BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra, tạm giữ 3 tàu chở 40.000 lít dầu DO và 120 tấn than cám không có nguồn gốc hợp pháp.
Hiện cơ quan pháp luật đang điều tra, xác minh để xử lý các tàu vi phạm theo quy định của pháp luật.
Tàu chở 120 tấn than không rõ nguồn gốc bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ trên vùng biển giáp ranh Hải Phòng – Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường
Chấp hành nghiêm Chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 1389 Cảnh sát biển về mở đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, qua 1 tháng phát động, các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.
Với chủ đề “Tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật, nguyên tắc nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, thi đua giành ba nhất”, các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng đang nỗ lực thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu như: Nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; an toàn, đoàn kết, kỷ luật nghiêm nhất.
Video đang HOT
Bên cạnh việc quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, BTL Vùng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, xác định tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đấu tranh bắt giữ tội phạm, vi phạm đạt hiệu quả cao nhất…
Thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn trong đấu tranh chống tội phạm, vi phạm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, mưu trí, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các tình huống, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ngay từ ngày đầu, tuần đầu đợt cao điểm, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt…
Trong công tác đấu tranh bắt giữ tội phạm ma tuý, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chỉ đạo Phòng Phòng chống tội phạm (PCTP) ma tuý triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị bạn trên địa bàn nắm tình hình, rà soát các đối tượng, phương tiện, đường dây, tụ điểm phức tạp về ma tuý, tổ chức đấu tranh triệt phá chuyên án, vụ án kịp thời, hiệu quả.
Trong tháng cao điểm, Phòng PCTP ma tuý đã phối hợp với lực lượng Công an trên địa bàn đấu tranh triệt phá thành công 1 chuyên án, 1 vụ án; bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ được gần 1,5 kg methamphetamine, 2.776 viên hồng phiến, 1 xe ô tô, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, Phòng Trinh sát cũng đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 13kg pháo nổ.
Trong thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và làm tốt công tác chính sách đối với các đối tượng trong và ngoài đơn vị. Điều đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị an tâm bám địa bàn, bám biển làm nhiệm vụ.
Mặt khác, thông qua các hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh việc duy trì tình hình an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia và tạo được hình ảnh đẹp, thắp sáng niềm tin trong lòng bà con nhân dân đối với lực lượng và đơn vị.
Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch 'đáng ngờ'
Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho biết: Hiện mỗi ngày, Cục PCRT thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Viện Nhà nước và Pháp luật, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí minh và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Riêng đối với giao dịch đáng ngờ, từ năm 2013 đến tháng 9/2020, qua phân tích, đã xử lý trên 10.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ, Cục PCRT đã chuyển 857 vụ việc (liên quan đến 5.614 giao dịch) đến Cơ quan điều tra, cơ quan Thanh tra, Thuế, Hải quan để phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, truy thu thuế và xử lý vi phạm.
Trong thực tế, Hải quan Việt Nam cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu rửa tiền với nhiều thủ đoạn như: Cư dân biên giới mang vàng, tiền, ngoại tệ vượt định mức bắt buộc phải khai báo hải quan nhưng không khai báo hoặc khai khống; tiền, tài sản được cất giấu trên người, hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay, phương tiện vận chuyển hoặc cất giấu trong container hàng hóa, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của Hải quan.
Trước đó, ThS Nguyễn Huy Công, Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chia sẻ: Lợi dụng quy định ngân hàng không kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm, các đối tượng đã mua hồ sơ hoặc lập hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa khống, làm giả con dấu, chữ ký các công ty bán hàng (thường tại Trung Quốc) để lập khống hợp đồng, các phụ lục hợp đồng, lệnh chuyển tiền. "Sau khi lập hồ sơ khống, các đối tượng dùng hồ sơ này để mua ngoại tệ của ngân hàng và yêu cầu ngân hàng chuyển ngoại tệ ra nước ngoài tới các địa chỉ theo yêu cầu để thực hiện hợp đồng khống, thực chất biến việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thành chuyển tiền hợp pháp qua ngân hàng", ông Nguyễn Huy Công cho biết.
Một thủ đoạn mới trong hoạt động rửa tiền hiện nay là bằng tiền ảo. Tiền ảo được phát hành bởi các tổ chức cá nhân, được công nhận giữa các thành viên trong một cộng đồng nhất định, được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào. Loại hình này đang tạo nên "cơn sốt' trong giới đầu tư (trong đó có Việt Nam) và ngày càng có nhiều đồng tiền ảo mới ra đời. Hiện, Bitcoin là đồng tiền ảo được giới tội phạm ưa dùng để rửa tiền do khả năng vốn hóa lớn, tính thanh khoản nhanh.
Theo thống kê của VKSNDTC, số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn (bình quân trên 11.000 vụ/năm), nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Từ năm 2013 đến 2019, Cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 10.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tỷ lệ thu hồi đến 32,6%, có vụ thu hồi 100% như vụ AVG...
"Tuy nhiên trong những năm gần đây, hành vi rửa tiền gắn liền với các hoạt động phạm tội đã dần được đưa ra ánh sáng và được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Cuối tháng 11/2021, trong phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội về việc chỉnh sửa, bổ sung Luật PCRT năm 2022. Đây là một bước khởi đầu quan trọng nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý trong PCRT tại Việt Nam trong những năm tới", PGS TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
Thời gian tới, theo ông Trương Hồ Hải, hành lang pháp lý đấu tranh PCRT ở Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện. "Muốn vậy phải có sự chỉ đạo của các cơ quan cấp cao như: Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục ban hành và hoàn thiện pháp luật về quản lý hoạt động trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, tiền ảo; hoàn thiện Luật Quản lý Thuế, Luật Kinh doanh bất động sản... Đồng thời, cần thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt; bổ sung quy định về nhận quà tặng và nộp lại quà tặng có giá trị lớn; xác minh và xử lý tài sản, thu nhập không minh bạch; phát triển hệ thống tình báo và thanh tra tài chính để xác định, phong tỏa và thu hồi tài sản không rõ nguồn gốc; tăng cường hợp tác quốc tế về PCRT xuyên quốc gia", đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Để nâng cao năng lực PCRT tại các ngân hàng, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ sàng lọc và báo cáo tự động các giao dịch đáng ngờ; áp dụng chế tài xử phạt đối với việc vi phạm quy định về PCRT; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các pháp nhân thương mại dính líu đến hoạt động rửa tiền.
Việc hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới theo PGS TS Tào Thị Quyên (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), cần quy định các biện pháp hữu hiệu để quản lý, xác minh các tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn; quy định rõ trách nhệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh phản ánh, tin báo, kiến nghị của người dân, báo chí...; quy định cụ thể cơ chế xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực và không được giải trình một cách hợp lý.
Cảnh báo tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa Theo nhận định của Công an tỉnh Bình Dương, gần đây, các đối tượng phạm tội cướp giật, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích... ngày càng trẻ hóa. Ngày 16/12/2021, Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa tạm bắt giữ 9 thanh, thiếu niên để điều tra hành vi...