Buộc Eximbank trả gốc và lãi vụ 264 tỉ đồng “bốc hơi”

Sau phần xét hỏi buổi sáng, chiều 23-11, TAND TP HCM đưa ra hình phạt đối với 6 bị cáo trong vụ án hơn 264 tỉ đồng trong tài khoản tiết kiệm “bốc hơi” khỏi Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP HCM (Eximbank TP HCM).

Theo đó, HĐXX kết luận 6 bị cáo cùng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. TAND TP HCM cũng buộc ngân hàng này phải có trách nhiệm đối chiếu các chứng từ để tất toán tiền gốc và lãi cho khách hàng Chu Thị Bình cùng 2 người khác theo quy định.

Bà Chu Thị Bình (trái) đến dự tòa với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan

Cơ quan xét xử tuyên phạt Hồ Ngọc Thủy 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Thi, mỗi người 3 năm tù cho hưởng án treo; Trần Nguyễn Xuân Lan 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh, mỗi người 2 năm tù cho hưởng án treo. Những bị cáo này đều là cán bộ, nhân viên của Eximbank TP HCM. Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi và giải thích là do không có điều kiện tiếp xúc với 3 khách hàng, cũng như tin tưởng cấp trên nên bị cáo làm theo chỉ đạo.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 1-2012 đến tháng 3-2017, Lê Nguyễn Hưng (Phó Giám đốc Eximbank TP HCM) đã lập tài khoản giả tên Nguyễn Thị Hồng Lê và giấy ủy quyền giả với nội dung: “Bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong tài khoản tiết kiệm”.

Khi xét duyệt, làm hồ sơ rút tiền, các bị cáo không tuân theo nguyên tắc ngân hàng đề ra. Dù không gặp trực tiếp khách hàng, không đối chiếu giấy tờ, sổ tiết kiệm gốc nhưng các bị cáo vẫn duyệt hồ sơ rút tiền. Sơ hở ấy giúp Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỉ đồng trong 13 tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng.

HĐXX nhận định người chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 264 tỉ đồng là Lê Nguyễn Hưng. Do đó, ông Hưng phải khắc phục toàn bộ thiệt hại ngân hàng gánh chịu. Tuy nhiên, ông Hưng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã. Trách nhiệm đền bù thiệt hại sẽ được xử lý khi cơ quan chức năng tìm thấy Lê Nguyễn Hưng, điều tra và đưa ra xét xử.

Liên quan đến 3 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, HĐXX cho rằng Eximbank có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi suất. Dù vậy, bà Bình sai sót khi nhiều lần giao dịch mà không tuyệt đối tuân theo quy định ngân hàng… Trước đó, đại diện VKSND TP cũng đưa ra đề nghị như trên. Đại diện phía bà Bình khẳng định do ngân hàng quản lý dễ dãi nên Lê Nguyễn Hưng mới dễ dàng lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt số tiền lớn trong sổ tiết kiệm. “Khi đó, ông Hưng là Phó Giám đốc Eximbank TP HCM nên bà Bình mới tin tưởng” – người đại diện cho hay.

Đáp trả, đại diện Eximbank cho rằng ngân hàng gánh chịu hậu quả nặng nề và là bị hại trong vụ án. Ngân hàng không hề chỉ đạo ông Hưng thuyết phục khách hàng bỏ qua một số quy trình khi ký tên vào giao dịch. Do đó, bà Bình cũng có sai sót.

Bà Chu Thị Bình cho biết trước khi phiên tòa diễn ra, Eximbank đã tạm ứng 245 tỉ đồng tiền gốc vào 3 sổ tiết kiệm cho bà. Tuy nhiên, số tiền này cùng tiền lãi dự tính là từ 93,8-111 tỉ đồng vẫn bị “giam” tại ngân hàng. Do đó, bà Bình đề nghị Eximbank chi toàn bộ tiền gốc cùng lãi suất trong những sổ tiết kiệm bà đứng tên.

Sau phiên tòa, hai bên chưa đưa ra thông tin chính thức về việc thương lượng chi trả khoản tiền trong 3 sổ tiết kiệm bà Bình đứng tên.

Đề nghị thanh tra doanh nghiệp bán vàng, ngoại tệ chui

Trong vụ án, Lê Nguyễn Hưng còn có hành vi mua bán vàng và ngoại tệ “chui” với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Anh Tùng. Cơ quan điều tra xác định nhân viên công ty này có giao dịch mua bán vàng, ngoại tệ với Hưng nhưng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế. Vì vậy, Bộ Công an đề nghị Cục Thuế TP HCM tiến hành thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, giải quyết.

Bài và ảnh: Di Lâm

Theo Dantri