàng ngàn con rùa biển được cắt ra để nhồi bông hoặc dìm trong thùng formol chờ xử lý để bán sang Trung Quốc. Ngày 26/12, thượng tá Lê Như Toản - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang củng cố hồ sơ, giám định số lượng rùa biển tại 3 cơ sở chế...
